審理法院：邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）湘05刑終499號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-12-28
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
湖南省綏寧縣人民法院審理湖南省綏寧縣人民檢察院指控原審被告人范某等32人犯詐騙罪一案，于二○二○年十月九日作出（2019）湘0527刑初168號(hào)刑事判決。原審被告人范某、不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理本案。本案經(jīng)合議庭評(píng)議和審判委員會(huì)討論，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審經(jīng)審理查明，2018年，劉某恒（另案處理）經(jīng)營(yíng)的武漢相見(jiàn)科技有限公司開發(fā)了“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”、“東方在線”等虛假炒股平臺(tái)，這些平臺(tái)并未真正接入上海及深圳證券交易所的交易系統(tǒng)。這些虛假炒股平臺(tái)設(shè)置了資金轉(zhuǎn)出限制功能，平臺(tái)內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出時(shí)必須經(jīng)平臺(tái)使用管理方審核、同意。劉某恒還注冊(cè)了重慶冷峭貿(mào)易有限公司、重慶大冷商貿(mào)有限公司等多家公司，并開設(shè)了重慶冷峭貿(mào)易有限公司的銀行賬戶用于詐騙犯罪。被告人范某為騙取股民的錢財(cái)，于2019年2月至2019年6月期間，為劉某恒推廣“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等虛假炒股平臺(tái)，租用了佛山市南海區(qū)天安數(shù)碼城二期1804房，以“品創(chuàng)科技有限公司”（系冒用的公司名稱）的名義，招聘了黃某3、范某2、游某4、趙某5、楊某8、鄭某7、王某6、肖某9、胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、葉某21、鐘某22、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32、朱某琪（另案處理）、何某珠（另案處理）等人。品創(chuàng)科技有限公司采用推薦金股、牛股等方式誘使股民在“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等平臺(tái)上以1一8倍的杠桿率配資炒股。被告人范某是“品創(chuàng)科技有限公司”的老板，被告人黃某3、范某2負(fù)責(zé)人員招聘、日常管理等工作，公司分為客服部和業(yè)務(wù)部，范某2分管客服部，黃某3分管業(yè)務(wù)部?？头控?fù)責(zé)拉人頭入炒股微信群，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)引誘群內(nèi)股民入金（把錢轉(zhuǎn)入指定銀行賬號(hào)）?？头康膯T工為被告人梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32、朱某琪、何某珠等人，共設(shè)三個(gè)客服小組，組長(zhǎng)分別由被告人梁某18、唐某19、呂某20擔(dān)任，組長(zhǎng)每月另有補(bǔ)貼，客服部員工每月3千元左右的底薪，再加業(yè)務(wù)提成。業(yè)務(wù)部的員工為被告人游某4、趙某5、王某6、鄭某7、肖某9、胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、葉某21等人，被告人游某4還負(fù)責(zé)傳達(dá)范某對(duì)公司員工的工作安排，業(yè)務(wù)員每月5千元左右的底薪，再加業(yè)務(wù)提成。被告人王某6、鄭某7、肖某9系業(yè)務(wù)部組長(zhǎng)，每月5千元左右的底薪，再加業(yè)務(wù)提成（提成比例高于業(yè)務(wù)部員工）。被告人趙某5系直播間講解并推薦股票的“老師”，被告人楊某8負(fù)責(zé)與“科創(chuàng)投”等虛假炒股平臺(tái)的技術(shù)人員聯(lián)絡(luò)，并在品創(chuàng)科技有限公司的股民微信群內(nèi)解答股民在入金方面存在的問(wèn)題，確保這些虛假炒股平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)。品創(chuàng)科技有限公司的員工為達(dá)到騙取股民錢財(cái)?shù)哪康模扔煽头繂T工根據(jù)自動(dòng)撥號(hào)軟件給股民打電話，按照范某2、黃某3給她們的“話術(shù)”謊稱是深圳大成基金有限公司，可以推薦牛股、送Ｋ線指標(biāo)給股民，要求股民添加其微信。股民加客服微信后，客服再將股民拉入公司指定的“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”“和贏8號(hào)倍增計(jì)劃趨勢(shì)指標(biāo)群”等股民炒股微信群，當(dāng)群內(nèi)人員達(dá)到一、二百人后，客服人員退群，另外拉股民加入其他的微信群。客服組員工退群后股民微信群由業(yè)務(wù)部接管，先由業(yè)務(wù)組長(zhǎng)操作“老師號(hào)”（“劉威”）在網(wǎng)上復(fù)制炒股心得，以自己的名義發(fā)到微信群內(nèi)，讓股民覺(jué)得“老師”很厲害，并在群內(nèi)發(fā)布虛假的股票賺錢Ｋ線圖。業(yè)務(wù)員則操作多個(gè)水軍號(hào)（如助理號(hào)“小欣”、“慧嫻”、“通道經(jīng)理002林欣”等）在微信群內(nèi)附和，稱在劉威“老師”的推薦下，購(gòu)買了“老師”推薦的股票，賺了許多錢，并將虛假的手機(jī)微信截圖發(fā)到群里，讓股民相信跟著“老師”炒股能夠賺錢。業(yè)務(wù)部員工博取股民的信任后，“助理”就會(huì)讓股民私加“老師”微信，拉股民進(jìn)直播間聽(tīng)課對(duì)其進(jìn)行哄騙。被告人趙某5以“劉威老師”的身份在直播間講解股票，推薦“科創(chuàng)投”等軟件，爾后由業(yè)務(wù)部員工引導(dǎo)股民在“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”等炒股軟件投入資金炒股，股民資金進(jìn)入了重慶冷峭貿(mào)易有限公司、北京禾麗雅科技咨詢有限公司、武漢華都凱星科技有限公司的銀行賬戶，當(dāng)股民將這些虛假炒股平臺(tái)內(nèi)的資金提現(xiàn)時(shí)，業(yè)務(wù)部就限制其提現(xiàn)，并謊稱系統(tǒng)正在升級(jí)等理由，將被害人投入的資金截留在這些虛假的炒股平臺(tái)內(nèi)，騙取股民的資金。這些被騙的資金由平臺(tái)開發(fā)方劉某恒占25%，平臺(tái)推廣方范某占75%。被告人范某等人通過(guò)上述手段詐騙曹某1等10名被害人贓款共計(jì)100.19萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：1、2019年5月至6月期間，被害人曹某1接到電話后，被告人黃某3操作的微信號(hào)“黃藥師”將其拉入“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”微信群，黃某3操作老師微信號(hào)“劉威”和助理微信號(hào)“小欣”對(duì)其實(shí)施詐騙，爾后黃某3指導(dǎo)曹某1在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，曹某1被騙人民幣共計(jì)20萬(wàn)元。該20萬(wàn)元曹某1轉(zhuǎn)賬給了北京禾麗雅科技咨詢有限公司的銀行賬戶。2、2019年4月至6月期間，被害人李某1接到客服電話后，被告人黃某3操作的水軍號(hào)“芳芳”將其拉入“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”微信群，黃某3操作老師微信號(hào)“劉威”和助理微信號(hào)“黃藥師”對(duì)其實(shí)施詐騙，爾后黃某3指導(dǎo)李某1在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，李某1被騙人民幣共計(jì)11.7萬(wàn)元。該11.7萬(wàn)元中，李某1將其中的6.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給了重慶冷峭貿(mào)易有限公司，將其中的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給了北京禾麗雅科技咨詢有限公司的銀行賬戶。3、2019年5月至6月期間，被害人蘇某接到客服電話后，被黃某3操作的老師微信號(hào)“劉威”拉入“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”微信群，爾后黃某3指導(dǎo)蘇某在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，被騙人民幣共計(jì)13萬(wàn)元。該13萬(wàn)元蘇某均轉(zhuǎn)入了重慶冷峭貿(mào)易有限公司的銀行賬戶。4、2019年5月期間，被害人楊某1心接到客服電話后，被拉入到一個(gè)微信號(hào)為“和贏股票群”的微信群，爾后微信號(hào)為“張譽(yù)”的人指導(dǎo)其在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，被騙人民幣4萬(wàn)元。該4萬(wàn)元楊某1心均轉(zhuǎn)入了北京禾麗雅科技咨詢有限公司的銀行賬戶。5、2019年4月至6月期間，被害人謝某接到客服電話后，被被告人黃某3操作的老師微信號(hào)“博弈大師”拉入“和贏財(cái)經(jīng)交流群”“倍增計(jì)劃翻倍群”等微信群，爾后黃某3指導(dǎo)謝某在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，謝某被騙人民幣共計(jì)16萬(wàn)元。該16萬(wàn)元謝某均轉(zhuǎn)入了重慶冷峭貿(mào)易有限公司的銀行賬戶。6、2019年5月期間，被害人劉某1接到客服電話后，被助理微信號(hào)“慧嫻”拉入“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”微信群，老師微信號(hào)“博弈大師”和助理微信號(hào)“慧嫻”、“張譽(yù)”對(duì)其實(shí)施詐騙，引導(dǎo)劉某1在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，劉某1被騙人民幣共計(jì)5萬(wàn)元。該5萬(wàn)元?jiǎng)⒛?均轉(zhuǎn)入了重慶冷峭貿(mào)易有限公司的銀行賬戶。7、2019年5月期間，被害人李某2添加一名叫“行者”的微信，之后“行者”將李某2拉進(jìn)“和贏財(cái)經(jīng)俱樂(lè)部”微信群。之后，“行者”和微信號(hào)“通道經(jīng)理002林欣”引導(dǎo)李某2在“科創(chuàng)投”虛假平臺(tái)入金購(gòu)買股票，李某2被騙人民幣3萬(wàn)元。該3萬(wàn)元李某2均轉(zhuǎn)入了北京禾麗雅科技咨詢有限公司的銀行賬戶。8、2019年3月期間，被害人秦某接到一個(gè)推薦股票的電話，隨后對(duì)方加了其微信并將其拉進(jìn)一個(gè)微信炒股群。群內(nèi)昵稱為“鴻陽(yáng)”的人引導(dǎo)其在“36策略”炒股平臺(tái)上入金炒股，秦某被騙人民幣10萬(wàn)元。該10萬(wàn)元秦某均轉(zhuǎn)入了武漢華都凱興科技有限公司的銀行賬戶。9、2016年12月份，被害人曹某2添加一名微信號(hào)為XXX58的微信，對(duì)方向其推薦“順風(fēng)策略”炒股平臺(tái)。2019年3月，被害人曹某2開始下載“順風(fēng)策略”ＡＰＰ并在里面入金炒股，被騙人民幣152000元。該152000元曹某2均轉(zhuǎn)入了武漢華都凱星科技有限公司的銀行賬戶，期間曹某2提現(xiàn)了9200元，曹某2實(shí)際被騙142800元。10、2019年5月，被害人奇某添加微信號(hào)為XXX87的微信后，對(duì)方向其推薦“科創(chuàng)投”ＡＰＰ，引導(dǎo)其入金炒股，奇某被騙人民幣32100元。該32100元奇某均轉(zhuǎn)入了重慶冷峭貿(mào)易有限公司的銀行賬戶。
案發(fā)后，被告人鐘某22、肖某9、葉某21分別于2019年7月18日、8月7日、8月24日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了所犯罪行。另查明，重慶冷峭貿(mào)易有限公司從注冊(cè)之日起從未有過(guò)任何辦公業(yè)務(wù)，系空殼公司，其對(duì)公賬戶3901XXXX8972系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的賬戶，該賬戶內(nèi)的資金屬于違法所得。案發(fā)后綏寧縣公安局凍結(jié)了該賬戶內(nèi)的資金31693055元。
原審法院采信經(jīng)庭審查證屬實(shí)的公安機(jī)關(guān)查獲的硬盤、扣押筆錄，扣押物品文件清單、檢驗(yàn)報(bào)告、戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、辨認(rèn)筆錄、情況說(shuō)明、證明、重慶大冷商貿(mào)有限公司對(duì)賬單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)網(wǎng)銀資料、北京禾麗雅科技咨詢有限公司的開戶資料、賬戶交易流水清單、重慶冷峭貿(mào)易有限公司的資金去向圖，綏寧縣公安局出具的止付說(shuō)明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、回執(zhí)，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，證人韋某、姚某、李某3、鄧某、王某1、黃某、姜某、閔某、錢某1、甘某、龔某、宋某、王某2、李某4、劉某2、紀(jì)某、文某、詹某、錢某2、嚴(yán)某、楊某2、王某3的證言，被害人曹某1、李某1、蘇某、楊某1、謝某、劉某1、李某2、秦某、曹某2、奇某的陳述，被告人范某、黃某3、范某2、胡某10、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、唐某28、蘇某27、徐某31、陳某32、林某30、馬某25、莫某26、原某29、潘某24、王某17、李某12、李某13、唐某15、甘某14、易某16、王某6、曾某11、葉某21、趙某5、游某4、楊某8、鐘某22、鄭某7、肖某9的供述等證據(jù)證明上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人范某、黃某3、范某2等32人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)方式推廣“科創(chuàng)投”等虛假的炒股平臺(tái)，誘騙他人在平臺(tái)上入金炒股，通過(guò)控制資金提現(xiàn)的手段騙取他人錢財(cái)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人范某系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的組織者、指揮者，在共同詐騙犯罪過(guò)程中，起主要作用，系主犯。被告人黃某3、范某2、游某4、趙某5、楊某8、王某6、鄭某7、肖某9、胡某10、葉某21、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、鐘某22、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32均協(xié)助范某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，均起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)該31名被告人減輕處罰。案發(fā)后，被告人肖某9、鐘某22、葉某21主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，依法可以對(duì)該3名被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某7系主動(dòng)投案，經(jīng)審查，深圳機(jī)場(chǎng)出入境邊防檢查站出具的情況說(shuō)明，證明鄭某7持中國(guó)普通護(hù)照于2019年7月16日2時(shí)51分，經(jīng)深圳機(jī)場(chǎng)口岸1511號(hào)通道入境時(shí)，因在逃人員系統(tǒng)報(bào)警，被深圳機(jī)場(chǎng)邊檢站執(zhí)勤民警抓獲，該情況說(shuō)明足以證明鄭某7系抓獲歸案，非主動(dòng)投案，故不能認(rèn)定鄭某7有自首情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的該指控不成立，予以糾正。被告人黃某3、游某4、趙某5、楊某8、王某6、鄭某7、肖某9、胡某10、葉某21、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、鐘某22、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰，故對(duì)被告人的辯護(hù)人提出從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。被告人范某、范某2及其辯護(hù)人和被告人黃某3、趙某5的辯護(hù)人均提出范某、黃某3、范某2、趙某5的行為不構(gòu)成詐騙罪，僅構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人盧某23的辯護(hù)人盧某23提出系犯罪中止的意見(jiàn)不能成立，不予采納。被告人陳某32系客服部員工，根據(jù)其犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其正處于哺乳期的實(shí)際情況，可對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。本案有證據(jù)證明重慶冷峭貿(mào)易有限公司從注冊(cè)之日起從未有過(guò)任何辦公業(yè)務(wù)，系空殼公司，其對(duì)公賬戶3901XXXX8972系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的賬戶，該賬戶內(nèi)的資金屬于違法所得。案發(fā)后綏寧縣公安局凍結(jié)了該賬戶內(nèi)的資金31693055元，應(yīng)依照我國(guó)刑法第六十四條的規(guī)定，從綏寧縣公安局凍結(jié)的款項(xiàng)內(nèi)，返還本案被害人轉(zhuǎn)入該銀行賬戶內(nèi)的資金。本案無(wú)證據(jù)證明北京禾麗雅科技咨詢有限公司的銀行賬戶及武漢華都凱星科技有限公司的銀行賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的賬戶，不能認(rèn)定該賬戶內(nèi)的資金屬于違法所得，故本案被害人轉(zhuǎn)入該兩個(gè)銀行賬戶內(nèi)的資金，不能返還給被害人。對(duì)被告人范某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第五十三條，對(duì)被告人黃某3、范某2、游某4、趙某5、楊某8、王某6、鄭某7、肖某9、胡某10、葉某21、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、鐘某22、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、對(duì)被告人陳某32適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、對(duì)被告人肖某9、鐘某22、葉某21還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，判決：
（一）被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（二）被告人范某2犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（三）被告人黃某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（四）被告人游某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（五）被告人趙某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（六）被告人王某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（七）被告人鄭某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（八）被告人楊某8犯詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（九）被告人肖某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（十）被告人胡某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十一）被告人曾某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十二）被告人李某12犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十三）被告人李某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十四）被告人甘某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十五）被告人唐某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十六）被告人易某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十七）被告人王某17犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十八）被告人梁某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（十九）被告人唐某19犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（二十）被告人呂某20犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（二十一）被告人葉某21犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（二十二）被告人鐘某22犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（二十三）被告人盧某23犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十四）被告人潘某24犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十五）被告人馬某25犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十六）被告人莫某26犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十七）被告人蘇某27犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十八）被告人唐某28犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（二十九）被告人原某29犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（三十）被告人林某30犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（三十一）被告人徐某31犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（三十二）被告人陳某32犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三千元；
（三十三）重慶冷峭貿(mào)易有限公司被綏寧縣公安局凍結(jié)的31693055元，系違法所得，由綏寧縣公安局依法返還給本案被害人共計(jì)439100元（其中被害人李某167000元、蘇某130000元、謝某160000元、劉某150000元、奇某32100元），剩余的款項(xiàng)31253955元，經(jīng)查證屬實(shí)確系被害人合法資金的予以返還，余款應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，由綏寧縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
范某上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、原審法院在沒(méi)有管轄權(quán)的情況下審理本案程序嚴(yán)重違法；2、范某不構(gòu)成詐騙罪。范某推廣科創(chuàng)投平臺(tái)的行為只是為了賺取推廣費(fèi)用，并不具有直接騙取股民錢財(cái)?shù)脑p騙故意，與劉某恒平臺(tái)方?jīng)]有共同詐騙犯罪故意；范某不明知科創(chuàng)投平臺(tái)是虛假的炒股平臺(tái)，科創(chuàng)投平臺(tái)并未采取限制股民提現(xiàn)手段獲取股民的資金，平臺(tái)不能提現(xiàn)是因?yàn)殂y行止付和公安凍結(jié)；3、認(rèn)定涉案金額的性質(zhì)和數(shù)額錯(cuò)誤。認(rèn)定范某作為平臺(tái)推廣方占有股民資金75%僅鄭某7一人供述，且鄭某7三人推廣的是科創(chuàng)投以外的其他平臺(tái)，不是范某團(tuán)隊(duì)成員；將被害人在科創(chuàng)投的全部本金作為詐騙金額不當(dāng)；4、量刑畸重。其和黃某3合伙開公司，即使構(gòu)成詐騙罪，也屬于犯罪未遂和從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；即使未考慮既遂未遂的情況，其詐騙數(shù)額439100元也沒(méi)有超過(guò)構(gòu)成數(shù)額特別巨大的50萬(wàn)元。請(qǐng)求撤銷原判，在查清事實(shí)后改判或發(fā)回重審。
范某2上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、范某2不構(gòu)成詐騙罪。虛擬平臺(tái)的股票漲跌與國(guó)家正規(guī)股本漲跌一致，被害人可正常賣出股票，范某2不具有非法占有目的，原審法院認(rèn)定本案通過(guò)限制資金提現(xiàn)的手段騙取他人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)錯(cuò)誤；被害人明知其購(gòu)股資金進(jìn)入的是公司賬戶而非證券交易所，在利益驅(qū)使下自愿在虛擬平臺(tái)配資買股，并非陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；2、原審認(rèn)定詐騙數(shù)額巨大錯(cuò)誤。沒(méi)有證據(jù)證明被害人購(gòu)買股票的資金就是被詐騙的金額；3、量刑過(guò)重。范某2屬于作用較輕的從犯，主觀惡性不大，有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)。請(qǐng)求改判較輕的刑罰。
黃某3上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、原審認(rèn)定采取限制客戶提現(xiàn)方式獲取股民資金錯(cuò)誤。平臺(tái)方僅想賺取手續(xù)費(fèi)，資金無(wú)法提現(xiàn)系銀行止付和偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)所致，平臺(tái)方并沒(méi)有采取限制客戶出金行為；2、量刑過(guò)重，罰金金額過(guò)高。本案只能認(rèn)定李某1的6.7萬(wàn)元，不屬于數(shù)額特別巨大，且原判認(rèn)定范某推廣的科創(chuàng)投平臺(tái)涉案金額只有43.91萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的31693155元是劉某恒所組織的其他團(tuán)隊(duì)所為，不能認(rèn)定范某等人的犯罪金額。品創(chuàng)公司老板是范某，其所起作用與小組長(zhǎng)一樣。
上訴人上訴情況
游某4上訴提出：1、并不明知詐騙，不具有非法占有目的。其于2019年5月7日應(yīng)聘到品創(chuàng)公司負(fù)責(zé)推廣科創(chuàng)投炒股平臺(tái)業(yè)務(wù)代理，獲取股民炒股手續(xù)費(fèi)提成，其沒(méi)有擔(dān)任第四組組長(zhǎng)，第四組組長(zhǎng)由范某兼任，沒(méi)有參加過(guò)公司會(huì)議和參與利益分配；2、系自首。案發(fā)后主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，如實(shí)供自己的犯罪事實(shí)。請(qǐng)求從輕判決。
趙某5上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、原審認(rèn)定其在直播間對(duì)股民進(jìn)行哄騙、推薦平臺(tái)與事實(shí)不符。其僅在直播間介紹股票經(jīng)驗(yàn)和講解股票知識(shí)，并未哄騙、誘導(dǎo)股民通過(guò)科創(chuàng)投平臺(tái)進(jìn)行股票交易，對(duì)被害人進(jìn)行哄騙、使用劉威老師身份的微信號(hào)在微信群講股票、推薦股票、水軍配合等欺詐營(yíng)銷手段取得信任后，推薦“科創(chuàng)投”平臺(tái)并引導(dǎo)入金交易等行為都是業(yè)務(wù)經(jīng)理（組長(zhǎng)）實(shí)施的；2、原審認(rèn)定其推薦不好的股票獲利與事實(shí)不符；3、原審認(rèn)定涉案金額特別巨大不當(dāng)。公安機(jī)關(guān)僅凍結(jié)范某團(tuán)隊(duì)439100元，原審沒(méi)有確定全案的詐騙金額。應(yīng)以科創(chuàng)投平臺(tái)方扣留侵占被害人交易手續(xù)費(fèi)和虧損額作為詐騙金額，不能以銀行止付金額作為詐騙金額，其與入職前的涉案金額無(wú)關(guān)；4、量刑過(guò)重。其系作用較輕的從犯，主觀惡性小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求改判較輕的刑罰。
王某6上訴提出：量刑過(guò)重，系作用較輕的從犯、初犯，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求從輕處罰。
鄭某7上訴提出：1、系投案自首。其于2019年7月16日在投案途中被抓獲，有2019年7月9日親筆書寫的投案自首說(shuō)明書和2019年7月15日向深圳市公安機(jī)關(guān)投案的電話錄音為證；2、涉案資金沒(méi)有達(dá)到數(shù)額特別巨大。其于2019年3月至4月期間通過(guò)36策略、順風(fēng)策略炒股平臺(tái)向本案被害人詐騙過(guò)242800元，沒(méi)有通過(guò)科創(chuàng)投平臺(tái)詐騙本案被害人資金。請(qǐng)求減輕處罰。
楊某8上訴提出：1、其不是品創(chuàng)公司員工，和范某、劉某恒只見(jiàn)過(guò)一次面，沒(méi)有談過(guò)有關(guān)股票的事情，沒(méi)有證據(jù)證明其為范某詐騙團(tuán)伙提供了幫助，和該案沒(méi)有關(guān)系；2、量刑過(guò)重。請(qǐng)求改判三年以下有期徒刑或者緩刑。
曾某11上訴提出：1、不知道從事詐騙工作。受人安排用水軍號(hào)和曹某2聊天時(shí)得知曹某2愿意投資后就交給他人了；2、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求從輕處罰。
李某12上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、主觀上沒(méi)有詐騙故意。其只是被涉案公司騙去打工的人員，不具有非法占有目的，沒(méi)有參與分贓；2、主觀惡性不大，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯。請(qǐng)求改判有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金3000元。
李某13上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：1、主觀上沒(méi)有詐騙故意。其系范某公司招聘的普通員工，不知道范某公司是一個(gè)違法犯罪的公司，在組長(zhǎng)王某6的安排下在微信群內(nèi)充當(dāng)水軍，粘貼公司介紹股票以及大盤走勢(shì)行情文檔，帶頭去看直播，吹捧老師，不要冷場(chǎng)；不應(yīng)以全案金額認(rèn)定詐騙金額，應(yīng)以小組的金額作為涉案金額；2、量刑過(guò)重。系從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯。請(qǐng)求改判二年以下有期徒刑。
甘某14上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：其于2019年3月入職公司業(yè)務(wù)部，5月份離職，純屬普通員工，按照公司經(jīng)理肖某9的話術(shù)在微信群內(nèi)充當(dāng)水軍，當(dāng)時(shí)能正常出金，中途有人反映過(guò)不能出金，經(jīng)理都予以了解決，系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，量刑過(guò)重。請(qǐng)求改判有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金3000元。
唐龍僖上訴提出：原以為公司是正規(guī)公司，其按照組長(zhǎng)王某6的安排在公司業(yè)務(wù)部群內(nèi)發(fā)消息、吹捧老師、介紹時(shí)事新聞，量刑過(guò)重，系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。
易某16上訴提出：1、其通過(guò)58同城招聘網(wǎng)應(yīng)聘到品創(chuàng)公司工作，主觀上僅想找一份工作，沒(méi)有分贓，沒(méi)有詐騙故意；2、量刑過(guò)重。系從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯。請(qǐng)求改判三年以下有期徒刑。
王某17上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：其被正常招聘進(jìn)入公司，按照經(jīng)理的安排在微信群里發(fā)送時(shí)事新聞、股票利好行情、話術(shù)，充當(dāng)水軍，不知道公司是以非法占有為目的的詐騙公司，沒(méi)有詐騙故意和共同故意，不構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求宣告無(wú)罪。
葉某21上訴提出：其根據(jù)公司或者組長(zhǎng)趙某5的安排將文檔內(nèi)容復(fù)制粘貼到微信群里吹捧老師炒股能夠賺錢，自己沒(méi)有非法占有目的。量刑過(guò)重。其投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，作用較輕的從犯。請(qǐng)求從輕處罰。
鐘某22上訴提出：1、刑期計(jì)算錯(cuò)誤。其于2019年7月18日在會(huì)昌縣公安局投案自首，原判認(rèn)定刑期自2019年7月25日起算有誤；2、量刑過(guò)重。請(qǐng)求從輕處罰。
潘某24上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出：其在公司客服部按照公司預(yù)先設(shè)定的話術(shù)向客戶撥打電話宣稱可以推薦牛股，可以送K線指標(biāo)，按照公司的要求做事，量刑過(guò)重，請(qǐng)求改判一年以下有期徒刑，并處罰金1000元。
徐某31上訴提出：其作為客服人員主要負(fù)責(zé)撥打電話（系統(tǒng)自動(dòng)撥號(hào)），邀請(qǐng)股民加入微信群，按照公司預(yù)先設(shè)定的內(nèi)容稱可以推薦牛股、送K線指標(biāo)、解答股票問(wèn)題，將客戶拉進(jìn)群后就退群，作為公司普通員工主觀上沒(méi)有詐騙故意，量刑過(guò)重，請(qǐng)求改判一年六個(gè)月以下有期徒刑，并宣告緩刑。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原審法院認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院針對(duì)上訴人的上訴，以及就第一審判決認(rèn)定的事實(shí)和適用法律進(jìn)行全面審查，綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于案件管轄?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十四條規(guī)定，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第二條規(guī)定，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，犯罪行為發(fā)生地包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途徑地、結(jié)束地。犯罪結(jié)果發(fā)生地包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理?？梢?jiàn)，法律規(guī)定針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn)，體現(xiàn)了全鏈條全方位打擊的精神。最初報(bào)案人袁慧青被騙時(shí)所在地為湖南省綏寧縣，湖南省綏寧縣公安局已對(duì)該案立案?jìng)刹椋m然犯罪嫌疑人劉某恒在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪人范某等人犯罪事實(shí)認(rèn)定，可依法追究范某等人的刑事責(zé)任，原審法院對(duì)該案具有審判管轄權(quán)，應(yīng)予受理。范某上訴和辯護(hù)人辯護(hù)提出“原審法院在沒(méi)有管轄權(quán)的情況下審理本案程序嚴(yán)重違法”的意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
2、關(guān)于本案的定性。經(jīng)查，本案上訴人和原審被告人知道或者應(yīng)當(dāng)知道“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”、“東方在線”等平臺(tái)并未真正接入上海及深圳證券交易所的交易系統(tǒng)，系虛假炒股平臺(tái)，設(shè)置了資金轉(zhuǎn)出限制功能，資金轉(zhuǎn)入第三方多家公司，采用虛假話術(shù)、發(fā)布虛假K線圖、操作水軍號(hào)推薦金股、牛股等方式非法占有股民的資金，各行為人層級(jí)清晰，分工明確，密切協(xié)作，均具有實(shí)施共同詐騙犯罪的主觀故意和客觀行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上訴人和辯護(hù)人提出“不具有非法占有目的”、“沒(méi)有詐騙故意”、“不構(gòu)成詐騙罪”的意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
3、關(guān)于詐騙數(shù)額問(wèn)題。原審法院認(rèn)定范某等人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式共同騙取曹某1等10名被害人資金共計(jì)人民幣100.19萬(wàn)元的事實(shí)，有經(jīng)庭審查證屬實(shí)的被害人陳述、證人證言、書證、被告人的供述和辯解等證據(jù)證明，相互印證，證據(jù)確實(shí)、充分，屬于詐騙數(shù)額特別巨大的情形。上訴人和辯護(hù)人提出“沒(méi)有證據(jù)證明被害人購(gòu)買股票的資金就是被詐騙的金額”、“只能認(rèn)定李某1的6.7萬(wàn)元，原判認(rèn)定范某推廣的科創(chuàng)投平臺(tái)涉案金額只有43.91萬(wàn)元”、“公安機(jī)關(guān)僅凍結(jié)范某團(tuán)隊(duì)439100元，原審沒(méi)有確定全案的詐騙金額，應(yīng)以科創(chuàng)投平臺(tái)方扣留侵占被害人交易手續(xù)費(fèi)和虧損額作為詐騙金額，不能以銀行止付金額作為詐騙金額”、“不應(yīng)以全案金額認(rèn)定詐騙金額，應(yīng)以小組的金額作為涉案金額”、“不屬于數(shù)額特別巨大”的意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。但原審法院判決返還被害人金額僅為439100元不當(dāng)，應(yīng)予判決返還被害人現(xiàn)已查明的被騙資金100.19萬(wàn)元，本院對(duì)此予以糾正。
4、關(guān)于犯罪形態(tài)。經(jīng)查，本案被害人資金通過(guò)虛假炒股平臺(tái)轉(zhuǎn)入第三方重慶冷峭貿(mào)易有限公司等多家公司銀行賬戶后，即被設(shè)置了資金轉(zhuǎn)出限制功能，出金均須人為控制，被害人即已喪失對(duì)資金的控制，上訴人和原審被告人等取得了對(duì)被害人資金的全部控制權(quán)，上訴人和原審被告人等所實(shí)施的行為已經(jīng)齊備了刑法規(guī)定詐騙罪的全部構(gòu)成要件，屬于詐騙既遂。上訴人和原審被告人等為實(shí)施詐騙所支出的虛假出金費(fèi)用不影響犯罪既遂成立，銀行止付和公安機(jī)關(guān)止付亦不阻卻其犯罪既遂。上訴人和辯護(hù)人提出“系犯罪未遂”的理由不能成立，本院不予采納。
5、關(guān)于犯罪地位和作用。經(jīng)查，本案“科創(chuàng)投”、“36策略”、“順風(fēng)策略”、“東方在線”等虛假炒股平臺(tái)軟件系劉某恒開發(fā)，多家賬戶系劉某恒設(shè)立和控制，詐騙資金亦全部流入劉某恒控制的公司賬戶，由劉某恒決定分配，劉某恒系虛假炒股平臺(tái)開發(fā)方，但范某作為推廣方和代理商，為了追逐巨額利益，積極組織招聘人員，指揮實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯；范某2、黃某3根據(jù)范某的聘請(qǐng)和安排，分管公司客服部和業(yè)務(wù)部，游某4負(fù)責(zé)傳達(dá)范某的工作安排，趙某5系直播間負(fù)責(zé)推薦股票的“老師”，楊某8負(fù)責(zé)虛假炒股平臺(tái)的技術(shù)運(yùn)營(yíng)，起次要作用，系從犯；王某6、鄭某7、肖某9作為業(yè)務(wù)部組長(zhǎng)，梁某18、唐某19、呂某20作為客服部組長(zhǎng)，起輔助作用，均系作用較次的從犯；胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、葉某21、鐘某22、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32等人作為代理商范某雇傭的業(yè)務(wù)員，受他人指使實(shí)施詐騙行為，領(lǐng)取固定工資和業(yè)務(wù)提成，在共同犯罪中起輔助作用，均系作用最次的從犯。
6、關(guān)于量刑。上訴人和原審被告人共32人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用通訊工具與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)其上線劉某恒等人非法設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)虛假炒股平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大。范某等32人利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,可酌情從重處罰。在網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，范某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；其他31人系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。到案后，黃某3、范某2、游某4、趙某5、楊某8、王某6、鄭某7、肖某9、胡某10、葉某21、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、鐘某22、梁某18、唐某19、呂某20、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32均能夠如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依法可以從輕處罰。肖某9、鐘某22、葉某21犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。鄭某7上訴提出其于2019年7月15日19時(shí)許打深圳市公安局公交分局北站公交派出所電話提出要投案自首，但公安機(jī)關(guān)證明鄭某7系2019年7月16日凌晨2時(shí)許被深圳機(jī)場(chǎng)出入境邊防檢查站抓獲歸案，認(rèn)定鄭某7自動(dòng)投案的證據(jù)不足，不能認(rèn)定為投案自首。上訴人鐘某22于2019年7月18日在會(huì)昌縣公安局投案自首后即被羈押于江西省會(huì)昌縣看守所，應(yīng)當(dāng)從當(dāng)天起算折抵刑期，原判認(rèn)定刑期自2019年7月25日起算有誤，本院予以糾正。本院根據(jù)各上訴人和各原審被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，結(jié)合各自的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等案件具體情況決定適用刑罰。
7、關(guān)于犯罪物品的處理?，F(xiàn)有證據(jù)表明，本案被害人李某1、蘇某、謝某、劉某1、奇某（應(yīng)為齊某）的被騙資金匯入重慶冷峭貿(mào)易有限公司賬戶，被害人曹某1、李某1、楊某1心、李某2的被騙資金匯入北京禾麗雅科技咨詢有限公司賬戶，被害人秦某、曹某2的被騙資金匯入武漢華都凱星科技有限公司賬戶，上述賬戶均是共同犯罪人劉某恒用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的賬戶，對(duì)上述賬戶內(nèi)違法所得資金中被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以追繳后及時(shí)返還。案發(fā)后綏寧縣公安局凍結(jié)了該賬戶內(nèi)的資金31693055元，對(duì)已查明的本案被害人被騙資金可在本案中一并予以返還，可對(duì)北京禾麗雅科技咨詢有限公司、武漢華都凱星科技有限公司賬戶內(nèi)違法所得資金繼續(xù)予以追繳。
綜上，本院認(rèn)為，原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律部分有誤。據(jù)此，對(duì)范某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，對(duì)范某2、黃某3、游某4、趙某5、王某6、楊某8、鄭某7、梁某18、唐某19、呂某20均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條之規(guī)定，對(duì)肖某9適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條之規(guī)定，對(duì)葉某21、鐘某22適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。此外，全案還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、駁回上訴人范某2、黃某3、游某4、趙某5、王某6、楊某8的上訴，維持湖南省綏寧縣人民法院（2019）湘0527刑初168號(hào)刑事判決中第（一）項(xiàng)至第（三十二）項(xiàng)中對(duì)原審被告人范某、范某2、黃某3、游某4、趙某5、楊某8、王某6、鄭某7、胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、梁某18、唐某19、呂某20、肖某9、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32的定罪部分、附加刑部分的判決，對(duì)原審被告人葉某21、鐘某22的定罪部分的判決，第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（十八）、（十九）、（二十）項(xiàng)對(duì)范某2、黃某3、游某4、趙某5、王某6、楊某8、梁某18、唐某19、呂某20主刑部分的判決；
二、撤銷湖南省綏寧縣人民法院（2019）湘0527刑初168號(hào)刑事判決中第（二十一）、（二十二）項(xiàng)對(duì)葉某21、鐘某22量刑部分的判決，第（一）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（二十三）、（二十四）、（二十五）、（二十六）、（二十七）、（二十八）、（二十九）、（三十）、（三十一）、（三十二）項(xiàng)對(duì)范某、鄭某7、肖某9、胡某10、曾某11、李某12、李某13、甘某14、唐某15、易某16、王某17、盧某23、潘某24、馬某25、莫某26、蘇某27、唐某28、原某29、林某30、徐某31、陳某32主刑部分的判決和第（二十二）項(xiàng)中對(duì)被告人鐘某22刑期計(jì)算部分以及第（三十三）項(xiàng)對(duì)犯罪物品處理的判決。
三、上訴人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月11日起至2029年6月10日止。）
四、上訴人鄭某7犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月16日起至2023年7月15日止。）
五、上訴人曾某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、上訴人李某12犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、上訴人李某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、上訴人甘某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
九、上訴人唐某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十、上訴人易某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十一、上訴人王某17犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十二、上訴人潘某24犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十三、上訴人徐某31犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十四、原審被告人肖某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十五、原審被告人胡某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十六、原審被告人盧某23犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十七、原審被告人馬某25犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十八、原審被告人莫某26犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十九、原審被告人蘇某27犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二十、原審被告人唐某28犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二十一、原審被告人原某29犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二十二、原審被告人林某30犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二十三、原審被告人陳某32犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。自判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。所并處的罰金限在本判決書生效后的第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納完畢，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二十四、上訴人葉某21、鐘某22犯詐騙罪，免除刑事處罰。
二十五、重慶冷峭貿(mào)易有限公司被綏寧縣公安局凍結(jié)的違法所得人民幣31693055元，由綏寧縣公安局依法發(fā)還給本案被害人曹某120萬(wàn)元、李某1117000元、蘇某13萬(wàn)元、楊某1心4萬(wàn)元、謝某16萬(wàn)元、劉某15萬(wàn)元、李某23萬(wàn)元、秦某10萬(wàn)元、曹某2142800元、齊樹軍32100元，剩下資金經(jīng)查證屬實(shí)確系被害人合法資金予以發(fā)還外，余款應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，由綏寧縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 廖高飛
審 判 員 鐘抗迪
審 判 員 王彥懿
二〇二〇年十二月二十八日
法官助理王星星
代理書記員 姚 愛(ài)
