案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0608刑初3號(hào)
河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院以保清檢刑檢刑訴［2019］252號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某犯詐騙罪，被告人齊東東犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院指派檢察員喬凡出庭支持公訴，被害人郭某，被告人朱某及其辯護(hù)人朱學(xué)兵，被告人齊東東到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年夏天，劉某1（另案處理）在被告人朱某的授意下，從河南鄭州以30萬(wàn)元人民幣的價(jià)格從他人手中購(gòu)買(mǎi)一張偽造的票面金額為250萬(wàn)元人民幣的承兌匯票。2017年7月21日，朱某通過(guò)曹某將該承兌匯票以243萬(wàn)元人民幣的價(jià)格賣給郭某，郭某將人民幣243萬(wàn)元打入曹某賬戶，經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)賬后，通過(guò)數(shù)次黃金交易將贓款192萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)移至由朱某所控制的戶名為朱某1、許某1的兩張銀行卡中，其余贓款用于購(gòu)買(mǎi)黃金1736.8克。后被告人朱某將部分贓款用于還賬，其中朱某還孫某30萬(wàn)元、劉某210萬(wàn)元、朱某210萬(wàn)元的欠款；50萬(wàn)元通過(guò)劉某1劃撥到被告人齊東東名下的銀行卡中，被告人齊東東將50萬(wàn)元現(xiàn)金從銀行卡中取出，交給朱某的情人于某；劉某1使用25萬(wàn)元贓款償還李某的欠款。用贓款購(gòu)買(mǎi)的1736.8克黃金和于某退還的涉案贓款40.8萬(wàn)元人民幣被保定市清苑區(qū)公安局依法扣押。被告人齊東東到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人人民幣243萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某在被宣告緩刑后，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人齊東東明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊東東系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，請(qǐng)求依法判處。
被告人朱某辯稱其沒(méi)有參與承兌匯票的交易過(guò)程，還的錢(qián)是劉某1借其的，劉某1用這里的錢(qián)其不知道。其辯護(hù)人提出本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人朱某與劉某1之間轉(zhuǎn)賬等為正常的資金往來(lái)。被告人齊東東辯稱其不知道這些錢(qián)是詐騙所得，認(rèn)為量刑過(guò)重。
經(jīng)審理查明，2017年夏天，被告人朱某獲得了一張偽造的票面金額為250萬(wàn)元人民幣的承兌匯票。2017年7月21日，朱某通過(guò)曹某將該承兌匯票以243萬(wàn)元人民幣的價(jià)格賣給郭某，郭某將人民幣243萬(wàn)元打入曹某賬戶，經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)賬后，通過(guò)數(shù)次黃金交易將贓款192萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)移至由朱某所控制的戶名為朱某1、許某1的兩張銀行卡中，其余贓款用于購(gòu)買(mǎi)黃金1736.8克。后被告人朱某將部分贓款用于還賬，其中朱某還孫某30萬(wàn)元、劉某210萬(wàn)元、朱某210萬(wàn)元的欠款；50萬(wàn)元通過(guò)劉某1（另案處理）劃撥到被告人齊東東名下的銀行卡中，被告人齊東東將50萬(wàn)元現(xiàn)金從銀行卡中取出，交給朱某的情人于某；劉某1使用25萬(wàn)元贓款償還李某的欠款。2017年9月7日張學(xué)芳代劉某1向保定市清苑區(qū)公安局上交贓款70萬(wàn)元，保定市清苑區(qū)公安局于2017年12月29日返還被害人郭某。用贓款購(gòu)買(mǎi)的1736.8克黃金和于某退還的涉案贓款40.8萬(wàn)元人民幣被保定市清苑區(qū)公安局依法扣押。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人朱某的供述和辯解，其于2017年7月21日通過(guò)曹某將劉峰提供的承兌匯票賣給了被害人郭某，朱某1的農(nóng)行卡（62×××71）、許某1的農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××73）是其讓二人辦理的，當(dāng)時(shí)留的都是其手機(jī)號(hào)，劉某1也在使用這張卡。劉某1沒(méi)有還過(guò)其錢(qián)，給劉某2、朱某2各10萬(wàn)元是劉某1通過(guò)其向二人借款的還款，給孫某的30萬(wàn)元是其原本想還孫某的錢(qián)，后來(lái)劉某1向其借了這些錢(qián)，劉某1的錢(qián)回來(lái)后其就讓劉某1把錢(qián)還給了孫某。是其讓朱某4去客運(yùn)中心取的快件。
2、被告人齊東東的供述和辯解，其受劉某1的雇傭做飯，2017年劉某1給其農(nóng)業(yè)行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，讓其把這些錢(qián)給朱某的妻子，當(dāng)時(shí)其感覺(jué)這錢(qián)有問(wèn)題，就拍了個(gè)照片。其用過(guò)這50萬(wàn)元內(nèi)的20萬(wàn)元，給河間市一個(gè)叫高某的男子走了一下賬。
3、被害人郭某的陳述，2017年7月21日下午其向曹某購(gòu)買(mǎi)了一張承兌匯票，談好之后，讓其女兒在家通過(guò)網(wǎng)上銀行給曹某轉(zhuǎn)了243萬(wàn)元，22號(hào)其拿著這張票去鄭州買(mǎi)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)這張票是假的，然后就報(bào)警了。
4、證人劉某1的證言，2017年的夏天的時(shí)候，朱某東讓其跟一個(gè)叫偉哥的人去河南鄭州以30萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一張承兌匯票，承兌匯票兌出去之后其用偉兵超市的ＰＯＳ機(jī)給李某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)，然后在任丘市支了2萬(wàn)，在滄州鹽山縣0元，后來(lái)又讓朱某給其向李某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。從鹽山回來(lái)就把卡給了朱某。
當(dāng)時(shí)朱某說(shuō)向其卡上打幾萬(wàn)讓其把錢(qián)支出來(lái)給于某送過(guò)去，其當(dāng)時(shí)沒(méi)有時(shí)間，就把齊東東的手機(jī)號(hào)給了朱某，他倆之間聯(lián)系的，具體齊東東支了多少錢(qián)其不清楚。其就用過(guò)許某1這一張銀行卡，其不認(rèn)識(shí)劉某2和孫某。
后來(lái)其通過(guò)朋友，將其拿出的30萬(wàn)元，朱某拿出的40萬(wàn)元上交給了清苑區(qū)公安局。
張某1是其會(huì)計(jì)，朱某通過(guò)其認(rèn)識(shí)的張某1。
5、證人曹某的證言，證實(shí)其與被害人郭某之間有生意往來(lái)，2017年7月21日下午四點(diǎn)多，其介紹朱某向郭某賣了一張承兌匯票，承兌匯票是張某1的人送過(guò)來(lái)，談好之后郭某給其轉(zhuǎn)了243萬(wàn)元，隨后其給張某1的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了241.7萬(wàn)元，從中賺取了一萬(wàn)三千元。7月22日，郭某給其打電話說(shuō)票有問(wèn)題，其當(dāng)時(shí)就給張某1打電話問(wèn)款打了沒(méi)，張某1說(shuō)款已經(jīng)在劉峰的指示下打給了一個(gè)叫張某5的人，劉峰也聯(lián)系不上了。
6、證人張某1的證言，證實(shí)其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)劉峰，劉峰在其會(huì)計(jì)服務(wù)公司處辦理過(guò)一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，名字是任丘市天闊建材經(jīng)銷商處，法人是馬某1。2017年7月21日下午劉峰讓其幫忙送張票，因?yàn)槠錄](méi)時(shí)間，就讓張某2拿著快件去送的，后來(lái)劉峰讓對(duì)方把錢(qián)打到其卡上，共241.7萬(wàn)元。由于其沒(méi)有網(wǎng)銀，第二天上午九點(diǎn)多才劉峰把錢(qián)轉(zhuǎn)到一個(gè)叫張某5的銀行卡上，轉(zhuǎn)了241.5萬(wàn)元，2000元為其給劉峰報(bào)稅的服務(wù)費(fèi)。其轉(zhuǎn)完錢(qián)時(shí)間不長(zhǎng)，姓曹的就給其打電話說(shuō)票有問(wèn)題。在這期間劉峰讓其將他拿過(guò)來(lái)注冊(cè)公司的資料放到任丘至北京的客車上，放到客車上之后，給劉峰打電話就關(guān)機(jī)了，其就給劉峰發(fā)了短信，告訴了他客車牌照和司機(jī)電話。之后就一直聯(lián)系不上劉峰了。
7、證人張某2的證言，證實(shí)其在2017年7月21日下年兩點(diǎn)左右?guī)腿怂瓦^(guò)一張承兌匯票，送時(shí)并不清楚是承兌匯票，上了車后司機(jī)讓打開(kāi)后才知道是承兌匯票。后司機(jī)拉著其到了鴻程汽車銷售的店，經(jīng)交易雙方確認(rèn)之后，鴻程那個(gè)老板就說(shuō)讓其先回來(lái)，司機(jī)把其送回來(lái)了，承兌匯票也放在那里了。
8、證人閆某的證言，證實(shí)其為出租車司機(jī)，2017年7月21日下午1點(diǎn)多，其被一名女子攔住，讓其送一個(gè)快件到美食街漁夫漁婦飯店，快件上寫(xiě)著張某1和一個(gè)電話，到了飯店之后其給快遞上的號(hào)碼打電話，出來(lái)一個(gè)女子，就把快遞給了她。
9、證人馬某1的證言，證實(shí)其沒(méi)有辦理過(guò)“任丘市天闊建材經(jīng)銷處”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其身份證2016年臘月在任丘市醫(yī)院內(nèi)丟失。
10、證人張某3的證言，證實(shí)任丘市天闊建材經(jīng)銷處公司的證明復(fù)印件上的章是偽造的，2017年6月份沒(méi)有對(duì)外蓋過(guò)村委會(huì)的章。
11、證人朱某1的證言，證實(shí)朱某帶其到任丘市北環(huán)燕山道農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)過(guò)一張銀行卡，卡開(kāi)戶后一直由朱某拿著。
12、證人許某1的證言，證實(shí)其在北京辦理過(guò)一張62×××73的農(nóng)行卡，沒(méi)有用過(guò)這張卡，是朱某讓辦理的，留的也是朱某的手機(jī)號(hào)，辦好之后一直是朱某用著，里面凍結(jié)的錢(qián)也不是其所有。
13、證人宋某的證言，證實(shí)其在任丘市北環(huán)東路開(kāi)了一個(gè)偉兵超市，2017年7月25日上午一個(gè)叫許某1的男子給其轉(zhuǎn)了15萬(wàn)，其又轉(zhuǎn)給一個(gè)叫李某的男子，用超市內(nèi)農(nóng)行轉(zhuǎn)賬電話轉(zhuǎn)的，不認(rèn)識(shí)二人。
14、證人李某的證言，證實(shí)劉某1是2017年7月8日借其25萬(wàn)人民幣，2017年7月25日上午其開(kāi)車?yán)鴦⒛?到任丘市北環(huán)一個(gè)煙酒批發(fā)站找的ＰＯＳ機(jī)給其轉(zhuǎn)了15萬(wàn)。7月26日，劉某1又給其打過(guò)來(lái)10萬(wàn)元。這25萬(wàn)給尚某打了201000元的貨款，給趙恩松打了45000元。
15、證人尚某、張某4、許某2的證言，證實(shí)2017年7月26日李某給尚某轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)貨款201000元。
16、證人朱某2的證言，證實(shí)2017年5月17日，朱某向其借了十萬(wàn)元，2017年7月23日晚上朱某用一個(gè)用戶名叫許某1的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)10萬(wàn)元錢(qián)，轉(zhuǎn)了后朱某緊接著給其打電話說(shuō):“借你的10萬(wàn)元錢(qián)，我給你轉(zhuǎn)過(guò)去了啊，你看一下?！苯?jīng)確認(rèn)確實(shí)有十萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，是許某1的卡轉(zhuǎn)的。
17、證人劉某2的證言，證實(shí)其使用的卡號(hào)62×××71的銀行卡是用其前妻李素敏身份證開(kāi)的戶，是其做生意用的。之前通過(guò)朱某借給什么昌的20萬(wàn)元，朱某分兩次還的，2017年7月25日，一名叫許某1的人轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元錢(qián)，是朱某還其的錢(qián)。
18、證人劉某3的證言，證實(shí)其和劉某2一起做土方生意，2017年7月26日10萬(wàn)元的流水是劉某2通過(guò)她妻子李素敏的卡打給其的工程款。其中五萬(wàn)元給了王某。
19、證人王某的證言，證實(shí)幾年前劉某3從其手中借了10萬(wàn)元做土方生意，農(nóng)行卡中的5萬(wàn)元流水是劉某3還其的錢(qián)。
20、證人孫某的證言，證實(shí)2017年7月22日其農(nóng)行卡上收入一筆30萬(wàn)元是任丘市一個(gè)叫朱某的給其打的。朱某從其手中買(mǎi)了一只康熙年間的五彩瓷瓶，有半米高，兩三塊和田玉的牌子吊墜。
21、證人從某的證言，證實(shí)孫某喜歡倒騰古董，對(duì)小玉器、手把件、玉牌之類比較懂，2017年年后，滄州過(guò)來(lái)有人看東西。孫某曾說(shuō)外地的朋友把東西拿走沒(méi)給錢(qián)，要了幾次始終沒(méi)給。
22、證人于某的證言，證實(shí)朱某讓人拿過(guò)來(lái)的是50萬(wàn)，自己留了40.8萬(wàn)元，剩下的錢(qián)被朱某拿走了。40.8萬(wàn)元自己用于做整容，和做生意賠了，現(xiàn)在還剩下四五萬(wàn)元。其不知道這些錢(qián)的來(lái)歷，現(xiàn)在將這些錢(qián)退還到公安局。
23、證人朱某3的證言，證實(shí)2017年上半年，朱某和于某從其處抵押過(guò)房子，借了有四十萬(wàn)。
24、證人朱某4的證言，證實(shí)其于2017年六七月份的一天上午替朱某從任丘市汽車西客站內(nèi)拿了一個(gè)快件，放在了自己車上，后來(lái)檔案袋不見(jiàn)了，朱某說(shuō)里邊是一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
25、證人邊某的證言，證實(shí)其為任務(wù)是汽車西站司機(jī)，2017年7月22日上午有個(gè)四十來(lái)歲的人讓其捎?xùn)|西去北京，然后東西又被一個(gè)三十來(lái)歲的小伙子拿走了?，F(xiàn)在對(duì)這名小伙子面容印象不深。
26、證人張某5的證言，證實(shí)其給詹某一張農(nóng)業(yè)銀行卡辦理貸款，后來(lái)卡找不到了。
27、證人詹某的證言，證實(shí)因?yàn)閺埬?欠其一萬(wàn)多元錢(qián)，讓其幫著辦理銀行卡貸款，把材料郵寄給對(duì)方辦貸款的之后，對(duì)方說(shuō)讓等著，后來(lái)說(shuō)辦不了，材料也沒(méi)給郵寄回來(lái)。
28、證人白某的證言，證實(shí)其讓詹某辦理過(guò)銀行卡貸款業(yè)務(wù)。
29、證人黃某1的證言，證實(shí)其經(jīng)白國(guó)顯介紹在詹某那養(yǎng)著工商銀行的信用卡。
30、證人葉某的證言，證實(shí)其在深圳市羅湖區(qū)家珠寶首飾公司，2017年7月22日上午，有一名自稱姓朱的男子（自稱河南人，身高170ｃｍ左右，身材比較瘦，皮膚比較黑，短發(fā)），到其公司后說(shuō)他賬上有240萬(wàn)，想購(gòu)買(mǎi)一批黃金，報(bào)價(jià)274.7元／ｇ，可以購(gòu)買(mǎi)8736.8ｇ。由于其當(dāng)時(shí)手中只有5ｋｇ黃金，所以其就聯(lián)系的鄭某、馬某2他倆那家金店購(gòu)買(mǎi)9ｋｇ黃金。由于其之前欠鄭某一部分黃金，所以提了4ｋｇ黃金，剩下的5ｋｇ黃金就當(dāng)還鄭某的黃金，其把4ｋｇ黃金拿回來(lái)后加上家里的黃金給這名姓朱的男子湊了8736.8ｇ，這時(shí)姓朱男子說(shuō)：“我家里打電話了，家里出事了，我得急需要錢(qián)，你幫我賣了吧，我便宜賣給你”，然后其又聯(lián)系鄭某賣了5ｋｇ黃金，聯(lián)系李建文（福建省甫田人，也是做黃金生意）賣了2ｋｇ。剩下的1736.8ｇ，實(shí)在是聯(lián)系不出去，其手頭上又沒(méi)有錢(qián)，姓朱男子原本是想把剩余的1736.8ｇ拿走，后來(lái)姓朱的男子又說(shuō)：“我先把這些黃金寄存你這兒，到了下禮拜一的時(shí)候，如果我急需錢(qián)的話，你再幫我賣，不急需錢(qián)的話，我就過(guò)來(lái)取”。然后姓朱的男子就走了。
當(dāng)時(shí)該姓朱的男直接把買(mǎi)黃金的錢(qián)打到了馬某2那兒，賣黃金的錢(qián)打到了姓朱的男子提供的賬戶上，從始至終款沒(méi)有經(jīng)過(guò)其賬戶。
31、證人馬某2、董某、鄭某、陳某1、馬某3、黃某2、鐘某、陳某2的證言，證實(shí)證人葉某的證言及贓款的資金流向。
32、證人陳某3、蘇某的證言，證實(shí)湘ＡＶ9599號(hào)保時(shí)捷在2017年7月22日未到過(guò)深圳。
33、證人齊某的證言，證實(shí)其為齊東東的弟弟，其用過(guò)齊東東一個(gè)小米手機(jī)，但其使用手機(jī)時(shí)將手機(jī)格式化了，現(xiàn)手機(jī)已損壞。
34、證人高某的證言，證實(shí)其在齊東東處購(gòu)買(mǎi)過(guò)稅票，并于2017年7月26日用齊東東的30萬(wàn)元走過(guò)流水。
35、保定市清苑區(qū)公安局受案登記表，證實(shí)本案的受案情況。
36、接受證據(jù)材料清單，扣押決定書(shū)及扣押物品清單、發(fā)還物品清單，證實(shí)該案涉案物品扣押、發(fā)還情況。接受于某上交的40.8萬(wàn)元扣押于保定市清苑區(qū)公安局；2017年9月7日接受張學(xué)芳代劉某1交來(lái)贓款70萬(wàn)元，2017年12月29日將70萬(wàn)元發(fā)還郭某。
37、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)本案調(diào)取監(jiān)控視頻、黃金1736.8g，銀行業(yè)務(wù)憑證等證據(jù)情況。
38、網(wǎng)上銀行電子回單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)本案贓款的流向。
①6228451260038827619郭某，20170721，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-2430000.00，對(duì)方戶名：曹某
②6228491730012750716曹某，20170721，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，2430000.00，對(duì)方戶名：郭某
6228491730012750716曹某，20170721，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-2417000.00，對(duì)方戶名：張某1
③6228481732551158618張某1，20170721，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，2417000.00，對(duì)方戶名：曹某
6228481732551158618張某1，20170722，轉(zhuǎn)支，-2415000.00，對(duì)方戶名：張某5
④6230520980001239673張某5，20170722，轉(zhuǎn)存，2415000.00，對(duì)方戶名：張某1
6230520980001239673張某5，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-1000000.00，對(duì)方戶名：馬某2
6230520980001239673張某5，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-400000.00，對(duì)方戶名：馬某2
6230520980001239673張某5，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-1000000.00，對(duì)方戶名：馬某2
⑤6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，1000000.00，對(duì)方戶名：張某5
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，400000.00，對(duì)方戶名：張某5
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，1000000.00，對(duì)方戶名：張某5
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-1000000.00，對(duì)方戶名：董某
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-1000000.00，對(duì)方戶名：朱某1
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-371000.00，對(duì)方戶名：朱某1
6228480128566119474馬某2，20170722，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，-600.00，對(duì)方戶名：朱某1
另，陳某1于2017年7月22日分十一筆向朱某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬548400元。
朱某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2017年7月22日分三筆向許某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬192萬(wàn)元。
許某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶，于2017年7月22日向?qū)O某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。于2017年7月23日向朱某2轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，于2017年7月25日向宋某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，向李素敏轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，于2017年7月26日向齊東東轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，向李某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。余額58萬(wàn)元已凍結(jié)。
39、河北省承德市雙灤區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人朱某于2018年7月25日因犯交通肇事罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年。羈押期限自2018年3月22日至2018年7月10日。
40、河北省任丘市人民法院刑事判決書(shū)及釋放證明，證實(shí)被告人齊東東因犯盜竊罪被判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利三年。2015年7月12日刑滿釋放。
41、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人朱某被抓獲、在外地羈押的情況。
42、關(guān)于齊東東的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人齊東東于2019年7月26日被任丘市公安局民警抓獲。
43、戶籍證明信，證實(shí)被告人朱某、齊東東的身份情況。
44、欠條，上書(shū)今欠朱某162萬(wàn)元正，壹佰陸拾貳萬(wàn)元正。欠款人：劉某12016、6月27日。
45、廣東眾合司法鑒定所文書(shū)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)本案承兌匯票為偽造票。
46、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)人照片及被辨認(rèn)人身份信息，證實(shí)李某能辨認(rèn)出2017年7月26日在農(nóng)行鹽山營(yíng)業(yè)廳ＡＴＭ機(jī)上取款的人為劉某1；朱某2能辨認(rèn)出朱某；劉某2能辨認(rèn)出朱某、劉某1；孫某能辨認(rèn)出朱某；于某能辨認(rèn)出齊東東；朱某能辨認(rèn)出許某1、劉某1；朱某4能辨認(rèn)出朱某；朱建坤、朱茹雷能辨認(rèn)出2017年7月22日10點(diǎn)24分至27分本村村民朱某4開(kāi)一輛白色面包車到客運(yùn)西站，取走一檔案袋離去；張某5、白某能辨認(rèn)出詹某；詹某能辨認(rèn)出張某5；高某能辨認(rèn)出齊東東。
本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人人民幣243萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人齊東東明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名均成立。被告人朱某提出其沒(méi)有參與承兌匯票的交易過(guò)程，還的錢(qián)是劉某1借其的，劉某1用這里的錢(qián)其不知道；其辯護(hù)人提出本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人朱某與劉某1之間轉(zhuǎn)賬等為正常的資金往來(lái)的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，本案的承兌匯票經(jīng)被告人朱某賣給被害人郭某，192萬(wàn)元贓款最終流向由被告人朱某控制的朱某1、許某1的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并且被告人朱某使用了其中的部分贓款用于償還欠款；其辯護(hù)人提交的借條與本案無(wú)直接聯(lián)系，故對(duì)于被告人朱某的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人齊東東辯稱其不知道本案贓款為詐騙所得，但其認(rèn)為讓其轉(zhuǎn)交的50萬(wàn)元有問(wèn)題，并且用其中的30萬(wàn)元用于制造虛假的資金流，對(duì)于其辯解意見(jiàn)，本院不予采納。被告人朱某在被宣告緩刑后，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人朱某退賠被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。被告人齊東東系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人齊東東如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。本案70萬(wàn)元贓款已退賠被害人，故被告人朱某應(yīng)當(dāng)繼續(xù)退賠被害人郭某人民幣173萬(wàn)元。凍結(jié)的58萬(wàn)元贓款、扣押的40.8萬(wàn)元現(xiàn)金以及1736.8ｇ黃金作價(jià)后應(yīng)當(dāng)退賠被害人。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。撤銷河北省承德市雙灤區(qū)人民法院（2018）冀0803刑初81號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)被告人朱某宣告緩刑五年的執(zhí)行部分，與該判決判處有期徒刑三年，決定合并執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日期計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日至2034年8月15日。已扣除先行羈押的3個(gè)月19日。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人齊東東犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日期計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日至2023年7月25日。罰金于判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、凍結(jié)的58萬(wàn)元贓款、扣押的40.8萬(wàn)元現(xiàn)金以及1736.8ｇ黃金作價(jià)后應(yīng)當(dāng)退賠被害人郭某，不足173萬(wàn)元部分責(zé)令被告人朱某于判決生效的第二日起十日內(nèi)退賠。
如不服本判決可在接到判決書(shū)的第二日十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向保定市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳 鋒
審 判 員 陳彥任
人民陪審員 張占英
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 劉穎麗
