審理法院：金堂縣人民法院
案 號(hào)：2018川0121刑初28號(hào)
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-07-30
審理經(jīng)過
金堂縣人民檢察院以金檢公訴刑訴〔2018〕27號(hào)起訴書指控被告人唐某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪、信用卡詐騙罪，被告人郭某2、易某3犯信用卡詐騙罪向本院提起公訴。本院受理立案后，依法適用普通程序組成合議庭，于2018年3月15日、2018年7月30日公開開庭審理了本案。審理過程中金堂縣人民檢察院以需要補(bǔ)充偵查為由，于2018年4月18日向本院建議延期審理，本院于同日決定延期審理后，于2018年5月18日恢復(fù)審理。在庭審中，公訴機(jī)關(guān)撤銷了對(duì)被告人唐某1的信用卡詐騙罪指控，并將指控被告人郭某2、易某3信用卡詐騙罪變更為侵犯公民個(gè)人信息罪。
金堂縣人民檢察院指派檢察員劉海出庭支持公訴，被告人唐某1及辯護(hù)人陳新文、陳璨,被告人郭某2及指定辯護(hù)人向小飛，被告人易某3及辯護(hù)人戴莉到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
金堂縣人民檢察院指控，2017年3月至7月，被告人唐某1通過網(wǎng)上購(gòu)買等方式非法獲取六十余萬(wàn)條公民個(gè)人信息。期間，被告人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售、提供公民個(gè)人信息。
2017年4月至7月，被告人唐某1伙同被告人郭某2采用分工合作的方式，利用網(wǎng)上購(gòu)買公民個(gè)人信息登錄各類應(yīng)用程序，盜刷他人銀行卡、信用卡、支付寶等賬戶的資金后以五五分賬的方式，被告人唐某1從中獲利人民幣5萬(wàn)余元，被告人郭某2從中獲利5萬(wàn)余元。
2017年5月至7月，被告人唐某1伙同被告人易某3，采用分工合作的方式，利用網(wǎng)上購(gòu)買的公民個(gè)人信息登錄各類應(yīng)用程序，盜刷他人銀行卡、信用卡、支付寶等賬戶的資金后以五五分賬的方式，被告人唐某1從中獲利人民幣5萬(wàn)余元，被告人易某3從中獲利5萬(wàn)余元。
就指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解、電子檢查筆錄、視聽資料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人唐某1、郭某2、易某3的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。
被告人唐某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無(wú)異議，但認(rèn)為本案證據(jù)不能完全證明信息的真實(shí)性，用抽檢的方式不能得出結(jié)論的唯一性。同時(shí)以被告人歸案后能如實(shí)供述犯罪行為，具有坦白情節(jié)，并且表示愿意退贓，希望從輕處罰。被告人郭某2對(duì)指控侵犯公民個(gè)人信息罪無(wú)異議，辯護(hù)人認(rèn)為抽檢方式不能得出唯一結(jié)論，同時(shí)以被告人是初犯，在犯罪中起次要地位，家屬愿意退賠贓款，建議對(duì)被告人郭某2從輕處罰。被告人易某3對(duì)侵犯公民個(gè)人信息罪無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)指控侵犯公民個(gè)人信息罪無(wú)異議，但認(rèn)為在計(jì)算信息數(shù)量時(shí)應(yīng)以有利于被告人的原則進(jìn)行計(jì)算，建議以被告人易某3的文件夾計(jì)算。同時(shí)以被告人易某3屬?gòu)姆?，有坦白情?jié)，自愿認(rèn)罪，建議從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí):2017年3月至7月，被告人唐某1通過網(wǎng)上購(gòu)買等方式非法獲取公民個(gè)人信息。期間，被告人違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售、提供公民個(gè)人信息。
2017年4月至7月，被告人唐某1先后伙同被告人郭某2、易某3采用分工合作的方式，利用網(wǎng)上購(gòu)買公民個(gè)人信息登錄各類應(yīng)用程序，盜刷他人銀行卡、信用卡、支付寶等賬戶資金進(jìn)行牟利。經(jīng)金堂縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)對(duì)被告人唐某1的的電子設(shè)備和網(wǎng)盤進(jìn)行提取，提取屬于公民個(gè)人信息共計(jì)729356條；從被告人郭某2電腦中提取公民個(gè)人信息606514條；從被告人易某3QQ及關(guān)聯(lián)“微云”網(wǎng)盤中提取公民個(gè)人信息32414條。
另查明，金堂縣公安局扣押被告人唐某1涉案臺(tái)式電腦1臺(tái)、手機(jī)3部，扣押違法所得現(xiàn)金2662.5元，凍結(jié)存于支付寶違法所得39132.8元、存于微信錢包違法所得37782.06元，扣押涉案銀行卡三張；金堂縣公安局扣押被告人郭某2涉案電腦1臺(tái)，手機(jī)一部，扣押違法所得49000元，凍結(jié)存于支付寶違法所得606.88元、存于微信錢包的違法所得1125元，凍結(jié)建設(shè)銀行卡內(nèi)違法所得3399.56元，扣押銀行卡5張；扣押被告人易某3涉案手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭出示，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證、物證。
1.公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書，證實(shí)2017年6月，金堂縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)工作中發(fā)現(xiàn)，有人非法獲取公民個(gè)人信息，金堂縣公安局于2017年7月6日立案?jìng)刹椤?/p>
2.金堂縣公安局到案經(jīng)過說明，證實(shí)2017年7月7日0時(shí)許，辦案民警在金堂縣網(wǎng)吧將被告人唐某1擋獲；2017年7月7日23時(shí)許，在郫縣網(wǎng)吧將被告人郭某2擋獲；2017年7月20日，在成都市青羊區(qū)理發(fā)店將被告人易某3擋獲。
3.常住人口詳細(xì)信息登記表（戶籍信息表），證實(shí)被告人唐某1、郭某2、易某3的身份情況。
4.金堂縣公安局制作的搜查證、搜查筆錄、照片、扣押決定書、協(xié)助凍結(jié)通知書等。⑴涉及被告人唐某1財(cái)物：①.在淮口鎮(zhèn)淮白路163號(hào)唐某1暫住地搜查出現(xiàn)金2662.5元、手機(jī)三部、臺(tái)式電腦一臺(tái)、銀行卡3張。②凍結(jié)被告人唐某1支付寶39132.8元、微信錢包37782.06元。⑵涉及被告人郭某2財(cái)物：在被告人郭某2的隨身物品及暫住地浦興賓館312房間搜出蘋果手機(jī)一部、建設(shè)銀行龍卡（卡號(hào)62×××70）一張、房間挎包內(nèi)現(xiàn)金9000元。扣押郭某2父親替其上交的違法所得40000元。在被告人郭某2位于金堂縣富康小區(qū)租住房搜查出黑色電腦一臺(tái)、錢包內(nèi)有中國(guó)銀行卡2張、工商銀行卡2張。②金堂縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，凍結(jié)郭某2在建行高新西區(qū)支行銀行卡（公安出具說明凍結(jié)金額3399.56元），凍結(jié)支付寶內(nèi)金額606.88元、微信金額1125元。⑶在被告人易某3的隨身物品搜查OPPO手機(jī)一部。
5.金堂縣公安局制作的被告人唐某1非法獲取的相關(guān)信息打印件：（1）微云QQ目錄下保存文件打印件（35555555txt），內(nèi)容涉及他人的銀行卡、姓名等信息；（2）微云某82×××00中的密正（1）（1）.txt，涉及他人銀行卡、密碼等財(cái)產(chǎn)信息、手機(jī)號(hào)等信息。微云某82×××00QQ文件夾截圖打印件。
金堂縣公安局制作的被告人郭某2的電腦桌面打印件、被告人郭某2整理出的“未出記事本”涉及的他人銀行卡相關(guān)財(cái)產(chǎn)信息打印件、在CCV目錄中整理出建行信用卡部分打印件、整理出的CCV目錄下文件打印件，內(nèi)容涉及他人銀行卡及對(duì)應(yīng)人員姓名等信息。
6.被告人易某3的支付寶賬單的截圖涉及與唐某1、郭某2的轉(zhuǎn)賬信息；易某3的QQ及QQ微云文件截圖涉及大量的qq號(hào)及密碼、提示信息和手機(jī)號(hào)信息。
7.曹某某在金堂縣淮口鎮(zhèn)淮白路租房合同。
8.金堂縣公安局制作的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)郭某的父親主動(dòng)將4萬(wàn)元上交公安機(jī)關(guān)。
9.四川省行政刑事執(zhí)法專用票據(jù)，證實(shí)暫扣郭某涉案共計(jì)49000元；公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物保管清單、移送清單。
10.金堂縣公安局“金公（白）調(diào)證字〔2017〕072701號(hào)”調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)被告人易某3尾號(hào)為66671的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單。
金堂縣公安局“金公（白）調(diào)證字〔2017〕071001號(hào)”調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)被告人郭某2尾號(hào)為2790、9136的中國(guó)工商銀行交易明細(xì)清單。金堂縣公安局“金公（白）調(diào)證字〔2017〕071002號(hào)”調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)被告人郭某2尾號(hào)為4119、7933的中國(guó)銀行易明細(xì)清單。金堂縣公安局“金公（白）調(diào)證字〔2017〕080402號(hào)”調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)被告人郭某2尾號(hào)為8070的中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)清單。
金堂縣公安局“金公（白）調(diào)證字〔2017〕080401號(hào)”調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)被告人唐某1尾號(hào)為8890的中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)清單。
11.電子物證檢查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人唐某1的電腦硬盤進(jìn)行檢查情況，所涉及的公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息以及信息數(shù)量等情況。對(duì)被告人唐某1的電腦硬盤、Iphone7plus手機(jī)、“微云”云某（QQ82×××00）進(jìn)行檢查，經(jīng)抽檢涉及的信息是個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息；對(duì)被告人郭某2的電腦、手機(jī)經(jīng)抽檢涉及的信息是個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息；對(duì)被告人易某3號(hào)碼為46×××45的QQ及關(guān)聯(lián)“微云”網(wǎng)盤中“999.txt”文件進(jìn)行檢查，抽檢涉及的信息是個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息。
金堂縣公安局工作說明，證實(shí)在被告人唐某1的臺(tái)式電腦中提取的大量個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)，其中涉及“999.txt”信息。
12.金堂縣公安局白果派出所情況說明，因曹某某涉案情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，未起訴。
13.金堂縣公安局情況說明。
⑴堂縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)工作說明，對(duì)被告人唐某1、郭某2、易某3的電子設(shè)備中提取的公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息進(jìn)行匯總，唐某1的電子設(shè)備、云某中提取729356條公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息；郭某2提取了606514條公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息；易某3QQ及“微云”網(wǎng)盤中提取32414條公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息。
⑵通過對(duì)犯罪嫌疑人唐某1等人的訊問得知，嫌疑人購(gòu)買大量公民個(gè)人信息后，采取一個(gè)一個(gè)的試的方式登錄各類APP應(yīng)用程序，能夠登陸的就采取生成付款二維碼的方式將付款碼發(fā)給其合作伙后盜取受害人錢財(cái)，嫌疑人也不知自己具體盜竊了那些賬戶，無(wú)法查找受害人。
⑶金堂縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)工作說明，從“999.txt”文檔中隨機(jī)抽取了部分疑似居民身份證號(hào)的數(shù)字，導(dǎo)入《四川省公安大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺(tái)》進(jìn)行查詢，進(jìn)行批量查詢核對(duì)，查詢出的姓名與身份證號(hào)相符率達(dá)到100%。
⑷辦案民警對(duì)“999.txt”文檔中隨機(jī)抽取了9條信息，通過電話聯(lián)系了對(duì)方當(dāng)事人，上述信息屬當(dāng)事人的公民信息，其中部分賬號(hào)注冊(cè)了支付寶一類可在線支付的應(yīng)用程序，可以認(rèn)定上述信息屬公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息。
14.金堂縣公安局白果派出所情況說明。凍結(jié)被告人郭某2涉案建設(shè)銀行卡余額3399.56元?？垩?、凍結(jié)贓款情況：被告人郭某254131.44元（49000+606.88+3399.56+1125）、唐某176914.86元（39132.8+37782.06）。
15.金堂縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、中信銀行客戶名為王啟、周家勇兩張銀行賬號(hào)查詢明細(xì)，證實(shí)唐某1的收、轉(zhuǎn)款情況，以及與被告人郭某2、易某3的轉(zhuǎn)款情況。
（二）證人證言。
1.郭某某證詞，證實(shí)郭某是其兒子，大概在7月5日左右給我打了4萬(wàn)元錢來，愿意退出此款。
2.曹某某證詞，證實(shí)2017年4月的一天我和同學(xué)唐某1一起耍，期間見他在班級(jí)微信群里發(fā)了幾個(gè)幾十、上百的紅包，我當(dāng)時(shí)覺得他怎么這么有錢，第二天見他在手機(jī)上一直在操作什么。到了5月份去趙鎮(zhèn)富康小區(qū)找他耍，他和郭某已經(jīng)在干登陸別人賬號(hào)盜錢了，我住進(jìn)不久唐某1給我一張銀行卡，有時(shí)唐某1在激情網(wǎng)吧看到盜刷的錢到卡里了，就馬上叫我到網(wǎng)吧樓下的建設(shè)銀行把錢全部取出來，我總共去了三四次，趙鎮(zhèn)取一次1500元、一次500元，淮口去過一次1000元、一次800元、一次500元。我們住在一起的吃住等錢都是唐某1包完了的。后回淮口，再到趙某找唐某1時(shí)他的好朋友“強(qiáng)哥”（易某3）也和唐某1在一起，而且已經(jīng)和唐某1一起盜刷別人的錢了，但我不清楚易某3得了多少錢，只曉得他和唐某1一起做這事。后在淮口以我的名義租了一套房，唐某1就搬過來了，郭某準(zhǔn)備搬過來時(shí)唐某1被抓，我告訴郭某后郭某在淮口取款1萬(wàn)元準(zhǔn)備跑路用，后我們?cè)谯h和易某3匯合。因易某3害怕，就給了我一張銀行卡讓我?guī)退?萬(wàn)元給了他。唐某1給我的紅色銀行卡在ATM機(jī)上取錢時(shí)顯示的是英語(yǔ)。
（三）被告人供述及辨認(rèn)筆錄
1、被告人唐某1的的供述，證實(shí)2017年3月10多號(hào)，我在QQ群里看到別人發(fā)的廣告，介紹可以免費(fèi)下載別人的支付寶賬號(hào)和密碼。當(dāng)時(shí)我沒有工作，沒有經(jīng)濟(jì)來源，想試試看可否盜取別人支付寶里的錢。我就加入了這些QQ群，從共享文件里下載了一批銀聯(lián)錢包、支付寶、蘇某等電子錢包的賬號(hào)和密碼。在手機(jī)上下載了蘇某、支付寶等支付APP，一個(gè)一個(gè)試賬號(hào)密碼。其中極少部分能成功登陸。其中我最先試的是銀聯(lián)包，用手機(jī)下載好的銀聯(lián)包的APP，然后一個(gè)一個(gè)試我得到的賬號(hào)、密碼。在我手機(jī)登陸成功之后，我就在京東上購(gòu)買實(shí)物，然后用這些登陸成功的銀聯(lián)錢包付款。當(dāng)時(shí)登陸成功了三次，第一次我刷了2799元買了一部OPPOR9手機(jī)，和QQ群里的一個(gè)人合作購(gòu)買的（記得他QQ好昵稱是“枯木”，號(hào)碼是282399660，大網(wǎng)名家“隨遇而安”），由那個(gè)人提供京東二維碼，我負(fù)責(zé)付款。那人按我說的收貨人名字王某（隨便編的），第二天我收到手機(jī)后就將手機(jī)寄回給“枯木”讓他負(fù)責(zé)賣掉，記得是寄到山東的，過了幾天，“枯木”就轉(zhuǎn)了1400元（好像是微信轉(zhuǎn)賬）。第二次還是和“枯木”合作，他提供京東二維碼，我付款，但手機(jī)還沒有出庫(kù)，就被京東賬號(hào)的主人發(fā)現(xiàn)取消訂單了。第三次和“枯木”合作，買了一部努比亞Z9手機(jī)和一部OPPOR9手機(jī)，其中OPPOR9手機(jī)是枯木收的貨，努比亞是我收到貨，收貨后就自己用，沒有分錢。做完這三筆后京東可能發(fā)現(xiàn)異常了，我再購(gòu)買京東就不發(fā)貨了，而是自動(dòng)退款回來，于是我們就沒有在京東購(gòu)物了，但是其他購(gòu)物商城又不支持銀聯(lián)錢包，慢慢地和枯木就沒有聯(lián)系了。之后一個(gè)月在QQ群里一個(gè)網(wǎng)名“農(nóng)民大叔”的人聲稱可以掃付款碼返現(xiàn)的廣告，我給他談好六四分成（我六他四）后,我在網(wǎng)上找了幾批銀聯(lián)錢包、浦發(fā)信用卡、浙江銀行信用卡等支付類APP賬號(hào)密碼，登陸成功后，我將付款碼截圖發(fā)給他，他用POS機(jī)之類的東西掃碼收款并按比例返錢給我。后我們又重新談好比例為七三開分賬，我七他三。期間有時(shí)候他沒空就喊我聯(lián)系他的朋友QQ15×××34，這樣我們共盜取了15、6萬(wàn)，我分得11萬(wàn)左右。我是這樣收錢的，在網(wǎng)上買了兩套中信銀行的卡，一張卡號(hào)是62×××20戶主是王啟，另一張是6217710707590725戶主是周某（這張卡后來被人偷轉(zhuǎn)過錢，我沒敢用）。
我盜取過錢的賬戶密碼存在我的臺(tái)式電腦硬盤及微云網(wǎng)盤里。錢存在我微信錢包（T82×××00）和支付寶（182××××7892，綁定的銀行卡是我本人）里面，總共有7萬(wàn)多，剩下3萬(wàn)多被我花掉了。
我盜取錢財(cái)?shù)倪@些資料稱為“料”，嘗試登陸電子錢包就稱為“掃料”，這些料一般包含有手機(jī)、姓名、出生地、郵箱、身份證、密碼。我手機(jī)中這些是與買賣“料”有關(guān)：“支付寶料”“四大料付款碼CVV”、“淘寶支付寶余額攔截料”、“支付寶余額料京東料”，賣料的人我只記得有“淺釋ケ殤情”（QQ號(hào)69×××07），其他的不記得了。這些料是1萬(wàn)至幾萬(wàn)條打包在一起，價(jià)格是100至200元。我將收的“料都保存在微云”（賬號(hào)82×××00）、手機(jī)及電腦中。我大概收了幾十萬(wàn)條料，一般是自己保存，有時(shí)候把能登陸的好料挑出來打包給別人，收取80元的費(fèi)用。
我購(gòu)買的信息中包括公民的姓名、電話、身份證、銀行卡、銀行卡密碼等，我先后大約買了幾十萬(wàn)條信息，我用手機(jī)下載銀聯(lián)錢包、支付寶、蘇某電子錢包等APP來試銀行卡賬號(hào)，有些能登陸成功就把賬號(hào)賣給他人或直接用來在京東購(gòu)買東西。不能登陸的就刪除了。能登陸的和還沒有試著去登陸的就保存在我的微云（賬號(hào)82×××00）、我手機(jī)及電腦里面。
參加盜刷別人的信用卡有郭某2、易某3、曹某某。2017年4月底的時(shí)候，郭某2在網(wǎng)上找我，想找兼職工作，我給郭某2說我購(gòu)買了別人的銀行卡信息的事，并叫他可以幫我篩信息，我發(fā)了幾千條別人的銀行卡信息給他，叫他篩那些可以登錄，后他篩出幾十條可以登錄的信息，我給他幾百元，之后又給了他些信息叫他篩。過后幾天他在金堂找到我，我和他在金堂趙某富康小區(qū)租了一套房子，我們?cè)谝黄鸷Y信息，篩出來能登陸的信息就套信用卡里的錢，套出來我們五五分賬，前后我大約分了五萬(wàn)給郭某2。
2017年5月初，我同學(xué)曹某某到我和郭某2租房中來耍，看我們篩信息，后我們套了些信用卡的錢出來，叫曹某某幫我們把錢從銀行里取出來，他先后幫我們?nèi)×?、5次錢，每次取錢后我就分他兩三百元給他。
大約2017年5月初的時(shí)候，以前我認(rèn)識(shí)的易某3來金堂找我，問我掙錢的路子，我告訴他我做的這個(gè)生意，我們同意一起做，我和他還是五五分賬，前后大約分了四萬(wàn)元給易某3。
我是把“料”整理出來后給他，他把這些“料”發(fā)給我們合作人，然后套現(xiàn)，錢轉(zhuǎn)到我中信銀行卡里，把錢弄出來五五分賬。我和易某3做的與郭某2做的是兩邊分開的，沒有攪在一起。我沒有將受害人卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)到我的銀行卡中，都是對(duì)方合作的人轉(zhuǎn)錢到我的賬戶里，之前還轉(zhuǎn)到有到我其他銀行卡，但這些卡已丟了。
易某3在網(wǎng)絡(luò)上搞賭博，有轉(zhuǎn)錢的情況，但具體轉(zhuǎn)的錢是啥子錢我記不到了，可能是提現(xiàn)轉(zhuǎn)的錢。在玩“飛舞28”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲時(shí)有向我借款的情況，但借的不多，是通過支付寶轉(zhuǎn)給他的，有時(shí)我們?cè)谕鏁r(shí)我直接給他充錢，有時(shí)我沒有錢了他也會(huì)轉(zhuǎn)錢或給我充錢，但應(yīng)該不會(huì)超過2萬(wàn)元。
我給郭某2微信、支付寶轉(zhuǎn)的錢。易某3是我通過中信銀行轉(zhuǎn)的錢，微信和支付寶是平時(shí)的花銷轉(zhuǎn)款，不是贓款。經(jīng)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)兩張中信銀行共167375.65元是合作伙伴轉(zhuǎn)來的贓款。我支付寶里的39132.8元和微信零錢37782.06元是贓款。
被告人唐某1的辨認(rèn)筆錄、照片等，辨認(rèn)出本案被告人郭某2、易某3，辨認(rèn)出曹某某。
2.被告人郭某2的供述，證實(shí)自己在富士康工作期間因車間訂單少，經(jīng)常放假工資低，就用QQ（83×××78）加入了兼職群找兼職，后來在QQ里認(rèn)識(shí)了“啊瀟”的人（QQ號(hào)82×××00），他讓我?guī)退顷懸恍┵~號(hào)，每成功一個(gè)賬號(hào)給50元錢，我同意。我們約好在成都一網(wǎng)吧見面，我坐他的位置，用網(wǎng)頁(yè)登陸電腦桌面上一些文件里保存的賬號(hào)密碼（里面有姓名、手機(jī)號(hào)、住址、身份證號(hào)等），他讓我將那些能夠登陸成功的賬號(hào)挑選出來單獨(dú)保存。那天我登陸了四千多個(gè)賬號(hào),但登陸成功的只有幾條，啊瀟給了幾百元錢給我。我也愿意跟著啊瀟干，就跟著他到了金堂，在富康小區(qū)租了一套房子合住。他給我一些“料”（包含賬號(hào)、密碼、姓名、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)等信息）讓我登陸，如果能登陸成功就給他，他每條50元的價(jià)格給我錢。在一起后我逐漸了解到，這些料都是啊瀟買的他人的電子錢包資料，我給他的那些能夠登陸成功的他都來購(gòu)買東西，然后變成現(xiàn)錢，知道他是在網(wǎng)上盜刷別人的錢。讓我知道他利潤(rùn)有多大的是我有一天看見他和別人的聊天記錄，他說他盜刷別人的聊天記錄說一天賺好幾萬(wàn)。我告訴他讓我跟他干，他提出利潤(rùn)平分。后來啊瀟發(fā)現(xiàn)“飛凡”APP的付款碼沒有限制，就買了一批飛凡的料，我登陸成功后把付款碼調(diào)出來，然后將付款碼付給啊瀟，他利用這些付款碼找人刷出錢。我們賺了4萬(wàn)元，我們每人分了2萬(wàn)元。不久飛凡將這個(gè)漏洞封了。啊瀟就找其他門路，這時(shí)啊瀟提出換地方住，并先一步離開到淮口去了讓我等他找到地方后再搬過去。等我正準(zhǔn)備搬過去時(shí)我聽一個(gè)叫曹某某的說啊瀟被抓了，于是我和曹某某一起到郫縣去躲被警察抓獲。
一個(gè)叫啊強(qiáng)的人也一起參與過，他是金堂本地人，是啊瀟的朋友，他經(jīng)常換手機(jī)號(hào)碼。因他是啊瀟的朋友，所以一來就和啊瀟一起整，驗(yàn)證碼登陸賬號(hào)和折現(xiàn)的事他都做，而且他和啊瀟一起做的都沒有讓我參與。電腦桌面發(fā)現(xiàn)的大量包含手機(jī)碼、密碼、姓名、銀行卡、銀行名稱等資料大部分是啊瀟給我的，只有一個(gè)“CCV”的文件夾是我自己在網(wǎng)上以500元價(jià)格買的，買后對(duì)方將我拉黑了。我將這包根據(jù)銀行的類別分別成了三個(gè)文件，分別叫“建設(shè)信用卡.txt”、“新建文本文檔.txt”、“中國(guó)銀行.txt”?！癈VV2.txt”是賣家后來又發(fā)給我的?！癈CV”中部分資料后面?zhèn)渥⒂腥?.27、五萬(wàn)9、二萬(wàn)5等字樣是登陸后銀行卡上看到的卡內(nèi)余額。我電腦中的料都是啊瀟給我的支付寶料里試出來的，沒有數(shù)過，大概有40萬(wàn)條左右，我自己買了100多條。我的QQ號(hào)碼是83×××78，我做這些事情共獲利6、7萬(wàn)的樣子，放了4萬(wàn)在父親那里，其他的在支付寶里，1千多在微信里，另9千多在隨身包里，建設(shè)銀行卡62×××70里有2、3千元。唐某1與“啊強(qiáng)”一起整，與我一起整這事兩邊是分開了的，各是各的，互相不攪。
我們?nèi)嗽谮w某時(shí)易某3支付寶里沒有錢了，他給我現(xiàn)金，我用支付寶轉(zhuǎn)錢給他。同樣我支付寶里沒有錢了也給現(xiàn)金給他，他用支付寶轉(zhuǎn)給我，但總金額大概幾百元。
被告人郭某2的辨認(rèn)筆錄、照片等，證實(shí)辨認(rèn)出本案被告人郭某2、易某3，并辨認(rèn)出曹某某。
3.被告人易某3的辯解，辯稱我的手機(jī)2017年4月以來用自己的支付寶與唐某1、郭某2有轉(zhuǎn)賬，但是因打游戲輸錢找他們借的轉(zhuǎn)過來的。自己（賬號(hào)為46×××45的）QQ微云文件于5月14日保存的名稱為“999.txt”文檔。對(duì)廖汀權(quán)、葉某、林某等人轉(zhuǎn)來的錢是我在網(wǎng)上玩“飛舞28”賭博游戲贏錢提的現(xiàn)。我跟唐某1斷斷續(xù)續(xù)借了大概3、4萬(wàn)。
唐某1通過中信銀行轉(zhuǎn)來的40021元是我之前找他借錢,他叫我把銀行卡給他發(fā)過去，后來我卡里就有錢了。
（六）視聽資料及訊問制作說明
金堂縣公安局制作的訊問被告人視頻光盤、數(shù)據(jù)光盤。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人唐某1、郭某2、易某3違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，其中被告人唐某1、郭某2非法獲取公民個(gè)人信息情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人易某3非法獲取公民個(gè)人信息情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成了侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯侵犯公民個(gè)人信息罪罪名成立，本院予以支持。本案證據(jù)充分證明涉案信息屬于公民個(gè)人信息，尚不能充分證明全部屬于公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，被告人唐某1、郭某2屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人易某3屬情節(jié)嚴(yán)重。在犯罪過程中，被告人唐某1起主要作用，屬主犯；被告人郭某2、易某3起次要作用，屬?gòu)姆?。本案涉及的公民個(gè)人信息是經(jīng)過公安機(jī)關(guān)偵查人員采用科學(xué)方法檢查、抽檢并核實(shí)，能夠充分證明屬公民個(gè)人信息，對(duì)辯護(hù)人關(guān)于涉案公民個(gè)人信息缺乏唯一性的辯護(hù)意見不予采納。對(duì)辯護(hù)人以被告人唐某1在歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；對(duì)辯護(hù)人以被告人郭某2系初犯，在犯罪中起次要的地位，家屬積極退賠贓款，建議從輕處罰的辯護(hù)意見依法予以采納，本院決定對(duì)被告人郭某2減輕處罰；對(duì)辯護(hù)人以被告人易某3屬?gòu)姆福栽刚J(rèn)罪，坦白自己的罪行，建議從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人唐某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月7日起至2021年1月6日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人郭某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月8日起至2020年1月7日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人易某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月20日起至2019年1月19日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、對(duì)扣押在案的被告人唐某1涉案臺(tái)式電腦1臺(tái)、手機(jī)3部，扣押的違法所得現(xiàn)金人民幣2662.5元、扣押涉案的三張銀行卡、凍結(jié)支付寶內(nèi)人民幣39132.80元、微信錢包人民幣37782.06元依法予以沒收。
對(duì)扣押在案的被告人郭某2涉案電腦1臺(tái)、手機(jī)一部，違法所得人民幣49000元、凍結(jié)支付寶內(nèi)人民幣606.88元、微信錢包人民幣1125元、凍結(jié)建設(shè)銀行卡內(nèi)人民幣3399.56元依法予以沒收，對(duì)扣押的銀行卡5張發(fā)還被告人郭某2。
對(duì)扣押在案的被告人易某3涉案手機(jī)一部依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)賴萬(wàn)鋒
人民陪審員周莎莉
人民陪審員唐朝軒
裁判日期
二〇一八年七月三十日
書記員
書記員何泓嶼
