審理法院： 七臺(tái)河市新興區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）新刑初字第131號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-11-28
審理經(jīng)過
被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某開設(shè)賭場(chǎng)一案，由七臺(tái)河市新興區(qū)人民檢察院以七新檢公訴刑訴（2015）第106號(hào)起訴書于2015年8月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年11月2日公開開庭進(jìn)行了審理。新興區(qū)人民檢察院檢察院王金榮、代理檢察員高海燕出庭支持公訴。被告人扶某某及其辯護(hù)人孫笑飛、被告人林某某及其辯護(hù)人董新慧、被告人段某某、被告人蘇某甲及其辯護(hù)人高義、被告人蔣某某及其辯護(hù)人葛繼武、被告人周某某及其辯護(hù)人史學(xué)林、被告人李某甲、被告人幸某某到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：1.2006年至2014年期間，被告人扶某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)的全面工作。在偵查階段，被告人扶某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣130萬元。
2.2006年至2014年期間，被告人林某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任掛線員、現(xiàn)場(chǎng)管理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、網(wǎng)投部經(jīng)理、后勤經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)監(jiān)臺(tái)、服務(wù)員、網(wǎng)絡(luò)、后勤等工作。在偵查階段，被告人林某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣60萬元。
3.2007年至2012年期間，被告人段某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任服務(wù)員、現(xiàn)場(chǎng)管理、負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)的監(jiān)臺(tái)、服務(wù)員、給客人簽單出碼等工作。在偵查階段，被告人段某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣50萬元。
4.2007年至2011年期間，被告人蘇某甲在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控員、網(wǎng)投部經(jīng)理、負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)工作。在偵查階段，被告人蘇某甲主動(dòng)上繳違法所得人民幣19萬元。
5.2007年至2014年期間，被告人蔣某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)工作。在偵查階段，被告人蔣某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣25萬元。
6.2007年至2014年期間，被告人周某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后在賭場(chǎng)做監(jiān)臺(tái)工作，網(wǎng)絡(luò)投注部工作，負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)的牌手發(fā)牌、籌碼賠付、為賭客開設(shè)代理賬號(hào)及會(huì)員賬號(hào)并給其充值。在偵查階段，被告人周某某主動(dòng)上繳違法所得人民幣10萬元。
7.2008年至2014年期間，被告人李某甲在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控員、網(wǎng)絡(luò)投注員，負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)的代理賬號(hào)、會(huì)員號(hào)，在國內(nèi)還為賭客管理網(wǎng)絡(luò)賭博代理賬號(hào)，結(jié)算洗碼費(fèi)等工作。在偵查階段，被告人李某甲主動(dòng)上繳違法所得人民幣30萬元。
8.2006年8月至2008年8月期間，被告人幸某某在菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)先后擔(dān)任掛線員、現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)管理過賭場(chǎng)的監(jiān)臺(tái)、服務(wù)員的工作安排，還為賭客下注等工作，并獲得了非法利益。
另查明，菲律賓圣安娜（福星）賭場(chǎng)用于周轉(zhuǎn)賭資銀行卡十三張，卡內(nèi)共有賭資人民幣17741802.72元。該十三張銀行卡登記所有人為陳某甲、張某某、陳某乙、許某某、林某某、陳某、蔡某某、蔡某甲（該人名下有兩張銀行卡）、蔡某乙、柯某某、陳某丙、姚某某。涉案十三張銀行卡號(hào)別為XXXXXXXX81419、×××、×××、622908、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、76977、×××。
經(jīng)偵查，被告人蘇某甲于2014年8月6日被公安機(jī)關(guān)在福建省晉江市抓獲；被告人李某甲于2014年8月29日被公安機(jī)關(guān)在湖北省谷城縣抓獲；被告人段某某于2014年7月26日被公安機(jī)關(guān)在浙江省嘉興市抓獲；被告人扶某某、蔣某某于2014年11月23日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人林某某于2014年11月7日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人周某某于2014年11月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人幸某某于2014年7月18日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某等人為賭博網(wǎng)站工作，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人扶某某、林某某、蔣某某、周某某、幸某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
上述事實(shí)被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某在開庭審理過程中均無異議。
被告人扶某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但認(rèn)為1、被告人扶某某在此起犯罪中是次要輔助作用，系從犯；2、被告人扶某某有自首情節(jié)；3、被告人扶某某到案后主動(dòng)上繳違法所得及罰金，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；4、被告人扶某某無前科劣跡。建議判處扶某某有期徒刑六個(gè)月并適用緩刑。
被告人林某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人林某某具有以下情節(jié)：1、被告人林某某系自首；2、被告人林某某系從犯；3，被告人林某某到案后主動(dòng)上繳違法所得及罰金；4、被告人林某某主觀惡性小。建議判處被告人林某某一年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人蘇某甲的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但認(rèn)為1、被告人蘇某甲在此起犯罪中所起的作用較小，是從犯；2、被告人蘇某甲被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的罪行，其行為屬于特殊自首；3、被告人蘇某甲系初犯，偶犯；4、被告人蘇某甲認(rèn)罪態(tài)度好，主動(dòng)上繳違法所得及罰金。建議對(duì)被告人蘇某甲從輕處罰。
被告人蔣某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人蔣某某具有以下量刑情節(jié)：1、被告人蔣某某系自首，且在庭審中自愿認(rèn)罪；2、被告人蔣某某受雇于公司工作，系從犯，主觀惡性不深、無前科劣跡，系初犯、偶犯；3、被告人蔣某某積極上繳違法所得。建議判處被告人蔣某某定罪免于刑事處罰。
被告人周某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人周某某具有以下量刑情節(jié)：1、被告人周某某系自首；2、被告人周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定從犯；3、被告人周某某主動(dòng)上繳違法所得，具有真誠悔罪的客觀表現(xiàn)；4、被告人周某某系初犯，無前科劣跡。建議對(duì)被告人周某某適用緩刑。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有七臺(tái)河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)受案登記表，七臺(tái)河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)扶某某、林某某、蔣某某、周某某、辛某到案經(jīng)過及段某某、蘇某甲、李某甲的抓獲經(jīng)過，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某的供述，證人李某乙、黃某某、楊某某、張某某、陳某甲、陳某乙、許某某、蔡某丙、蔡某甲、蔡某乙、柯某某、陳某丙、姚某某、王某某、辛某某的證言筆錄，被告人的上繳資金與保證金情況及扣押資金說明，辨認(rèn)筆錄，圣安娜賭場(chǎng)銀行卡情況表及涉案人員卡清單，銀行開戶單，陳某甲、張某某、陳某乙、許某某、林某某名下涉案銀行卡賬目清單，陳某、蔡某丙、蔡某甲、泉州銀行、蔡某乙、柯某某、顏某某、陳某丙、姚某某、周某某銀行卡賬目，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、的銀行卡明細(xì)，扣押清單及電子證物檢查工作記錄，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某的戶籍證明載卷佐證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲、幸某某為賭場(chǎng)工作，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分、罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，八名被告人不是賭博網(wǎng)站的開辦者或投資者，其主要違法所得為工資，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。本院對(duì)被告人扶某某的辯護(hù)人、被告人林某某的辯護(hù)人、被告人蔣某某的辯護(hù)人、被告人周某某的辯護(hù)人，關(guān)于四名被告人具有自首情節(jié)，應(yīng)減輕處罰的辯護(hù)意見予以采信，對(duì)被告人扶某某的辯護(hù)人、被告人林某某的辯護(hù)人、被告人周某某的辯護(hù)人、被告人蘇某甲的辯護(hù)人及被告人蔣某某的辯護(hù)人關(guān)于五名被告人是從犯、主動(dòng)上繳違法所得，應(yīng)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采信，對(duì)五名辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見因無法律依據(jù)不予采信。被告人扶某某、蔣某某、林某某、周某某、幸某某系自首，可以減輕處罰。被告人段某某、蘇某甲、李某甲在庭審中自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人扶某某、林某某、段某某、蘇某甲、蔣某某、周某某、李某甲主動(dòng)上繳違法所得，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，擬判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人扶某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50萬元。對(duì)被告人扶某某違法所得130萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人林某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20萬元。對(duì)被告人林某某違法所得60萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人段某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣25萬元。對(duì)被告人段某某違法所得50萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人蘇某甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對(duì)被告人蘇某甲違法所得19萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人蔣某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對(duì)被告人蔣某某違法所得25萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人周某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10萬元。對(duì)被告人周某某違法所得10萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人李某甲犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。對(duì)被告人李某甲違法所得30萬元予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人幸某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2000.00元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、對(duì)涉案賭資人民幣17741802.72元及利息予以沒收，由收繳機(jī)關(guān)上繳國庫。（附涉案銀行卡明細(xì)）
十、對(duì)涉案蘋果手機(jī)二部、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6208XXXXXXXX、×××、×××）三張、中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)×××）一張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向七臺(tái)河市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長黃躍海
代理審判員崔本峻
代理審判員陳香世
裁判日期
二〇一五年十一月二十八日
書記員
書記員張森英
