案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0826刑初95號(hào)
豐寧滿族自治縣人民檢察院以豐檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)起訴書指控被告人盧某1、孫某某2犯詐騙罪，于2020年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，因疫情中止回復(fù)后公開開庭審理了本案。豐寧滿族自治縣人民檢察院指派檢察員王偉出庭支持公訴，被告人盧某1、被告人孫某某2及其辯護(hù)人張子華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
豐寧滿族自治縣人民檢察院指控：
2019年6月11日至2019年12月10日期間，被告人盧某1伙同孫某某2以其在北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司負(fù)責(zé)工程造價(jià)工作過程中吃對(duì)方回扣，需用現(xiàn)金平賬為由，多次騙取其親屬裴某、盧某1、盧某2現(xiàn)金人民幣共計(jì)4182350.00元，所騙取錢財(cái)均被盧某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)艏皞€(gè)人揮霍。其中被害人盧某1被騙2913959.00元，被害人盧某2被騙共計(jì)1026391.00元，被害人裴某被騙共計(jì)242000.00元。
指控上述事實(shí)公訴機(jī)關(guān)提供了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人盧某1伙同孫某某2虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取盧某1親屬裴某、盧某1、盧某2現(xiàn)金用于賭博揮霍且數(shù)額特別巨大，二人的行為已構(gòu)成詐騙罪，要求追究被告人刑事責(zé)任，并建議判處被告人盧某1有期徒刑十二年，判處被告人孫某某2有期徒刑十一年，同時(shí)對(duì)二人并處罰金。
被告人盧某1辯稱，其對(duì)指控事實(shí)部分沒有異議，但其認(rèn)為自己的上述行為只是正常借款，而不構(gòu)成詐騙罪，所得款項(xiàng)均被自己揮霍，孫某某2沒有使用。
被告人孫某某2辯稱，其對(duì)指控事實(shí)沒有異議，但其在本案中只是在盧某1的家屬找其求證盧某1是否撒謊時(shí)，依照盧某1要求，對(duì)盧某1的家屬進(jìn)行答復(fù)，帶盧某1的家屬考察過公司，即沒有參與本案的預(yù)謀，也沒花費(fèi)詐騙所得的錢款。
辯護(hù)人張子華提出的辯護(hù)意見是，本案事實(shí)部分中，公訴機(jī)關(guān)指控的共計(jì)4,182,350.00元犯罪數(shù)額系被告人盧某1多次詐騙所得，但除盧某1以孫某某2姐夫受傷為由騙得的100,000.00元錢款有孫某某2參與外，并非每筆犯罪事實(shí)都有孫某某2參與，故公訴機(jī)關(guān)指控孫某某2涉及的犯罪數(shù)額不準(zhǔn)確。量刑部分，本案中的詐騙被害人的謊言均系盧某1一人編造，而被告人孫某某2只在部分案件中起了附和的輔助和幫助作用，屬?gòu)姆?；在案發(fā)后孫某某2曾想找被害人坦白案情，但被盧某1以自殺相逼迫，同時(shí)盧某1還以次此法脅迫孫某某2借取網(wǎng)貸，逼迫孫某某2向自己的母親、姐姐處借款數(shù)筆，故孫某某2亦屬脅從犯，也是被害人；孫某某2系主動(dòng)投案，屬自首。
經(jīng)審理查明：本案中被告人盧某1與被告人孫某某2系同村、同學(xué)，被害人盧某2、盧某1、裴某分別系被告人盧某1的父親、姐姐、姐夫。
2019年6月11日至2019年12月10日期間，被告人盧某1伙同孫某某2以其在北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司負(fù)責(zé)工程造價(jià)工作過程中吃對(duì)方回扣、需用現(xiàn)金平賬、借錢還不上被人綁架需馬上還錢等多種理由，多次騙取其親屬盧某2、盧某1、裴某現(xiàn)金人民幣共計(jì)4182350.00元，意圖通過賭博贏取賭金來償還先前欠下的賭債，上述錢財(cái)均被盧某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)艏皞€(gè)人揮霍。其中被害人盧某2被騙共計(jì)1026391.00元，被害人盧某1被騙2913959.00元，被害人裴某被騙共計(jì)242000.00元。詐騙過程中，被害人曾對(duì)盧某1反復(fù)、不斷的要求為其打款產(chǎn)生過懷疑，期間用電話向?qū)O某某2核實(shí)過盧某1要錢究竟做什么的真實(shí)性也曾到盧某1所稱的自己在張家口北京的公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。孫某某2應(yīng)盧某1的要求進(jìn)行配合，共同欺騙被害人，以求得對(duì)盧某1的信任。詐騙的全部數(shù)額中，被告人孫某某2經(jīng)手收取了164000.00元，是盧某1向其支付的，案發(fā)前返回盧某184000.00元。
另查明，被害人盧某2于庭審結(jié)束后為被告人盧某1出具了諒解屬一份，對(duì)被告人盧某1給予了諒解。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了如下證據(jù)：
受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明信一組。以證實(shí)2019年9月20日10時(shí)，裴某報(bào)警稱其與其媳婦盧某1、岳父盧某2自2018年7月以來被其小姨子盧某1以公司賬目出現(xiàn)虧空需要墊付資金做賬為由，分多次騙取人民幣共計(jì)800余萬(wàn)元，后被告人盧某1于12月16日的主動(dòng)投案，被告人孫某某2于12月19日主動(dòng)投案。另證實(shí)二被告人的戶籍身份信息。
證人郭某的證言，其表示自己是張家口崇禮區(qū)八維賓館和在路上賓館的老板。2019年夏天時(shí)曾有一個(gè)叫孫某某2的客人入住過在路上賓館，和該人在一起的還有一個(gè)其不知姓名的假小子。二人入住期間，有一天下午孫某某2突然打來電話，以假小子的爸爸和姐夫不讓她在崇禮工作了為由，讓其幫忙冒充假小子的領(lǐng)導(dǎo)。因?qū)O某某2總在該旅館住宿，其感覺不好意思，之后其便按照孫某某2的指示到房間里以公司領(lǐng)導(dǎo)的身份與假小子的家人見了面并聊了幾句。
證人張某、馬某的證言，二人表示自己是盧某1的同事，自2018年11月至2019年6月期間，盧某1曾以自己家里有事、妹妹盧某1公司需要資金周轉(zhuǎn)等理由向其等借過錢，除此之外二人還聽說盧某1和醫(yī)院的其他人也借過錢，總計(jì)有幾百萬(wàn)。
被害人盧某1陳述，被告人盧某1系其妹妹，2018年7月18日時(shí)，盧某1突然打來了電話并表示自己欠了33萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)貸款，此前盧某1是以自己在北京賽瑞斯國(guó)際咨詢有限公司上班為由去的北京，二人通完電話不久后盧某1便回了家。經(jīng)過家人商議，其與其父親盧某2給盧某1湊到了33萬(wàn)元，讓盧某1用于還款。不久后盧某1的朋友孫某某2就又開始向其借錢，在陸續(xù)借給其30萬(wàn)后，孫某某2才表示盧某1在外欠的實(shí)際是60多萬(wàn)，這些錢都被盧某1拿走了。之后盧某1又以自己在工地扎腳了、需要錢租房子、去上海學(xué)習(xí)、高利貸債主找到公司了等理由向其與盧某2借錢，因?qū)O某某2之前曾表示過自己和盧某1公司的一個(gè)同事關(guān)系很好，且有時(shí)還會(huì)給其傳來盧某1公司同事的拍攝的小視頻，加上其對(duì)孫某某2印象較好，所以只有在經(jīng)過孫某某2的確認(rèn)后，其才會(huì)給盧某1打錢。2018年臘月27日時(shí)，盧某1因欠錢被高利貸公司的人抓了起來，直到家里湊到了1.5萬(wàn)元贖金，對(duì)方才放掉了盧某1，此時(shí)其已給盧某1共計(jì)轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元左右，上述錢款中的100多萬(wàn)都是其向親戚、同事、朋友借的錢。盧某1回家后，家里就不準(zhǔn)備讓盧某1出去了，正月初三時(shí)。因?yàn)閷O某某2幫盧某1借貸的高利貸到期了，其還給孫某某2轉(zhuǎn)過3萬(wàn)元錢。當(dāng)年正月初五，有一個(gè)自稱為盧某1的領(lǐng)導(dǎo)，名叫楊玲的女人開始每天和盧某2聊天，并勸盧某2讓盧某1出來賺錢還賬。因禁不住楊玲的勸說，等出了正月其等便讓盧某1外出去上班了，臨走時(shí)盧某1又以償還高利貸和孫某某2二姐孫莉莉的錢為由從家里拿走了18萬(wàn)，為此其還向?qū)O某某2求證過，對(duì)方也表示此事屬實(shí)。盧某1走后沒多久又以自己需要償還欠別人的錢、還高利貸、還同事的錢等理由找家里要過錢，其父母為此還把自己家的房子賣掉了。到了2019年4月份時(shí)，盧某1曾以自己賺錢了為由給家里打過兩個(gè)月的工資，但其緊接著又以自己在外面包工程需要墊資，孫某某2的姐夫干活摔到了需要搶救為由分別借走了1.5萬(wàn)元及15萬(wàn)元，其為此還向?qū)O某某2確認(rèn)過。當(dāng)年5月份時(shí)，盧某1又以自己在工程里拿回扣被公司查出來了需要交罰款、自己有30萬(wàn)高利貸沒還、自己弄抖音犯法了需要交3萬(wàn)元罰款、孫某某2淘寶出問題需要3.5萬(wàn)元、自己包工程用假文書被發(fā)現(xiàn)要賠5萬(wàn)塊錢為由，向其與盧某2拿過錢，為此盧某2挪用了公款，并被立案?jìng)刹榱?。大概一周之后，?019年的6月11日，盧某1又向家里提出自己拿回扣遇到了公司檢查組查賬，需要用錢重做賬戶流水，否則自己會(huì)被抓，為此家里又給盧某1湊到了20萬(wàn)元，前兩次檢查盧某1收到錢后用了3、5天就能還回來，但到了第三次檢查時(shí)，盧某1便提出自己有46個(gè)賬戶需要從新用錢做，自2019年7月至11月30日，其共給盧某1轉(zhuǎn)款500多萬(wàn)元，這些錢都是通過微信、支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等形式轉(zhuǎn)給盧某1、孫某某2等人的。期間其曾懷疑自己被盧某1騙了，但因盧某1單位的邊華、楊玲、王賽宇、張耀東等人一直與其聯(lián)系，且也有孫某某2的確認(rèn)，其便沒想太多。直到裴某報(bào)案時(shí)，其還認(rèn)為盧某1沒有撒謊，但直到前段時(shí)間盧某1坦白稱上述錢款都被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博了，公司賬戶的事情也都是其編造的，其才知道自己被騙了。其認(rèn)為從2018年7月8日后到2019年2月12日前，盧某1以償還網(wǎng)絡(luò)貸款為由從家里拿的錢不屬于詐騙，但自2019年2月12日至6月11日，盧某1以要用錢還賬以防止自己被打、防止被公司開除為由拿的錢都被她用于網(wǎng)絡(luò)賭博了，屬于詐騙。另經(jīng)其確認(rèn)，轉(zhuǎn)款記錄中昵稱為“晨曦”、“夢(mèng)曦”、“未來的夢(mèng)”、“?？薜穆曇簟?、“荒蕪”都是盧某1、孫某某2二人使用的微信賬號(hào)。盧某1騙家里的錢，以2019年2月12日劃分，之前是一般的騙，不屬于犯罪，之后就是詐騙。
被害人盧某2陳述，自己系被告人盧某1的父親，其關(guān)于自己案發(fā)經(jīng)過的陳述與被害人盧某1的陳述基本一致。其另表示2019年4月份時(shí)，其因懷疑盧某1沒有工作，曾與裴某和孫長(zhǎng)春一起去崇禮看過盧某1，當(dāng)時(shí)盧某1將三人安排到了一家名叫“在路上”的賓館，盧某1還帶其見過一個(gè)40多歲的女人，并表示該人是崇禮項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，當(dāng)時(shí)賓館房間內(nèi)還有盧某1的同事岳亞茹，但因該人正在洗澡所以其沒有實(shí)際與該人見面。第二天時(shí)，盧某1還與一個(gè)叫張博文的人還帶著其與裴某去太舞小鎮(zhèn)滑雪場(chǎng)項(xiàng)目部參觀過，因?yàn)楫?dāng)時(shí)盧某1打開了項(xiàng)目部的指紋鎖、還通過刷臉機(jī)器進(jìn)行了簽到，其便以為盧某1在此處上班，并回了豐寧。直到報(bào)案之前，其才知道該公司實(shí)際是孫某某2的公司，其見到的人也都是孫某某2安排的。同時(shí)還有一個(gè)自稱是盧某1領(lǐng)導(dǎo)，名叫楊玲的人同其聯(lián)系過，后來該人還以自己的父親腿截肢了為由向其借過4萬(wàn)多元錢，但最后盧某1也承認(rèn)該人是自己假扮的。其一共給盧某1轉(zhuǎn)過400到500萬(wàn)左右，其認(rèn)為自2019年端午節(jié)以后，盧某1以弄公司賬戶名義拿走的200萬(wàn)左右是對(duì)其進(jìn)行的詐騙，其余是其自愿給盧某1還賬的。其給盧某1轉(zhuǎn)款的方式主要是通過微信和支付寶，還有一部分錢轉(zhuǎn)到了孫某某2的微信賬戶上，除此之外，其還在2019年2月至10月期間通過無(wú)卡存款的方式給盧某1存過錢。盧某1騙家里的錢，以2019年端午節(jié)劃分，之前是一般的騙，不屬于犯罪，之后就是詐騙。
被害人裴某陳述，被告人盧某1系其小姨子，其關(guān)于被騙經(jīng)過的陳述與被害人盧某1、盧某2的陳述一致。另表示，自己在2019年7月份時(shí)，因盧某1以重新作帳為由又從盧某1處拿走了300多萬(wàn)元，便對(duì)盧某1產(chǎn)生了懷疑，并在沒和盧某1聯(lián)系的情況下直接去了張家口崇禮，之后盧某1先后以正在開會(huì)、要去張家口市里吃飯為由拒絕與其見面，后其在崇禮等了盧某1兩個(gè)多小時(shí)才最終見到了盧某1。當(dāng)年8月時(shí)，盧某1還去北京公司找過盧某1，但公司前臺(tái)表示公司沒有盧某1這個(gè)人，之后不久盧某1公司的領(lǐng)導(dǎo)就給盧某1發(fā)ＱＱ說知道盧某1到公司去了，還表示很生氣。其同時(shí)表示，自己在本案中大概被騙了130余萬(wàn)元。
被告人盧某1供述與辯解稱，自己與孫某某2原系同學(xué)，二人自2016年6月開始發(fā)展為戀愛關(guān)系。在2016年12月份左右時(shí)，其經(jīng)朋友齊艷東介紹加入了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博微信群，開始參與賭博。后在齊艷東的建議下，其與孫某某2開始建立并經(jīng)營(yíng)自己賭博群以賺取提成，但因其自己也在該群參與賭博，沒用多久其就輸?shù)袅?0萬(wàn)元左右，之后二人便開始專職賭博，另孫某某2還和一個(gè)姓翟的做過一段時(shí)間的微信賭博群，但因分錢的問題，孫某某2后來退出了該群。起初二人只想通過賭博把借的錢贏回來還給家里，結(jié)果卻越輸越多。2018年4月時(shí)，其經(jīng)孫某某2的姐夫?qū)O勝利介紹，曾到北京賽瑞斯國(guó)際咨詢有限公司上過班，到6月份左右時(shí)，便因?yàn)榻?jīng)常缺勤被公司開除了，但始終沒有告訴家里，還用孫某某2新買的手機(jī)注冊(cè)了一個(gè)微信賬號(hào)，并以自己虛構(gòu)出來的公司領(lǐng)導(dǎo)楊玲的身份，與盧某1和盧某2聊天，騙取二人信任。直到2018年8月份時(shí)，包含網(wǎng)貸款及親友的借款，二人已共計(jì)負(fù)債140余萬(wàn)元，每月需要支付6萬(wàn)左右的利息。因此時(shí)二人已無(wú)法承擔(dān)債務(wù)，便開始以償還高利貸、外出學(xué)習(xí)等理由向自家親屬借錢，到2018年農(nóng)歷臘月時(shí)，其已共計(jì)從盧某1、盧某2等人處騙走了300萬(wàn)左右，上述錢款除了有10萬(wàn)元用于償還孫某某2幫其借的高利貸后，其他部分還是被其輸在賭博上了。2018年臘月29日，其因無(wú)法償還高利貸被人控制住了，在其被家人贖出來后便被關(guān)在了家里，并將其手機(jī)摔壞不讓其出去了。但孫某某2此時(shí)還有120多萬(wàn)元的債務(wù)，在其通過自己母親的手機(jī)告知孫某某2上述情況后，孫某某2便表示讓其繼續(xù)出來騙錢幫自己還賬，二人經(jīng)過商議，決定由孫某某2使用之前化名楊玲的微信號(hào)勸其父母讓其回公司上班賺錢還賬，后在孫某某2的勸說下，二人于2019年正月二十左右又去了北京，并又開始以償還高利貸及孫某某2姐姐的欠款為理由從家里騙錢。當(dāng)年4、5月份時(shí)，其當(dāng)時(shí)自稱正在張家口崇禮的項(xiàng)目部出差，因之前其父親盧某2曾說過想看看其工作環(huán)境，其便趁著孫某某2去張家口出差之際，與孫某某2一同去了張家口。不久后其父親盧某2和姐夫裴某曾去找過其一次，后孫某某2通過與自己租住的旅館的老板娘和同事提前打招呼的方式，使盧某2等人誤將孫某某2的宿舍和單位誤認(rèn)為是盧某1的宿舍和單位，騙取了二人的信任。此時(shí)。因其感覺自己的各種理由已經(jīng)不能從家里要出錢了，便想出一個(gè)通過虛構(gòu)自己在公司吃回扣，公司正在查賬，如果不用錢補(bǔ)上就會(huì)被拘留的理由開始向家里騙錢，起初其姐姐盧某1并不相信還向?qū)O某某2求證過此事真?zhèn)?，但因其表示這個(gè)理由能騙出錢來，孫某某2便騙盧某1其真的需要頂賬。之后盧某1等人便開始繼續(xù)給其匯款，為了騙取盧某1等人的信任，其與孫某某2還用專門找了一個(gè)手機(jī)注冊(cè)了幾個(gè)微信號(hào)和ＱＱ號(hào)，并虛構(gòu)出公司總監(jiān)邊華、同事王賽宇、張耀東、岳亞茹、孫工等人，利用該手機(jī)以上述幾人的名義每天同其家人聊天，繼續(xù)謊稱其要用錢頂賬。2019年7月份時(shí)，其姐姐盧某1和姐夫裴某還去過崇禮找過其一次，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其正在北京，其便載著孫某某2趕往了崇禮，還讓孫某某2以與自己公司合作的旅館通氣的方式，讓旅館服務(wù)員謊稱其在此處上班，幾人見面后，盧某1再次問其是不是真的動(dòng)了公司的賬戶，后孫某某2用各種理由將此事圓了過去，再次騙取了二人的信任。2019年10月份時(shí)，盧某1又找到了北京賽瑞斯公司總部調(diào)查其是否在此處上班及公司是否有名為邊華的總監(jiān)，但二人最后也被其與孫某某2用電話結(jié)合ＱＱ聊天假冒賽瑞斯公司員工的方式騙走了。其先后三次以公司查賬的理由向家中騙錢，自2019年4月至12月，又騙了家里大概800多萬(wàn)元，在以查賬為理由騙錢期間，其在收到錢后的幾天后都會(huì)再給家里還回一小部分，以獲取盧某1等人的信任。上述錢款有時(shí)直接打入其名下的銀行卡、微信、支付寶賬戶，因有時(shí)孫某某2也會(huì)與盧某1聊天，稱其遇到了困難需要錢，所以還有一部分錢款是打入到孫某某2名下的銀行卡、微信、支付寶賬戶里的，這些錢有60萬(wàn)左右用于償還孫某某2名下的債務(wù)，有14、5萬(wàn)用于二人的日?；ㄤN，有6萬(wàn)元償還給了孫某某2的母親，其余的錢款都被其用于賭博了。后因其姐夫裴某報(bào)警，二人便通過電話咨詢了一個(gè)在海淀區(qū)工作的姓楊的律師，在得知自己已構(gòu)成犯罪后，二人就想要保住一個(gè)人，后律師表示只有把孫某某2也弄成被害人才能讓她沒事，并讓其給孫某某2打了四張假欠條，同時(shí)律師還教其在接受調(diào)查時(shí)要說孫某某2微信的聊天記錄都其個(gè)人發(fā)的，或者是其逼迫孫某某2發(fā)的，從而把孫某某2從案子里摘出去，用于同其家人聊天的手機(jī)也被其賣掉了。但在其給孫某某2打完假欠條后不久，孫某某2便跑掉了，接著其便到公安機(jī)關(guān)投案了。
被告人孫某某2的供述與辯解，其表示自己與盧某1系同學(xué)關(guān)系，其與丈夫離婚后，盧某1便一直陪在其身邊，并與其一起學(xué)車，并到盧某1家里與盧某1一起住，時(shí)間久了與盧某1及其家人的關(guān)系也變得越來越好。當(dāng)時(shí)盧某1稱自己玩網(wǎng)絡(luò)游戲能賺錢，并開始向其借錢。在將其積蓄借光后，盧某1又以跪地磕頭、跳樓的方式央求、逼迫其從各家網(wǎng)絡(luò)貸款公司借錢供其玩游戲用，后盧某1給其打了一張50萬(wàn)元的欠條。之后為了償還貸款，其還向自己的姐姐孫琳琳借了15萬(wàn)元，該筆錢的剩余部分也被盧某1拿走了。2018年3月份到北京上班，后盧某1在其姐夫?qū)O勝利的介紹之下，于當(dāng)年4月開始到北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司上班，但上到6月左右盧某1就不干了。此時(shí)其已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)貸款、向親友借款的方式，借給了盧某1100多萬(wàn)元。因其感覺盧某1已經(jīng)沒有能力還款了，就想和盧某1家里說，但每當(dāng)此時(shí)盧某1便以跳樓、吃降壓藥、吞刀片自殺等方式相威脅。有時(shí)盧某1和家里借錢時(shí)，盧某1還會(huì)通過打電話、發(fā)微信的方式向其求證，在經(jīng)其確認(rèn)后盧某1便會(huì)給盧某1打錢，其中有20多萬(wàn)是直接匯入其賬戶之中的。其還在盧某1的要求下，向盧某1借過幾次錢，上述錢款除用于償還信用卡外，其余都被其交給盧某1了。2018年春節(jié)時(shí)盧某1回家過了春節(jié)，節(jié)后又以來北京上班為由到二人租住的房屋開始玩游戲，有時(shí)盧某1的家人會(huì)問其盧某1的情況，此時(shí)盧某1便會(huì)拿其手機(jī)進(jìn)行回復(fù)，具體內(nèi)容盧某1回復(fù)完就刪除了，其并不清楚。當(dāng)時(shí)因其所在的公司在張家口有一個(gè)項(xiàng)目，其每次去張家口出差時(shí)，盧某1都會(huì)跟來張家口。2019年4月份時(shí)，盧某1突然表示自己的父親盧某2要到張家口來，并求其幫忙將盧某2帶到項(xiàng)目部的工地，其拗不過盧某1，便找了在張家口核對(duì)結(jié)算的張博文將盧某1的父親帶了過去，接著其還在盧某1的要求下與盧某1一起找“在路上”旅館的老板冒充盧某1的領(lǐng)導(dǎo)，并冒充盧某1的同事躲在賓館衛(wèi)生間洗澡，借此盡快讓盧某2離開賓館。之后盧某1便又開始以自己搗鼓賬戶的理由和家里借錢，期間盧某1還向其求證過，但其一直表示自己不清楚，期間盧某1還虛構(gòu)出楊玲、邊華等公司領(lǐng)導(dǎo)。2019年7月份時(shí)，盧某1和裴某去張家口找過盧某1，當(dāng)晚幾人一起吃飯時(shí)，盧某1也又問過其盧某1搗鼓賬戶的事情，因其不知道情況，所以當(dāng)時(shí)也沒說什么。當(dāng)年8、9月份左右時(shí)，盧某1還去過北京賽瑞斯公司核實(shí)過賬戶的事情，當(dāng)時(shí)其按盧某1的要求向公司前臺(tái)打聽過盧某1到公司問過些什么，并將消息告訴了盧某1，除此之外，其不清楚其他的事情。另2019年12月初時(shí)，其還在豐寧和盧某1見過面，此時(shí)其才知道盧某1還以其姐夫摔傷為由和盧某1借過錢，但實(shí)際上此事也是盧某1編出來向家里拿錢的。
辨認(rèn)筆錄一份，證實(shí)經(jīng)郭某辨認(rèn)，本案被告人孫某某2與盧某1即是其在筆錄中提到的孫某某2和假小子。
住宿記錄一份，附接受證據(jù)材料清單。證實(shí)被告人孫某某2及盧某1曾于2019年5月期間入住過其經(jīng)營(yíng)的在路上賓館。
北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司出具的證明一份，證實(shí)被告人盧某1曾于2018年3月28日入職該公司，后于2018年6月17日離職。
手機(jī)兩部、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及數(shù)據(jù)光盤兩份，附扣押決定書、清單及接受證據(jù)清單。證實(shí)辦案民警分別自盧某1和孫某某2母親陳某取得了盧某1與孫某某2的手機(jī)，并提取了其中的電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在了光盤之中。
承德北方會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及銀行流水一組，附鑒定意見通知書。證實(shí)自2019年2月12日至2019年6月10日期間盧某2與盧某1交易凈支出金額1239310.00元，盧某1與盧某1交易凈支出金額1690391.00元，盧某1與孫某某2交易凈支出金額負(fù)107600.00元，凈支出金額合計(jì)2822101.00元；2019年6月11日至2019年12月10日期間被害人盧某1與盧某1的交易凈支出金額為2833959.00元，與孫某某2的交易凈支出金額為80000.00元，合計(jì)為2913959.00元；被害人盧某2與盧某1的交易凈支出為1026391.00元；被害人裴某與盧某1的交易凈支出為242000.00元。三人與盧某1、孫某某2進(jìn)行交易的凈支出金額為人民幣共計(jì)4182350.00元。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)提交的銀行流水，被告人盧某1表示流水中關(guān)于孫某某2轉(zhuǎn)給盧某1的數(shù)額應(yīng)為二十余萬(wàn)元，但上述銀行流水屬客觀證據(jù)，可信度較高，故本院對(duì)上述抗辯不予支持。
針對(duì)郭某、盧某1、盧某2等人的言詞證據(jù)，二被告人提出孫某某2是在盧某1的要求下，才讓郭某、張博文等人謊冒成了盧某1的同事，但上述抗辯理由，不能改變二被告人系共同犯罪，只能證明在犯罪中所起的作用，不能減輕二被告人在本案中的責(zé)任，故本院不予采納。
針對(duì)被害人盧某1自己在每次給盧某1轉(zhuǎn)款前都會(huì)同孫某某2進(jìn)行通話核實(shí)的陳述，辯護(hù)人認(rèn)為二人的轉(zhuǎn)賬總計(jì)有四五百筆之多，沒有證據(jù)證明進(jìn)行過核實(shí)，所以孫某某2不應(yīng)對(duì)全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)盧某1等被害人的陳述及二被告人的供述可知，因盧某1參與賭博等原因，盧某1等被害人早已對(duì)盧某1失去了信任，而正是因?yàn)閷O某某2對(duì)盧某1謊言的參與、確認(rèn)、背書，才使被害人陷入了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之中。本案的被騙錢款多是被告人盧某1以公司查賬的理由騙取的，而根據(jù)被害人盧某1的陳述及證人馬某、張某等人證言可知，盧某1為盧某1轉(zhuǎn)款的錢款多是同事、親友的借款及網(wǎng)絡(luò)貸款，因上述錢款獲取的方式及時(shí)間不一，盧某1等被害人在已經(jīng)陷入了二被告人給其等造成的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后，基于二被告人編造的同一理由、同一事項(xiàng)給二被告人轉(zhuǎn)款，即便在每次轉(zhuǎn)款前未能同孫某某2進(jìn)行確認(rèn)，但盧某1等被害人始終也是處在二被告人的欺騙之下。結(jié)合上述原因，本院認(rèn)為辯護(hù)人的上述抗辯不能免除、減輕被告人孫某某2在本案中的責(zé)任，本院對(duì)辯護(hù)人的上述質(zhì)證意見及其關(guān)于孫某某2不能對(duì)全部指控犯罪承擔(dān)責(zé)任的辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)出示、宣讀的上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)，已形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)另出示了被告人孫某某2家屬提供的盧某1為孫某某2出具的欠條一組，但無(wú)論上述借款是否屬實(shí)，均不能成為被告人孫某某2協(xié)助盧某1騙取他人錢財(cái)?shù)睦碛?，故上述證據(jù)與本案并無(wú)關(guān)聯(lián)性，上述證據(jù)及辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某某2在本案中亦屬于被害人的抗辯本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人盧某1伙同孫某某2，以非法占有為目的，利用虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢款4,182,350.00元，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人屬共同犯罪，詐騙欠款誰(shuí)經(jīng)手多少、誰(shuí)揮霍多少不影響本案的犯罪構(gòu)成，對(duì)本案的全部犯罪行為及結(jié)果均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。在本案的共同犯罪中，被告人盧某1起主要作用，系主犯，被告人孫某某2為被告人盧某1獲取被害人信任提供幫助，系從犯。二被告人分兩個(gè)階段取得的欠款，詐騙犯罪的金額應(yīng)以公訴機(jī)關(guān)的指控為準(zhǔn)。辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見本院予以采納，但辯護(hù)人關(guān)于被告人盧某1利用自殺、自殘等原因逼迫孫某某2參與犯罪的辯護(hù)意見，因無(wú)證據(jù)支持，不予采納。二被告人系主動(dòng)投案，但在庭審中未能如實(shí)供述自己的罪行，不能認(rèn)定為自首。被告人盧某1詐騙對(duì)象系近親屬可酌情從輕處罰，其中一名被害人對(duì)其諒解，可依法從輕處罰。被告人孫某某2系從犯并結(jié)合主犯盧某1的供述及犯罪情節(jié)，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2019年12月16日起至2029年12月15日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
被告人孫某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即2019年12月19日起至2025年12月18日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二被告人的犯罪所得人民幣1026391.00元，責(zé)令退賠被害人盧某2；犯罪所得人民幣2913959.00元，責(zé)令退賠被害人盧某1；犯罪所得人民幣242000.00元，責(zé)令退賠被害人裴某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張國(guó)春
人民陪審員 杜建云
人民陪審員 李淑英
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 金哲宇
書 記 員 王 妍
