案??由 開設(shè)賭場
案??號 （2021）豫12刑終84號
三門峽市陜州區(qū)人民法院審理三門峽市陜州區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某、王某某、袁某某、何某某犯開設(shè)賭場罪一案，于2021年1月27日作出（2021）豫1203刑初12號刑事判決。原審被告人王某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，三門峽市人民檢察院檢察員王書平、鄒陽出庭履行職務(wù)，原審被告人王某、王某某、袁某某、何某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：2019年7月至2020年7月，被告人王某在網(wǎng)絡(luò)上賭博，后通過在微信朋友圈發(fā)布廣告，為“大爆獎”、“大掌柜”賭博網(wǎng)站招募下級代理，自己或由下級代理接受投注，從中非法獲利1229844.66元。被告人王某某、袁某某、何某某成為其下級代理。
2020年3月至2020年6月，被告人王某某在網(wǎng)絡(luò)上賭博，后通過在微信朋友圈發(fā)布廣告，為“大爆獎”、“大掌柜”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，從中非法獲利24000元。
2020年3月至2020年7月，被告人袁某某在網(wǎng)絡(luò)上賭博并為“大爆獎”、“大掌柜”、“大王聯(lián)盟”、“富友娛樂”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，從中非法獲利18000元。
2019年12月至2020年7月，被告人何某某在網(wǎng)絡(luò)上賭博，后通過在微信朋友圈發(fā)布廣告489條，為“大爆獎”、“大掌柜”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，從中非法獲利2100元。
另查明：公安民警于2020年7月5日將被告人王某、袁某某、何某某抓獲歸案；于2020年6月17日將被告人王某某抓獲歸案。
陜州區(qū)公安局于2020年7月5日依法扣押被告人王某OPPO手機3部、銀行卡8張（1張工商銀行卡、1張中信銀行卡、1張農(nóng)業(yè)銀行卡、3張建設(shè)銀行卡、1張交通銀行卡、1張**安銀行卡）、電話卡2張、黑色筆記本1本（記載賬目）、華為筆記本電腦1臺、手表1塊、汽車1輛（渝Ａ×××××、車鑰匙1把）、本人的護照、臺灣、港澳通行證、居住證、社保卡各1個；于2020年7月5日依法扣押被告人袁某某OPPO手機1部；于2020年7月5日依法扣押被告人何某某VIVO手機1部、建設(shè)銀行銀行卡1張、手表1塊、本人身份證1張。
被告人王某某于2020年10月30日向陜州區(qū)公安局退繳贓款8000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：1.書證：被告人的戶籍及無前科證明、抓獲經(jīng)過、支付寶收入清單、銀行卡交易明細、手機QQ號碼、微信朋友圈及聊天截圖、退贓憑證、扣押清單等；2.證人證言：證人沈某、高某證言；3.被告人的供述和辯解：被告人王某、王某某、袁某某、何某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：賭博網(wǎng)站賬號信息提取、檢查筆錄等證據(jù)證實。
原判認為，被告人王某在為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并招募下級代理，自己或下級代理接受投注，情節(jié)嚴重；被告人王某某、袁某某、何某某擔(dān)任代理并接受投注，四被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人王某、王某某、袁某某、何某某到案后，均能如實供述自己的主要犯罪事實，系坦白，依法均可從輕處罰。被告人王某、王某某部分退贓，均可酌情從輕處罰。被告人王某、王某某、袁某某、何某某自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。據(jù)此判決:一、被告人王某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金100000元。
二、被告人王某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金8000元。三、被告人袁某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金6000元。四、被告人何某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元。五、責(zé)令被告人王某退繳違法所得1229844.66元；被告人王某某退繳違法所得16000元；被告人袁某某退繳違法所得18000元；被告人何某某退繳違法所得2100元；予以沒收，上繳國庫。被告人王某某退繳在陜州區(qū)公安局的違法所得8000元，予以沒收，上繳國庫。六、陜州區(qū)公安局依法扣押被告人王某、袁某某、何某某的涉案財物，經(jīng)依法處置后可以抵繳各被告人應(yīng)退繳的違法所得及罰金，不足部分，繼續(xù)予以追繳。
上訴人王某某上訴提出：原判認定我違法所得24000元有誤，我退繳了全部違法所得24000元，與其他同類案件比較，原判量刑過重，請依法改判。
經(jīng)審理查明的犯罪事實和證據(jù)與一審相同，且經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，本院予以確認。二審審理期間，原審被告人王某、王某某、袁某某、何某某未提交新的證據(jù)。出庭檢察員向法庭出示了三門峽市陜州區(qū)人民法院出具的罰沒收入電子票據(jù)，擬證明王某某的親屬于2021年1月27日代其退繳違法所得16000元。該份證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，本院予以確認。
關(guān)于上訴人王某某所提原判認定違法所得24000元有誤的上訴理由，經(jīng)查，該事實有被告人王某某供述，銀行卡交易記錄等證據(jù)在卷證實，足以認定。上訴人王某某該上訴理由不能成立，不予采納。關(guān)于上訴人王某某所提退繳了全部違法所得24000元的上訴理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人王某某于2020年10月30日向陜州區(qū)公安局退繳贓款8000元。于2021年1月27日向三門峽市陜州區(qū)人民法院退繳違法所得16000元。上訴人王某某該上訴理由成立，予以采納。
本院認為，原判認定上訴人（原審被告人）王某、王某某、袁某某、何某某犯開設(shè)賭場罪的事實清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。鑒于一審作出判決后，王某某又通過親屬積極退繳了全部違法所得，認罪悔罪態(tài)度較好，故依法可酌定從輕處罰。依照綜合本案犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害性，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項、《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、維持三門峽市陜州區(qū)人民法院（2021）豫1203刑初12號刑事判決第二項對被告人王某某的定罪及第一項、第三項、第四項、第六項。
二、撤銷三門峽市陜州區(qū)人民法院（2021）豫1203刑初12號刑事判決第二項對被告人王某某的量刑部分及第五項責(zé)令被告人王某某退繳違法所得16000元部分。
三、上訴人（原審被告人）王某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起，至2021年9月17日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
四、責(zé)令被告人王某退繳違法所得1229844.66元；被告人袁某某退繳違法所得18000元；被告人何某某退繳違法所得2100元；予以沒收，上繳國庫。被告人王某某退繳在陜州區(qū)公安局的違法所得8000元及退繳在三門峽市陜州區(qū)人民法院的違法所得16000元，予以沒收，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判長 周正茂
審判員 馬 艷
審判員 袁曉毅
二〇二一年四月二十八日
院定為終審裁定XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
書記員 劉玉鑫
