案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0823刑初205號(hào)
平泉市人民檢察院以平泉市院一部刑訴（2020）144號(hào)起訴書(shū)，指控被告人高某某1、王某某2犯詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年11月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平泉市人民檢察院檢察員肖新果出庭支持公訴，被告人高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6，被告人高某某1的辯護(hù)人張學(xué)文，被告人王某某2的辯護(hù)人倪國(guó)峰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
平泉市人民檢察院指控，2019年6月至2020年5月，被告人高某某1伙同苗某某3，先后被告人王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6和姜偉等人在北京市朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)、平泉市平泉鎮(zhèn)林馨家園2號(hào)樓1單元2302室，搭建高仿“君義支付”、“沃支付”、“開(kāi)聯(lián)通”、“易極付”、“錢(qián)寶科技”等網(wǎng)站平臺(tái)，為賭博、淫穢色情等不能使用正規(guī)三方支付平臺(tái)資金流轉(zhuǎn)結(jié)算的黑灰產(chǎn)業(yè)商戶提供資金流通對(duì)接通道，以此獲利。其中，高某某1和苗雪超為管理人員，王某某2為技術(shù)人員，負(fù)責(zé)搭建高仿平臺(tái)，郭某某4、王俊濤、姜某某6負(fù)責(zé)在QQ群眾發(fā)放廣告，招攬客戶。至案發(fā)，王某某2獲利24800.00元、郭某某4獲利34785.00元、姜某某6獲利17000.00元、王某某5獲利17145.00元，
2020年3月份姜偉通過(guò)自己ＱＱ：24×××31（昵稱：魅惑的狐貍）將ＱＱ：21×××32（昵稱：瑪莎?。┌l(fā)展為商戶，讓其在高仿“君義支付”平臺(tái)注冊(cè)，設(shè)定提現(xiàn)金額為20000.00元，后“瑪莎”向平臺(tái)充值到20000.00元時(shí)，被告人計(jì)高某某1指使被告人王某某2對(duì)后臺(tái)操作，使其不能提現(xiàn)，并欺騙“瑪莎”繼續(xù)向平臺(tái)充值，后高某某1將“瑪莎”的充值款計(jì)22531.60元截留。
公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，提供了物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、現(xiàn)場(chǎng)看樣檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)最追究其刑事責(zé)任；被告人高某某1、王某某2以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)道以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。高某某1和王某某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。請(qǐng)求法院依法判處。
被告人高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6在庭審中均認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人高某某1的辯護(hù)人張學(xué)文提供的辯護(hù)意見(jiàn)是：就定罪方面，對(duì)高某某1構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪的指控?zé)o異議。就量刑方面，認(rèn)為高某某1有從輕量刑情節(jié)。（1）情節(jié)輕微，社會(huì)危害性小。（2）主觀惡性不深，人身危險(xiǎn)性小且認(rèn)罪悔罪。（3）高某某1是初犯，之前未受到過(guò)行政或刑事處罰。
被告人王某某2的辯護(hù)人倪國(guó)鋒的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控王某某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪犯罪事實(shí)無(wú)異議。就量刑部分認(rèn)為王某某2有適用從輕、減輕處罰并適用緩刑的條件。（1）如實(shí)供述罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰。（2）在共同犯罪中起次要或輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。（3）在詐騙犯罪中是幫助行為，結(jié)合詐騙數(shù)額、受益情況、實(shí)施犯罪所起作用建議減輕或免于處罰。（4）認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害程度降低。（5）案發(fā)前無(wú)前科劣跡。
經(jīng)審理查明，2019年6月至2020年5月，被告人高某某1伙同苗某某3，先后與被告人王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6和姜偉等人在北京市朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)、平泉市平泉鎮(zhèn)林馨家園出租房，搭建高仿“君義支付”、“沃支付”、“開(kāi)聯(lián)通”、“易極付”、“錢(qián)寶科技”等網(wǎng)站平臺(tái)，為賭博、淫穢色情等不能使用正規(guī)三方支付平臺(tái)資金流轉(zhuǎn)結(jié)算的黑灰產(chǎn)業(yè)商戶提供資金流通對(duì)接通道，以此獲利。其中，高某某1和苗雪超為管理人員，王某某2為技術(shù)人員，郭某某4、王俊濤、姜某某6為業(yè)務(wù)人員，在QQ群眾發(fā)放廣告，招攬客戶。至案發(fā)，王某某2獲利24800.00元、郭某某4獲利34785.00元、姜某某6獲利17000.00元、王某某5獲利17145.00元。
2020年3月份姜偉通過(guò)QQ昵稱“魅惑的狐貍”將QQ昵稱“瑪莎”發(fā)展為客戶，讓其在高仿“君義支付”平臺(tái)注冊(cè)，設(shè)定提現(xiàn)金額為20000.00元?！艾斏毕蚱脚_(tái)充值到20000.00元時(shí)，被告人高某某1指使被告人王某某2對(duì)后臺(tái)操作，使其不能提現(xiàn)，并欺騙“瑪莎”繼續(xù)向平臺(tái)充值，后高某某1將“瑪莎”的充值款計(jì)22531.60元截留。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審示證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
1.受案登記表，證實(shí)六被告人的到案進(jìn)過(guò)。
2.戶籍證明，證實(shí)高某某1、姜某某6、苗某某3、郭某某4、王某某5、王某某2具有完全刑事責(zé)任年齡。
3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照及照片，證實(shí)被告人高某某1等人超出平泉卓科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍，違法經(jīng)營(yíng)。
4.基本存款賬戶信息及照片，證實(shí)賬戶名稱為浙江金華市星強(qiáng)商貿(mào)有限公司的注冊(cè)登記及賬戶信息情況。
二、證人證言
1.賈某的證言，證實(shí)賈某和高某某1已經(jīng)離婚。2019年高某某1在北京市朝陽(yáng)區(qū)。在高某某1租住地工作的人有技術(shù)叫坤的人、王某某5、姜某某6、高某某1、郭某某4。當(dāng)時(shí)也是有一堆電腦，他們就操作電腦。王某某5在高某某1那干了沒(méi)多久就走了。2020年3月份高某某1開(kāi)始在林馨家園租房，高某某1等人買(mǎi)了好多電腦，郭某某4、王俊濤、苗某某3、姜偉、姜某某6、還有技術(shù)叫坤的人跟著他干。他們?cè)诔鲎馕輧?nèi)操作電腦和手機(jī)，具體干什么不清楚。
自2019年夏天至2020年5月高某某1等人被抓前，高某某1每月給賈某兩、三千塊錢(qián)。每個(gè)月高某某1通過(guò)賈某的銀行卡里，還房貸三、四千元。賈某名下還有一臺(tái)奧迪Ａ4的車(chē)貸5000元也是高某某1幫還的。2019年夏天，高某某1給賈某的支付寶轉(zhuǎn)賬了五萬(wàn)元錢(qián)，后賈某又分5次轉(zhuǎn)賬給他還回去四萬(wàn)多元。
2.姜某證言，證實(shí)2020年3月25日姜偉通過(guò)姜某某6介紹到高某某1的公司做業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在ＱＱ群里發(fā)廣告。公司給提供ＱＱ號(hào)和廣告詞。姜偉使用公司的“充值通道”叫“君義”，商戶掃描二維碼跳轉(zhuǎn)到支付寶頁(yè)面進(jìn)行付款到公司的平臺(tái)里，然后由公司技術(shù)操作，姜偉就不管了。公司有“君義”、“錢(qián)寶”、“沃支付”、“易極付”、“開(kāi)聯(lián)通”這幾個(gè)平臺(tái)。
2020年3月底的時(shí)候，姜偉用QQ昵稱“魅惑的狐貍”與做博彩的“瑪莎”加了好友，約定提現(xiàn)額度2萬(wàn)元。4月初姜偉的QQ號(hào)被封號(hào)了，高某某1就用姜某某6的QQ號(hào)跟“瑪莎”聯(lián)系。“瑪莎”充值到了2萬(wàn)元申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，高某某1讓王某某2在君義平臺(tái)的后臺(tái)內(nèi)將“瑪莎”的充值金額數(shù)減少，使其充值的顯示數(shù)額不到2萬(wàn)元，不能申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)?！艾斏焙髞?lái)充值到了23000多元，高某某1還不讓“瑪莎”申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，“瑪莎”就不在充值了。4月底高某某1給姜偉發(fā)了2300元的提成，姜偉就知道是“瑪莎”的錢(qián)被截留了。
自己知道的公司黑了將近60000元，包括黑姜某某6談的顧客的5000元。
三、被告人供述與辯解
1.高某某1的供述與辯解，證實(shí)高某某1和苗某某3、王某某2、王某某5、姜某某6、郭某某4六個(gè)人之前在北京就干過(guò)這個(gè)工作。覺(jué)著這個(gè)工作挺掙錢(qián)，就回來(lái)自己?jiǎn)胃?。高某?于2019年11月份前后,購(gòu)買(mǎi)了浙江金華市星強(qiáng)商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章，并于2020年5月12日以王某某2為法人注冊(cè)卓科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。高某某1、苗雪超是公司股東，實(shí)際控制人。高某某1知道自己公司的經(jīng)營(yíng)是不合法的，超出經(jīng)營(yíng)范圍，并且對(duì)接網(wǎng)絡(luò)賭博、色情網(wǎng)站，還有為了招攬客戶仿造過(guò)域名。
公司實(shí)際自2020年3月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，苗某某3、王某某5、姜某某6、郭某某4負(fù)責(zé)通過(guò)QQ群發(fā)展客戶，王某某2負(fù)責(zé)五個(gè)高仿網(wǎng)站支付平臺(tái)搭建和維護(hù)，共同進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。姜偉是2020年4月份招聘入職，到抓獲工作了一個(gè)多月左右。苗某某3和高某某1是合作伙伴，二人商量的是平分盈利；王某某2是月工資2000元加提成，郭某某4、王某某5、姜某某6、姜偉是公司盈利的10%左右。除了高某某1，公司其他人沒(méi)給王某某2、郭某某4、王某某5、姜某某6、姜偉發(fā)過(guò)工資。
高某某1等人通過(guò)卓科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為中介，為“上家”支付平臺(tái)和“下家”社交網(wǎng)絡(luò)賭博、金融類的平臺(tái)、黃色網(wǎng)站等一些不能通過(guò)正規(guī)支付平臺(tái)進(jìn)行支付的黑灰色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行對(duì)接支付服務(wù)?！跋录摇卑淹婕业腻X(qián)充值給“上家”可以做充值和提現(xiàn)，高某某1的公司賺取中間的千分之一到百分之三的手續(xù)費(fèi)。高某某1能看到雙方的資金數(shù)據(jù)，但是不能提現(xiàn)。公司的技術(shù)人員搭建了大概五個(gè)仿照冒充的第三方支付平臺(tái)，有錢(qián)寶、沃支付、易極付、君義和開(kāi)聯(lián)通，利用這些平臺(tái)給“下家”服務(wù)，增加“下家”的信任度。到現(xiàn)在為止，充值通道流水記不清，在其使用的電腦里有顯示具體額度。高某某1等人通過(guò)20多個(gè)QQ號(hào)，每天向數(shù)百個(gè)QQ群發(fā)廣告尋找“上家”和“客戶”。從開(kāi)公司到現(xiàn)在，賺取了六萬(wàn)左右的手續(xù)費(fèi)。
QQ、微信昵稱叫“瑪莎”的商戶是君義平臺(tái)的商戶，是正常走流量的。其提現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)是2萬(wàn)元，這個(gè)商戶只充值了1萬(wàn)多元，所以就不能給提現(xiàn)。這個(gè)商戶是姜偉聯(lián)系的，在此過(guò)程中，自己沒(méi)有要求過(guò)王某某2，也沒(méi)有對(duì)該商戶的提現(xiàn)額度或充值數(shù)額進(jìn)行過(guò)修改。
2.苗某某3的供述與辯解，證實(shí)苗某某3和高利新曾一起在北京的一個(gè)公司做過(guò)網(wǎng)絡(luò)上的非法代理支付的工作，二人覺(jué)得利潤(rùn)豐厚，2020年3月末二人決定一起干。開(kāi)始就苗某某3、高利新、王某某2三個(gè)人，以王某某2的名義注冊(cè)了平泉卓科網(wǎng)絡(luò)科技公司。苗某某3和高利新負(fù)責(zé)找上游公司和客戶，給客戶做解釋工作；王某某2負(fù)責(zé)技術(shù)。公司還有郭某某4、高利新、王某某2、姜某某6、姜偉、王某某5是業(yè)務(wù)員。
公司業(yè)務(wù)主要是做三方支付代理。通過(guò)QQ群發(fā)布廣告，招攬下游客戶為他們做代理充值。這些下游大多數(shù)是色情直播平臺(tái)或者賭博類網(wǎng)站等非法行業(yè)，不能夠直接通過(guò)第三方平臺(tái)支付。公司的上游包括像錢(qián)寶科技這樣的三方支付企業(yè)，還有與自己公司相似業(yè)務(wù)更廣的公司。公司通過(guò)賺取上游和下游的手續(xù)費(fèi)差點(diǎn)作為利潤(rùn)。王某某2搭建了開(kāi)聯(lián)通、錢(qián)寶、君義、沃支付、易極付，五個(gè)高仿網(wǎng)站平臺(tái)。
苗某某3等人平時(shí)通過(guò)QQ群往外發(fā)廣告，誰(shuí)發(fā)的廣告招來(lái)的客戶，誰(shuí)就能多得提成，公司留總提成的80%，個(gè)人得20%。苗某某3在公司既是合伙人又是業(yè)務(wù)員，從決定和高利新一起干就開(kāi)始在群里發(fā)廣告一直到自己被抓為止，苗某某3一筆都沒(méi)做成。公司在平泉開(kāi)展業(yè)務(wù)的毛收入6萬(wàn)多元，具體都什么業(yè)務(wù)、是誰(shuí)談成的不太清楚。好像姜偉、姜某某6有工作業(yè)績(jī)。
同時(shí)證實(shí)苗某某3和王某某5、郭某某4、高某某1、王某某2、姜某某6在北京戶那也從事這類活動(dòng)。苗某某3從融行公司得到源碼，又找王某某2做網(wǎng)絡(luò)技術(shù)搭建平臺(tái)，利潤(rùn)苗某某3等人和融行公司各得一半。去年苗某某3個(gè)人得的利潤(rùn)有三萬(wàn)左右，具體數(shù)不記得了。別人掙多少不清楚，高某某1是負(fù)責(zé)管賬的。苗某某3見(jiàn)過(guò)高某某1有一個(gè)黑色皮的筆記本，但不知道里面記得啥內(nèi)容。
3．王某某2的供述與辯解，證實(shí)2019年6月份，高某某1、郭某某4、王某某5、苗某某3、姜某某6和王某某2在北京朝陽(yáng)區(qū)戶從事過(guò)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。高某某1和苗某某3是老板，業(yè)務(wù)是用ＱＱ群等通訊軟件在網(wǎng)上找下家，王某某2在這個(gè)公司負(fù)責(zé)對(duì)接上下游網(wǎng)站，把下游公司的錢(qián)通過(guò)上游公司支付變成合法收入的錢(qián)。2020年3月，高某某1找王某某2來(lái)平泉繼續(xù)做這個(gè)工作。王某某2搭建了與錢(qián)寶科技、沃支付、君義支付、易極付等支付網(wǎng)站域名相似，首頁(yè)內(nèi)容一樣但是功能不同的網(wǎng)頁(yè)，吸引客戶使用。這些客戶很多都是沒(méi)有與正規(guī)三方結(jié)算的權(quán)限，他們使用王某某2等人的通道，經(jīng)過(guò)該通道轉(zhuǎn)移端口達(dá)到與第三方結(jié)算的目的。公司的平臺(tái)為客戶開(kāi)一個(gè)賬戶，賬戶和密碼由客戶掌握，公司將客戶的銀行卡號(hào)組成文檔提供給上游，上游通過(guò)文檔往銀行卡提現(xiàn)返錢(qián)。王某某2等人就是幫助這兩者進(jìn)行平臺(tái)對(duì)接，從中間收取差價(jià)。假如公司沒(méi)把客戶的銀行卡號(hào)提供給上游，而是換成別的銀行卡，上游就會(huì)往別的銀行卡提現(xiàn)返錢(qián)。與上游聯(lián)系代付提現(xiàn)的銀行卡是高某某1與上游聯(lián)系，他用過(guò)王某某2中信銀行的卡。2019年6月至2020年4月，王某某2的支付寶向高某某1支付寶轉(zhuǎn)賬合計(jì)131326.00元。這些錢(qián)就是上游平臺(tái)將錢(qián)轉(zhuǎn)到王某某2的中信銀行銀行卡里，王某某2通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到了高某某1的支付寶里了。2019年到2020年1月份高某某1和苗某某3共計(jì)發(fā)給王某某2工資24800元。
2020年4月份昵稱叫“瑪莎”的客戶要求走資金，當(dāng)時(shí)設(shè)置提現(xiàn)額度是兩萬(wàn)元?！艾斏背渲悼斓絻扇f(wàn)時(shí)，高某某1讓王某某2把充值顯示數(shù)額改小?？蛻舫湟还P王某某2改一筆，一直顯示小于2萬(wàn)元，這樣商戶就不能提現(xiàn)了，這筆錢(qián)最終讓高某某1提現(xiàn)了。提現(xiàn)是由高某某1親自操作的，錢(qián)是轉(zhuǎn)到王某某2的中信銀行的銀行卡里，這張銀行卡由高某某1使用，錢(qián)到了以后，王某某2通過(guò)其綁定這張銀行卡的支付寶轉(zhuǎn)給了高某某1。
4、郭某某4的供述與辯解，證實(shí)從2019年5、6月份開(kāi)始，郭某某4等人受雇于高某某1，從事利用信息網(wǎng)絡(luò)為他人流轉(zhuǎn)資金對(duì)接通道的活動(dòng)，到2019年冬天郭某某4辭職不干了。2020年3月底又被高某某1找到平泉干這個(gè)工作。高利新是老板，王某某2負(fù)責(zé)技術(shù)，姜某某6、王某某5和郭某某4是業(yè)務(wù)員。郭某某4負(fù)責(zé)每天在QQ群發(fā)廣告聯(lián)系客戶，客戶到上游充值后，公司給郭某某4客戶充值成功錢(qián)數(shù)的千分之二的提成，除了提成以外公司不給發(fā)工資。公司能賺多少提成自己不知道。這些商戶多是做博彩賭博類、黃色直播等違法產(chǎn)業(yè)?！皬V告詞”是高某某1發(fā)給郭某某4的，發(fā)廣內(nèi)容用相關(guān)違法產(chǎn)業(yè)的首拼字母來(lái)代替。郭某某4從來(lái)平泉以后一個(gè)客戶也沒(méi)做成。郭某某4用的上游公司有開(kāi)聯(lián)通、錢(qián)寶、君義支付。老板和技術(shù)負(fù)責(zé)和上游公司聯(lián)系。上游公司也是做通道的，他們接不同的行業(yè)，包括各種賭博的APP和網(wǎng)址的充值服務(wù)，還包括一些涉黃的網(wǎng)站的充值服務(wù)。郭某某4知道自己所做的工作是為賭博等違法活動(dòng)提供便利條件，是違法的。在公安機(jī)關(guān)調(diào)取的郭某某4與高某某1微信的交易記錄里，從2019年6月1日開(kāi)始至2020年5月21日，高某某1通過(guò)微信向郭某某4發(fā)放工資合計(jì)34785元。
5、姜某某6的供述與辯解，證實(shí)2019年6月份左右，高某某1在北京朝陽(yáng)區(qū)商，高某某1、郭某某4、王某某2、王某某5還有姜某某65人一起在那從事過(guò)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，12月左右姜某某6就不干了。在北京使用的平臺(tái)和網(wǎng)站有易寶、開(kāi)聯(lián)通、沃支付、易極付、君義、瀚銀，別的就不知道了，錢(qián)寶是今年來(lái)平泉才搭建的。這些平臺(tái)都是技術(shù)王某某2搭建的。
2020年3月，姜某某6來(lái)到高某某1在平泉市開(kāi)的公司做業(yè)務(wù)員。這個(gè)公司是高某某1專門(mén)用來(lái)申請(qǐng)支付用的公司。資金流轉(zhuǎn)是公司發(fā)展商戶，商戶在公司的平臺(tái)注冊(cè)，進(jìn)行支付對(duì)接。商戶充值的錢(qián)通過(guò)公司平臺(tái)再到上游公司，公司聯(lián)系上游公司要求提現(xiàn)，上游公司將商戶充值的錢(qián)扣除手續(xù)費(fèi)打到公司指定的銀行卡，商戶跟公司要求提現(xiàn)，公司在把上游公司給的錢(qián)扣除手續(xù)費(fèi)后打到客戶指定的銀行卡里。公司賺取差價(jià)利潤(rùn)。
姜某某6的工作是使用專用QQ號(hào)，在QQ群里發(fā)布信息，為公司找商戶，做第三方純代付?？蛻粲芯W(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、手機(jī)APP色情視頻網(wǎng)站、手機(jī)APP彩票，微盤(pán)APP股票平臺(tái)等。高某某1按姜某某6為團(tuán)伙創(chuàng)造利潤(rùn)金額的10%作為工資提成。姜某某6共計(jì)得工資17000元錢(qián)。
2020年4月上中旬的時(shí)候，姜偉聊了一個(gè)QQ昵稱叫“瑪莎”的客戶，后來(lái)姜偉的QQ號(hào)被封了，高某某1就用姜某某6的一個(gè)QQ號(hào)加了“瑪莎”繼續(xù)溝通。后來(lái)等姜某某6回到公司，“瑪莎”用QQ電話跟姜某某6等人聯(lián)系，問(wèn)姜某某6等人2萬(wàn)多元錢(qián)的事情，后來(lái)就接著罵姜某某6等人，把姜某某6刪除好友了，姜某某6就知道高某某1用自己QQ聊客戶了，還把錢(qián)給截留了。
6、王某某5的供述與辯解，證實(shí)2019年8、9月份，高某某1和苗某某3找王某某5在朝陽(yáng)區(qū)的出租房里干過(guò)這個(gè)工作一個(gè)月。2020年4月20日，經(jīng)高某某1聯(lián)系王某某5來(lái)平泉，跟著高某某1和苗某某3做資金代付業(yè)務(wù)。對(duì)違法活動(dòng)中人員分工，工作模式，工資提成等與其他被告人供述基本一致。王某某5負(fù)責(zé)發(fā)廣告，高某某1共支付給王某某5兩次工資合計(jì)17145.00元。同時(shí)王某某5聽(tīng)高某某1說(shuō)過(guò)有截留商戶資金的情況，具體情況不清楚。
四、電子數(shù)據(jù)
1.電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)高某某1等人為進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)搭建的5個(gè)支付平臺(tái)的存在。
2.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄：證實(shí)商戶“瑪莎”與姜偉協(xié)商連接充值通道的問(wèn)題，因高某某1等人截留了QQ昵稱為“瑪莎”的人充值款2萬(wàn)元，與高某某1等人在QQ上互相謾罵。
3.騰訊公司出具的高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、姜某某6、王某某5等人微信及支付寶相關(guān)記錄，證實(shí)自2019年6月至2020年5月21日，高某某1、苗某某3、郭某某4、姜某某6、王某某5、姜偉通過(guò)微信或支付寶互相轉(zhuǎn)賬的情況。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)之間能夠相互印證，已形成完整的證據(jù)鏈條，足以證明本院查明的事實(shí)成立。
本院認(rèn)為，被告人高某某1、苗某某3、王某某2、郭某某4、姜某某6、王某某5利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一的規(guī)定，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。高某某1和王某某2以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。高某某1和王某某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。王某某2、郭某某4、姜某某6、王某某5在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于從犯的觀點(diǎn)，本院予以采信。六被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰從輕處罰的觀點(diǎn)，本院予以采信。綜上，本院為打擊犯罪，維護(hù)正常的網(wǎng)絡(luò)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一、第二百六十六條、第六十九條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某1犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2020年5月21日起至2022年5月20日止；罰金于判決書(shū)生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人苗某某3犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2020年5月21日起至2021年5月20日止；罰金于判決書(shū)生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2020年5月21日起至2021年11月20日止；罰金于判決書(shū)生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人郭某某4犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）
五、被告人姜某某6犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）
六、被告人王某某5犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）
七、隨案移送的電腦、手機(jī)等系作案工具，依法予以沒(méi)收。
八、被告人王某某2犯罪所得24800.00元、郭某某4犯罪所得34785.00元、姜某某6犯罪所得17000.00元、王某某5犯罪所得17145.00元，依法追繳。
九、被告人高某某1、王某某2依法退賠被害人被詐騙款項(xiàng)22531.60元。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審 判 長(zhǎng) 史振楠
審 判 員 孫亞金
人民陪審員 劉鳳祥
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 張夢(mèng)曇
