王一帆、胡美玲律師：代理“投資型詐騙”刑事控告成功立案
【關(guān)鍵詞】投資型詐騙，刑事控告，立案
【辦案機關(guān)】H市公安局某分局
【犯罪嫌疑人】L某
【代理律師】
王一帆，安徽金亞太律師事務(wù)所職務(wù)犯罪辯護部副主任
胡美玲，安徽金亞太律師事務(wù)所食藥環(huán)知犯罪辯護部副主任
【案情簡介】
2024年2月，Z某與L某偶然結(jié)識。相熟后，L某了解到Z某系某投資咨詢公司老板，陸續(xù)推薦Z某投資互聯(lián)網(wǎng)套利項目、通過L某將資金對外放貸賺取利息，Z某向L某轉(zhuǎn)賬共計130萬余元。期間，L某支付Z某利息4萬余元，互聯(lián)網(wǎng)套利項目返利3萬余元。后續(xù)，Z某要求L某歸還款項，L某以互聯(lián)網(wǎng)套利項目虧損、放貸資金收不回來為由拖延還款，與Z某簽訂了借款協(xié)議，但卻無實際還款的行為。2025年1月，Z某前往公安機關(guān)報案，公安機關(guān)以該案系民間借貸糾紛為由拒絕受理案件。
【辦案過程】
2025年2月，Z某經(jīng)人介紹前往金亞太律師事務(wù)所咨詢兩位律師，在聽取基本情況后，兩位律師對案件進行詳細分析和專業(yè)解答，認為L某以投資互聯(lián)網(wǎng)套利項目、將資金對外放貸賺取利息的名義騙取Z某錢財，涉嫌詐騙罪。Z某委托兩位律師代理刑事控告，兩位律師立即梳理案件證據(jù)材料、撰寫刑事控告書，帶領(lǐng)Z某前往管轄地派出所報案，派出所接收材料后當日將案件移送至管轄地刑警隊，在與辦案人員充分溝通后，案件順利受理。初查階段，兩位律師與辦案人員多次溝通，積極搜集L某涉嫌詐騙的關(guān)鍵線索、證據(jù)材料提交給辦案人員，并提供“騙取他人財物后已經(jīng)是犯罪既遂，行為人事后簽訂借款協(xié)議卻無實際還款事實的行為，不能否認非法占有目的，仍應(yīng)當以詐騙罪定性”等專業(yè)法律意見供辦案人員參考。Z某對兩位律師的專業(yè)能力高度認可并表示感謝。
【辦案成果】
2025年4月8日，H市某分局對該案正式予以立案，目前案件正在偵辦中。
【辦案心得】
司法實踐中，行為人通常在騙取被害人錢財后與被害人簽訂“借款協(xié)議”，并約定還款期限。行為人騙取財物后簽訂的“借款協(xié)議”本質(zhì)上屬于欠條，只能證明雙方存在事實上的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，無法證明是否存在真實的借貸關(guān)系，不能因此認定雙方間系民間借貸關(guān)系。民間借貸與詐騙罪的本質(zhì)區(qū)別在于行為人是否具有非法占有目的，應(yīng)當堅持主客觀相統(tǒng)一的原則，結(jié)合行為人借款時的還款能力、真實用途等具體行為表現(xiàn)綜合判斷，故騙取他人財物后簽訂“借款協(xié)議”的行為不影響對非法占有目的的判斷，應(yīng)當以詐騙罪定性，“借款協(xié)議”金額不能在詐騙數(shù)額中予以扣減。
撰文｜胡美玲
編輯｜代娜娜
審核｜陶鴻 李全喜
