審理法院：深圳市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2019）粵03刑初713號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 判決
審判日期：2020-03-09
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
廣東省深圳市人民檢察院以深檢刑訴[2019]617號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某1、楊某2犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。深圳市人民檢察院指派檢察員余宏文出庭支持公訴，上述被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，林某2、儲(chǔ)某1、黃某(均另案處理)于2018年初購(gòu)買(mǎi)虛擬交易紀(jì)念幣的“香港隆某”平臺(tái)軟件，通過(guò)招聘等方式糾集多人，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)E座等地為窩點(diǎn)，假以未工商登記注冊(cè)的安徽省合肥市百能生有限公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，通過(guò)微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢(qián)財(cái)。王某2(另案處理)也糾集人員，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)E座為窩點(diǎn)，向林某2租用“香港隆某”平臺(tái)軟件，通過(guò)微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢(qián)財(cái)，按詐騙所得的一定比例交給林某2作為平臺(tái)的使用費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。
“公司”業(yè)務(wù)部分為市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、市場(chǎng)三部，各部分多個(gè)小組。各部經(jīng)理、各小組主管培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員與被害人聊天，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員控制多個(gè)微信號(hào)，以虛假面目添加被害人為好友并拉入微信群，微信群內(nèi)除被害人外其他人均為“公司”內(nèi)部人員，他們假扮投資者，虛構(gòu)自己買(mǎi)賣(mài)股票和紀(jì)念幣業(yè)績(jī)，烘托氣氛，主管或經(jīng)理再誘使被害人下載“香港隆某”平臺(tái)軟件交易紀(jì)念幣。“公司”另設(shè)立操盤(pán)部，由紀(jì)念幣操作員操控紀(jì)念幣，人為制造紀(jì)念幣的漲跌，造成客戶巨虧。
經(jīng)審計(jì)，本案被害人共68人，被詐騙總金額l3643775．20元。
被告人周某某1系市場(chǎng)一部一組主管，業(yè)務(wù)員為吳某、張某1、張燈豐、張某2、儲(chǔ)某2、劉某2等人(均另案處理)，該小組于2018年3、4月間共騙取被害人陳某1、陳某21950240.83元，騙取被害人陳某3l034169元，騙取被害人龐某l79654.76元，騙取被害人周某128665元。被告人周某某1另外還加入多個(gè)微信群假扮投資者，烘托氣氛。
被告人楊某2受王某2雇請(qǐng)于2018年3月中旬擔(dān)任王某2經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，在經(jīng)理喬啟平(另案處理)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，仿照林某2公司模式實(shí)施詐騙犯罪，以同樣手法騙取了被害人錢(qián)某ll6213元、被害人劉某1l97501元、被害人奚某95001元、鍛巖人閆勇133010元、被害人楊某l0萬(wàn)元、被害人周某291201羌、被害人周某35萬(wàn)元、被害人蔣某468394元、被害人王某1l72243．2元、被害人林某1l6744．52元、被害人章某199100元。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述指控事實(shí)，當(dāng)庭宣讀和出示了書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某1、楊某2無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。訴請(qǐng)本院依法判處。
答辯情況
被告人周某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求法院從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人周某某1系從犯，沒(méi)有犯罪前科，系初犯偶犯，能認(rèn)罪悔罪，且在2019年6月25日生了一個(gè)小孩，目前在哺乳期，請(qǐng)法庭對(duì)周某某1適用緩刑。
被告人楊某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求法院從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人楊某2是從犯，參與的時(shí)間較短，情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰，積極配合偵查工作，本案被害人與楊某2沒(méi)有直接關(guān)系，請(qǐng)法院對(duì)楊某2依法減輕或免除處罰。
請(qǐng)求情況
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。證實(shí)相關(guān)事實(shí)的主要證據(jù)有：
1.受案登記表、立案決定書(shū)：證明本案系由被害人江某于2018年5月1日?qǐng)?bào)案至深圳市公安局羅湖分局，該局于2018年5月3日立案?jìng)刹椤?/p>
2.抓獲經(jīng)過(guò)、取保決定書(shū)：證明被告人周某某1于2018年12月22日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，因懷孕于次日被取保候?qū)?；被告人楊?于2019年5月2日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
3．深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書(shū)等證據(jù)：證實(shí)本案被害人被騙數(shù)額。
4．同案犯儲(chǔ)某1、王舒娜、張某1、張某2、張燈豐等人的供述：證實(shí)本案的犯罪方式以及被告人周某某1在本案中的具體犯罪行為。
業(yè)務(wù)員必須每天加30個(gè)微信好友，先確認(rèn)對(duì)方是不是股民，如果是股民就發(fā)一個(gè)初級(jí)群鏈接給對(duì)方，周某某1會(huì)在群里發(fā)股票資訊，業(yè)務(wù)員則以股民身份在群里發(fā)言回應(yīng)，股民相信周某某1的實(shí)力后，周某某1會(huì)把他拉進(jìn)另外一個(gè)高端群并推薦公司福利票（紀(jì)念幣）。對(duì)于愿意投資“香港隆某”的投資者（被害人），前兩次投資就讓客戶贏利,之后周某某1等人會(huì)游說(shuō)客戶加大投資，再通過(guò)公司其他部門(mén)的操作，讓客戶的錢(qián)損失70%。
5．被告人周某某1的供述：我選擇認(rèn)罪認(rèn)罰。我在公司零零碎碎大概工作了7個(gè)多月時(shí)間，一直到2018年4月的時(shí)候回家備孕就沒(méi)有在公司上班了。我是市場(chǎng)一部一組組長(zhǎng)，市場(chǎng)一部的經(jīng)理李成給我們安排好工作，比如說(shuō)每天通過(guò)經(jīng)理給的微信號(hào)加多少人等等。我們炒群的目的是吸引客戶，讓客戶覺(jué)得這個(gè)群里面有錢(qián)賺，推薦的股票很厲害。實(shí)際上群里面基本除了客戶一個(gè)人真正的購(gòu)買(mǎi)股票之外，其他人都是我們的人?？蛻粜湃挝覀冎缶桶阉M(jìn)一個(gè)專(zhuān)門(mén)炒小盤(pán)股的高級(jí)群里面。我自己沒(méi)有拉到業(yè)務(wù)，我們組的張燈豐有拉到業(yè)務(wù)。我良心很不安，公司的詐騙行為我之前沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)在知道自己當(dāng)時(shí)的工作害了很多人，我很后悔。
6．被告人楊某2的供述：我在大華國(guó)際港的公司一開(kāi)始是業(yè)務(wù)員，2018年3月底的時(shí)候升為主管。因?yàn)楣揪臀覀円粋€(gè)組，所以喬啟平也負(fù)責(zé)帶我們這個(gè)組開(kāi)展工作。我在做業(yè)務(wù)員的時(shí)候，就是負(fù)責(zé)拉客戶，拉到客戶進(jìn)群之后，喬啟平就扮演老師的角色，我就在群里面負(fù)責(zé)吹捧，讓客戶放松警惕。我升為主管之后是按照王某2的要求負(fù)責(zé)招聘和指導(dǎo)新人。
王某2負(fù)責(zé)這個(gè)公司，總經(jīng)理是喬啟平。因?yàn)榘倌苌膱F(tuán)隊(duì)比較強(qiáng)大，技術(shù)和團(tuán)隊(duì)比較成熟，所以我也去他們公司董志國(guó)的組里面學(xué)習(xí)。我有拉到一個(gè)叫范某的客戶，范某投資了五萬(wàn)元人民幣。我們拉到的客戶都是給喬啟平去登記和安排的，后續(xù)的事情都是喬啟平在做，喬啟平是怎么去維護(hù)客戶的我不清楚，她不會(huì)告訴我這些事情，只是讓我做好招聘新人和帶新人的工作。
王某2一般都是讓公司財(cái)務(wù)通過(guò)周杰的賬戶給我轉(zhuǎn)錢(qián)，包括我的工資、提成、還有公司的其他消費(fèi)開(kāi)支，或者是通過(guò)我的銀行卡把錢(qián)轉(zhuǎn)給不同的人。
2018年5月14日中午，王某2到大華國(guó)際港的公司，告訴公司所有人物業(yè)通知停電，公司放假，具體什么時(shí)候上班等公司通知，我當(dāng)時(shí)就猜測(cè)可能林某2的公司出事了，所以我就收拾東西直接離開(kāi)了公司。
上述證據(jù)由公訴機(jī)關(guān)提交、出示，經(jīng)法庭庭審質(zhì)證，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某某1、楊某2虛構(gòu)事實(shí)，參與詐騙他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。其中，被告人周某某1應(yīng)對(duì)其所帶領(lǐng)的小組全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，犯罪數(shù)額特別巨大，被告人楊某2雖未直接詐騙本案被害人，但其參與炒群，在部分被害人被騙的過(guò)程中起到積極的輔助作用，亦應(yīng)承擔(dān)其相應(yīng)的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某1、楊某2系受他人糾集和雇請(qǐng)，為賺取小額報(bào)酬參與其中，并非犯罪的組織者和主導(dǎo)者，依法可以認(rèn)定為從犯予以減輕或從輕處罰；其二人歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。鑒于被告人周某某1有悔罪表現(xiàn)，且其被采取強(qiáng)制措施時(shí)已懷孕，現(xiàn)仍在哺乳期內(nèi)，同時(shí)撫養(yǎng)兩個(gè)小孩，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其適用緩刑符合法律規(guī)定，故本院依法對(duì)被告人周某某1宣告緩刑。綜上，對(duì)公訴人和辯護(hù)人提出的相關(guān)意見(jiàn)本院予以采納，根據(jù)兩被告人在本案中的地位、作用等情節(jié)分別予以量刑。依照二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）；
二、被告人楊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年5月2日起至2020年7月1日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng) 吳 南
審判員 肖艾新
審判員 趙 靚
二〇二〇年三月九日
書(shū)記員 李永康
