案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0102刑初69號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2020]19號(hào)起訴書指控被告人郭X犯詐騙罪，于2020年3月6日向本院提起公訴。本案于2020年4月28日中止審理，于2020年10月13日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員尹敬慧出庭支持公訴，被告人郭X及其辯護(hù)人王德君、張辰萍到庭參加了訴訟。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月至12月,被告人郭X在上海市巧印實(shí)業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人方某某等人共計(jì)人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人郭X到公安機(jī)關(guān)投案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了同伙蔣某、任某2、張某3、伙呂X、陳X的供述，被害人方某、柏某、黃某、陳某1、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某1、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2的陳述，案件來源及抓獲經(jīng)過，銀行流水、轉(zhuǎn)帳憑證、微信截圖，聊天記錄照片，ＱＱ群聊天記錄，員工提成表，戶籍證明，監(jiān)管局出具的資質(zhì)函等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭X以非法占有為目的,參與犯罪團(tuán)伙詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人郭X予以懲處。
案件審理過程中，被告人家屬退賠非法收入10000元在案。
經(jīng)審理查明：2018年9月至12月,被告人郭X在上海市巧印實(shí)業(yè)公司工作期間,以該公司直播間講師的身份使用直播間,利用沒有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺(tái),誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人方某某等人共計(jì)人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人郭X到公安機(jī)關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：
1、證人蔣某的證言，證實(shí)：其于2017年年底到的公司，是其男朋友馬X介紹過去的，當(dāng)時(shí)馬X在巧印公司，巧印公司就是做股票的，以前公司名稱叫偉以投資有限公司。今年5、6月份改為巧印公司的。公司有三個(gè)老板，王XX，李XX，馬X；直播間有五個(gè)人，三個(gè)講師，胡XX，郭X，吳X，兩個(gè)業(yè)務(wù)員胡XX，董X1；其是2018年8、9月份提的主管，管著下面的經(jīng)理，還有平時(shí)老板不在的時(shí)候就是負(fù)責(zé)人客戶登錄雪鷹資本的網(wǎng)址，跟著網(wǎng)址的提示就能開戶，一般是要客戶的身份證，電話號(hào)碼，銀行卡號(hào)，開戶成功后會(huì)生成一個(gè)賬號(hào)和密碼?？蛻舴志€上和線下入金，線上入金就是客戶在雪鷹資本的平臺(tái)上有一個(gè)充值的鏈接，客戶按照上面的提示就能充錢，線上入金一次最多五萬，線下入金就是把錢打到雪鷹資本指定的一個(gè)叫董X2的賬戶里，客戶把打錢的截圖發(fā)給開戶經(jīng)理，然后開戶經(jīng)理再把截圖發(fā)給雪鷹資本的客服。直播間一共五個(gè)人，有三個(gè)老師，郭X、吳X、胡XX，他們?nèi)齻€(gè)負(fù)責(zé)在直播間講課，就是講股票的內(nèi)容，怎么炒股，一些自己的經(jīng)驗(yàn)和大家分享。還有兩個(gè)業(yè)務(wù)員，胡XX和董X1。她倆就是拿自己老師號(hào)和直播間講師的主播號(hào)，和直播間聽課的股民聊天，具體業(yè)務(wù)和公司其他業(yè)務(wù)員是一樣的。公司每個(gè)人和直播間的每個(gè)人都有一個(gè)模擬盤，直播間的老師就是用模擬盤在直播間講課。其在ＱＱ群里發(fā)公司業(yè)務(wù)員的賬號(hào)和要充的錢數(shù)，雪鷹資本的客服就給公司的業(yè)務(wù)員充模擬資金?？蛻舨僮鞯拇蟊P和公司業(yè)務(wù)員的模擬盤沒什么區(qū)別，就是客戶用自己的身份證開的戶，業(yè)務(wù)員不用身份證就直接有模擬賬戶，客戶是充錢才有資金，業(yè)務(wù)員是不用充錢直接就有模擬資金。
公司靠客戶買賣恒指的手續(xù)費(fèi)和客戶的虧損錢盈利，客戶大部分是按照講師的操作來進(jìn)行買賣的，講師的操作也是猜的，不準(zhǔn)確，有一定的偶然性。講師在雪鷹平臺(tái)都是用模擬盤進(jìn)行操作的，賺錢的截圖都是模擬資金操作的，為了讓客戶相信講師的操作是準(zhǔn)確的，讓客戶跟著講師做。
2、證人任某2的證言，證實(shí)：公司有三個(gè)老板，馬X、王XX、李XX；一個(gè)總監(jiān)蔣某；三個(gè)經(jīng)理甘X、張XX、馬XX，直播間中郭X、吳X、胡XX是講師，三個(gè)講師底薪一萬元，提成是個(gè)人提成加團(tuán)隊(duì)提成，剩下的就是業(yè)務(wù)員，其余公司的前臺(tái)和會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的日常開銷，公司的考勤計(jì)算和工資計(jì)算。公司就是拉客戶進(jìn)直播間聽課，用雪鷹資本這個(gè)平臺(tái)帶領(lǐng)客戶炒恒生指數(shù)。
3、證人張某3的證言，證實(shí)：其在進(jìn)入公司后，蔣某、張XX都會(huì)給發(fā)一個(gè)ｗｏｒｄ文檔，其需要的時(shí)候全從里面找內(nèi)容發(fā)給客戶。其在雪鷹資本模擬盤的賬號(hào)是張XX和蔣某給的，登錄之后就跟著炒恒生指數(shù)，如果里面錢的數(shù)額都虧掉了可以找組長(zhǎng)蔣某繼續(xù)充值，直播間有三個(gè)講師叫吳X、胡XX、郭X。
4、證人任某2的證言，證實(shí)：公司有三個(gè)老板，馬X、王XX、李XX；一個(gè)總監(jiān)蔣某；三個(gè)經(jīng)理甘X、張XX、馬XX，直播間中郭X、吳X、胡XX是講師，三個(gè)講師底薪一萬元，提成是個(gè)人提成加團(tuán)隊(duì)提成，剩下的就是業(yè)務(wù)員，其余公司的前臺(tái)和會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的日常開銷，公司的考勤計(jì)算和工資計(jì)算。公司就是拉客戶進(jìn)直播間聽課，用雪鷹資本這個(gè)平臺(tái)帶領(lǐng)客戶炒恒生指數(shù)。
5、證人張某3的證言，證實(shí)：其在進(jìn)入公司后，蔣某、張XX都會(huì)給發(fā)一個(gè)ｗｏｒｄ文檔，其需要的時(shí)候全從里面找內(nèi)容發(fā)給客戶。其在雪鷹資本模擬盤的賬號(hào)是張XX和蔣某給的，登錄之后就跟著炒恒生指數(shù)，如果里面錢的數(shù)額都虧掉了可以找組長(zhǎng)蔣某繼續(xù)充值，直播間有三個(gè)講師叫吳X、胡XX、郭X。
6、被害人方某的陳述，證實(shí)：2018年10月份，其通過網(wǎng)上添加微信號(hào)，該微信不時(shí)向其推薦一些股票方面的知識(shí)，后來其在推薦下又進(jìn)入一個(gè)直播間，該直播間有幾個(gè)互動(dòng)的觀眾，經(jīng)常說跟著老師炒恒生指數(shù)掙錢之類的話題。直播間一共有三個(gè)老師，分別叫陳XX，魏X，李XX。其中李XX主動(dòng)聯(lián)系過其，推薦其買恒生指數(shù)，說恒生指數(shù)掙錢快，其就開戶入金炒恒生指數(shù)，線下入金將錢賺到了董X2和鄭艷鳴的賬戶里。其入金后就按照直播間老師的推薦買了恒生指數(shù)，就一直在賠錢，截止到12月份，其雪鷹資本賬戶內(nèi)還結(jié)余幾塊美金，再向雪鷹資本的工作人員發(fā)微信想問問情況也不回復(fù)后來連雪鷹資本的軟件也都登錄不上去了，就意識(shí)到被騙了。其一共入金206000元。
7、被害人柏某、黃某、陳某1、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某、謝某、任某1、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2的陳述，證實(shí)：內(nèi)容與方某證實(shí)內(nèi)容基本相同，僅在入金數(shù)額、方式、具體時(shí)間等方面有所差異。
8、銀行流水、轉(zhuǎn)帳憑證、微信截圖，證實(shí)：被害人方某、柏某向董X2轉(zhuǎn)賬的情況。
9、QQ群聊天記錄，證實(shí)：郭X將客戶引入直播間并跟直播間老師操作；在內(nèi)部統(tǒng)一口信，編造虧損的數(shù)額等內(nèi)容。
10、員工提成表，證實(shí)：郭X11月份的員工提成，收入與客戶虧損有關(guān)聯(lián)。
11、監(jiān)管局出具的資質(zhì)函，證實(shí)：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局鑒定，“雪鷹資本”平臺(tái)無證券期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，無港股通業(yè)務(wù)資格。
12、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實(shí)：2019年1月4日，陳某2報(bào)警稱其在2018年10月至2018年11月通過雪鷹平臺(tái)炒恒生指數(shù)被騙21萬，公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查于2019年1月8日立案?jìng)刹椤９矙C(jī)關(guān)于2019年3月10日上網(wǎng)追逃涉嫌詐騙的被告人郭X，后2019年10月29日郭X主動(dòng)到安徽省六安市金安分局馬頭派出所投案，2019年10月30日六安市金安分局馬頭派出所與河?xùn)|分局常州道派出所進(jìn)行移交回津。
13、戶籍證明，證實(shí)，涉案人員基本情況。
公訴機(jī)關(guān)出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關(guān)聯(lián)性，應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人郭X無視國家法律，以非法占有為目的，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪。被告人郭X在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人郭X系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。綜上依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭X犯詐騙罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年8月28日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、剩余贓款繼續(xù)予以追繳,并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 王 珺
審 判 員 馮中婷
人民陪審員 張立娟
二〇二〇年十一月二十四日
書 記 員 王 瑩
