審理法院：棗莊市市中區(qū)人民法院
案號：（2019）魯0402刑初689號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-01-07
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
棗莊市市中區(qū)人民檢察院以市中檢一部刑訴〔2019〕318號起訴書指控被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9犯詐騙罪，于2019年12月13日向本院提起公訴,并因被告人認罪認罰而建議本院適用簡易程序。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員黨項偉出庭支持公訴，被害人石某的訴訟代理人秦某，被告人連某1及其辯護人王思武，被告人章某2及其辯護人張帥，被告人黎某某3及其辯護人蘭通，被告人張某4及其辯護人王光躍，被告人劉某某5，被告人稅某某6及其辯護人高德詩，被告人楊某某7，被告人李某某8及其辯護人涂慕冰，被告人洪某某9到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
請求情況
棗莊市市中區(qū)人民檢察院指控。
2018年以來，被告人連某1伙同沈某(在逃)出資購買設(shè)備、租賃房屋，先后招募黎某某3、章某2等八名工作人員，通過引誘被害人刷單及引誘被害人投資外匯的方式實施詐騙。其中二人將黎某某3、章某2吸收為合伙人，分別負責刷單詐騙、外匯投資詐騙，管理工作人員，四人共分詐騙所得。該詐騙團伙提供食宿，工作人員相互配合，并根據(jù)詐騙所得獲取提成。
被告人黎某某3在福建省龍巖市新羅區(qū)管理被告人張某4、李某某8等實施刷單詐騙，其中張某4于2019年3月加入該團伙成為技術(shù)員，李某某8于2019年3月底加入該團伙成為宣傳員；被告人章某2在福建省龍巖市新羅區(qū)管理被告人劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9實施外匯投資詐騙，其中章某2兼技術(shù)員，劉某某5、稅某某6于2018年4月份加入該團伙成為宣傳員，楊某某7、洪某某9分別于2019年3月和5月加入該團伙成為宣傳員。宣傳員通過微信等發(fā)送刷單兼職或外匯投資等詐騙信息，并向被害人推送技術(shù)員的QQ號，然后由技術(shù)員接手根據(jù)固定話術(shù)，以刷單兼職或外匯投資名義，騙取被害人資金。
2019年3月12日至同年5月9日，先后有14名被害人受騙，共計被詐騙人民幣317759元。其中被告人連某1、章某2、黎某某3作為該詐騙團伙老板，共同詐騙317759元。被告人張某4參與期間該團伙刷單詐騙數(shù)額為77759元，被告人劉某某5、稅某某6、楊某某7參與期間，該團伙外匯投資詐騙數(shù)額為240000元，被告人李某某8參與期間，該團伙刷單詐騙數(shù)額為19814元，被告人洪某某9參與期間，該團伙外匯投資詐騙數(shù)額為125000元。具體情況如下：
1.2019年3月12日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙福州市長樂區(qū)居民陳某刷單，共詐騙陳某2546元。
2.2019年3月14日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙湖南省漢壽縣居民伍慧玲刷單，共詐騙伍慧玲599元。
3.2019年3月17日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以京東刷單返利為誘餌，誘騙棗莊市市中區(qū)居民王亞南刷單，共詐騙王亞南34567元。
4.2019年3月14日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙陜西省三原縣居民郭梓刷單，共詐騙郭梓16986元。
5.2019年3月21日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙福建省莆田市居民歐尾者刷單，共詐騙歐尾者1999元。
6.2019年3月31日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙山西省晉中市居民王宏燕刷單，共詐騙王宏燕1198元。
7.2019年4月1日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省石家莊市居民劉二培刷單，共詐騙劉二培899元。
8.2019年4月9日至10日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省威縣居民孫付軍刷單，共詐騙孫付軍7786元。
9.2019年4月10日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省武邑縣居民袁康刷單，共詐騙袁康5940元。
10.2019年4月11日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙云南省保山市居民楊桂芬刷單，共詐騙楊桂芬899元。
11.2019年4月23日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省吳橋縣居民范愛平刷單，共詐騙范愛平500元.
12.2019年5月8日至9日，被告人連某1、黎某某3等人組織人員，以刷單返利為誘餌，誘騙河北省武安市居民李珍珍刷單，共詐騙李珍珍3840元。
13.2019年4月，被告人連某1、章某2等人組織人員，以投資外匯高額回報為誘餌，誘騙廣東省平遠縣居民楊財良投資，共詐騙楊財良115000元。
14.2019年5月份，被告人連某1、章某2等人組織人員，以投資外匯高額回報為誘餌，誘騙江蘇省蘇州市居民石某投資，共詐騙石某125000元。
本院查明
另查明，案發(fā)后，被告人連某1退交贓款、賠償132000元，章某2退交贓款50000元，黎某某3退交贓款50000元，張某4退交贓款11300元，稅某某6退交贓款10000元，楊某某7退交贓款28900元，李某某8退交贓款650元。
公訴機關(guān)認為，被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，共同騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任；同時認為各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，具有如實供述等從輕處罰情節(jié)，建議以詐騙罪，判處被告人連某1有期徒刑三年九個月至四年二個月，并處罰金人民幣三萬至四萬元；判處被告人章某2有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣三萬至四萬元；判處被告人黎某某3有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金人民幣二萬至三萬元；判處被告人張某4有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金人民幣七千至九千元；判處被告人劉某某5有期徒刑二年六個月至三年四個月，并處罰金人民幣二萬至三萬元；判處被告人稅某某6有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金人民幣二萬至二萬五千元；判處被告人楊某某7有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金人民幣二萬至二萬五千元；判處被告人李某某8判處拘役四至六個月，可適用緩刑，并處罰金人民幣三千至五千元；判處被告人洪某某9有期徒刑六至九個月，可適用緩刑，并處罰金三千至五千元。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人連某1、章某2、黎某某3、張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人李某某8以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額較大；其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人連某1組織、策劃、指揮詐騙團伙實施犯罪活動；被告人章某2、黎某某3分別組織、管理外匯詐騙、刷單詐騙，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張某4、劉某某5、稅某某6、楊某某7、洪某某9在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。被告人李某某8在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰。鑒于被告人連某1、章某2、黎某某3、劉某某5、稅某某6、楊某某7、李某某8、洪某某9到案后能夠如實供述自己的罪行，對起訴書指控的事實、證據(jù)沒有異議，自愿接受處罰，依法可從輕處罰；被告人張某4當庭認罪，對起訴書指控的事實、證據(jù)沒有異議，自愿接受處罰，依法可從輕處罰；被告人連某1、章某2、黎某某3、稅某某6、楊某某7、張某4、李某某8本人及其近親屬積極代為退贓，可酌情對其從輕處罰。被告人黎某某3協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議、辯護人提出的相關(guān)辯護意見適當，本院予以采納。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，綜合考慮被告人李某某8求學(xué)、被告人洪某某9沒有獲利的事實，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款及第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人連某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2023年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人章某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2023年1月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人黎某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2022年8月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人劉某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年11月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人稅某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人楊某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月11日起至2020年11月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人洪某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人李某某8犯詐騙罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人連某1、章某2、黎某某3、稅某某6、楊某某7、張某4、李某某8退賠款9.7433萬元、5萬元、5萬元、1萬元、2.89萬元、1.13萬元、0.065萬元，按比例發(fā)還除王亞楠(偵查機關(guān)已先發(fā)還)外的陳玲、任慧玲等13位被害人；
十一、繼續(xù)追繳違法所得，發(fā)還除王亞楠外的陳玲、任慧玲等13位被害人；
十二、手機、移動WIFI設(shè)備等犯罪工具一宗，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審 判 長 姜 輝
人民陪審員 薛 冰
人民陪審員 胡桂法
二〇二〇年一月七日
書 記 員 陳錦俏
