柯某某等虛假訴訟案-虛假訴訟罪中“嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)或者嚴(yán)重?fù)p害司法公信力”的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-05-1-293-001
關(guān)鍵詞
刑事/虛假訴訟罪/虛構(gòu)債務(wù)/轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)/嚴(yán)重干擾司法活動(dòng)
基本案情
2017年4月21日，某豐公司與政府簽訂協(xié)議，表示愿意退出煙花爆竹產(chǎn)業(yè)，政府補(bǔ)償523.04448萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)解，被告人柯某某與彭某某達(dá)成還款協(xié)議，被告人柯某某承諾某豐公司拿到獎(jiǎng)勵(lì)資金后償還彭某某貨款人民幣6萬(wàn)元。2017年6月29日，政府向某豐公司撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金人民幣300萬(wàn)元。同日，因法院凍結(jié)該款項(xiàng)人民幣85.1913萬(wàn)元，被告人柯某某將余款人民214.8087萬(wàn)元通過(guò)他人銀行賬戶分別轉(zhuǎn)給其他債權(quán)人，并未依照約定償還彭某某貨款人民幣6萬(wàn)元。后法院扣留某豐公司在政府的獎(jiǎng)勵(lì)資金252.6778萬(wàn)元。除政府預(yù)留獎(jiǎng)勵(lì)資金30萬(wàn)元外，余款人民幣194.9070萬(wàn)元被法院依法提取。被告人柯某某為套取上述獎(jiǎng)勵(lì)資金，捏造被告人劉某某、汪某某向某豐公司提供貨物的事實(shí)，并以某豐公司的名義分別向被告人劉某某、汪某某出具差欠人民幣30萬(wàn)元、31萬(wàn)元貨款欠條。被告人柯某某將事先制作的民事起訴書及虛假欠條交給被告人劉某某及被告人汪某某，讓其到法院提起民事訴訟。經(jīng)法院組織調(diào)解，確認(rèn)某豐公司差欠劉某某貨款人民幣30萬(wàn)元，定于2019年11月10日前一次性還清，差欠汪某某貨款人民幣31萬(wàn)元，定于2020年6月30日前一次性還清。2020年6月11日，彭某某向法院起訴要求被告人柯某某及配偶陳某某償還貨款人民幣6萬(wàn)元。
2020年6月19日，被告人柯某某以某豐公司的名義向政府提供民事調(diào)解書，向政府申請(qǐng)將剩余獎(jiǎng)勵(lì)資金人民幣30萬(wàn)元分別支付劉某某人民幣12萬(wàn)元、支付汪某某人民幣12萬(wàn)元、支付他人的人民幣6萬(wàn)元。后被告人柯某某取走政府撥付給被告人劉某某、汪某某合計(jì)人民幣24萬(wàn)元的款項(xiàng)。
2020年8月10日，法院判決柯某某和陳某某向彭某某給付貨款人民幣6萬(wàn)元及利息。后彭某某找到被告人柯某某一同前往政府申請(qǐng)?jiān)谑Ｓ嗒?jiǎng)勵(lì)資金人民幣30萬(wàn)元中撥付人民幣6萬(wàn)元償還債務(wù)，得知某豐公司的獎(jiǎng)勵(lì)資金已全部撥付完畢。
2020年9月17日，法院組織劉某某及汪某某等多名某豐公司債權(quán)人對(duì)法院提取的獎(jiǎng)勵(lì)資金進(jìn)行分配，制作執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配方案。2020年11月19日，被告人劉某某依據(jù)該分配方案收到人民幣13.126429萬(wàn)元。2020年10月29日，被告人汪某某依據(jù)該分配方案收到人民幣13.56397萬(wàn)元。被告人柯某某及陳某某先后將上述款項(xiàng)取走。
彭某某因多次向被告人柯某某催討欠款無(wú)果，遂于2020年10月20日向法院申請(qǐng)執(zhí)行。法院依法劃扣被告人柯某某銀行賬戶人民幣2691.47元。執(zhí)行過(guò)程中，彭某某及其配偶柯某甲多次向被告人柯某某討要債務(wù)，但被告人柯某某拒不配合還款。2022年4月19日，柯某甲到被告人柯某某家中討要債務(wù)無(wú)果，后在被告人柯某某家中自縊身亡。
湖北省大冶市人民法院于2022年8月11日作出（2022）鄂0281刑初412號(hào)刑事判決：一、被告人柯某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、被告人劉某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、被告人汪某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；四、對(duì)被告人劉某某、汪某某分別已繳納的退賠款人民幣二十五萬(wàn)一千二百六十四元二角九分、二十五萬(wàn)五千六百三十九元七角依法制作分配方案，對(duì)債權(quán)人進(jìn)行案款分配。
宣判后，被告人柯某某提出上訴。湖北省黃石市中級(jí)人民法院于2022年10月27日作出（2022）鄂02刑終147號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
湖北省大冶市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人柯某某、劉某某、汪某某惡意串通，以偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出錯(cuò)誤的裁判文書，嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，且嚴(yán)重侵害其他債權(quán)人合法權(quán)益，其行為均已構(gòu)成虛假訴訟罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人柯某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、汪某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從輕或減輕處罰。在共同犯罪中，被告人劉某某、汪某某所起作用較小，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某、汪某某分別向本院繳納退賠款人民幣25.126429萬(wàn)元、25.56397萬(wàn)元，可以酌情從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)及被告人劉某某、汪某某具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠等量刑情節(jié)，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，可以對(duì)被告人劉某某、汪某某適用非監(jiān)禁刑。對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
湖北省黃石市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：原審被告人柯某某、劉某某、汪某某惡意串通，以偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，嚴(yán)重干擾正常司法活動(dòng)，嚴(yán)重影響司法公信力，且損害他人合法權(quán)益造成嚴(yán)重后果，達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”。
裁判要旨
被告人虛構(gòu)債務(wù)，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，致使債權(quán)人自縊身亡的行為妨害司法秩序，嚴(yán)重?fù)p害司法權(quán)威和尊嚴(yán)，同時(shí)也嚴(yán)重侵害其他債權(quán)人的合法利益，社會(huì)影響惡劣，嚴(yán)重影響司法公信力，屬于情節(jié)嚴(yán)重情形。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第307條之一
一審：湖北省大冶市人民法院（2022）鄂0281刑初412號(hào)刑事判決（2022年8月11日）
二審：湖北省黃石市中級(jí)人民法院（2022）鄂02刑終147號(hào)刑事裁定（2022年10月27日）
