審理法院：德清縣人民法院
案號：（2019）浙0521刑初382號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
審理經(jīng)過
德清縣人民檢察院以德檢公訴刑訴[2019]351號起訴書指控被告人夏某某犯開設(shè)賭場罪，于2019年8月2日向本院提起公訴。2020年2月11日，德清縣人民檢察院以德檢刑追訴[2020]1號追加起訴決定書指控被告人夏某某犯非法拘禁罪。2020年7月14日，德清縣人民檢察院以德檢刑追訴[2020]3號追加起訴決定書指控被告人夏某某犯尋釁滋事罪。期間，經(jīng)上級法院批準延長審限一次，德清縣人民檢察院建議延期審理一次，經(jīng)最高人民法院批準延長審限一次。本院依法適用簡易程序，在審理過程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，故轉(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，于2020年4月10日、2020年7月30日二次公開開庭審理了本案。德清縣人民檢察院指派檢察員朱麗雯出庭支持公訴，被告人夏某某及其辯護人陳斌到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
德清縣人民檢察院起訴書指控：
2008年以來，吳建昌（另案處理）為非法斂財，糾集被告人夏某某、孫權(quán)、沈忠明（均另案處理）等人，在德清縣等地實施開設(shè)賭場、尋釁滋事、詐騙等違法犯罪行為，逐步形成了以吳建昌為首要分子的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂當?shù)亟?jīng)濟社會秩序，造成惡劣的社會影響。其中，被告人夏某某作為集團骨干成員，參與犯罪事實如下：
1.2011年11月2日晚，被告人夏某某及吳建昌在德清縣金麗賓館ＫＴＶ廁所內(nèi)與被害人俞某因瑣事發(fā)生糾紛。后被告人夏某某糾集嵇某2、嵇某1、鄭某、費某（均另案處理）等人到金麗ＫＴＶ，并沖入被害人俞某所在的包廂內(nèi)，對被害人俞某進行毆打，其中嵇某2持刀刺中被害人俞某腿部。
2.2012年5月28日，被告人夏某某結(jié)伙任凱、嵇某1（另案處理）等人在德清縣農(nóng)戶家中開設(shè)賭場時，懷疑賭客李某1能詐賭，為逼迫李某1能交出所贏賭資，糾集嵇某2、嵇某1、費某、嚴某（均另案處理）等人，將被害人李某1能帶至德清縣，采用毆打等方式，非法限制被害人李某1能的人身自由4小時以上。
3.2017年5月、6月期間，被告人夏某某結(jié)伙吳建昌、孫權(quán)、陳杰、王忠（均另案處理）等人，在德清縣馬家橋吳建昌租用的“六三四漾”魚塘內(nèi)的湖心島、德清縣鐘管鎮(zhèn)升南農(nóng)莊等地開設(shè)賭場，該賭場主要采用“筒子功”形式進行賭博。被告人夏某某與吳建昌、孫權(quán)、陳杰、王忠為該賭場老板，夏小明、崔海峰（均另案處理）負責抽頭，孫良、錢學(xué)良（均另案處理）負責拉渡船、放哨。期間，被告人夏某某參與6場，抽頭漁利共計人民幣16萬余元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了相關(guān)書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認照片、現(xiàn)場指認照片等證據(jù)，據(jù)此認定被告人夏某某犯開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，依法判處。
一審答辯情況
被告人夏某某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認罪認罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人夏某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，但認為被告人夏某某在開設(shè)賭場及非法拘禁的犯罪事實中犯罪情節(jié)相對較輕，對于尋釁滋事罪的行政拘留時間應(yīng)在本判決刑期中扣除，且自愿認罪認罰，并已退出贓款，請求本院予以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2008年以來，吳建昌為非法斂財，吸納了被告人夏某某、孫權(quán)等人加入組織，通過實施開設(shè)賭場、尋釁滋事等違法犯罪行為，在當?shù)爻褟娏⑼?，逐漸形成了以吳建昌為首要分子，被告人夏某某為重要成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡、欺壓百姓，擾亂當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人夏某某參與的具體參與違法犯罪事實如下：
（一）尋釁滋事罪
1.2008年1月10日晚，被告人夏某某酒后因朱某與吳建昌有矛盾，為幫吳建昌出頭，遂糾集孫悅希、沈新良、輔超金、陳某3、嵇某2與陳海、王某、鄭某等人，在德清縣銀都大酒店406房間內(nèi)，對被害人朱某進行毆打，造成被害人朱某右側(cè)胸背部損傷傷情為輕傷、頭頂后部損傷為輕微傷、右手掌背尺側(cè)近第4-5掌指關(guān)節(jié)部損傷。案發(fā)后，被告人夏某某自動向公安機關(guān)投案，并如實供述其罪行，且已賠償給被害人朱某人民幣五萬元。2009年5月20日，被告人夏某某因犯尋釁滋事罪被本院判處有期徒刑二年，緩刑三年。
2.2011年11月2日晚，被告人夏某某及吳建昌在德清縣金麗賓館ＫＴＶ廁所內(nèi)與被害人俞某因瑣事發(fā)生糾紛。后被告人夏某某糾集嵇某2、嵇某1、鄭某、費某等人到金麗ＫＴＶ，并沖入被害人俞某所在的包廂內(nèi)，對被害人俞某進行毆打，其中嵇某2持刀刺中被害人俞某腿部。2012年5月15日，被告人夏某某因該行為被德清縣公安局行政拘留十一日，并處罰款人民幣一千元。
（二）非法拘禁罪
2012年5月28日，被告人夏某某結(jié)伙任凱、嵇某1等人在德清縣農(nóng)戶家中開設(shè)賭場時，懷疑賭客李某1能詐賭，為逼迫李某1能交出所贏賭資，糾集嵇某2、嵇某1、費某、嚴某等人，將被害人李某1能帶至德清縣，采用毆打等方式，非法限制被害人李某1能的人身自由4小時以上。
（三）賭博罪
2012年5月，被告人夏某某結(jié)伙任凱在德清縣農(nóng)宅組織人員以“筒子功”的形式進行賭博，并從中抽頭。具體事實分述如下：2012年5月27日上午，被告人夏某某結(jié)伙任凱組織李某1能、屠生良、蘇傳奎等人在德清縣農(nóng)宅以“筒子功”的形式進行賭博，從中抽頭漁利5000余元。2012年5月28日上午，被告人夏某某結(jié)伙任凱組織李某1能、屠生良、蘇傳奎等人在德清縣農(nóng)宅以“筒子功”的形式進行賭博，從中抽頭漁利10000余元。案發(fā)后，被告人夏某某自動向公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行。2013年3月26日，被告人夏某某因犯賭博罪被本院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元，與前一判決對其犯尋釁滋事罪判處有期徒刑二年數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（四）開設(shè)賭場罪
2017年5月、6月期間，被告人夏某某結(jié)伙吳建昌、孫權(quán)、陳杰、王忠等人，在德清縣馬家橋吳建昌租用的“六三四漾”魚塘內(nèi)的湖心島、德清縣鐘管鎮(zhèn)升南農(nóng)莊等地開設(shè)賭場，該賭場主要采用“筒子功”形式進行賭博。被告人夏某某與吳建昌、孫權(quán)、陳杰、王忠為該賭場老板，夏小明、崔海峰負責抽頭，孫良、錢學(xué)良負責拉渡船、放哨。期間，被告人夏某某參與多場，抽頭漁利共計人民幣16萬余元。本案審理過程中，被告人夏某某退出贓款人民幣15000元。
（五）違法行為
2011年11月底12月初某日，吳建昌認為桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)竺紫來休閑城經(jīng)營者鐘某不給其面子，指使被告人夏某某叫人鬧事，被告人夏某某即糾集嵇某2、嵇某1、費某、王某等數(shù)十人趕至竺紫來休閑城擺場造勢，將包廂內(nèi)顧客全部驅(qū)散。
證明上述事實的證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、核實的有：
1.人口信息、前科查詢、行政處罰決定書、刑事判決書、罪犯檔案資料，證實被告人夏某某的身份信息及前科劣跡情況。
2.被告人夏某某的供述和辯解、同案人吳建昌、孫權(quán)、孫良、錢學(xué)良、夏小明、嵇某1、嵇某2、郭金濤、沈忠明、郭久濤、金明強、崔海峰、孟龍、沈昕、母先方、蔣某2、吳某5的供述、證人沈某1、石某、孫某、沈某2、沈某3、沈某4、朱某、葉某、陳某1、謝某、劉某1、丁某、錢某、沈某5、陳某2、溫某、沈某6、劉某2、姚某、魏某、沈某7、沈某8、陳某3、王某、時某、高某1、沈某9、李某2、吳某1、蔣某1、毛某、吳某2、倪某、方某、沈某10、吳某3、唐某、高某2、吳某4的證言，共同證實吳建昌糾集被告人夏某某、孫權(quán)等人組成以吳建昌為首要分子、夏某某為重要成員的惡勢力犯罪集團的相關(guān)情況。
3.被告人夏某某的供述和辯解，（2009）湖德刑初字第170號刑事判決書、（2013）湖德刑初字第150號刑事判決書等證據(jù)，證實被告人夏某某于2008年的尋釁滋事行為、2012年的賭博行為的相關(guān)事實以及本院判決的相關(guān)情況。
4.被告人夏某某的供述和辯解，同案人吳建昌、嵇某1、嵇某2、鄭某、費某的供述、被害人俞某陳述、行政處罰決定書，共同證實被告人夏某某于2011年11月2日晚毆打被害人俞某的相關(guān)情況。
5.被告人夏某某的供述和辯解，證人費某、龔某、嚴某、敖某、嵇某1、嵇某2等人的證言、被害人李某1能的陳述、行政處罰決定書、釋放證明書，證實被告人夏某某結(jié)伙任凱、嵇某1等人于2012年5月28日非法拘禁被害人李某1能的具體經(jīng)過以及處理情況。并由辨認筆錄等予以佐證。
6.被告人夏某某的供述與辯解，同案人吳建昌、陳杰、王忠、孫權(quán)、夏小明、崔海峰、孫良、錢學(xué)良的供述、證人蔣某1、毛某、楊某、劉某1等人的證言，現(xiàn)場照片等證據(jù)，共同證實被告人夏某某伙同吳建昌、陳杰、王忠等人于2017年5月、6月期間在德清縣馬家橋吳建昌租用的“六三四漾”魚塘內(nèi)的湖心島、德清縣鐘管鎮(zhèn)升南農(nóng)莊等地以“筒子功”的賭博方式開設(shè)賭場的具體情況。并由辨認筆錄、現(xiàn)場辨認照片等予以佐證。
7.被告人夏某某的供述和辯解、同案人吳建昌、嵇某2、嵇某1、費某的供述、證人張某、沈某4、鄭某的證言，被害人鐘某的陳述，共同證實被告人夏某某糾集嵇某2、嵇某1、費某、王某等人違法行為的相關(guān)情況。
8.抓獲經(jīng)過，證實被告人夏某某被抓獲的時間、地點等相關(guān)情況。
9.退贓票據(jù)，證實被告人夏某某的退贓情況。
以上各組證據(jù)能相互印證，已形成完整的證據(jù)鎖鏈，能證實本案事實，本院予以確認。本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。
本院認為
本院認為，吳建昌網(wǎng)羅、招募、拉攏被告人夏某某、孫權(quán)等人，形成較為穩(wěn)定的犯罪組織，通過有組織地實施犯罪活動，嚴重破壞德清縣新市等地生活秩序。吳建昌組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，是惡勢力犯罪集團的首要分子，被告人夏某某系該犯罪集團的骨干成員。被告人夏某某結(jié)伙他人采用毆打等方式非法剝奪他人人身自由，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪。被告人夏某某結(jié)伙他人以營利為目的開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人夏某某結(jié)伙他人隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪。公訴機關(guān)指控的罪名均成立。被告人夏某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，予以從重處罰。被告人夏某某雖不具有自首情節(jié)，但在到案后能如實供述其罪行，且已退出部分贓款，予以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項、第二百三十八條第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第六十七條第三款、第六十五條第一款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人夏某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個月；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑六個月；決定執(zhí)行有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年6月5日止；其中2012年5月16日至2012年5月26日行政拘留的十一日已折抵。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、已退贓款人民幣15000元，由扣押單位上繳國庫；開設(shè)賭場所得的其余贓款，繼續(xù)向被告人夏某某及同案人追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省湖州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長葉國棟
人民陪審員吳升
人民陪審員王貞
裁判日期
二〇二〇年七月三十日
書記員
代書記員婁丹
