審理法院：信陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2017）豫15刑初25號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2017-11-27
審理經(jīng)過
信陽(yáng)市人民檢察院以信檢刑訴〔2017〕15號(hào)起訴書指控被告人陳某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪一案，于2017年8月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。信陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員范偉出庭支持公訴。被告人陳某1及其辯護(hù)人余海鷹到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
信陽(yáng)市人民檢察院指控：
一、非法經(jīng)營(yíng)罪
2014年9月，林天反提供資金和埃及卷煙樣品，以每件（1萬支）500元的價(jià)格，由吳某聯(lián)系被告人陳某1在河南漯河組織生產(chǎn)。2014年12月26日，吳某將生產(chǎn)好的卷煙從漯河運(yùn)至深圳市達(dá)成工業(yè)園恒偉倉(cāng)庫(kù)存放。2015年2月2日，吳某和藍(lán)雅偉將卷煙導(dǎo)入柜號(hào)為TCNU5867875的貨柜后運(yùn)至黃埔老港關(guān)區(qū)。根據(jù)林天反提供的資料，藍(lán)雅偉、藍(lán)杰彬?qū)⒕頍熞运拖茨樑璧绕访麍?bào)關(guān)出口至埃及德克拉。2015年3月15日，該貨柜被埃及德克拉海關(guān)執(zhí)法部門查獲，查扣“CIeopatra”（埃及艷后）牌卷煙1201萬支。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供有銀行賬戶匯總和銀行交易明細(xì)、貨運(yùn)記錄、黃埔海關(guān)緝私局轉(zhuǎn)交埃及海關(guān)提供材料的函、常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過等書證，證人張某、王某、鄧某、楊某、廖某1、廖某2、許某、李某、陳某、周某等人的證言，被告人陳某1、同案犯林天反、吳某、藍(lán)雅偉、藍(lán)杰彬的供述和辯解，吳某、陳某1、廖某2、周某等人的辨認(rèn)筆錄，微信聊天記錄、短信信息、手機(jī)聯(lián)系人等證據(jù)材料。
二、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
2014年10月份，被告人陳某1在河南漯河組織生產(chǎn)卷煙，卷煙生產(chǎn)完成后，陳某1聯(lián)系吳某負(fù)責(zé)運(yùn)輸。2015年1月初，吳某與藍(lán)雅偉聯(lián)系，將在漯河生產(chǎn)的假冒“Marlboro”（萬寶路）牌卷煙，由藍(lán)雅偉負(fù)責(zé)運(yùn)輸、辦理報(bào)關(guān)、訂艙手續(xù)，擬出口到牙買加金士頓。藍(lán)雅偉聯(lián)系趙某1運(yùn)輸，趙某1駕駛粵Ｂ×××××集裝箱貨車（掛車尾號(hào)BC227掛）到漯河，與吳某取得聯(lián)系后，吳某安排人將卷煙轉(zhuǎn)入集裝箱（柜號(hào)GVCU5145323）。2015年1月14日凌晨4時(shí)，趙某1駕駛車行至信陽(yáng)境內(nèi)時(shí)被信陽(yáng)市公安局老城分局和浉河區(qū)煙草局查獲，查扣“Marlboro”（萬寶路）卷煙1025萬支，貨值金額為587.6325萬元。河南省煙草質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，屬于偽劣產(chǎn)品。經(jīng)商標(biāo)持有人菲利普莫里斯國(guó)際集團(tuán)鑒定，屬于假冒該公司注冊(cè)商標(biāo)“Marlboro及圖形”商標(biāo)的卷煙。
本院查明
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供有銀行賬戶匯總和銀行交易明細(xì)、關(guān)于涉案卷煙價(jià)格認(rèn)定的證明、浉河區(qū)煙草局涉煙刑事案件移送函及移送清單等書證，證人趙某1、趙某2的證言，被告人陳某1、同案犯吳某、藍(lán)雅偉的供述和辯解，趙某1、趙某2辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1生產(chǎn)、運(yùn)輸出口假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，貨值金額587.6325萬元；違反國(guó)家規(guī)定，生產(chǎn)卷煙并以普通貨物報(bào)關(guān)出口，非法經(jīng)營(yíng)卷煙1201萬支，情節(jié)特別嚴(yán)重；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，其本人辯解及其辯護(hù)人辯稱：1.陳某1的行為應(yīng)統(tǒng)一定性為非法經(jīng)營(yíng)罪。陳某1的行為雖然同時(shí)觸犯了非法經(jīng)營(yíng)罪和生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，但根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，應(yīng)擇一重罪處罰。如果按生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪定性，應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂。陳某1介紹生產(chǎn)的偽劣卷煙尚未銷售即被查獲，符合犯罪未遂的法律規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)比照既遂犯減輕處罰；2.陳某1在共同犯罪中為從犯。陳某1在兩起犯罪中只起介紹、聯(lián)系作用，賺取中間差價(jià)，既未提供資金、樣品，也沒有參與生產(chǎn)和銷售，起次要和輔助作用，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；3.陳某1有坦白、初犯等法定、酌情從輕處罰情節(jié)。陳某1被抓獲后即如實(shí)交代自己介紹、聯(lián)系生產(chǎn)假煙的犯罪事實(shí)，庭審期間認(rèn)罪、悔罪，具有坦白情節(jié)，沒有犯罪前科，系初犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2014年9月，林天反（另案處理）提供資金和埃及卷煙樣品，以每件（1萬支）500元的價(jià)格，由吳某（另案處理）聯(lián)系被告人陳某1在河南漯河組織生產(chǎn)。2014年12月26日，吳某將生產(chǎn)好的卷煙從漯河運(yùn)至深圳市達(dá)成工業(yè)園恒偉倉(cāng)庫(kù)存放。2015年2月2日，吳某和藍(lán)雅偉（另案處理）將卷煙導(dǎo)入柜號(hào)為TCNU5867875的貨柜后運(yùn)至黃埔老港關(guān)區(qū)。根據(jù)林天反提供的資料，藍(lán)雅偉、藍(lán)杰彬（另案處理）將卷煙以水杯和洗臉盆等品名報(bào)關(guān)出口至埃及德克拉。2015年3月15日，該貨柜被埃及德克拉海關(guān)執(zhí)法部門查獲，查扣“CIeopatra”（埃及艷后）牌卷煙1201萬支。
2014年10月份，被告人陳某1在河南漯河組織生產(chǎn)卷煙，卷煙生產(chǎn)完成后，陳某1聯(lián)系吳某負(fù)責(zé)運(yùn)輸。2015年1月初，吳某與藍(lán)雅偉聯(lián)系，將在漯河生產(chǎn)的假冒“Marlboro”（萬寶路）牌卷煙，由藍(lán)雅偉負(fù)責(zé)運(yùn)輸、辦理報(bào)關(guān)、訂艙手續(xù)，擬出口到牙買加金士頓。藍(lán)雅偉聯(lián)系趙某1運(yùn)輸，趙某1駕駛粵Ｂ×××××集裝箱貨車（掛車尾號(hào)BC227掛）到漯河，與吳某取得聯(lián)系后，吳某安排人將卷煙轉(zhuǎn)入集裝箱（柜號(hào)GVCU5145323）。2015年1月14日凌晨4時(shí)，趙某1駕駛車行至信陽(yáng)境內(nèi)時(shí)被信陽(yáng)市公安局老城分局和信陽(yáng)市浉河區(qū)煙草局查獲，查扣“Marlboro”（萬寶路）卷煙1025萬支，貨值金額為587.6325萬元。該被查獲卷煙經(jīng)河南省煙草質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，屬于偽劣產(chǎn)品，經(jīng)商標(biāo)持有人菲利普莫里斯國(guó)際集團(tuán)鑒定，屬于假冒該公司注冊(cè)商標(biāo)“Marlboro及圖形”商標(biāo)的卷煙。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書證
1.違法犯罪記錄查詢情況證明一份。證明內(nèi)容：被告人陳某1無違法犯罪記錄。
2.常住人口基本信息。證明內(nèi)容：陳某1，男，出生于1963年5月28日，公民身份證號(hào)碼，漢族，戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)，戶籍登記地址福建省廈門市湖里區(qū)湖濱北路3號(hào)2104室。
3.抓獲經(jīng)過一份。證明內(nèi)容：陳某1于2015年12月18日被河南省信陽(yáng)市公安局治安支隊(duì)上網(wǎng)追逃，2016年9月1日晚，詔安縣民警在沈海高速閩粵公安檢查站例行檢查時(shí)抓獲在逃人員陳某1。
4.詔安縣看守所臨時(shí)羈押證明。證明內(nèi)容：陳某1于2016年9月2日由詔安縣公安局刑偵大隊(duì)送至我所臨時(shí)羈押，于2016年9月8日提押出所。
5.轉(zhuǎn)交埃及海關(guān)提供材料的函和材料翻譯。證明內(nèi)容：貨柜TCNU5867875于2015年3月15日在埃及德克拉港被查獲1201箱（共計(jì)1201萬支）牌子為“Cleopatra”（標(biāo)注為生產(chǎn)于埃及）的香煙及14箱運(yùn)動(dòng)鞋。假“Cleopatra”牌卷煙1201萬支，貨值金額600,5000埃鎊。經(jīng)“Cleopatra”牌香煙的權(quán)利人EasternCompany鑒定，該卷煙屬于假煙。
6.鄧某貨運(yùn)記錄（廣州市通省運(yùn)輸有限公司司機(jī)）。證明內(nèi)容：2號(hào)運(yùn)輸TCNU5867875貨柜，穗港外-深圳龍崗布吉達(dá)成工業(yè)區(qū)-烏沖。
7.楊某提供TCNU58567875出口貨物報(bào)關(guān)單、對(duì)賬單。證明內(nèi)容：TCNU58567875報(bào)關(guān)物品為水杯和洗臉盆，1010件，毛重25010千克，凈重24000千克，報(bào)關(guān)費(fèi)用1600元。
8.藍(lán)雅偉手機(jī)中提取的資料。證明內(nèi)容：該批貨運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)為埃及德克拉。
9.吳某6228480708435770373賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單。證明內(nèi)容：吳某銀行卡和許某（吳某的表弟）、李某（林天反的妻子）、陳某1、王某有現(xiàn)金交易。
10.許某（吳某的表弟）62×××74農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯總和轉(zhuǎn)賬明細(xì)。證明內(nèi)容：2014年8月至2015年1月22日，許某與吳某、陳某1、李某、陳某（陳某1的女兒）銀行卡多次大額轉(zhuǎn)賬。
11.廖堅(jiān)梧（深圳市龍崗區(qū)布吉達(dá)成工業(yè)區(qū)恒偉倉(cāng)庫(kù)老板）62×××47建設(shè)銀行賬戶明細(xì)。證明內(nèi)容：2015年1月17日，吳柳青（陳某1的妻子）轉(zhuǎn)給廖堅(jiān)梧賬戶人民幣5000元。
12.陳某162×××76農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)。證明內(nèi)容：陳某1與許某（吳某表弟）、陳某之間有銀行交易往來。陳某1先后6次共轉(zhuǎn)給許某849950元，先后14次轉(zhuǎn)給陳某760000元。
13.林天反6228480682141087416、62×××74、6228480688378348975農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯總和轉(zhuǎn)賬明細(xì)、62×××72農(nóng)行卡和6228480688459197671轉(zhuǎn)賬匯總和轉(zhuǎn)賬明細(xì)。證明內(nèi)容：林天反銀行卡在2013年6月至2014年4月期間，先后與李某（林天反的妻子）、張淑娟（林天反持有其銀行卡）、黃敬文（藍(lán)雅偉的小姨夫）等銀行卡相互轉(zhuǎn)賬交易，并于2014年11月向許某賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元，2014年12月31日向吳某6228480708435770373卡轉(zhuǎn)賬30萬元，2014年6月至10月份多次向吳某賬戶共轉(zhuǎn)賬287萬元。
14.李某（林天反的妻子）62×××79、9559980681597855417農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯總和轉(zhuǎn)賬明細(xì)。證明內(nèi)容：2013年12月至2014年12月期間，李某賬戶先后與吳某賬戶、許某（吳某表弟）賬戶相互轉(zhuǎn)賬交易，并于2014年12月向黃敬文（藍(lán)雅偉的小姨夫）賬戶交易10萬元，2015年2月1日向藍(lán)杰彬6228480128053612676賬戶轉(zhuǎn)款82150元，2013年11月，3次向吳某轉(zhuǎn)款，2014年9月向藍(lán)杰彬轉(zhuǎn)款20000元。
15.張淑娟（林天反持有其銀行卡）62×××72農(nóng)行卡和62×××15農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯總和轉(zhuǎn)賬明細(xì)。證明內(nèi)容：2014年6月至2015年1月，其與林天反、黃敬文、李某銀行卡多次大額轉(zhuǎn)賬。
16.黃埔海關(guān)緝私局2016年4月19日關(guān)于轉(zhuǎn)交埃及海關(guān)提供材料的函及附件。證明內(nèi)容：通過海關(guān)總署緝私局國(guó)際執(zhí)法合作渠道聯(lián)系埃及海關(guān)，埃及海關(guān)反走私總部回函確認(rèn)貨柜TCNU5867875于2015年3月15日在埃及德克拉港被查獲1201箱（共計(jì)1201萬支）牌子為“Cleopatra”（標(biāo)注為生產(chǎn)于埃及）的香煙，另有13箱“XIEFENG”牌運(yùn)動(dòng)鞋及1箱“YVANAT”牌運(yùn)動(dòng)鞋。根據(jù)埃及海關(guān)向“Cleopatra”香煙的權(quán)利人EsternCompany獲取的上述查扣香煙的鑒定報(bào)告，認(rèn)定上述查扣香煙為假煙。根據(jù)埃及海關(guān)提供的《（埃及）財(cái)政部2015年第119號(hào)案件決議》認(rèn)定，香煙市場(chǎng)價(jià)為10埃鎊每包。據(jù)此計(jì)算，1201萬支香煙市場(chǎng)價(jià)值為6005000埃鎊。
17.北京佳林翻譯有限公司翻譯件。證明內(nèi)容：經(jīng)對(duì)埃及海關(guān)提供文件的翻譯，證明黃埔海關(guān)函內(nèi)容正確。
18.黃埔海關(guān)緝私局關(guān)于埃及海關(guān)查獲貨柜TCNU5867875的情況說明。證明內(nèi)容：海關(guān)緝私局國(guó)際執(zhí)法合作室通過海關(guān)亞太地區(qū)情報(bào)聯(lián)絡(luò)中心（亞太RILO）的全球RILO渠道，獲知貨柜TCNU5867875運(yùn)抵埃及，已被提出并等待查驗(yàn)。2016年2月8日，埃及海關(guān)打擊走私中央部門的穆罕默德.哈桑正式回復(fù)，被查獲標(biāo)注為埃及生產(chǎn)的埃及艷后牌香煙1201萬支并提供查驗(yàn)文件阿拉伯原文材料4份以及貨柜裝箱單一份。2016年3月28日，埃及海關(guān)通過國(guó)際執(zhí)法合作渠道向我局發(fā)送鑒定報(bào)告掃描件。4月12日，埃及海關(guān)附上財(cái)政部關(guān)于香煙價(jià)格的文件。同日，向貴局行函，隨附轉(zhuǎn)送埃及海關(guān)查獲相關(guān)文件及英文翻譯，假煙鑒定報(bào)告、價(jià)值認(rèn)定依據(jù)及中文翻譯等材料。
19.關(guān)于信陽(yáng)市“01.14”陳某1非法經(jīng)營(yíng)案件涉案卷煙價(jià)格認(rèn)定的證明。證明內(nèi)容：浉河區(qū)煙草局通過中國(guó)煙草總公司河南省公司《關(guān)于印發(fā)河南省2015在銷卷煙雪茄煙零售指導(dǎo)價(jià)格目錄的通知》進(jìn)行查詢，無法查詢到該批涉案卷煙具體規(guī)格品牌，屬于無品牌假冒偽劣卷煙。依照兩高司法解釋規(guī)定，依據(jù)中國(guó)煙草總公司河南省公司《關(guān)于印發(fā)河南省2015年在銷卷煙雪茄煙零售指導(dǎo)價(jià)格目錄的通知》，2014年全省卷煙平均零售價(jià)格為114.66元/200支，該批卷煙硬盒萬寶路1025件，折算成1025萬支，計(jì)算出涉案總額為587.6325萬元。
20.浉河區(qū)煙草局涉煙刑事案件移送函及移送清單。證明內(nèi)容：2015年1月14日凌晨4時(shí)，接群眾舉報(bào)在信陽(yáng)市浉河區(qū)境內(nèi)107國(guó)道雞公山超限站查獲趙某1駕駛的歐曼牌前粵Ｂ×××××；后粵Ｂ×××××后集裝箱貨柜車運(yùn)輸?shù)挠埠腥f寶路香煙1025條，未取得許可證，非法經(jīng)營(yíng)卷煙數(shù)額巨大涉嫌犯罪，移送公安機(jī)關(guān)。
21.2015年1月14日趙某1拉假煙被查獲現(xiàn)場(chǎng)照片。證明內(nèi)容：趙某1所運(yùn)貨物情況。
（二）證人證言
1.證人王某證明：2015年12月26日吳某給了我三部手機(jī)，一部聯(lián)系漯河當(dāng)?shù)厝?，一部?lián)系深圳倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，每個(gè)人的聯(lián)系號(hào)碼都提前輸在手機(jī)里了，具體每部手機(jī)的電話號(hào)碼是多少我不清楚。我在漯河高速口接的拉貨司機(jī)，我就坐著貨車，用手機(jī)聯(lián)系漯河當(dāng)?shù)厝?，按照?dāng)?shù)厝酥笓]到了裝貨地點(diǎn)，裝貨地點(diǎn)是一個(gè)工廠的院子。下半夜時(shí)，漯河人告訴我貨裝好了以后可以走了，我就給吳某打電話，吳某告訴我當(dāng)天到深圳去接貨，我就打電話給拉貨司機(jī)讓他到深圳后跟我聯(lián)系，我中午坐飛機(jī)到的深圳。第二天早上司機(jī)到深圳后，我讓他在深圳平湖出口下高速，把車開到達(dá)成工業(yè)區(qū)倉(cāng)庫(kù)卸貨，我打車也去了達(dá)成工業(yè)區(qū)倉(cāng)庫(kù)。在倉(cāng)庫(kù)工人卸貨的時(shí)候，我和司機(jī)去吃的早餐，隨后取了1萬多元給司機(jī)付了運(yùn)費(fèi)，貨卸完后，我和司機(jī)都離開了，是灰色的蛇皮袋包裹的紫箱子，大概有一千件。
吳某說過幾天讓我到深圳幫他裝一車鞋子，我說沒有錢吃飯了，吳某就說給我打錢。2月1日，吳某給我打了五千塊錢，讓我到深圳幫他裝一車鞋子，并讓我給他付倉(cāng)管費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)。2月2號(hào)下午我坐車到深圳，搭車去了布吉鎮(zhèn)達(dá)成工業(yè)區(qū)的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，我到的時(shí)候是晚上六七點(diǎn)鐘，拉貨的司機(jī)打我在東莞接貨的那個(gè)電話號(hào)碼，我就組織裝貨。在裝貨的時(shí)候吳某打電話安排把帶有包裝紙的紙箱裝前面，不帶塑料包裝紙的紙箱裝后面，我就讓裝卸工在集裝箱前面裝了900箱外有塑料包裝紙的紙箱子，在集裝箱后又裝70多件不帶塑料包裝紙的紙箱子。裝好之后，我有點(diǎn)好奇，就把不帶塑料包裝紙的紙箱打開，看見是小孩的鞋子，前面紙箱我沒看是什么貨，裝好后，我用吳某給我的相機(jī)拍了一張照片。隨后司機(jī)就用他帶的海關(guān)封簽封好柜門。
2014年12月26日我給吳某接的那車貨應(yīng)該是卸在深圳達(dá)成工業(yè)園的倉(cāng)庫(kù)了，當(dāng)時(shí)卸貨的時(shí)候我去取錢了，司機(jī)自己去卸的貨，跟我在達(dá)成工業(yè)區(qū)裝貨的倉(cāng)庫(kù)一樣。從漯河拉的貨和這次帶塑料包裝紙的箱子大小、式樣都差不多，都用塑料包裝紙封著。
2.證人廖某1證明：恒偉倉(cāng)庫(kù)的老板叫廖某2，恒偉倉(cāng)庫(kù)主要為客戶卸貨，儲(chǔ)存貨物和裝柜，然后收取裝卸費(fèi)和儲(chǔ)存費(fèi)。客戶直接和我們聯(lián)系，告訴我們大概什么時(shí)間有貨到，有多少件貨，讓我們做好接貨準(zhǔn)備，接貨后如果出現(xiàn)貨物破損的情況，我們會(huì)對(duì)貨物進(jìn)行拍照，作為責(zé)任劃分的證據(jù)。出貨的時(shí)候客戶會(huì)通知我們來裝貨進(jìn)行拍照，作為責(zé)任劃分的證據(jù)。出貨的時(shí)候客戶會(huì)通知我們來裝貨的貨柜號(hào)和車牌號(hào)，我們核對(duì)無誤后就會(huì)按照客戶的要求組織裝貨，裝完貨物后，如果客戶有要求，我們就將裝柜的情況拍照，通過郵件發(fā)給客戶。我不認(rèn)識(shí)王某，我見過陳胖（陳某1），他是過年前大概1月份的時(shí)候到我們倉(cāng)庫(kù)來過，當(dāng)時(shí)晚上9點(diǎn)多了，我問他姓什么來干什么？他說他姓陳，來看貨，他在倉(cāng)庫(kù)喝茶、抽煙，待有一個(gè)小時(shí)左右就走了，我沒看見他是怎么走的，因?yàn)樗L(zhǎng)得很胖，所以印象深，這個(gè)陳胖當(dāng)時(shí)一個(gè)人在那里，我不清楚和誰(shuí)一起來的。
3.證人廖某2證明：我經(jīng)營(yíng)的深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)達(dá)成工業(yè)園恒偉倉(cāng)庫(kù)是2006年從達(dá)成工業(yè)園租的地，我在地上建的倉(cāng)庫(kù)，主要就是暫存進(jìn)出口的貨物，替貨主存放。貨主辦理進(jìn)出口手續(xù)，辦好后安排車將貨裝運(yùn)出口，我主要掙存放費(fèi)和裝卸貨的費(fèi)用，我是倉(cāng)庫(kù)的老板，廖柳青是我倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)理，替我管理倉(cāng)庫(kù)。
我倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)使用的是一張建設(shè)銀行卡，卡號(hào)是62×××47，是2014年4、5月份我在建設(shè)銀行汕頭和平支行開的卡，這兩年我倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)就用的是這個(gè)卡。我不認(rèn)識(shí)一個(gè)叫吳柳青的人，我的建行卡交易明細(xì)上2015年1月17日有個(gè)叫吳柳青的跟我產(chǎn)生過銀行交易，這筆錢是我倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理廖柳青讓一個(gè)姓陳的胖子轉(zhuǎn)到我卡上的，陳胖子就用這個(gè)叫吳柳青的建行卡（卡號(hào)62×××79）給我打了一貨柜貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)費(fèi)，一共是5000元。
我跟陳胖子發(fā)生了一次倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。大概是2014年12月底他通過一個(gè)貨車司機(jī)找到我的倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理廖某1，說有一貨柜的貨需要在我的倉(cāng)庫(kù)暫存，廖某1就打電話給我說了這個(gè)事，我大概算了一下讓廖某1報(bào)了個(gè)5000元的價(jià)格給陳胖子，這5000元包含裝卸費(fèi)用和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，姓陳的就答應(yīng)了，并安排司機(jī)將貨拉到我的倉(cāng)庫(kù)。因?yàn)榭爝^年了，陳胖子說要年前提貨，我怕到時(shí)候不好安排交接和收款，就找陳胖子先催要這5000元，到時(shí)提貨再多退少補(bǔ)。2015年1月17日，他用一個(gè)叫吳柳青的建行卡給我打了5000元的費(fèi)用，具體拉貨時(shí)間是過年前。進(jìn)貨時(shí)間就是2014年，出貨時(shí)間太長(zhǎng)了，我記不清了。大概就是2015年陰歷年前。來送貨的司機(jī)我不認(rèn)識(shí)，但他之前來過我們的倉(cāng)庫(kù)，出貨的時(shí)候我跟廖某1都回老家準(zhǔn)備過年了。
我見過陳胖子一面，他因?yàn)檫@批貨來過我們倉(cāng)庫(kù)一次，大概是一天下午5、6點(diǎn)的樣子，具體日期我記不清了，我跟他閑聊了幾句，但是見了面肯定認(rèn)得出，他長(zhǎng)得胖，170左右高，皮膚黑，圓臉。廖某1在我倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，進(jìn)出貨，有業(yè)務(wù)了會(huì)給我說，我再具體給他安排。我和廖某1不知道陳胖子在我倉(cāng)庫(kù)存放的一貨柜是什么貨。我們只提供倉(cāng)儲(chǔ)，裝卸。我們的倉(cāng)庫(kù)就是個(gè)暫存貨物的地方，一般我們只是口頭問下貨主存放的是什么貨，只要不是易燃易爆和違禁品，一般我們都是正常收貨，收貨時(shí)是不驗(yàn)貨的，我倉(cāng)庫(kù)之前工人驗(yàn)貨發(fā)生過丟失貨物的情況，后來就沒再安排驗(yàn)貨。
4.證人鄧某證明：2015年2月2日，根據(jù)所工作的廣州市通省運(yùn)輸有限公司的派單員電話安排，到深圳市布吉達(dá)成工業(yè)區(qū)的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)裝貨，晚上11點(diǎn)貼好封條后拉到黃浦區(qū)烏沖碼頭，拉貨的柜號(hào)是TCNU5867875。我沒有見過托運(yùn)方的人員，但2月2號(hào)有一個(gè)電話188××××9365打給我說在哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)拉貨，還有2月3號(hào)有一個(gè)電話188××××6754打給我問我柜還到碼頭沒有。
5.證人許某證明：2014年8月份的一天，我老表吳某到我店里找我，問我有沒有農(nóng)行卡，我說沒有，他讓我去農(nóng)行辦一張給他用。我當(dāng)時(shí)因?yàn)檗k貸款，需要銀行流水信息就答應(yīng)他了，然后到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳浦支行辦理了一張（卡號(hào)是62×××74），辦理好后我打電話讓他到我店里來拿的。這張銀行卡我辦理好后直接交給我老表吳某，我從未使用過該卡。我沒有給吳某、陳某1、陳某、林天反、李某、郭梅芳轉(zhuǎn)過款。這張卡開卡的時(shí)候，我哥吳某讓我一起把網(wǎng)銀開了，并辦理了U盾，也一起交給我哥吳某。吳某到我店里讓我用網(wǎng)銀在店里電腦轉(zhuǎn)過3、4次錢給別的賬號(hào)，時(shí)間太久我現(xiàn)在記不起來了，只能回憶，卡辦好后那個(gè)月他來店里讓我操作過，對(duì)方的賬號(hào)他念給我，轉(zhuǎn)款金額我也記不住了。
6.證人陳某證明：我現(xiàn)在才知道我父親陳某1可能是因?yàn)樽黾贌煹氖虑楸蛔チ?，我不給我父親的生意幫忙。6228480078077254577是我的卡，2014年回家的時(shí)候，我父親讓我在廈門開的卡，開了以后就給我父親了，我從來沒有用過，我自己用的卡都是在新加坡開的卡。我記得在2014年9、10月份放假的時(shí)候，我父親讓我?guī)退D(zhuǎn)過賬，就讓我給他轉(zhuǎn)個(gè)賬，具體轉(zhuǎn)給誰(shuí)，數(shù)額是多少，時(shí)間太長(zhǎng)我忘記了，用的哪張卡，我也記不清了。
7.證人李某證明：自己辦的銀行卡都被林天反拿去用了，出示的銀行卡都是我用自己的身份證去開的戶，但按林天反留的是他的電話號(hào)碼138××××1163，銀行信息都發(fā)到林天反的手機(jī)上了，林天反做石材生意，部分出口到中東。
8.證人張某證言證明：2014年12月26日上午在鄭州瀏覽物流網(wǎng)的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有條“漯河有貨去深圳”的信息，貨物名稱是服裝，手機(jī)號(hào)132××××3453，聯(lián)系后把車開到漯河，以11500元的運(yùn)費(fèi)談好。裝貨后，于12月28日到深圳，把貨拉到深圳龍華坂田達(dá)成工業(yè)區(qū)一個(gè)倉(cāng)庫(kù)卸貨，看見卸的貨是用灰色蛇皮袋包裝的，每個(gè)箱子是長(zhǎng)方形的。
9.證人楊某證明：2015年2月，貨柜TCNU5867875和貨柜IMTU1067638是我聯(lián)系的業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)關(guān)的。2015年1月底，東莞一個(gè)貨代自稱劉先生的，通過QQ和我聯(lián)系，讓我給他報(bào)關(guān)出口兩個(gè)貨柜，我給他報(bào)的價(jià)格是TCNU5867875是1000元，IMTU1067638是800元。他同意后就通過QQ給我發(fā)過來兩個(gè)柜的裝箱清單，IMTU1067638報(bào)的是嬰兒手推車、學(xué)步車，TCNU5867875報(bào)的是洗臉盆和水杯子，并讓我給他發(fā)了對(duì)賬單，一個(gè)柜子在單子上加600元錢，一個(gè)柜子加了200元錢。我通過QQ收到他的報(bào)關(guān)清單后，就交給我們公司的報(bào)關(guān)員莊慶強(qiáng)做這個(gè)單子，報(bào)關(guān)成功后，他就給我們公司財(cái)務(wù)主管邱彬的賬戶（62×××32）打了1800元錢。我和劉先生沒有見過面，都是通過QQ聯(lián)系，我就和他做過這兩柜的業(yè)務(wù)，他的QQ號(hào)碼33×××33，手機(jī)號(hào)是135××××4835，聽口音是30多歲的男子，自稱是浙江人。這兩柜具體是什么貨我不知道，我們也不負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，只有海關(guān)檢查的時(shí)候要驗(yàn)貨才會(huì)通知我們到現(xiàn)場(chǎng)去，具體到哪不知道。是他自己負(fù)責(zé)訂艙，他給我提供的訂倉(cāng)單上有目的地，好像都是非洲的國(guó)家安哥拉。我的QQ號(hào)是19×××37。
10.證人周某證明：我認(rèn)識(shí)一個(gè)姓陳的矮子，我只知道他是福建人，我剛才做的辨認(rèn)筆錄11號(hào)就是矮子（陳某1）。我是2014年認(rèn)識(shí)他的，他經(jīng)常到我家經(jīng)營(yíng)的超市里買煙，后來熟悉了，就偶爾來我這打麻將，也經(jīng)常在我家吃飯，我聽說他是做假煙生意。他就是來我的超市買煙買水，沒有生意往來。他購(gòu)買的假煙不是我生產(chǎn)的，我不知道是怎么回事，沒有生產(chǎn)過假煙。
11.證人趙某2證明：2015年1月11日，趙某1聯(lián)系我，說他1月13日要到漯河市拉一車貨到廣州市東莞市，讓我陪同押車。1月13日，我從商丘市乘大巴車趕到鄭州與趙某1匯合，后我二人駕駛粵Ｂ×××××半掛車前往漯河市。20時(shí)30分，在京港澳高速漯河市出口處，一廣州口音約40歲男子接到我們，把我們帶到一工廠內(nèi)裝貨，在裝貨前接我們的男子說裝貨要很長(zhǎng)時(shí)間，就帶著我和趙某1到一小飯店吃晚飯，飯后又帶我倆到一澡堂洗澡。1月14日0時(shí)，那男子通知我們貨裝完后，將我和趙某1送到裝貨地點(diǎn)，我和趙某1駕車前往廣州東莞市。3時(shí)許，途徑信陽(yáng)市李家寨超檢站時(shí)，被老城公安分局的民警當(dāng)場(chǎng)在車集裝箱內(nèi)查貨1000件（50條一件）萬寶路香煙。趙某1是我兒子，聯(lián)系方式：186××××1176，粵Ｂ×××××半掛車車主是趙某1。廣州口音約40歲男子，身高約1米70，中等身材，上身黑色襖。裝貨的地點(diǎn)好像是個(gè)工廠，離京港澳高速約10公里，具體位置說不清。裝貨時(shí)我和趙某1都不在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)裝的什么貨物我也不知道，被你們查貨后才知道這批貨是香煙，到東莞后是否有人接貨我也不知道。這是我第一次給趙某1押車，我不知道之前趙某1是否為廣州口音約40歲男子運(yùn)輸過貨物。
12.證人趙某1證明：2015年1月9日前后，廣東“吳哥”給我打電話（152××××0291）讓我12號(hào)或者13號(hào)把一車貨從漯河拉到東莞，我問他什么貨，多重，多少錢？他說是一次性筷子，十二三頓，1萬塊錢，我就同意了。13號(hào)下午3點(diǎn)鐘左右，漯河的一個(gè)自稱貨主的人給我打電話（132××××3453），讓我晚上八點(diǎn)鐘在京港澳高速漯河南站口下高速，我就和我父親趙某2一起開著粵Ｂ×××××福田集裝箱車（后尾掛號(hào)碼是粵Ｂ×××××掛）從鄭州出發(fā)，在漯河南站口下高速。我給那個(gè)漯河的貨主打電話，他坐著一輛出租車過來了，坐在我的貨車車上帶著我們?nèi)パb貨，我們把車倒進(jìn)電器廠院內(nèi)，然后他讓我把車門鎖上，車后面的集裝箱門打開，說先讓我們?nèi)コ燥?，等貨到了以后有人裝車。我和父親就坐著這個(gè)電器廠門口停的五菱之光面包車，他開著帶著我們?nèi)チ吖锿獾囊粋€(gè)“洛陽(yáng)牛肉湯館”吃飯。吃完飯以后，他說貨還沒有到，他又帶著我和父親去附近400米的一個(gè)比較大的洗浴中心洗澡。大概夜里11點(diǎn)半左右，我們又回到了電器廠，發(fā)現(xiàn)貨已經(jīng)裝好了，后集裝箱門已經(jīng)關(guān)好并用碼頭封條已經(jīng)封好。他現(xiàn)場(chǎng)給我5000塊錢，讓我們車到東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺村再和那個(gè)廣東姓吳的聯(lián)系，卸貨后他會(huì)再給我們剩下的5000塊錢。隨后我和父親開著車從漯河南上高速走到信陽(yáng)明港下高速，沿107國(guó)道走到雞公山段被老城公安分局查獲。
我和廣東的那個(gè)叫吳哥的沒有見過面，都是通過電話聯(lián)系的。去年10月份，我在廣州經(jīng)一個(gè)跑運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī)給我提供的這個(gè)姓吳的電話號(hào)碼，我就和他聯(lián)系上了，他說他的貨在河南漯河，談好一車運(yùn)費(fèi)是18000元。
（三）被告人和同案犯供述
1.同案犯林天反供述：2014年到2015年春節(jié)前，吳某給我往埃及亞歷山大、德克拉走了兩柜貨，分別是以大理石和玻璃作為品名報(bào)關(guān)出口的。我先把貨物達(dá)到的港口、運(yùn)輸?shù)拇?、收貨人姓名、收貨公司的電話等資料提供給“老張”（即吳某），老張安排人辦理報(bào)關(guān)定倉(cāng)手續(xù)，老張貨物從河南拉到廣東，貨走后老張發(fā)短信給我提供了訂艙海運(yùn)公司的電話，由我和其對(duì)單，發(fā)往埃及的貨要做CIQ。
吳某給我走一柜貨，我給吳某國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)3萬元左右，報(bào)關(guān)、訂艙和海運(yùn)費(fèi)的費(fèi)用他讓我打給誰(shuí)，我就打給誰(shuí)，一柜8萬元左右，一柜貨款20萬元左右。我給吳某打過錢，給深圳的姓藍(lán)的打過錢，都是貨款和報(bào)關(guān)的費(fèi)用。剛才出示我和李某的銀行交易記錄，這上面給吳某、藍(lán)杰斌、黃敬文打的錢都是我打的，付的都是貨款、運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)、定倉(cāng)的費(fèi)用。這些貨物都是河南生產(chǎn)的，具體什么地方老張（吳某）知道，貨款都是吳某讓我打的，一次20萬元。為什么我報(bào)關(guān)出口到埃及亞歷山大、德克拉有兩貨柜被埃及海關(guān)查扣的都是煙，我沒辦法解釋。如果在埃及被查扣，肯定是我老板“哈森”的，是我跟老張聯(lián)系，老張負(fù)責(zé)具體組織生產(chǎn)的。一柜貨有一千件左右，一件50條，一條200支。
我不認(rèn)識(shí)陳某1，李某的卡給陳某1打錢，是老張讓我打的，應(yīng)該是陳某1生產(chǎn)煙的錢。我往埃及共走了兩柜煙，就是在2015年春節(jié)前走的，目的港是埃及的亞歷山大和德克拉。2013年我和老張是賣膠水認(rèn)識(shí)的。2014年上半年聽別人說他是搞煙的，后來就找到他。朱先生，我和他沒見過面，只是通過電話對(duì)單子，沒見過面。搞假煙是因?yàn)槔习灏＜暗呐笥延腥艘?，他安排我找老張幫忙搞的。老板在晉江和平中路開了一家阿拉伯餐廳，讓我管理，一年給我10萬元，搞煙不另外給我錢。“哈森”是約旦人，四十幾歲，去年老張出事后，他就回國(guó)了，現(xiàn)在聯(lián)系不上。
2.同案犯吳某供述：2015年2月2日，貨柜TCNU5867875，從廣州黃埔出口到埃及德克拉，這批貨是陳胖和林天反的貨，是陳胖在漯河組織生產(chǎn)的，是我2014年12月26日安排王某去漯河接的貨，貨運(yùn)到深圳后放在深圳達(dá)成工業(yè)園區(qū)一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。2月2日，我安排王某裝柜，配的有幾十件鞋放在柜后面，由藍(lán)雅偉報(bào)關(guān)出口到埃及，陳胖當(dāng)時(shí)給了我3萬多元錢。我和林天反是通過陳胖認(rèn)識(shí)的，他是做外貿(mào)的，后來做煙生意后，他和陳胖經(jīng)常和聯(lián)系，他也去過漯河，對(duì)漯河很熟悉。陳胖一般負(fù)責(zé)在漯河生產(chǎn)煙，林天反主要負(fù)責(zé)國(guó)外客戶，他和藍(lán)雅偉也認(rèn)識(shí)，相互之間通過話，對(duì)單子。
2015年1月13日被信陽(yáng)公安局查扣這批貨是“陳胖”和林天反的貨，他準(zhǔn)備把這批貨發(fā)到牙買加，這批貨是我自己接的，煙是陳胖在漯河聯(lián)系生產(chǎn)好以后，我跟藍(lán)雅偉聯(lián)系，由他辦理定倉(cāng)和報(bào)關(guān)手續(xù)，他派趙某1到漯河去拉貨，趙某1到漯河后和我聯(lián)系，在漯河高速邊的一個(gè)電器廠裝的貨，趙某1拉貨走到信陽(yáng)被查獲了，后來我也被抓住了，錢我也沒收到。大概就是去年12月底今年1月初的時(shí)候，胖子打電話給我，說有一車貨要我?guī)退\(yùn)一下（他一這么說我就知道是要運(yùn)假煙），要從河南漯河拉到廣東東莞，我們談好運(yùn)輸價(jià)是35000元，他并給了我一個(gè)去漯河裝貨的聯(lián)系電話（機(jī)主姓周）。然后我就找到藍(lán)雅偉，讓他幫我找一輛車，藍(lán)雅偉就幫我找到被你們抓到的這個(gè)司機(jī)，我之前不知道這個(gè)司機(jī)叫什么，后來才知道他叫趙某1，我跟藍(lán)雅偉談的運(yùn)費(fèi)是30000元，藍(lán)雅偉和趙某1之間談的運(yùn)費(fèi)多少我就不知道了，貨車司機(jī)的運(yùn)費(fèi)由藍(lán)雅偉給。2015年1月13日，我從廈門坐飛機(jī)到的鄭州，然后從鄭州打的到漯河，我趕到漯河后就和姓周的電話聯(lián)系，姓周的說讓貨車夜里9點(diǎn)多到漯河，當(dāng)天夜里9點(diǎn)多我就在漯河南站高速出口等到了拉貨的貨車（車牌號(hào)我記不清了），接著我就帶著趙某1按照姓周的指定路線，出了高速路口左轉(zhuǎn)。然后右轉(zhuǎn)，再一直往前走，到了一個(gè)村莊工廠的大門邊停下來，姓周的和好幾個(gè)人就在那里等著，車停下后，姓周的讓我開著他的面包車帶著趙某1和他父親去吃飯，我就開著面包車帶著他們父子倆先去吃飯，然后又帶他們找個(gè)洗浴洗了個(gè)澡，返回貨車停車的地方時(shí)貨已經(jīng)裝好了，我就先給貨車司機(jī)趙某15000塊錢的運(yùn)費(fèi)，趙某1就和他父親駕車離開漯河，第二天我坐大巴車離開漯河回到了福建。趙某1就給我拉了這一次貨，我不在旁邊，不知道這次裝了多少件什么牌子的煙。這些假煙就是在漯河當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，要送到廣東東莞大嶺山鎮(zhèn)，銷往哪里我就不知道了。
3.同案犯藍(lán)雅偉供述：2014年12月底的時(shí)候，吳某找到我，說他有一批花崗巖和水管要出口到敘利亞，讓我報(bào)價(jià)并代理船運(yùn)及出口事宜。我們以27000元的價(jià)格談妥這次業(yè)務(wù)，由于船運(yùn)公司倉(cāng)位緊張，沒有及時(shí)給倉(cāng)位，再加上他提出的條款比較麻煩，導(dǎo)致這批業(yè)務(wù)一直沒有做成。中間我一直在跟船運(yùn)公司聯(lián)系，直到2015年1月中旬，吳某給我打電話（7703的手機(jī)號(hào)碼）說這批貨月底要到東莞，讓我安排拖車，并讓我直接聯(lián)系王某，我就給他打電話詢問貨物達(dá)到的時(shí)間和地點(diǎn)，王某于1月28日晚上給我發(fā)來信息，內(nèi)容是“沿江高速，沙田出口”。意思是讓我安排拖車到這個(gè)地點(diǎn)裝柜，到貨時(shí)間是2月2月日左右，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我在老家漳浦，我就把這個(gè)信息轉(zhuǎn)發(fā)給了我在深圳的弟弟藍(lán)杰偉，讓他聯(lián)系拖車事宜，藍(lán)杰偉因?yàn)橛惺聸]去，大概2月2日前后，我就直接聯(lián)系了拖車司機(jī)（我手機(jī)里有一張照片，內(nèi)容有貨柜號(hào)TCNU5867875，封號(hào)W193387，司機(jī)鄧某：186××××4933，拖車號(hào)牌粵Ａ×××××，并標(biāo)注了德克拉，大肚裝），我把王某的手機(jī)號(hào)給了司機(jī)，讓他們直接聯(lián)系，當(dāng)晚這車貨就拉到了深圳蛇口的碼頭。這批貨物目的港是敘利亞，但是他要求在埃及卸貨。后來我跟船公司協(xié)商，他們不同意，最后吳某跟我商量把這批貨發(fā)到了埃及德克拉港。我用我尾號(hào)7550的手機(jī)給吳某發(fā)的信息，內(nèi)容是：135××××8779，這個(gè)手機(jī)號(hào)應(yīng)該是從河南到廣東的貨柜司機(jī)的電話號(hào)碼，具體情況我記不清了。王某就是給吳某打下手的，吳某是他的老板。
第二次就是你們河南公安查獲的這個(gè)貨柜，時(shí)間應(yīng)該是2014年12月底，吳某又給我打電話說又有一批跟上次一樣的貨物需要我公司托運(yùn)并代理出口業(yè)務(wù)，并且跟我說這批貨物是發(fā)往牙買加的金士頓港口。我當(dāng)時(shí)問他什么貨，他說還跟上次的一樣的貨物，我跟吳某談的運(yùn)費(fèi)也是30000元，報(bào)關(guān)加海運(yùn)費(fèi)是26000元，談好后我于2015年1月6日聯(lián)系趙某1，趙某1說他要去趟北京后才能去，最遲12號(hào)可以趕到漯河，談好11000元的運(yùn)費(fèi)，我跟趙某1聯(lián)系好后，我就與吳某聯(lián)系，讓他把漯河接車人的手機(jī)號(hào)發(fā)過來，于是他就通過手機(jī)把接車人的電話發(fā)給我了，并注明是“林廠長(zhǎng)”，然后我就把這個(gè)號(hào)碼又發(fā)給趙某1了。下午的時(shí)候，趙某1給我來電話了，說他身上的錢不多了，叫我先給他支付一部分運(yùn)費(fèi)，我就給吳某打電話，叫他先墊付5000塊錢，剩下的等貨拉回來裝完柜之后，我再把另外的6000塊錢會(huì)給他。之后，我就沒有再過問這事了。直到兩天后，吳某給我打電話說“去漯河拉貨的車出問題了，車被公安局查了，并且告訴我說警方發(fā)現(xiàn)拉的是假煙，讓我把手機(jī)和卡都扔掉”，然后我因?yàn)楹ε戮桶咽謾C(jī)和卡都扔掉了。
4.同案犯藍(lán)杰彬供述：我是2014年6月份在藍(lán)雅偉的恒浩通運(yùn)貨運(yùn)代理有限公司幫忙，8月份正式在他公司上班，主要負(fù)責(zé)定倉(cāng)、對(duì)單，有時(shí)也聯(lián)系拖車拖柜。恒浩通運(yùn)貨運(yùn)代理有限公司主要業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、海運(yùn)業(yè)務(wù)，也代理出口報(bào)關(guān)，每月業(yè)務(wù)量很大，平均出口的貨物有四、五十單，我明確知道的吳某出口的有2單貨。一個(gè)是2014年9月份藍(lán)雅偉跟我講的吳某有一車貨從廣州黃埔到埃及塞德港，另一單是2014年11月份從廣州黃埔到埃及的亞歷山大港。還有后來知道的2015年2月2日有兩個(gè)柜子，一個(gè)從廣州黃埔到科佩爾，一個(gè)從廣州黃埔到埃及的德克拉，這幾個(gè)柜子都是我定的倉(cāng)，對(duì)的單。王某裝的柜就是2015年2月2日廣州黃埔到埃及德克拉的這個(gè)柜，這個(gè)柜在坂田工業(yè)區(qū)一個(gè)倉(cāng)庫(kù)裝的貨，是王某組織裝的貨。
5.被告人陳某1供述：我叫陳某1，外號(hào)“陳胖”，因?yàn)樵阡鸷咏o吳某做假煙被上網(wǎng)通緝，2016年9月1日夜晚10點(diǎn)多在沈海高速公路閩粵檢查站被抓獲，后被交給詔安縣刑警大隊(duì)。
我和吳某十年前通過朋友介紹認(rèn)識(shí)的，2014年5月份左右，我在廣東朋友家里遇上吳某，他說他在做假煙的運(yùn)輸生意，問我有生產(chǎn)假煙的渠道沒有，如果有，想介紹單子給我生產(chǎn)假煙，他再來運(yùn)輸和報(bào)關(guān)，大家都可以掙錢，我當(dāng)時(shí)就同意了。我給吳某共生產(chǎn)過二次假煙，第一次是2014年6月，吳某和我談好的是按照吳提供的香煙樣品生產(chǎn)假煙1100件（每件是50條，每條10盒，每盒20只包裝），吳是每件付500元費(fèi)用，總值50-60萬元錢。吳某先付給我20萬元錢的定金，通過銀行轉(zhuǎn)賬打到我和我姑娘的銀行賬戶上，然后我再找陳清金（我聽說他去年已經(jīng)死了）在漯河生產(chǎn)假煙。我和陳談好每件是480元錢，我也付給陳20萬元錢的現(xiàn)金定金，陳按照我提供的樣品在漯河生產(chǎn)假煙（具體地方我不清楚），假煙生產(chǎn)一半時(shí)吳某再給我賬戶打10萬元錢。9月份，陳清金按照要求把假煙生產(chǎn)完后，吳某就到漯河把假煙用集裝箱車?yán)?，同時(shí)再給我賬戶打20-30萬元，我再用現(xiàn)金付給陳生產(chǎn)假煙的剩余費(fèi)用，整個(gè)過程我就是從中每件假煙抽取20元錢的介紹費(fèi)用。第二次是2014年9月吳某又給我下了1200件假煙的生產(chǎn)單子，總值60萬元左右，假煙和第一次制假煙的牌子是一樣的，也是我通過陳清金在漯河生產(chǎn)。12月，陳清金在漯河把假煙批量生產(chǎn)完畢，吳某派人到漯河把假煙拉走，假煙生產(chǎn)中間吳分3次把錢打到我賬戶上。2014年9月生產(chǎn)出來的第一批假煙直接報(bào)關(guān)出口了，2014年12月生產(chǎn)出來的第二批假煙當(dāng)時(shí)沒有直接報(bào)關(guān)出口，吳某當(dāng)時(shí)把假煙拉到深圳沒有地方囤放，我就幫忙聯(lián)系深圳達(dá)吉工業(yè)園倉(cāng)庫(kù)的廖經(jīng)理放到廖那暫存，2015年1月底吳某要出口這批煙裝車?yán)?，就給我打電話說了，后來這批假煙就從深圳報(bào)關(guān)出口了。
我聽吳某說，他通過我生產(chǎn)的這兩批假煙都出口到埃及去了，他還說這些假煙都是一個(gè)叫“小林”的男子叫他做的。我沒有見過“小林”，只聽吳某說“小林”是他背后的老板，還聽說“小林”在埃及等中東國(guó)家有買假煙的客戶，我不清楚吳某找誰(shuí)把假煙運(yùn)輸和報(bào)關(guān)的。吳某介紹我做假煙，我做兩次賺了4-5萬元，每批2萬多元錢。吳某賺多少錢我不清楚。
2015年2月3日，我曾經(jīng)給吳某發(fā)信息“建行62×××47廖堅(jiān)梧”，是2015年1月底吳某把第二批假煙從深圳達(dá)吉工業(yè)園倉(cāng)庫(kù)拉走時(shí)沒有付給廖堅(jiān)梧倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，廖找我要相關(guān)費(fèi)用，我就給吳發(fā)短信意思叫他通過銀行轉(zhuǎn)賬付給廖倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，吳要我先墊付，我就通過我老婆吳柳清中國(guó)農(nóng)行廈門東渡支行（賬號(hào)62×××15）給廖的建行62×××47賬號(hào)打了5000元錢。我給吳某發(fā)的信息“招商銀行6225885926702242陳某廈門市濱北支行”，意思是我讓吳某往我姑娘的銀行賬戶上打做生意的錢款。我和我女兒陳某農(nóng)行、招商銀行等賬戶，和吳某有2、3百萬的資金往來，這些錢一部分是做假煙生意吳某付給我的錢，還有一部分是我和吳做牛蛙生意的錢。除這兩批假煙之外，我沒有給吳某生產(chǎn)過別的假煙。
吳某打給我的款，他跟我說是小林打給他的。煙生產(chǎn)出來后，我找他要錢，他說小林款打過來之后他就打給我。錢都是通過吳某轉(zhuǎn)給我的，吳某轉(zhuǎn)給我的錢，用的是吳某和一個(gè)姓許的銀行卡，每次我都將銀行卡號(hào)發(fā)給他，大都轉(zhuǎn)到我（62×××76）和我姑娘陳某農(nóng)行的卡上（6228480078077254577），轉(zhuǎn)賬的時(shí)候吳某和我互相之間通電話，這樣我就知道哪筆錢是他轉(zhuǎn)的付假煙的錢。我看了一下我和我女兒陳某的銀行交易記錄，2014年九、十月份這一柜的煙款，是8月25號(hào)吳某用一個(gè)許某的銀行卡（62×××74）開始付的錢，分別于9月7號(hào)、14號(hào)、15號(hào)四次轉(zhuǎn)了549950萬元。第二柜的煙款是吳某用一個(gè)叫許某的銀行卡（62×××74）轉(zhuǎn)到我姑娘陳某農(nóng)行的卡（6228480078077254577）上，分別2014年11月4號(hào)、11號(hào)（兩次）、14號(hào)四次共轉(zhuǎn)60萬。其他的是吳某轉(zhuǎn)給我的飼料錢。
我和陳清金是老鄉(xiāng)，很早就認(rèn)識(shí)。2013年下半年，我想到河南做生意，陳清金說漯河搞假煙的比較多，讓我來看看，他就領(lǐng)我到周某家里去了一趟。周某的家是村里面臨街的平房，陳清金介紹周某就是做假煙的。2014年6、7月份，吳某找我?guī)退黾贌?，我就到漯河去找陳清金，聽說他被抓了，我就直接找周某家里去了。我和他談好由我提供樣品和內(nèi)外包裝，由周某組織人員加工成成品，一件300元左右，然后由吳某負(fù)責(zé)運(yùn)輸。他生產(chǎn)煙的地方我沒去過，包裝煙的地方我去過，是去看加工出來煙的質(zhì)量，好像離小周家不遠(yuǎn)的村子里，我去的時(shí)候有十幾個(gè)工人在包裝煙。一開始做貨的時(shí)候我到漯河去，看一下生產(chǎn)煙的質(zhì)量，滿意了以后，就讓他們開始生產(chǎn)，我平時(shí)一到漯河就和姓周的見面，我沒到他生產(chǎn)的地方去過，只到他組織包裝的地方去過，是一個(gè)村莊旁搭的一個(gè)簡(jiǎn)易棚，包裝好夠一車就拉走。
我給林天反和吳某生產(chǎn)的假煙是漯河一個(gè)姓周的在漯河?xùn)|一工廠簡(jiǎn)易棚里給我生產(chǎn)的，煙盒都是我從廣東汕頭一個(gè)叫老張買過來的。買的埃及煙的煙盒有五六千件，一件五六十元，一件就是一箱煙的內(nèi)外包裝，買的萬寶路的煙內(nèi)外包裝有一千多件，一件七八十元。這些假煙內(nèi)外包裝都是通過物流從廣東汕頭發(fā)往漯河?xùn)|，由我聯(lián)系漯河姓周的安排人接貨，生產(chǎn)假煙的煙絲和盤紙是姓周的安排的。姓周的生產(chǎn)一件埃及假煙賣給我是400元，我賣給吳某500元一件，我還要付假煙的內(nèi)外包裝錢。姓周的生產(chǎn)萬寶路煙一件是450元，我賣給別人是650元一件，還要付運(yùn)費(fèi)100元，70到80元的內(nèi)外包裝錢。我給周某付煙款，都是用我的農(nóng)行卡在漯河市農(nóng)行取的現(xiàn)金，然后在茶館，賓館等地方給周某現(xiàn)金，每次5萬、8萬，數(shù)目不一定，沒有一次通過銀行轉(zhuǎn)過款。周某就是我跟他聯(lián)系，沒有其他人知道，吳某知道假煙在漯河生產(chǎn)的，但不知道具體是誰(shuí)生產(chǎn)的，我也沒給他介紹郭周某。
信陽(yáng)查扣的溫州老葉的這一柜煙，我準(zhǔn)備安排吳某運(yùn)輸報(bào)關(guān)，準(zhǔn)備運(yùn)往歐洲國(guó)家。2014年10月份，溫州老葉在廈門跟我見面，并給我提供萬寶路煙的樣品，讓我生產(chǎn)萬寶路煙報(bào)關(guān)出口，分兩次付給我40萬現(xiàn)金，剩下的錢等我將假煙拉到廣州后再付給我。我隨后聯(lián)系汕頭的老張比照樣品生產(chǎn)假煙內(nèi)外包裝，大約一個(gè)月煙盒生產(chǎn)出來后，我讓他將假煙包裝通過物流發(fā)往河南漯河，并聯(lián)系漯河姓周的安排人接貨，生產(chǎn)萬寶路香煙。2015年1月份生產(chǎn)完后，我聯(lián)系吳某到漯河負(fù)責(zé)運(yùn)輸，并提供了漯河接頭人的聯(lián)系電話。吳某到漯河后和他聯(lián)系裝柜，1月14號(hào)，貨車走到信陽(yáng)被查到了。我讓吳某去漯河運(yùn)煙的聯(lián)系人我不認(rèn)識(shí)，是周某給我提供的聯(lián)系電話和姓氏，我隨后提供給了吳某。埃及假煙樣品是吳某給我提供的，萬寶路煙的樣品是溫州一個(gè)叫老葉的給我提供的。我之前說是陳清金給我生產(chǎn)的，是因?yàn)殛惽褰鹚懒?，我不想牽扯太多的人?/p>
（四）鑒定意見
河南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告：根據(jù)《煙草專賣品鑒別檢驗(yàn)管理辦法》國(guó)煙科[2014]285號(hào)、《卷煙產(chǎn)品鑒別建議規(guī)程》國(guó)煙科[2006]894號(hào)，采用感觀鑒別檢驗(yàn)法檢驗(yàn)，送檢的Marlboro條裝硬盒卷煙，條裝和盒裝均假冒注冊(cè)商標(biāo)，顯著差異，手工包裝，防偽標(biāo)識(shí)以假充真，煙支假冒注冊(cè)商標(biāo)，顯著差異，卷制工藝低劣，長(zhǎng)度差異，煙絲以次充好，顯著差異。檢驗(yàn)結(jié)論：假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
（五）辨認(rèn)筆錄
1.吳某辨認(rèn)筆錄：經(jīng)吳某辨認(rèn)，指出7號(hào)照片中的男子就是假煙貨主“陳胖”。
2.陳某1辨認(rèn)筆錄：經(jīng)陳某1辨認(rèn)，指出8號(hào)照片中的男子就是在漯河生產(chǎn)假煙的周姓男子。8號(hào)照片中的男子為周某，男，1978年11月8日出生，住河南省漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)常村3組173號(hào)。
3.廖堅(jiān)梧辨認(rèn)筆錄：經(jīng)廖堅(jiān)梧辨認(rèn)，指出9號(hào)照片中的男子就是到其倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨主“陳胖”。
4.周某辨認(rèn)筆錄：經(jīng)周某辨認(rèn)，指出11號(hào)照片中的男子就是陳某1。
5.趙某1、趙某2辨認(rèn)筆錄：二人均辨認(rèn)出吳某就是領(lǐng)其裝貨物的南方口音男子。
（六）電子數(shù)據(jù)。
1.藍(lán)雅偉189××××7550手機(jī)上生活微信號(hào)與其業(yè)務(wù)微信號(hào)（微信昵稱朱）的聊天記錄及其圖片。證明內(nèi)容：2015年2月2日22：23和16：00有微信聊天記錄“柜號(hào)：TCNU5867875，封號(hào)W193387，月AP0220鄧某186××××4933德克拉，大肚裝的。定倉(cāng)號(hào)HuAEDk400036品名：洗臉盆900箱毛重：13450kg。出口到德克拉港口的海運(yùn)定倉(cāng)單等?！?/p>
2.吳某手機(jī)存聯(lián)系人及信息共8頁(yè)。證明內(nèi)容：手機(jī)信息中有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)上水徑達(dá)成工業(yè)園小療134××××5718字樣，有與李友秋、胡江波、林金開之間信息來往。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證，組織生產(chǎn)煙草專賣品2226萬支，其行為已經(jīng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)特別嚴(yán)重。關(guān)于信陽(yáng)市人民檢察院指控被告人陳某1的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的意見，經(jīng)查，被告人陳某1未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無生產(chǎn)許可證組織生產(chǎn)假冒注冊(cè)商標(biāo)的煙草制品，且部分卷煙經(jīng)河南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣產(chǎn)品，其行為同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，行為人實(shí)施非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品犯罪，同時(shí)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。陳某1雖有兩次組織生產(chǎn)煙草專賣品的行為，但其基于相同的犯罪故意，具有同樣的犯罪目的和行為，侵犯同樣的客體，犯下同種類型的罪名，應(yīng)以一罪論處，不適用數(shù)罪并罰。在被告人陳某1所犯下的數(shù)種罪名之中，假冒注冊(cè)商標(biāo)罪的法定最高刑為有期徒刑七年；非法經(jīng)營(yíng)罪的法定最高刑為有期徒刑十五年；生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，雖然法定最高刑為無期徒刑，但因卷煙被查獲尚未銷售，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰，且被埃及德克拉海關(guān)執(zhí)法部門查獲的1201萬支卷煙缺少我國(guó)法定機(jī)構(gòu)的鑒定意見，導(dǎo)致陳某1的生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的犯罪數(shù)額減少1201萬支卷煙，與非法經(jīng)營(yíng)罪相比處罰較輕，故應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)陳某1定罪處罰。信陽(yáng)市人民檢察院指控被告人陳某1犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但指控其行為同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪不當(dāng)，本院依法予以糾正。被告人陳某1辯解及其辯護(hù)人辯稱陳某1的行為應(yīng)統(tǒng)一定性為非法經(jīng)營(yíng)罪的辯解（辯護(hù)）意見成立，本院予以采納。在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中，陳某1積極聯(lián)系人員組織生產(chǎn)卷煙，并為卷煙生產(chǎn)者提供樣品和內(nèi)外包裝，監(jiān)督卷煙成品質(zhì)量，起主要作用，是主犯。被告人陳某1辯解及其辯護(hù)人辯稱陳某1在共同犯罪中為從犯的辯解（辯護(hù)）意見不能成立，本院不予采納。陳某1到案后如實(shí)供述公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；其無犯罪前科，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，酌情可從輕處罰。被告人陳某1辯解及其辯護(hù)人辯稱陳某1具有坦白、初犯等從輕處罰的辯解（辯護(hù)）意見成立，本院予以采納。根據(jù)被告人陳某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第二款第（二）項(xiàng)、第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人陳某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2025年8月31日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接上訴于河南省高級(jí)人民法院，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳鑫
審判員冷寶楊
審判員張偉
裁判日期
二〇一七年十一月二十七日
書記員
書記員張海龍
