【關(guān)鍵詞】幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、涉案流水900余萬、終止偵查
【辦案機(jī)關(guān)】H市某區(qū)公安局
【犯罪嫌疑人】H某
【辯護(hù)律師】胡美玲，安徽金亞太律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師
【案情簡介】2022年6月，H某打算注銷其名下的公司，經(jīng)與其公司合作的財(cái)務(wù)N某商議后，決定轉(zhuǎn)讓該公司營業(yè)執(zhí)照和公司賬戶。2022年8月，H某在未核實(shí)第三方L某身份的情況下，就將其名下的公司營業(yè)執(zhí)照和公司賬戶通過財(cái)務(wù)N某轉(zhuǎn)讓給第三方L某，并收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)2000元。第三方L某利用該公司賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，涉案公司賬戶已查明進(jìn)賬金額共計(jì)900余萬元，涉詐金額共計(jì)135萬元。2022年8月22日，H市某區(qū)公安局對H某執(zhí)行取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
【辦案過程】
1. 接受委托當(dāng)天，距離案件移送檢察院審查起訴僅剩十余天時(shí)間，辯護(hù)律師立即前往H市某區(qū)公安局與辦案人員初步溝通，了解案情；
2. 經(jīng)與H某溝通，辯護(hù)律師認(rèn)為H某與財(cái)務(wù)N某的微信聊天記錄、財(cái)務(wù)N某與第三方L某的微信聊天記錄，證明H某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪并不知情，且H某沒有獲利，收取的2000元系轉(zhuǎn)讓涉案公司營業(yè)執(zhí)照和公戶收取的正常對價(jià)費(fèi)用，確定無罪辯護(hù)方案；
3. 辯護(hù)律師多次前往H市某區(qū)公安局與辦案人員當(dāng)面溝通，重點(diǎn)闡述H某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪不知情，其行為不構(gòu)成犯罪，應(yīng)對H某終止偵查的意見，并提交《H某不構(gòu)成犯罪的法律意見書》及完整的微信聊天記錄證據(jù)；
【辦案成果】
辯護(hù)律師接受委托后的第六天，H市某區(qū)公安局辦案人員采納辯護(hù)律師意見，經(jīng)H市某區(qū)公安局開會討論決定，對H某終止偵查、解除取保候?qū)彙?/p>
【主要辯護(hù)觀點(diǎn)】
一、H某、N某二人系被第三方欺騙轉(zhuǎn)讓公司營業(yè)執(zhí)照和公戶，對第三方人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪并不知情，不具備犯罪的主觀故意，依法不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；
二、H某、N某收取的2000元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，并不是非法獲利，系轉(zhuǎn)讓該公司營業(yè)執(zhí)照和公戶收取的正常對價(jià)費(fèi)用；
三、H某、N某二人到案后積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，如實(shí)供述案件經(jīng)過，并積極退贓、賠償上游犯罪被害人，不應(yīng)再追究二人刑事責(zé)任。
【終止偵查決定書】
