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何某候等詐騙案-集團(tuán)化網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪數(shù)額的認(rèn)定及量刑
關(guān)鍵詞 刑事 詐騙罪 犯罪集團(tuán) 犯罪數(shù)額 量刑
基本案情
2015年至2018年，被告人何某候、胡某平等人先后加入某化妝品有限公司。該公司通過(guò)拉人繳納會(huì)費(fèi)的模式以及網(wǎng)絡(luò)聊天交友詐騙的方式運(yùn)作，下設(shè)多個(gè)窩點(diǎn)。成員分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等層級(jí)，實(shí)行統(tǒng)一管理、集體吃住，組織嚴(yán)密、分工明確。成員加入公司后，公司進(jìn)行上課培訓(xùn)，傳授詐騙方法，并以傳幫教的方式互相研究、學(xué)習(xí)詐騙手段。公司規(guī)定成員必須使用微信、QQ等通訊軟件與網(wǎng)友聊天 ,騙取對(duì)方信任，互相配合冒充不同角色，以毀壞別人物品、生病治療等各種“劇本”，索要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等各種理由騙取網(wǎng)友錢(qián)財(cái)，各個(gè)團(tuán)隊(duì)的詐騙所得通過(guò)主任上交公司，用于維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。作案過(guò)程，各團(tuán)隊(duì)成員之間存在一定的交叉流動(dòng)性。何某候從2015年9月24日加入詐騙集團(tuán)，2018年三四月升為主任，參與期間集團(tuán)詐騙總金額至少人民幣28.11萬(wàn)余元（幣種下同），其中擔(dān)任主任后集團(tuán)詐騙總金額至少22.67萬(wàn)余元；被告人胡某平從2017年10月加入詐騙集團(tuán)并擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與期間集團(tuán)詐騙總金額至少25.98萬(wàn)余元（其余同案犯具體詐騙事實(shí)略）。
浙江省樂(lè)清市人民法院于2019年6月4日作出（2018）浙0382刑初1866號(hào)刑事判決：被告人何某候犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元；被告人胡某平犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（其余判項(xiàng)略）。宣判后，沒(méi)有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案中，各被告人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的行為構(gòu)成詐騙罪并無(wú)疑義。本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：被告人何某候、胡某平等人并未參與針對(duì)每名被害人實(shí)施的具體詐騙犯罪，如何認(rèn)定其詐騙數(shù)額并進(jìn)行刑罰裁量。
其一，某化妝品有限公司實(shí)質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)交友詐騙集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條有關(guān)規(guī)定認(rèn)定被告人何某候、胡某平的犯罪數(shù)額。刑法第二十六條第二款規(guī)定：“三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)?！北景钢?，被告人何某候、胡某平加入的某化妝品有限公司借助傳銷(xiāo)模式招募并控制多人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友方式實(shí)施詐騙，下設(shè)多個(gè)窩點(diǎn)，具有多名成員，成員等級(jí)分明且組織嚴(yán)密，犯罪意志集中、目的明確，符合犯罪集團(tuán)成立條件，應(yīng)認(rèn)定系詐騙犯罪集團(tuán)。詐騙犯罪集團(tuán)尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，各成員之間形成緊密聯(lián)系的有機(jī)整體，按照分工協(xié)作共同實(shí)施詐騙活動(dòng)。盡管相關(guān)被告人并未參與針對(duì)每名被害人具體實(shí)施詐騙，但其他人實(shí)施的具體詐騙犯罪本質(zhì)上仍然屬于共同犯罪分工協(xié)作的范疇。刑法第二十六條第三款、第四款規(guī)定：“對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰”“對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰”。從被告人何某候、胡某平在犯罪集團(tuán)中所處的地位、所起的作用看，并非首要分子，故應(yīng)當(dāng)按照他們所參與的或者組織、指揮的詐騙活動(dòng)認(rèn)定其犯罪數(shù)額。
其二，應(yīng)當(dāng)根據(jù)各被告人參與詐騙的具體情況認(rèn)定其在集團(tuán)犯罪中的主犯、從犯地位。在詐騙犯罪集團(tuán)中，各被告人在地位層級(jí)、作用大小和獲利金額等方面存在較大差異。在量刑時(shí)，除犯罪數(shù)額外，還應(yīng)根據(jù)各被告人參與詐騙的具體情況準(zhǔn)確認(rèn)定其在集團(tuán)犯罪中的地位，確保罰當(dāng)其罪。對(duì)部分參與時(shí)間相對(duì)較短，從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬的被告人，可以認(rèn)定系從犯，依法予以從輕、減輕、免除處罰；情節(jié)顯著輕微，危害不大的，依法不作為犯罪處理。本案中，被告人何某候2018年升為主任，期間詐騙所得須通過(guò)其上交公司，屬于犯罪集團(tuán)的骨干成員，參與期間集團(tuán)詐騙總金額至少28.11萬(wàn)余元，其中擔(dān)任主任后集團(tuán)詐騙總金額至少22.67萬(wàn)余元。被告人胡某平從2017年10月加入詐騙集團(tuán)，擔(dān)任業(yè)務(wù)員。從二人參與集團(tuán)犯罪的程度、地位和作用來(lái)看，何某候的罪責(zé)明顯重于胡某平，故法院在量刑作了區(qū)分，依法判處何某候有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元，判處胡某平有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。
裁判要旨
對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)按照其在犯罪集團(tuán)中的地位認(rèn)定其犯罪數(shù)額。對(duì)于犯罪集團(tuán)中首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪認(rèn)定其犯罪數(shù)額。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第26條第2款、第266條
一審：浙江省樂(lè)清市人民法院（2018）浙0382刑初1866號(hào)刑事判決
（2019年6月4日）
