審理法院：永春縣人民法院
案號：（2020）閩0525刑初86號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-06-01
審理經(jīng)過
永春縣人民檢察院以永檢一部刑訴[2020]42號起訴書指控被告人朱某某犯開設(shè)賭場罪，于2020年5月11日向本院提起公訴。本院于同年5月12日立案受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭進行了審理。永春縣人民檢察院指派檢察官陳某宜、檢察官助理潘某出庭支持公訴，被告人朱某某及其辯護人姚志杰均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控并經(jīng)審理查明：2012年2月底，被告人朱某某從上線章某1（曾用名章某2、男、1993年3月14日出生已于2019年10月28日死亡）分別獲得名稱為“福勝5”的“時時彩”賭博網(wǎng)站的代理賬號chuan98（傳）以及“萬泰”的“六合彩”賭博網(wǎng)站的總代理賬號c88a88（c）后，即分別直接開設(shè)多個會員賬號或再逐層開設(shè)下級代理賬號、會員賬號，發(fā)展朱某1、張某等人為下線，于同年2月至4月間接受“時時彩”、“六合彩”的投注金額計人民幣（下同）35583632元，其中自行投注金額為5789458元，接受他人投注金額為29794174元，從中獲利（包括占成和抽取點水）計226920元。具體分述如下：
1、被告人朱某某獲得“福勝5”的“時時彩”賭博網(wǎng)站的代理賬號chuan98（傳）后，即利用該代理賬號開設(shè)6個會員賬號［cq198（1）、cq176（2）、cq172（3）、c8989（c）、a898c（c）、a88g（r）］，于2018年2月28日至3月28日間接受“時時彩”的投注金額30012591元，除通過其中1個會員賬號a88g（r）自行投注5114984元外，又與其上線章某1通過其中2個會員賬號[即c8989（c）、a898c（c）]共同投注計21410403元，并接受其所發(fā)展的下線“阿某1”、“歐樹”（公安機關(guān)均尚未查證核實）等人通過所開設(shè)的另3個會員賬號〔即cq198（1）、cq176（2）、cq172（3），均占成50%〕投注3487204元，從中獲利（包括占成和抽取點水）144534元。
2、被告人朱某某獲得“萬泰”的“六合彩”賭博網(wǎng)站的總代理賬號c88a88（c）后，即開設(shè)1個代理賬號c99（敏），再利用該代理賬號開設(shè)6個會員賬號［c66（智）、c68（公）、c76（佳）、c788（林）、c789（清）、c798（敏）］，于2018年3月2日至4月2日間接受“六合彩”的投注金額5571041元，其中通過所開設(shè)的3個會員賬號[c66（智）、c68（公）、c76（佳）]自行投注金額為674474元，接受下線朱某1、張某、“歐樹”（公安機關(guān)尚未查證核實）等人通過所開設(shè)的另3個會員賬號投注金額為4896567元（其中朱某14576113元、張某220454元），從中獲利（即抽取點水）82386元。
2018年5月3日，永春縣公安局決定對黃陸遜等人涉嫌開設(shè)賭場案立案偵查。永春縣公安局治安大隊在偵辦該案過程中，發(fā)現(xiàn)被告人朱某某也涉嫌參與開設(shè)賭場犯罪。同年7月24日下午，永春縣公安局治安大隊的民警在莆田市荔城區(qū)黃石鞋服城C3—126、127號店內(nèi)抓獲被告人朱某某。次日，被告人朱某某被永春縣公安局治安大隊扣押款項500000元。歸案后，被告人朱某某陸續(xù)如實交代其參與開設(shè)賭場的犯罪事實。
2019年3月4日14時許，被告人朱某某規(guī)勸并帶領(lǐng)涉嫌容留他人吸食毒品的犯罪嫌疑人鄭某（男、1972年3月28日出生、漢族、戶籍地永春石鼓鎮(zhèn)社山村76號）到永春縣公安局桃城派出所投案。同年6月25日，鄭某因犯容留他人吸毒罪被本院判處刑罰。
被告人朱某某對上述事實無異議，并在值班律師在場的情況下自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書。公訴機關(guān)在對被告人朱某某提起公訴時，向本院提出了對其犯開設(shè)賭場罪判處有期徒刑三年至三年三個月并處罰金的量刑建議。
在審理過程中，被告人朱某某于2020年5月29日向本院預(yù)繳罰金461000元。
被告人朱某某在庭審中對公訴機關(guān)所指控的罪名、犯罪事實及量刑建議均無異議。上述事實，還有被告人朱某某的供述和辯解，辨認其上線章某1以及下線朱某1、“阿某2”（即張某）的辨認筆錄和照片；證人朱某1、張某、朱某2、鄭某的證言，證人朱某1、張某分別辨認其上線即被告人朱某某的辨認筆錄和照片；永春縣公安局出具的受案登記表、立案決定書，證據(jù)保全決定書、證據(jù)保全（即扣押款項）清單，所調(diào)取的并經(jīng)被告人朱某某及證人朱某1、張某分別辨認的名稱為“福勝5”的“時時彩”及“萬泰”的“六合彩”賭博網(wǎng)站的網(wǎng)頁報表截圖，章某1的人員查詢基本信息，在逃人員（即鄭某）登記/撤銷表，鄭某涉嫌容留他人吸毒案的立案決定書、拘留證，到案經(jīng)過，被告人朱某某的戶籍證明及其違法犯罪記錄查詢情況說明；永春縣人民檢察院的認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書；本院（2019）閩0525刑初151號刑事判決書，本院的案款繳款憑證等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人朱某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，其中接受他人投注金額計29794174元，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且屬于情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人朱某某犯開設(shè)賭場罪的事實清楚、證據(jù)確實充分，所指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人朱某某在開設(shè)賭場共同犯罪中行為積極，應(yīng)按其在共同犯罪中所處的地位（層級）及所起的作用，判處相應(yīng)的刑罰。被告人朱某某歸案后陸續(xù)如實供述其參與開設(shè)賭場的犯罪事實，又自愿認罪認罰，依法予以從寬處罰。被告人朱某某到案后規(guī)勸并帶領(lǐng)涉嫌犯容留他人吸毒罪的一名犯罪嫌疑人到公安機關(guān)投案，系有一般立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。被告人朱某某在案發(fā)后積極退繳全部違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人朱某某的違法所得226920元，依法應(yīng)予追繳。被告人朱某某雖系初犯又具有坦白、自愿認罪認罰并有立功表現(xiàn)等情節(jié)，但鑒于其涉案的犯罪數(shù)額大、情節(jié)嚴重，不宜對其適用緩刑；辯護人提出應(yīng)對其減輕處罰并適用緩刑的辯護意見于法不符，理由不能成立、不予采納。辯護人所提出被告人朱某某系初犯和偶犯、既有坦白情節(jié)又自愿認罪認罰、有立功表現(xiàn)、案發(fā)后積極退繳違法所得、具有深刻的悔罪表現(xiàn)并建議對其從輕處罰等辯護意見，理由成立、予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條、第三條和最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣461000元。
（刑期從本判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期的起止日期待本判決執(zhí)行之日另行確定。罰金限于本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某某的違法所得人民幣226920元（由公安機關(guān)于本判決生效后五日內(nèi)從所扣押的款項中予以上繳），予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長陳瑞興
人民陪審員吳華堂
人民陪審員黃金玉
裁判日期
二〇二〇年六月一日
書記員
書記員姚佳霖
