案??由 詐騙
案??號 （2019）津0114刑初157號
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴〔2019〕144號起訴書指控被告人劉某某、盧某某2犯詐騙罪，于2019年3月5日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，后公訴機(jī)關(guān)又以津武檢公訴刑補(bǔ)訴〔2020〕2號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充起訴，本院適用普通程序依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張成出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人梁江波、被告人盧某某2及其辯護(hù)人蘆達(dá)川均到庭參加了訴訟。在審理過程中，公訴機(jī)關(guān)需要補(bǔ)充偵查，于2019年6月4日及2019年9月30日分別建議延期審理，經(jīng)合議庭同意，本案延期審理2次，后分別于2019年7月4日和2019年10月30日恢復(fù)審理，后本案因案件重大復(fù)雜申請?zhí)旖蚴械谝恢屑壢嗣穹ㄔ貉娱L審限3個(gè)月及層報(bào)最高人民法院延長審限3個(gè)月，后又因故本案中止審理1次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年9月至2018年5月間，被告人劉某某先后雇傭被告人盧某某2及張欣、皮新穎、郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人（均另案處理）,在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××小區(qū)××號樓××單元××號其住處，為上述人員配備電腦、手機(jī)等作案工具，并將上述被雇傭人員分為兩組。一組由郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人組成，負(fù)責(zé)在閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手物品交易平臺上發(fā)布二手蘋果手機(jī)銷售信息，并在買家溝通過程中編造閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺直接交易不安全等借口，向買家索要微信賬號要求線下交易，后通過微信群將索要到的買家微信賬號推送給另一組的被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人。被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人在通過微信與買家聊天的過程中，謊稱自己是在校大學(xué)生，急需用錢，并向買家發(fā)送虛假的手機(jī)郵寄裝箱視頻、虛假的身份證照片等，逐步騙取買家信任，后虛構(gòu)買家購買手機(jī)必須先交納定金、快遞不支持貨到付款必須交納全款等事實(shí)，先后多次騙取被害人彭某某、孫某某等59余人的錢財(cái)。
該59余名被害人按被告人劉某某、盧某某2等人的要求將購買手
機(jī)的款項(xiàng)通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式匯至被告人劉某某、盧某某2
等人提供的微信、支付寶賬號后，被告人劉某某、盧某某2、張欣、
皮新穎遂將上述被害人微信刪除，并由被告人劉某某、盧某某2為部
分被害人郵寄與被害人欲購買型號或品牌不一致的廉價(jià)手機(jī)。至
案發(fā)，59余名被害人被騙金額共計(jì)8萬余元，被告人盧某某2參與金額為3萬余元。
被告人劉某某、盧某某2等人后被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為此當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某伙同被告人盧某某2等人，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人系多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、騙取在校學(xué)生的財(cái)物，可從重處罰。二被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人盧某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人盧某某2有期徒刑三年，并處罰金。
二被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人梁江波提出的辯護(hù)意見是：1.對指控的罪名沒有異議；2.被告人劉某某有坦白情節(jié)，可從輕處罰；3.庭審被告人當(dāng)庭表示表示認(rèn)罪，可從輕處罰；4.本案中被害人存在嚴(yán)重的過失和過錯(cuò)行為，可對被告人劉某某從輕、減輕處罰；5.被告人劉某某以一貫遵紀(jì)守法表現(xiàn)良好，沒有犯罪前科，認(rèn)罪態(tài)度好，改造潛力大，請求對被告人劉某某判處緩刑。
辯護(hù)人蘆達(dá)川提出的辯護(hù)意見是：1.對公訴機(jī)關(guān)指控盧某某2涉嫌詐騙罪的罪名沒有異議；2.被告人盧某某2系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕或者減輕處罰；3.被告人盧某某2系坦白，依法從輕減輕處罰；4.被告人盧某某2無前科，屬于初犯、偶犯，依法可以酌情從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年9月至2018年5月間，被告人劉某某先后雇傭被告人盧某某2及張欣、皮新穎、郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人（均另案處理）,在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××小區(qū)××號樓××單元××號其住處，為上述人員配備電腦、手機(jī)等作案工具，并將上述被雇傭人員分為兩組。一組由郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人組成，負(fù)責(zé)在閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手物品交易平臺上發(fā)布二手蘋果手機(jī)銷售信息，并在買家溝通過程中編造閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺直接交易不安全等借口，向買家索要微信賬號要求線下交易，后通過微信群將索要到的買家微信賬號推送給另一組的被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人。被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人在通過微信與買家聊天的過程中，謊稱自己是在校大學(xué)生，急需用錢，并向買家發(fā)送虛假的手機(jī)郵寄裝箱視頻、虛假的身份證照片等，逐步騙取買家信任，后虛構(gòu)買家購買手機(jī)必須先交納定金、快遞不支持貨到付款必須交納全款等事實(shí)，先后多次騙取被害人彭某、孫某等59余人的錢財(cái)。
該59余名被害人按被告人劉某某、盧某某2等人的要求將購買手
機(jī)的款項(xiàng)通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式匯至被告人劉某某、盧某某2
等人提供的微信、支付寶賬號后，被告人劉某某、盧某某2及張欣、
皮新穎遂將上述被害人微信刪除，并由被告人劉某某、盧某某2為部
分被害人郵寄與被害人欲購買型號或品牌不一致的廉價(jià)手機(jī)。至
案發(fā)，59名被害人被騙金額共計(jì)86320元，被告人盧某某2參與金
額為30230元。
被告人劉某某、盧某某2等人后被抓獲。公安機(jī)關(guān)扣押的筆記本電腦2臺、電腦主機(jī)15臺、及手機(jī)40部、記賬用的筆記本36個(gè)已隨案移送。
上述事實(shí)，有舉證質(zhì)證，并經(jīng)本院確認(rèn)的案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人陳述、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、扣押決定書、扣押清單、辨認(rèn)筆錄及照片、作案工具照片、微信截圖、快遞單據(jù)、快遞截圖、銀行卡流水、學(xué)生證、證人證言、人口信息、微信聊天記錄、手機(jī)截圖、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以營利為目的，雇傭并伙同被告人盧某某2等人，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人系多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中含有騙取在校學(xué)生的財(cái)物，均可從重處罰。二被告人在庭審中自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。二被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人盧某某2在共同犯罪中系被雇傭，且犯罪地位及作用較低系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。辯護(hù)人梁江波發(fā)表的希望對被告人劉某某適用緩刑的辯護(hù)意見，因被告人劉某某雇傭多人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，給被害人造成較大經(jīng)濟(jì)損失，并且在詐騙的行為中含詐騙在校生的事實(shí)，社會(huì)危害性較大，故對被告人劉某某不應(yīng)適用緩刑。辯護(hù)人梁江波發(fā)表的被害人有嚴(yán)重過錯(cuò)的問題，因被告人設(shè)置騙局，使正常網(wǎng)絡(luò)途徑購買手機(jī)的被害人一步步落入圈套，最后作出財(cái)產(chǎn)處分，此過程中被害人并無過錯(cuò)，此意見本院不予采納。對于二辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年4月18日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人盧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人劉某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣86320元（詳見附表一），其中被告人盧某某2與被告人劉某某共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣30230元（詳見附表二），依法發(fā)還被害人。
三、隨案移送的作案工具筆記本電腦2臺、手機(jī)40部、電腦主機(jī)15臺，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 楊仕青
人民陪審員 梁建元
人民陪審員 韓淑敏
二〇二〇年九月二十八日
書 記 員 佀 禹
