案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初783號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕325號(hào)起訴書指控被告人晁某1、陳某某2犯詐騙罪，于2020年6月28日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院于2020年6月28日立案受理，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年7月10日公開開庭進(jìn)行了審理。天津市濱海新區(qū)人民檢察院于2020年9月10日以津?yàn)I檢一部刑追訴〔2020〕6號(hào)追加起訴決定書追加起訴。本案轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，于同年9月27日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員李杰出庭支持公訴，被告人晁某1及其辯護(hù)人王凱、被告人陳某某2及其辯護(hù)人田志偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕325號(hào)起訴書指控：
被告人晁某1與被告人陳某某2同是天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司快狗打車平臺(tái)的客服人員，兩人曾多次商量利用客服能夠了解被投訴司機(jī)拉黑的處理情況，以有償解封的名義詐騙被投訴的司機(jī)。自2018年12月被告人陳某某2離開公司后，被告人晁某1，通過微信將574條快狗公司注冊(cè)司機(jī)的被投訴信息告知被告人陳某某2，被告人陳某某2以收取費(fèi)用刪除差評(píng)記錄為由，詐騙了多名快狗公司注冊(cè)司機(jī)現(xiàn)金共計(jì)3195.54元。
被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，向天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司退賠了被害人的損失。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人晁某1、陳某某2利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行詐騙，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人晁某1、陳某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人晁某1、陳某某2均系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人晁某1單處罰金三千元，判處被告人陳某某2單處罰金三千元。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑追訴〔2020〕6號(hào)追加起訴決定書指控的犯罪事實(shí)沒有變化，但認(rèn)為被告人晁某1與陳某某2經(jīng)預(yù)謀，由晁某1將履職中獲得的公民行蹤軌跡信息提供給陳某某2進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。建議以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人晁某1有期徒刑二年至三年，并處罰金；以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人陳某某2有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金。故提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人晁某1對(duì)起訴書及追加起訴決定書指控的罪名和犯罪事實(shí)無異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。
被告人晁某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人犯罪的主觀惡性較小、社會(huì)危害性較小，其詐騙金額和違法所得數(shù)額較小且已全部退繳違法所得，被告人還具備坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且系初犯、偶犯等從輕處罰情節(jié)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人晁某1從輕處罰。
被告人陳某某2對(duì)起訴書及追加起訴決定書指控的罪名和犯罪事實(shí)無異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。
被告人陳某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人具備坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、退繳違法所得等從輕處罰情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人陳某某2從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人晁某1與被告人陳某某2同是天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司快狗打車平臺(tái)的客服人員，兩人曾多次商量利用客服能夠了解被投訴司機(jī)拉黑的處理情況，以有償解封的名義詐騙被投訴的司機(jī)。2018年12月被告人陳某某2離開公司后，被告人晁某1通過手機(jī)微信將574條快狗公司注冊(cè)司機(jī)的被投訴信息（其中涉及司機(jī)姓名、聯(lián)系電話、接單地點(diǎn)、就位地點(diǎn)、出發(fā)地點(diǎn)、結(jié)束地點(diǎn)以及卸貨地點(diǎn)等軌跡信息447條）告知陳某某2，后由陳某某2利用獲取的被投訴司機(jī)信息以收取費(fèi)用刪除差評(píng)記錄為由，共詐騙58名快狗公司注冊(cè)司機(jī)現(xiàn)金共計(jì)3195.54元。
2019年3月15日，被告人陳某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲，后陳某某2主動(dòng)供述被告人晁某1并帶領(lǐng)民警到晁某1住址將其抓獲，二被告人到案后均如實(shí)供述了所犯罪行。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某某2處扣押黑色蘋果手機(jī)1部、白色蘋果手機(jī)1部，從被告人晁某1處扣押金色小米牌手機(jī)1部，均未隨案移送。被告人晁某1、陳某某2主動(dòng)退繳違法所得人民幣3094.6元，在本案審理期間，二被告人繼續(xù)退繳違法所得人民幣100.94元。
上述事實(shí)，有案件來源及到案經(jīng)過，快狗公司代表劉某證言，被告人晁某1供述和辯解、被告人陳某某2供述和辯解，扣押決定書、扣押清單，天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司出具的前客服人員晁某1的工作職責(zé)說明和平臺(tái)司機(jī)差評(píng)流程說明、違規(guī)騙取平臺(tái)司機(jī)錢款的說明、關(guān)于晁某1和陳某某2的處理情況說明、《工作談話記錄》，被告人晁某1、陳某某2微信注冊(cè)截圖、微信聊天記錄截圖及微信收款截圖，被告人陳某某2微信添加司機(jī)的記錄截圖及詐騙活動(dòng)截圖，被告人晁某1發(fā)送給陳某某2的司機(jī)姓名、電話信息統(tǒng)計(jì)表，被騙司機(jī)信息統(tǒng)計(jì)表，被告人晁某1、陳某某2涉嫌侵犯公民行蹤軌跡信息情況說明，電子證據(jù)檢查工作記錄，人身檢查筆錄，涉案扣押手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄光盤,無違法犯罪記錄證明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，情況說明，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)。以上證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)的來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，能相互印證證明本案事實(shí)，對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人晁某1、陳某某2為實(shí)施詐騙活動(dòng)，預(yù)謀后，由被告人晁某1將利用擔(dān)任快狗公司客服在履行工作職責(zé)過程中獲得的公民個(gè)人信息500余條非法提供給被告人陳某某2，后由陳某某2利用獲取的以上信息，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，二被告人的行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。其中，被告人晁某1在履行工作職責(zé)過程中獲得的公民軌跡信息數(shù)量達(dá)447條，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)在三年以上七年以下判處刑罰，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人晁某1、陳某某2犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人陳某某2到案后積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯晁某1，有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或減輕處罰；二被告人到案后均能如實(shí)供述所犯罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，依法均可從輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可從寬處罰；被告人晁某1、陳某某2積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，在量刑時(shí)酌情予以考慮。涉案扣押物品未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
綜上，結(jié)合被告人晁某1、陳某某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十一條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條第一款及第三款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第七十六條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條第（二）項(xiàng)，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條第一款第（三）項(xiàng)、第（八）項(xiàng)及第二款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、被告人晁某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣七千元；犯詐騙罪，判處罰金人民幣三千元，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人陳某某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元；犯詐騙罪，判處罰金人民幣三千元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣九千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人晁某1、陳某某2退繳的違法所得人民幣3195.54元，依法發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 李 濤
人民陪審員 張秀敏
人民陪審員 王 馨
二〇二〇年九月二十七日
書 記 員 王**芳
