案??由 詐騙
案??號 （2020）津0113刑初271號
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢一部刑訴〔2020〕93號起訴書指控被告人黃某犯詐騙罪一案，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員劉春德出庭支持公訴，被告人黃某及其辯護(hù)人李華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2019年3月至2019年8月間，被告人黃某與被害人祭未楠通過網(wǎng)絡(luò)直播認(rèn)識，黃某以在直播平臺上給祭未楠打賞、向祭未楠借取小額錢款及時歸還的方式騙取祭未楠信任，后編造銀行卡丟失、被凍結(jié)，自己錢款已全部投資到工程需請客消費，與他人打架需賠償對方，因朋友違法被抓需托人找關(guān)系，上山找其干爹“老頭”要錢需路費等虛假理由，以及在微信中以冒充的其干爹“老頭”身份，編造能夠幫助黃某償還借款但需要下山路費、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場需運營費等虛假理由，多次騙取祭未楠錢款。祭未楠在天津市北辰區(qū)××街××號樓××號住處通過支付寶、微信等多次向黃某轉(zhuǎn)賬，錢款數(shù)額共計人民幣43.701萬元。黃某將騙取的前述錢款用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。2019年11月21日，黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人黃某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并向本院提出判處被告人黃某有期徒刑六年至八年，并處罰金的量刑建議。
被告人黃某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，辯稱其詐騙金額為五萬余元，被害人支付寶向其轉(zhuǎn)賬的款項中部分是借款，另有十萬左右是其讓被害人代為收取的款項。
被告人黃某的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，同時提出如下辯護(hù)意見：1、部分金額是被告人向被害人借款；2、部分款項系被害人代被告人收取款項；3、被告人如實供述，系坦白，社會危害性較小，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人黃某與被害人祭未楠通過網(wǎng)絡(luò)直播平臺相識。2019年3月7日被告人黃某向被害人祭未楠借款9000元，并于當(dāng)日將上述款項償還給祭未楠。后自2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某先后多次編造銀行卡丟失、被凍結(jié)，自己錢款全部投資到工程需請客消費，與他人打架需賠償對方，因朋友違法被抓需托人找關(guān)系等虛假理由，騙取祭未楠錢款。祭未楠在其住處通過其微信向黃某微信賬戶轉(zhuǎn)賬8.88萬元，通過其使用的支付寶賬戶向黃某名下支付寶賬戶（尾號6543）轉(zhuǎn)賬31.4726萬元，其中包括其通過支付寶代黃某收取的款項0.3萬元。黃某在收到上述錢款后隨即用于網(wǎng)絡(luò)賭博等予以揮霍、消費。黃某在微信中編造“老頭”能夠幫助其償還被害人借款但需要下山路費等虛假理由，騙取被害人向其提供的所謂“老頭”支付寶賬戶昵稱“魚缸里的魚”及“檣少爺”轉(zhuǎn)賬0.7萬元，隨即上述款項轉(zhuǎn)入黃某賬戶內(nèi)。2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某通過其名下支付寶賬戶向祭未楠使用的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2.5605萬元，通過微信向祭未楠轉(zhuǎn)賬0.4948萬元。本案刑事案件立案后，自2019年9月2日至11月11日期間，被告人黃某通過微信償還祭未楠款項1.21萬元。
2019年11月21日，被告人黃某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)依法扣押黃某持有的蘋果手機(jī)一部等物品。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
1、案件來源、抓獲經(jīng)過，證實本案系被害人祭未楠報警成案，被告人黃某于2019年11月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2、人員信息，證實被告人犯罪時已成年。
3、刑事判決書，證實被告人黃某前科情況。
4、搜查筆錄，證實公安機(jī)關(guān)于2019年11月22日對被告人黃某位于浙江省寧波市余姚市××花園房屋搜查情況。
5、扣押決定書、扣押清單，證實公安機(jī)關(guān)扣押被告人黃某持有的銀行卡三張、手機(jī)一部。
6、電子證據(jù)檢驗報告、數(shù)據(jù)光盤，證實對被告人手機(jī)及被害人手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)情況，被告人手機(jī)微信登錄信息顯示該手機(jī)登錄的微信賬號有：浪子回頭（Ｌａｎｇｚｉｈｕｉｔｏｕ888Ｌ）、胖起來（×××25）、大傻子（×××ｕｙ）。
7、被害人祭未楠陳述，證實2018年10月開始在北辰區(qū)的租住房內(nèi)直播。2019年3月認(rèn)識一位男粉絲。3月7日他提出微信限額找我借錢，我通過支付寶、微信共轉(zhuǎn)9000元，當(dāng)日他微信轉(zhuǎn)我9000元。這時知道對方叫黃某。3月8日，他說銀行卡掛失找我借錢，我用微信、支付寶給他轉(zhuǎn)賬，之后以銀行卡掛失需要請客吃飯辦事找我借錢。截止2019年3月31日，微信一共轉(zhuǎn)72600元，支付寶共轉(zhuǎn)128986元，對方還14800元。2019年4月，他說把錢投資了工程，找人借錢還我，但借錢需要請客吃飯，又說和人打架解決打架的事情，找我要錢。2019年4月，我通過支付寶給對方93767元，微信轉(zhuǎn)賬293元。2019年5月，他還是找我要錢結(jié)賬飯費，和別人打架解決事情，陸續(xù)找我要了很多錢。他給我推薦網(wǎng)上貸款公司，說如果我不借給他錢，他不能找人辦事借錢還我，工程賠了也沒錢給我，我又找網(wǎng)上貸款公司借款給他。2019年5月，我通過支付寶給他轉(zhuǎn)74803元。2019年6月至8月一共給他11759元。我微信名稱向暖，支付寶賬號187××××2136，另一個151××××1834。對方微信名稱阿離，賬號×××25，另一個叫胖不起來。對方支付寶賬號×××43，名稱胖不起來。5月時，他說工程沒完事，在找他老板，他管這個老板叫老頭。我加了這個老板微信，黃某說老板是干賭博的，能把欠我的錢還我。我和這個老板聯(lián)系，讓他替黃某還我錢，這個老板兩天就換一個微信號，他說得讓黃某去山上找他取錢。黃某和我說需要路費，從我這借錢，又說和司機(jī)上山?jīng)]聯(lián)系上老板，下山后和司機(jī)打起來得賠司機(jī)錢，又從我這借錢。后來我和老板聯(lián)系，老板說自己下山，讓我先把司機(jī)錢墊上，一趟5000元。我又借路費給老板，每次都是這個老板給我一個二維碼，我掃碼支付。后來黃某說有朋友在派出所需要救他，又要回去路費，從我這借錢，后來說把這個朋友打了要私了，從我這拿錢。7月份，老板聯(lián)系我說出國躲一躲，需要我出路費，跟我借走3000元。8月27日黃某說吃飯沒錢讓我買單，我又出錢了。他的微信號×××25綁定過我的銀行卡，時間是2019年7月左右，綁定了大概一個月。我還把我身份信息申請的銀行卡、電話卡各一張給他寄過去。我給他辦的銀行卡是光大銀行，尾號3337，手機(jī)號182××××4836。我?guī)退暾埩耍蹋幔睿纾椋瑁酰椋簦铮?88Ｌ的微信號，是6月申請的，用我的身份以及給他辦的手機(jī)182××××4836申請的。他每次都是以要還我錢為誘餌，從我這里騙更多的錢。黃某微信號據(jù)我所知有三個。2019年4月中旬，朋友知道我借出很多錢給黃某，告訴我可能是遇到騙子了，我跟他要了欠條，他給我郵寄了一張欠條，但還款日期是2019年4月31日，我收到后發(fā)現(xiàn)沒有4月31日，這張欠條沒有用，我就把欠條扔垃圾桶里了。當(dāng)時寫的欠我十五萬六千元。老頭是黃某讓我加他的，說這個老頭能幫他還錢。這個老頭也是以還錢為誘餌，說他是干賭博的，差錢需要運營，從我這騙取了7萬。借錢給老頭時，黃某也勸我讓我借錢給他，說老頭有錢，能把黃某欠我的錢還我。我用支付寶收款碼的方式幫他收過錢，2019年5月24日收款5000元，2019年7月14日收款3527元，2019年7月14日收款2000元，2019年7月13日收款3000元。2019年5月至8月共向老頭轉(zhuǎn)賬72704元，收款人昵稱有“魚缸里的魚”、“百年糊涂”、“天天酷跑”、“國際1＋1”、“馨＠馨”、“陳城”、“李某2”、“王小燕”、“檣少爺”、“＊小蘭”、張錦輝、“＊金”，都是支付寶轉(zhuǎn)賬。
辨認(rèn)筆錄，證實祭未楠辨認(rèn)出黃某。
8、微信聊天記錄截圖，證實被害人祭未楠與被告人黃某間微信聊天內(nèi)容。
9、祭未楠微信交易明細(xì)單、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實2019年3月8日至2019年8月28日期間，祭未楠通過微信共向黃某轉(zhuǎn)賬8.88萬元，2019年3月8日至2019年11月30日期間黃某通過微信共向祭未楠轉(zhuǎn)賬1.7048萬元。
10、祭未楠提供支付寶交易明細(xì)截圖，證實其與黃某間支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)。
11、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、數(shù)據(jù)光盤，證實公安機(jī)關(guān)調(diào)取支付寶賬號×××43、×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、182××××4836、187××××2136、151××××1834自2019年3月1日至2019年11月1日期間交易記錄。
12、祭未楠提供的支付寶交易明細(xì)單、電信詐騙協(xié)作平臺中祭未楠支付寶交易明細(xì)、被告人黃某支付寶交易明細(xì)，證實2019年3月8日至2019年8月28日間祭未楠通過支付寶向黃某名下支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共31.4726萬元，上述轉(zhuǎn)賬款項中包括祭未楠于2019年7月13日代黃某收取的款項0.3萬元。2019年3月8日至2019年8月28日間，被告人黃某通過其支付寶向祭未楠使用的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬2.5605萬元。
13、祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實被害人祭未楠陸續(xù)向黃某提供的支付寶賬戶昵稱為“魚缸里的魚”、“檣少爺”、“百年糊涂”、“天天酷跑”、“國際1＋1”、“馨＠馨”、“陳城”、“李某2”、“王小燕”、“＊小蘭”及張錦輝等轉(zhuǎn)賬情況。
14、農(nóng)行賬戶（尾號4272）明細(xì)及農(nóng)行賬戶（尾號1373），證實農(nóng)行賬戶（尾號1373）賬戶姓名為祭未楠，手機(jī)號182××××4836，通訊地址為浙江省寧波市余姚市；另證實祭未楠名下農(nóng)行賬戶（尾號4272）流水情況。
15、被告人黃某名下招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行賬戶明細(xì)，證實被告人銀行賬戶流水情況。
16、光大銀行賬戶（尾號3337）明細(xì)，證實在被告人黃某處搜查到的祭未楠名下光大銀行賬戶（尾號3337）賬戶流水情況。
17、調(diào)取證據(jù)通知書、光大銀行賬戶（尾號3483）明細(xì)，證實李某1名下光大銀行賬戶流水情況。
18、情況說明、光盤，證實祭未楠提供“老頭”微信昵稱為“解脫”，無法查詢該賬號信息，其提供“老頭”微信“151××××0414”，經(jīng)查詢該賬戶處于無效或注銷狀態(tài)，該手機(jī)號無注冊信息及通話記錄；黃某于案發(fā)時間向多個賬號大額轉(zhuǎn)賬，向黃寬胤轉(zhuǎn)賬五萬余元，民警撥打電話，對方稱不認(rèn)識黃某，收款戶名溫某電話已為空號，收款戶名吳偉明號碼已為空號，收款戶名吳曉進(jìn)兩個號碼中一個為空號，另一個長期不在服務(wù)區(qū)，收款戶名吳曉君，撥打電話后對方稱不認(rèn)識黃某，民警電話聯(lián)系李某1，其稱系黃某要求其幫助黃某向他人還賬，黃某向其轉(zhuǎn)賬，后其通過掃碼方式將錢轉(zhuǎn)入黃某指定賬號內(nèi)，其稱不認(rèn)識祭未楠，6月收到轉(zhuǎn)賬系黃某要求其代為收款，收到2000元轉(zhuǎn)賬后轉(zhuǎn)給黃某；民警多次聯(lián)系陳城，其拒絕接聽電話，無法查找其本人核實情況；無法找到張錦輝本人，無法核實情況；民警將黃某抓獲，在其身上發(fā)現(xiàn)其使用手機(jī)一部，型號為蘋果6Ｓ；祭未楠稱其于2019年7月18日及8月16日向李新轉(zhuǎn)賬6000元，系其與朋友李新債務(wù)往來。
19、杭州市下城區(qū)人民法院民事判決書，證實被告人黃某與劉曉麗存在民間借貸糾紛，后由杭州市下城區(qū)人民法院作出（2018）浙0103民初5112號民事判決書。
20、杭州市下城區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書，證實（2018）浙0103民初5112號民事判決書已發(fā)生法律效力，劉曉麗申請執(zhí)行。執(zhí)行中，暫未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人黃某有其他可供執(zhí)行的有效財產(chǎn)信息及被執(zhí)行人的去向，截至2019年10月9日，被執(zhí)行人未履行任何給付義務(wù)。裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
21、證人徐某證言，證實認(rèn)識黃某，認(rèn)識他這些年期間，黃某一直沒有正式工作。據(jù)我所知，他沒有干過工程。我們會經(jīng)常一起吃飯，有時去ＫＴＶ娛樂。吃飯每次消費二三百，去ＫＴＶ每次消費兩三千。有時我請他，有時他請我。這一年我、黃某和“石頭”一共聚了二三十次。這一年黃某請我和“石頭”一共消費三四萬塊。黃某曾經(jīng)吸過毒，一直比較好賭。
22、證人李某1證言，證實別人叫我“石頭”，認(rèn)識黃某。黃某沒有干過工程。2019年8、9月黃某找到我，他說他辦不了銀行卡，讓我用我身份證開一張銀行卡方便他使用，我就給他辦了。給他辦理一張光大銀行卡，辦完后就交給黃某了。每次出去吃飯花費大概一二千。2019年至今與黃某一共聚會十次左右，黃某大概花了一萬左右。有幾次聚會是我、黃某、徐某一起聚會。
23、證人趙某證言，證實支付寶賬號是手機(jī)號，昵稱是魚缸里的魚。2019年5月8日13時53分支付寶賬號收款5000元，當(dāng)時是我在郎溪縣漢庭酒店做前臺，有個男性客人說手機(jī)收不了款，讓我用支付寶幫他收一下再轉(zhuǎn)給他，我答應(yīng)了，過了一會我支付寶就收到一筆入賬，顯示轉(zhuǎn)給我的叫Ｎａｎｎａｎ，轉(zhuǎn)賬5000元。這個客人又給我一個支付寶賬號，讓我把5000元給他轉(zhuǎn)過去，我搜索了他的賬號就給他轉(zhuǎn)過去了。這個男性客人三十歲左右。他給我提供的收款賬號昵稱：胖不起來，真實姓名是＊明。我是5月8日13時56分通過支付寶把錢轉(zhuǎn)到客人指定賬戶的。
24、趙某提供支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實2019年5月8日其支付寶收到“Ｎａｎｎａｎ”轉(zhuǎn)賬5000元后隨即通過支付寶轉(zhuǎn)賬至“胖不起來（＊明）”。
25、證人李某2證言，證實建行卡號尾號是1639，開戶人是本人。不認(rèn)識祭未楠、黃某。2019年7月31日1時47分，祭未楠向尾號1639的建行卡轉(zhuǎn)賬2500元，當(dāng)時我把銀行卡借給別人使用，錢的情況不清楚。借給了一個叫楊浩的男子。他借我銀行卡是2019年7月到大概9月。
26、李某2尾號1639建行卡復(fù)印件、開戶信息及銀行流水，證實該賬戶于2019年7月31日收到祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬2500元。
27、證人王某證言，證實支付寶賬號是ＱＱ郵箱注冊，綁定的是我手機(jī)號，支付寶昵稱是王小燕。不認(rèn)識祭未楠。2019年7月30日支付寶賬號收款900元，這筆款我不清楚，當(dāng)時我把支付寶賬號出借了一段時間。這筆款是我出借時候別人用我的支付寶收的。從2018年6、7月出借的，不知道借給誰了，是之前微信群里認(rèn)識的，沒有見過面，也沒有聯(lián)系方式。當(dāng)時加了好友，對方承諾每天給我100元，后來對方一次也沒有給我錢還把我刪除了，我也刪除對方了。2019年7月30日不是我在使用我的支付寶賬號，收到的900元看記錄是轉(zhuǎn)給一個叫劉柯均的人了。我不認(rèn)識劉柯均、黃某或外號“老頭”的人。
28、王某提供支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實其支付寶賬戶于2019年7月30日收到“＊未楠”轉(zhuǎn)賬900元。
29、證人詹某證言，證實平常用135××××5657的支付寶賬號。2019年7月29日8時58分，支付寶收到祭未楠轉(zhuǎn)賬1000元，當(dāng)時不是我在用支付寶。我微信上認(rèn)識個“百事通”網(wǎng)友，自稱“小吳”。把支付寶給“百事通”是看他發(fā)廣告，能幫人刷支付寶借唄、花唄的額度，我就把賬號和密碼告訴了對方，對方用了一段時間我就拿回來自己用了。從7月中旬開始借的，8月中旬我拿回來的。2019年7月29日8時58分收到的1000元轉(zhuǎn)賬，看交易記錄是轉(zhuǎn)給了一個叫劉柯均的工商銀行卡，尾號9577，轉(zhuǎn)賬時間是2019年7月30日。收款和轉(zhuǎn)賬應(yīng)該是“百事通”操作。我不認(rèn)識劉柯均、黃某或外號“老頭”的男子。
30、詹某支付寶賬戶截圖、交易截圖，證實其支付寶賬戶7月29日收到“＊＊楠”轉(zhuǎn)賬1000元，后于7月30日轉(zhuǎn)賬給劉柯均980元。
31、證人溫某證言，證實支付寶賬號134××××5637是我自己注冊，一直我在用，沒有借給別人。不認(rèn)識黃某、祭未楠。黃某支付寶賬號在2019年4月至6月向我支付寶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬3萬余元，不知道怎么回事。我看見記錄顯示收到錢不久后就被轉(zhuǎn)走，大多轉(zhuǎn)給昵稱十八哥的支付寶賬戶。我不認(rèn)識這個十八哥的人。2019年5月24日、25日祭未楠支付寶賬戶向我支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆5000元共計1萬元，這些錢不清楚。我看轉(zhuǎn)賬記錄是轉(zhuǎn)給了支付寶昵稱楊江波、ｂａｎａｎａ的人。我不認(rèn)識這兩個人。
32、溫某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實其支付寶賬戶于2019年5月24日及25日分別收到“＊未楠”轉(zhuǎn)賬5000元，共計10000元，后款項被轉(zhuǎn)出。
33、證人陳某證言，證實支付寶賬號1375××××9869，我沒有用過這個號碼，我把我支付寶借給叫“曉進(jìn)”的朋友用?！皶赃M(jìn)”跟我說他用我支付寶幫忙收款，每天給我一百元費用，我就借給他用了兩三個月。他還我支付寶時，我看交易記錄，數(shù)額太大，就沒敢跟他再聯(lián)系。1375××××9869的支付寶號于2019年5月11日16時56分收款6898元，當(dāng)時我把支付寶借給“曉進(jìn)”，具體怎么回事不清楚。不認(rèn)識黃某、祭未楠、外號“老頭”的人。
辨認(rèn)筆錄，證實陳某辨認(rèn)出借用其支付寶的吳曉進(jìn)。
34、陳城工商銀行賬戶（尾號6997）開戶信息及交易記錄，證實2019年7月31日該賬戶收到祭未楠支付寶轉(zhuǎn)賬3500元，當(dāng)日被轉(zhuǎn)出。
35、張錦輝農(nóng)行賬戶（尾號5074）交易記錄，證實該賬戶于2019年7月19日有一筆2500元轉(zhuǎn)入，摘要顯示為“代付”。
36、被告人黃某在偵查階段的供述與辯解，證實我支付寶賬號一個是×××43，名字叫胖不起來；一個是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字叫零錢包，還有一個支付寶也是手機(jī)號碼申請的。我有三個微信，一個昵稱叫胖起來，微信號是×××25，第二個昵稱叫大傻子，微信號是×××ｕｙ，第三個昵稱叫浪子回頭，微信號是×××ｏｕ，后面還有數(shù)字，這個微信號是祭未楠給我申請的，手機(jī)號182××××4836也是她的。我一共向祭未楠借了20多萬，還了她5萬多元。我以出去吃飯、洗澡、唱歌錢不夠為理由找她借的錢，銀行卡丟了需要用錢找她借錢，找一個叫“老頭”的人需要路費找她借過錢，我和別人打架，需要賠償對方找她借錢。這些理由大部分都是假的，是我編造的，我借完錢，有時把錢還給別人了，有時把借來的錢用來賭博。把錢還給別人、用于賭博和祭未楠沒有說。祭未楠一共借給我20多萬，我用于還賬2、3萬，用于吃飯、洗澡、唱歌大約花了1、2萬，剩下的都賭博輸了。我在微信上玩“牛?！边M(jìn)行賭博。就是利用微信，有一個群，在群里賭博，比大小。2019年3月初我在直播平臺認(rèn)識祭未楠，我倆互相加微信，當(dāng)天晚上我就說我沒有錢了，找她借點錢，結(jié)果她借給我9000元，后來我還給了她。接著幾天我賭博輸錢了，我就想到祭未楠，找她借錢，我就和祭未楠說我銀行卡被凍結(jié)了，需要請客吃飯、唱歌、洗澡找她借點錢，于是祭未楠就借給我?guī)兹f元錢，我是每天都找祭未楠借錢，這幾萬元錢是陸續(xù)借給我的。后來我賭博又輸錢了，我就編造我的錢可以取了，但把錢都投到工程上，需要請客戶吃飯、唱歌、洗澡繼續(xù)找祭未楠借錢，實際上我根本就沒有錢，也不可能干工程，就是以這理由找她借錢，用于賭博。后來我還編造我和別人打架需要賠錢的理由，找祭未楠借錢，實際上我借來的錢都用于賭博了，還有在我和祭未楠借錢這段時間內(nèi)，我還用祭未楠借給我的錢，還給了別人，但是我還錢也沒有和祭未楠說，只說是請人吃飯、唱歌、洗澡。我找祭未楠借錢一般都是幾千元，她大部分是通過支付寶給我轉(zhuǎn)賬的，小部分是通微信給我轉(zhuǎn)賬的，我從2019年3月初找祭未楠借錢一直持續(xù)到2019年8月底。“老頭”這個人確實有。把“老頭”介紹給祭未楠就是想讓祭未楠相信我有借錢的能力，想讓祭未楠繼續(xù)借給我錢。我一共和祭未楠說過找“老頭”兩次，每次找祭未楠借5000元，但是實際上我只去了一次。沒去的那次，祭未楠借給的5000元，我賭博輸了。我說找“老頭”時和司機(jī)打起來了，找祭未楠借錢賠給對方，不是真的，我是編造的，我把錢用于賭博輸了。給吳曉君、吳曉進(jìn)、溫某等人轉(zhuǎn)賬多次，這些人我都不認(rèn)識，我給他們轉(zhuǎn)賬就是我賭博輸?shù)摹?019年6月20日，祭未楠通過支付寶給李某1轉(zhuǎn)賬2000元，李某1馬上把錢轉(zhuǎn)給我是怎么回事我不記得了，因為李某1有時也幫我收賭博的錢，但是他不知道，當(dāng)時我就告訴李某1用支付寶幫我收一下錢，李某1也沒有問。祭未楠幫我收過我賭博贏的錢，但是我沒有和祭未楠說是什么錢。一般一次都是幾千元不等，祭未楠幫我收完錢，馬上就通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬給我。
本院認(rèn)為，被告人黃某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的手段騙取被害人財物，數(shù)額巨大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。天津市北辰區(qū)人民檢察院指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某詐騙被害人祭未楠的犯罪數(shù)額，經(jīng)查，結(jié)合被害人陳述及其提供的支付寶、微信交易明細(xì)、證人證言、交易截圖及電子交易數(shù)據(jù)，可以證實被告人黃某共騙取被害人祭未楠款項37.6973萬元，公訴機(jī)關(guān)指控金額有誤，本院依法予以調(diào)整。被告人于2019年9月2日至11月11日期間通過微信向被害人祭未楠轉(zhuǎn)賬的1.21萬元，系在本案刑事案件立案后轉(zhuǎn)賬，可視為被告人退賠被害人的金額。關(guān)于被告人的辯解及其辯護(hù)人提出的部分金額屬于被告人借款的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合被害人陳述、微信聊天記錄截圖及支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，可以證實被告人通過編造其銀行卡丟失、被凍結(jié)、錢款投資工程需請客消費、與他人打架需賠償對方、因朋友違法被抓需托人找關(guān)系等虛假理由及通過向被害人提供虛假“老頭”支付寶賬號，利用與被害人的關(guān)系使被害人陷入錯誤認(rèn)識進(jìn)而處分財產(chǎn)，被告人收到被害人通過支付寶、微信的轉(zhuǎn)款后即用于賭博、消費等，足以認(rèn)定被告人黃某對被害人實施詐騙，此外，根據(jù)被害人陳述其確曾代被告人收取部分款項，而后轉(zhuǎn)入被告人支付寶賬戶、被告人使用的銀行卡及被告人提供的他人支付寶賬戶內(nèi)，本院已依法扣除被害人代收款項后直接轉(zhuǎn)入被告人名下支付寶賬戶內(nèi)的款項0.3萬元，而被告人無法說明其讓被害人代收的其他款項的具體轉(zhuǎn)款人、轉(zhuǎn)款賬戶等，故對上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人如實供述，系坦白的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人未如實供述主要犯罪事實，不構(gòu)成坦白，故對該辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。鑒于被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，故依法對其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年九個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2026年8月20日止。）
二、責(zé)令被告人黃某于本判決生效后十日內(nèi)依法退賠被害人祭未楠36.4873萬元；公安機(jī)關(guān)扣押的被告人蘋果手機(jī)一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長 荊夢瑜
審判員 王戰(zhàn)梅
審判員 王 佳
二〇二〇年九月一日
法官助理李佳旭
書記員楊旭
附：本裁判文書所依據(jù)法律規(guī)定的具體條文
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
