審理法院： 慈溪市人民法院
案 號(hào)： （2010）甬慈刑初字第1085號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2010-12-01
審理經(jīng)過(guò)
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢刑訴（2010）1023號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳吉安、盧琲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪；被告人潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某、俞堯根、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2010年8月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在審理過(guò)程中，浙江省慈溪市人民檢察院于2010年9月29日以補(bǔ)充偵查為由建議延期審理，又于同年10月28日建議恢復(fù)審理，本院均于當(dāng)日予以同意。浙江省慈溪市人民檢察院指派代理檢察員李明出庭支持公訴，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某、俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華及辯護(hù)人高方軍、周超、高驪蓮、張勇、林小映、王鐵波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
1.2008年7月至9月期間，被告人吳吉安、胡桂芳及應(yīng)文文、陳洪杰（均另案處理）、沈士節(jié)（已死亡）等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)海星村、西二等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，提供場(chǎng)地等給葉某2、葉某1、潘某等三四十人進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日二至三場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣10萬(wàn)元左右，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣1至2萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣40萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安、胡桂芳及應(yīng)文文、陳洪杰、沈士節(jié)五人做股東，其中被告人胡桂芳與應(yīng)文文合伙占二成股份；被告人俞堯根為賭場(chǎng)坐桌角，為推莊人員搞吃配并為賭場(chǎng)抽取頭鈿，沒(méi)有工資靠莊家贏錢(qián)后分花紅獲利；被告人魯孟華和王興章（另案處理）為賭場(chǎng)放哨，工資每人每天人民幣200至300元。期間，被告人吳吉安獲利人民幣7至8萬(wàn)元，被告人胡桂芳與應(yīng)文文獲利人民幣3至4萬(wàn)元，被告人俞堯根獲利人民幣5至6萬(wàn)元，被告人魯孟華獲利人民幣6至7千元。
2.2009年9月底至2010年1月期間，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、魯某先后伙同俞百明、婁仙華、陳洪杰、潘各義（均另案處理）等人在慈溪市周巷鎮(zhèn)西三村、庵東鎮(zhèn)元祥村、宏興村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，提供場(chǎng)地等給張某2、俞堯根等三四十人進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日一至二場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣數(shù)十萬(wàn)元，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣4至5萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣150萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安、潘國(guó)鋒和俞百明三人為長(zhǎng)期股東，被告人魯某及陳洪杰、婁仙華、潘各義四人先后做臨時(shí)股東，靠抽取的頭鈿分股獲利；周建新、婁林煜（均另案處理）先后為賭場(chǎng)坐桌角，為推莊人員搞吃配并為賭場(chǎng)抽取頭鈿，沒(méi)有工資靠莊家贏錢(qián)后分花紅獲利；被告人魯某和王興章組織安排場(chǎng)地及放哨人員，先后由被告人潘各生及王興章、潘華軍、王國(guó)苗、陳祖潮、潘炳喬（均另案處理）等人為賭場(chǎng)放哨，放哨人員工資每人每天人民幣200至300元；2009年11月份至12月份期間，“貴子”（另案處理）等人為賭場(chǎng)看場(chǎng)子，每天工資人民幣2000元；被告人盧琲負(fù)責(zé)為吳吉安開(kāi)車、保管賭場(chǎng)賭博工具等從而賺取工資；被告人常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛等人在賭場(chǎng)里向賭博人員提供賭資，多次或者提供高利貸數(shù)額在10萬(wàn)元以上，利息每1萬(wàn)元每天200元，靠賺取利息而獲利。期間，被告人吳吉安獲利人民幣20萬(wàn)元左右，被告人潘國(guó)鋒獲利人民幣15萬(wàn)元左右，被告人魯某獲利人民幣2萬(wàn)元左右，被告人盧琲獲利人民幣5000余元，被告人常建新獲利人民幣2萬(wàn)余元，被告人趙虎獲利人民幣6000余元，被告人周維寶、李風(fēng)光均獲利人民幣6000元左右，被告人劉小飛獲利人民幣3000元，被告人潘各生獲利人民幣5000余元。
3.2010年2月22日、23日、同年3月21日至3月29日期間，被告人吳吉安、俞堯根伙同“西三平軍”、謝國(guó)水（均另案處理）等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)元祥村、宏興村、新建村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，提供場(chǎng)地等給孔某等二三十人進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日一至二場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣一二十萬(wàn)元，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣1萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣12萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安和“西三平軍”、謝國(guó)水三人做股東，每人三分之一的股份；被告人俞堯根和石贊贊（另案處理）等人先后為賭場(chǎng)坐桌角；王興章負(fù)責(zé)安排場(chǎng)地及放哨人員；被告人盧琲在賭場(chǎng)里提供高利貸，多次向吳吉安、潘國(guó)鋒等人提供賭資，利息每1萬(wàn)元每天200元。期間，被告人吳吉安獲利人民幣3萬(wàn)元左右，被告人俞堯根獲利人民幣1萬(wàn)元左右，被告人盧琲獲利人民幣2000余元。
4.2009年3月初至中旬，被告人胡桂芳伙同劉永琴（另案處理）等人在慈溪市古塘街道、勝山等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，提供場(chǎng)地等給賭客進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利，以推莊的人贏進(jìn)金額5%的比例抽取頭鈿，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣10萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)內(nèi)安排有放哨及護(hù)場(chǎng)子人員。被告人胡桂芳從中獲利人民幣1萬(wàn)元左右。
二、非法拘禁罪
2009年12月某日傍晚六七點(diǎn)鐘，被告人吳吉安、盧琲伙同“貴子”等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府旁，將魯某強(qiáng)行帶上汽車進(jìn)行控制，后帶至杭州灣新區(qū)東一碼頭附近，對(duì)魯某進(jìn)行毆打，后又將魯某帶至庵東鎮(zhèn)某賓館一房間進(jìn)行控制。至次日下午2點(diǎn)或者3點(diǎn)時(shí)，將魯某釋放。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，魯某外傷致左第9后肋骨折，構(gòu)成輕微傷。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某、俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華伙同他人，以非法營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人吳吉安、盧琲又非法剝奪他人人身自由，并有毆打情節(jié)，其行為還構(gòu)成非法拘禁罪。被告人吳吉安、盧琲一人犯二罪，依法數(shù)罪并罰。被告人吳吉安、俞堯根部分犯罪系累犯。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某系主犯；被告人俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華系從犯。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第六十五條第一款之規(guī)定，予以懲處。
被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、魯某、俞堯根、盧琲、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華對(duì)起訴書(shū)所指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。被告人吳吉安在庭審中還供述到，在起訴書(shū)所指控的第一起犯罪事實(shí)中，因?yàn)楸桓嫒撕鸱寂c應(yīng)文文是朋友關(guān)系，其是與應(yīng)文文談的合伙事宜，拿錢(qián)的時(shí)候，他們兩人都在的，其把錢(qián)給應(yīng)文文，其認(rèn)為胡桂芳與應(yīng)文文肯定是一起吃股份的，應(yīng)文文不在的時(shí)候，其也給過(guò)胡桂芳一次錢(qián)；在起訴書(shū)所指控的第二起犯罪事實(shí)中，其向常建新借錢(qián)是因?yàn)閯e人向其催討高利貸催得急了，從常建新處借來(lái)還賬的。
一審答辯情況
被告人胡桂芳辯解，在起訴書(shū)所指控的第一起犯罪事實(shí)中，其與應(yīng)文文是男女朋友關(guān)系，在吳吉安賭場(chǎng)中，應(yīng)文文持有股份，其沒(méi)有股份，吳吉安也沒(méi)有給過(guò)其錢(qián)；其原以為應(yīng)文文有股份就是其有股份，所以在派出所一直講是有股份的，其現(xiàn)在認(rèn)為其不是賭場(chǎng)的股東。對(duì)起訴書(shū)所指控的第四起犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯稱，其不清楚搞場(chǎng)子、叫人、找地方等具體情況。
被告人常建新辯解，其借給吳吉安7萬(wàn)元錢(qián)時(shí)，并不知道他用于賭博；其共借給別人用于賭博的高利貸5萬(wàn)元，獲利1200元。
辯護(hù)人高方軍對(duì)起訴書(shū)指控被告人吳吉安犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪及非法拘禁罪的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求本院對(duì)被告人吳吉安從輕處罰。
辯護(hù)人周超認(rèn)為，起訴書(shū)指控被告人胡桂芳在被告人吳吉安的賭場(chǎng)持有股份，證據(jù)不足。被告人胡桂芳認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人高驪蓮認(rèn)為，被告人魯某在賭場(chǎng)持有臨時(shí)股份，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，并請(qǐng)求本院對(duì)被告人魯某從輕處罰。
辯護(hù)人張勇對(duì)起訴書(shū)指控被告人盧琲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪及非法拘禁罪的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求對(duì)被告人盧琲從輕或減輕處罰。
辯護(hù)人林小映認(rèn)為，被告人常建新借錢(qián)給吳吉安，是因?yàn)閰羌睬匪隋X(qián)財(cái)，需要還債，并非是為賭博行為提供資金。請(qǐng)求對(duì)被告人常建新從輕或者減輕處罰。
辯護(hù)人王鐵波對(duì)起訴書(shū)指控被告人周維寶犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的基本犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求對(duì)被告人周維寶減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)
1.2008年7月至9月期間，被告人吳吉安、胡桂芳及應(yīng)文文、陳洪杰（均另案處理）、沈士節(jié)（已死亡）等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)海星村、西二等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，招徠葉某2、葉某1、潘某等三四十人聚眾賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日二至三場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣10萬(wàn)元左右，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣1至2萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣40萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安、胡桂芳及應(yīng)文文、陳洪杰、沈士節(jié)五人做股東，其中被告人胡桂芳與應(yīng)文文合伙占二成股份；被告人俞堯根為賭場(chǎng)坐桌角，為推莊人員搞吃配并為賭場(chǎng)抽取頭鈿，沒(méi)有工資，靠莊家贏錢(qián)后分花紅獲利；被告人魯孟華和王興章（另案處理）為賭場(chǎng)放哨，工資每人每天人民幣200至300元。期間，被告人吳吉安獲利人民幣七八萬(wàn)元，被告人胡桂芳與應(yīng)文文獲利人民幣三四萬(wàn)元，被告人俞堯根獲利人民幣五六萬(wàn)元，被告人魯孟華獲利人民幣六七千元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人吳吉安的供述，供認(rèn)：2008年7月到9月份，其與應(yīng)文文、胡桂芳、沈士節(jié)、陳洪杰等人一起在慈溪市庵東西二、海星村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的方式，聚眾賭博，從中抽頭漁利。由俞堯根坐桌角，由王興章負(fù)責(zé)安排放哨的人。賭場(chǎng)平均每天抽頭1萬(wàn)多元，合計(jì)抽頭人民幣40萬(wàn)元左右。因應(yīng)文文、胡桂芳是朋友關(guān)系，二人合起來(lái)吃一份份頭，錢(qián)其有時(shí)是給應(yīng)文文的，有時(shí)是給胡桂芳的。錢(qián)在開(kāi)支以后，由其分配的，其、陳洪杰、應(yīng)文文均拿到七八萬(wàn)元左右。俞堯根沒(méi)有工資，靠花紅賺錢(qián)；王興章安排放哨人員，平均工資300元一天。
2.被告人胡桂芳在公安偵查階段及檢察審查起訴階段供述，供認(rèn)：2008年7月至9月份，其和應(yīng)文文在吳吉安開(kāi)設(shè)在庵東一帶的賭場(chǎng)吃份頭，占總股份的20％。當(dāng)時(shí)是因?yàn)槠渑c應(yīng)文文經(jīng)常到吳吉安的賭場(chǎng)去賭博，應(yīng)文文輸了很多錢(qián)，吳吉安為了把賭場(chǎng)搞旺一點(diǎn)，安排其與應(yīng)文文吃份頭。當(dāng)時(shí)持有股份的有其與應(yīng)文文、吳吉安、沈士節(jié)，其與應(yīng)文文退出后，先后又有陳洪杰等人插進(jìn)來(lái)。其在賭場(chǎng)期間，賭場(chǎng)合計(jì)抽頭三四十萬(wàn)元，除掉開(kāi)支后，其與應(yīng)文文合計(jì)獲利三四萬(wàn)元。因?yàn)閼?yīng)文文在賭場(chǎng)中輸了很多錢(qián)，在場(chǎng)子里借了很多高利貸，這部分錢(qián)大多都付了高利貸的利息，其實(shí)際上并沒(méi)有拿到錢(qián)，如果應(yīng)文文沒(méi)有輸錢(qián)，其可以分到一二萬(wàn)元錢(qián)。
3.被告人俞堯根供述筆錄，供認(rèn)：2008年7月到9月底，吳吉安在搞賭場(chǎng)，其在賭場(chǎng)坐桌角，賭場(chǎng)合計(jì)抽頭200萬(wàn)元左右。在賭場(chǎng)，吃股份的人有吳吉安、應(yīng)文文、胡桂芳、陳洪杰、沈士節(jié)。五個(gè)股東中，吳吉安獲利最多，應(yīng)該在30萬(wàn)元左右，最少的也應(yīng)該在10萬(wàn)元以上，其獲利五六萬(wàn)元。
4.被告人魯孟華供述筆錄，供認(rèn)：吳吉安等人搞的賭場(chǎng)是2008年7月或者8月開(kāi)始的。其是在2008年9月初被王興章叫去放哨的，其每天工資200元到300元不等，合計(jì)獲利七八千元。
5.同案犯應(yīng)文文供述筆錄，供認(rèn)：2008年7月到9月期間，吳吉安等人在庵東等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其只是去參賭，并沒(méi)有持有股份。
6.同案犯沈士節(jié)供述筆錄，供認(rèn)：吳吉安在庵東搞賭場(chǎng)，賭的是硬牌小牌九，由俞堯根及一個(gè)小青年坐桌角，賭場(chǎng)抽頭估計(jì)有四五百萬(wàn)元。
7.證人潘某、葉某1、張某1、葉某2證言筆錄，分別證實(shí)其在庵東吳吉安的賭場(chǎng)中參與賭博及賭場(chǎng)的相關(guān)情況的事實(shí)。
8.辨認(rèn)筆錄及照片。
9.同案犯沈士節(jié)的死亡證明材料。
關(guān)于被告人胡桂芳是否參與該起犯罪事實(shí)的認(rèn)定問(wèn)題。根據(jù)庭審查明的事實(shí)，賭場(chǎng)的主要組織者是被告人吳吉安，為了搞旺賭場(chǎng)，被告人吳吉安對(duì)參與賭博的應(yīng)文文、胡桂芳等人給予一定的股份。被告人胡桂芳與應(yīng)文文共同持有股份的事實(shí)，有被告人胡桂芳在公安偵查階段及檢察審查起訴階段的供述及同案犯吳吉安、俞堯根的供述證實(shí)，足以認(rèn)定。被告人胡桂芳的相關(guān)辯解意見(jiàn)及辯護(hù)人周超的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
2.2009年9月底至2010年1月期間，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、魯某先后伙同陳洪杰及俞百明、婁仙華、潘各義（均另案處理）等人在慈溪市周巷鎮(zhèn)西三村、庵東鎮(zhèn)元祥村、宏興村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，招徠張某2、俞堯根等三四十人聚眾賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日一至二場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣數(shù)十萬(wàn)元，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣4至5萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣150萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安、潘國(guó)鋒和俞百明三人為長(zhǎng)期股東，被告人魯某及陳洪杰、婁仙華、潘各義四人先后做臨時(shí)股東，靠抽取的頭鈿分股獲利；周建新、婁林煜（均另案處理）先后為賭場(chǎng)坐桌角，為推莊人員搞吃配并為賭場(chǎng)抽取頭鈿，沒(méi)有工資，靠莊家贏錢(qián)后分花紅獲利；被告人魯某和王興章組織安排場(chǎng)地及放哨人員，先后由被告人潘各生及王興章和潘華軍、王國(guó)苗、陳祖潮、潘炳喬（均另案處理）等人為賭場(chǎng)放哨，放哨人員工資每人每天人民幣200至300元；2009年11月至12月期間，“貴子”（另案處理）等人為賭場(chǎng)看場(chǎng)子，每天工資人民幣2000元；被告人盧琲負(fù)責(zé)為吳吉安開(kāi)車、保管賭場(chǎng)賭博工具等從而賺取工資；被告人常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛等人在賭場(chǎng)里以高利貸的形式向賭博人員提供賭資，多次提供或者提供高利貸數(shù)額在10萬(wàn)元以上，利息每1萬(wàn)元每天200元，靠賺取利息而獲利。期間，被告人吳吉安獲利人民幣20萬(wàn)元左右，被告人潘國(guó)鋒獲利人民幣15萬(wàn)元左右，被告人魯某獲利人民幣2萬(wàn)元左右，被告人盧琲獲利人民幣5000余元，被告人常建新獲利人民幣2萬(wàn)余元，被告人趙虎獲利人民幣6000余元，被告人周維寶、李風(fēng)光均獲利人民幣6000元左右，被告人劉小飛獲利人民幣3000元，被告人潘各生獲利人民幣5000余元。
在審理過(guò)程中，被告人周維寶、李風(fēng)光已向本院預(yù)交違法所得等款項(xiàng)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交及本院依職權(quán)調(diào)取，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人吳吉安供述筆錄，供認(rèn)：2009年9月底到2010年1月上旬，其與潘國(guó)鋒及俞百明一起在慈溪市周巷鎮(zhèn)西三村、庵東鎮(zhèn)元祥村等地農(nóng)戶家里，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，三人各占三分之一的股份，婁仙華、潘各義、魯某吃的是臨時(shí)股份，賭場(chǎng)由俞堯根、周建新、婁林煜坐桌角，由王興章、陳祖潮、王國(guó)苗、潘各生放哨。賭場(chǎng)合計(jì)抽頭獲利150萬(wàn)元。其個(gè)人獲利20萬(wàn)元。其在西三搞賭場(chǎng)的時(shí)候，因?yàn)轸斈晨梢詭椭涫柰P(guān)系，并且由他安排放哨的和賭博場(chǎng)地，所以就讓他在賭場(chǎng)里吃了一個(gè)多月的臨時(shí)股份。其每天給魯某三四千元至五六千元不等，這些錢(qián)中含有放哨人員的工資及場(chǎng)地費(fèi)，其估計(jì)魯某個(gè)人獲利人民幣在10萬(wàn)元以上。2009年11月的時(shí)候，賭場(chǎng)有護(hù)場(chǎng)子的人員，時(shí)間為一個(gè)多月，是一個(gè)叫“貴子”的人為主的二三個(gè)江西人，其給他們2000元一天的工資。2009年12月，其在自己的賭場(chǎng)輸錢(qián)，向劉小飛一次性借了10萬(wàn)元港幣的高利貸，利息每天人民幣1800元，按照人民幣1萬(wàn)元每天付利息200元計(jì)算的，合計(jì)付劉小飛利息5萬(wàn)元左右；同月，安徽人周維寶、李風(fēng)光通過(guò)陳洪杰對(duì)其講，借給其人民幣10萬(wàn)元的高利貸，按照人民幣1萬(wàn)元每天200元的利息支付。后其借了10萬(wàn)元，總共支付了五六萬(wàn)元的利息；同月底，其因?yàn)樵谫€場(chǎng)輸錢(qián)，在庵東鎮(zhèn)新天地賓館門(mén)口向常建新借了7萬(wàn)元高利貸，按照人民幣1萬(wàn)元每天200元的利息支付，合計(jì)支付了二三萬(wàn)元的利息。向其放高利貸的劉小飛、周維寶、李風(fēng)光、常建新等人都知道其借錢(qián)的目的是用于賭博的。在賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)期間，盧琲替其開(kāi)車，保管賭具，其贏錢(qián)了就給他一點(diǎn)花紅。
2.被告人潘國(guó)鋒供述筆錄，供認(rèn)：2009年9月底到2010年1月的時(shí)候，其、吳吉安、俞百明搞牌九場(chǎng)子，三人各三分之一的股份。其拉同村的一些婦女及一些喜歡賭博的人到場(chǎng)子去賭博。其合計(jì)拿了15萬(wàn)元左右。后來(lái)在賭場(chǎng)的一些人賭博輸錢(qián)輸光了，其等人就讓他們?cè)谫€場(chǎng)吃一點(diǎn)臨時(shí)股份。在賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)期間，其共向劉小飛借過(guò)4次錢(qián)，合計(jì)借了9萬(wàn)元。第一次借了2萬(wàn)元，第二天就把錢(qián)還了，付了400元利息；第二次借了2萬(wàn)元，當(dāng)日就還錢(qián)，付了400元的利息；第三次借了3萬(wàn)，什么時(shí)候還錢(qián)記不清了；第四次借了2萬(wàn)，每天付400元的利息，后來(lái)利息就沒(méi)有再付了，這2萬(wàn)元錢(qián)到現(xiàn)在還沒(méi)有還。其共向趙虎借了五六次錢(qián)，合計(jì)借了十三四萬(wàn)元，利息付了四五千元。其曾看到常建新向俞堯根等人放高利貸，其也聽(tīng)說(shuō)吳吉安向常建新借過(guò)高利貸。
3.被告人魯某供述筆錄，供認(rèn)：2009年9月，其在吳吉安在西二搞的賭場(chǎng)里輸錢(qián)輸光了，吳吉安對(duì)其講，他要到西三搞賭場(chǎng)，讓其幫助安排場(chǎng)地，并答應(yīng)從賭場(chǎng)所抽的頭鈿中拿出一部分錢(qián)給其，讓其吃一點(diǎn)臨時(shí)股份，其同意的。2009年9月底到11月中下旬，吳吉安把賭場(chǎng)搞在西三，其就幫助安排場(chǎng)地，后來(lái)賭場(chǎng)搬了，其幫不上忙，就沒(méi)有吃股份了。其合計(jì)獲利人民幣2萬(wàn)多元。
4.被告人潘各生供述筆錄，供認(rèn)：2009年9月或者10月的一天，潘國(guó)鋒讓其到賭場(chǎng)去望風(fēng)，每天工資300元，后來(lái)其就為賭場(chǎng)望風(fēng)，一直到2009年的年底，工資總額為8000多元，但是還欠其3000元，其只拿到5000元。
5.被告人盧琲供述筆錄，供認(rèn)：2009年9月或者10月，其到吳吉安的賭場(chǎng)去，為吳吉安開(kāi)車、保管賭具，吳吉安過(guò)幾天就給其一二千元，吳吉安總共給其五六千元，其到2009年12月底離開(kāi)。
6.被告人周維寶、李風(fēng)光供述筆錄，供認(rèn)：其二人各出15000元錢(qián)，與陳洪杰合起來(lái)湊成10萬(wàn)元，由陳洪杰與吳吉安談后，放高利貸給吳吉安，二人各得6000元左右的利息。
7.被告人劉小飛供述筆錄，供認(rèn)：其與安徽人“阿平”合伙放高利貸給吳吉安，其出2萬(wàn)元，“阿平”出10萬(wàn)元，但利息說(shuō)好其占三分之一。借給吳吉安港幣10萬(wàn)元，折算人民幣9萬(wàn)元，利息每1萬(wàn)元每天200元，吳吉安付了幾天利息就沒(méi)有付了。其與“阿平”還向潘國(guó)鋒放過(guò)高利貸，前二次是其給的，每次2萬(wàn)元，后面二次是“阿平”給的，一次3萬(wàn)，一次2萬(wàn)，利息一共拿了4000元。過(guò)年時(shí)，“阿平”給了其3000元利息。
8.被告人常建新在公安偵查階段的供述，供認(rèn)：2010年1月的時(shí)候，吳吉安打電話給其，讓其去看一下他的賭場(chǎng)，可以的話借一點(diǎn)錢(qián)給他。其就去看了吳吉安的賭場(chǎng)，看到有二十來(lái)個(gè)人在賭博，于是就同意借錢(qián)給他。過(guò)了一二天，其就在庵東新天地賓館樓下給他7萬(wàn)元錢(qián)，利息1萬(wàn)元每天200元，后其利息總共拿了2萬(wàn)多元。2009年10月，其在吳吉安賭場(chǎng)先后四次共借給俞堯根6萬(wàn)元，合計(jì)拿到1000元的利息。
9.被告人趙虎供述筆錄，供認(rèn)：2009年10月，其在吳吉安的場(chǎng)子里借高利貸給潘國(guó)鋒，每1萬(wàn)元每天利息200元，合計(jì)借給他四五次，總的金額是12萬(wàn)元，拿了5000元左右的利息。2009年下半年，其在吳吉安的場(chǎng)子里，借高利貸給吳吉安三四次，總金額是五六萬(wàn)元，利息拿了1000余元。此外，其在賭場(chǎng)中還借高利貸給幾個(gè)不知道名字的婦女。
10.證人俞某證言筆錄，證實(shí)其在吳吉安賭場(chǎng)參賭、賭場(chǎng)的組織方式、參與人員、參賭人員等相關(guān)事實(shí)，并證實(shí)，2009年10月左右，其在西三賭場(chǎng)里賭博時(shí)曾向常建新合計(jì)借了4次高利貸，共借了6萬(wàn)元，付了1000元左右的利息。
11.證人張某2證言筆錄，證實(shí)其在吳吉安所開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)中參與賭博及賭場(chǎng)情況的事實(shí)。
12.辨認(rèn)筆錄及照片。
13.被告人周維寶、李風(fēng)光的預(yù)交款憑證。
關(guān)于被告人常建新為被告人吳吉安參與賭博提供高利貸的事實(shí)的認(rèn)定問(wèn)題。經(jīng)庭審查明，該事實(shí)有被告人常建新在公安偵查階段的供述及被告人吳吉安在公安偵查階段的供述可以證實(shí)，被告人常建新翻供理由不成立。被告人常建新的相關(guān)辯解及辯護(hù)人林小映的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于被告人魯某在共同犯罪中的地位、作用問(wèn)題。經(jīng)庭審查明，被告人魯某在其所參與的共同犯罪中，起主要作用，是主犯。辯護(hù)人高驪蓮的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
3.2010年2月22日、23日、同年3月21日至3月29日期間，被告人吳吉安及“西三平軍”、謝國(guó)水（均另案處理）等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)元祥村、宏興村、新建村等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，招徠孔某等二三十人進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。賭場(chǎng)每日一至二場(chǎng)，每場(chǎng)輸贏人民幣一二十萬(wàn)元，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，每天抽頭數(shù)額平均在人民幣1萬(wàn)元左右，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣12萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)里的人員分工：被告人吳吉安和“西三平軍”、謝國(guó)水三人做股東，每人三分之一的股份；被告人俞堯根和石贊贊（另案處理）等人先后為賭場(chǎng)坐桌角；王興章負(fù)責(zé)安排場(chǎng)地及放哨人員；被告人盧琲在賭場(chǎng)里提供高利貸，多次向吳吉安、潘國(guó)鋒等人提供賭資，利息每1萬(wàn)元每天200元。期間，被告人吳吉安獲利人民幣3萬(wàn)元左右，被告人俞堯根獲利人民幣1萬(wàn)元左右，被告人盧琲獲利人民幣2000余元。
4.2009年3月初至中旬，被告人胡桂芳伙同劉永琴（另案處理）等人在慈溪市古塘街道、勝山等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以硬牌小牌九的形式，提供場(chǎng)地等給賭客進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利，以推莊的人所贏金額5%的比例抽取頭鈿，期間賭場(chǎng)共抽頭人民幣10萬(wàn)元左右。賭場(chǎng)內(nèi)安排有放哨及護(hù)場(chǎng)子人員。被告人胡桂芳從中獲利人民幣1萬(wàn)元左右。
2010年4月23日，被告人俞堯根主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人吳吉安、俞堯根、胡桂芳、盧琲在庭審中均無(wú)異議，并有證人孔某、潘國(guó)鋒的證言、同案犯劉永琴的供述、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、非法拘禁事實(shí)
2009年12月某日晚六七點(diǎn)鐘，被告人吳吉安、盧琲伙同“貴子”等人在慈溪市庵東鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府旁，將魯某強(qiáng)行帶上汽車進(jìn)行控制，后帶至杭州灣新區(qū)東一碼頭附近，對(duì)魯某進(jìn)行毆打，后又將魯某帶至庵東鎮(zhèn)某賓館一房間進(jìn)行控制。至次日下午二三時(shí)，將魯某釋放。經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定，魯某外傷致左第9后肋骨折，此傷構(gòu)成輕微傷。
上述事實(shí)，被告人吳吉安、盧琲在庭審中均無(wú)異議，并有被害人魯某的陳述、法醫(yī)學(xué)人身?yè)p傷文證檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)還提交了到案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、被告人吳吉安、俞堯根的前科刑事判決書(shū)、被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某、俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華的身份證明等證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某、俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華以非法營(yíng)利為目的，結(jié)伙或者伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人吳吉安、盧琲伙同他人非法拘禁公民，并具有毆打情節(jié)，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪懲處；被告人俞堯根、盧琲、常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華起幫助作用，是從犯，依法予以減輕處罰。被告人吳吉安、盧琲一人犯二罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人吳吉安、俞堯根部分犯罪系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在非法拘禁共同犯罪中，有毆打情節(jié)，對(duì)被告人吳吉安、盧琲從重處罰。被告人俞堯根有自首情節(jié)，予以從輕處罰。被告人吳吉安、潘國(guó)鋒、魯某、盧琲、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華認(rèn)罪態(tài)度較好，酌情從輕處罰。各辯護(hù)人相關(guān)的合理辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。據(jù)此，對(duì)被告人吳吉安依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十五條第一款、第六十九條、第六十四條；對(duì)被告人潘國(guó)鋒、胡桂芳、魯某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十四條；對(duì)被告人俞堯根依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條；對(duì)被告人盧琲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第六十四條；對(duì)被告人常建新、趙虎、周維寶、李風(fēng)光、劉小飛、潘各生、魯孟華依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳吉安犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2017年3月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
二、被告人潘國(guó)鋒犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2013年9月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
三、被告人胡桂芳犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年5月20日起至2013年8月19日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
四、被告人魯某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月20日起至2013年4月19日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
五、被告人俞堯根犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
六、被告人盧琲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2011年9月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
七、被告人常建新犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2011年6月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
八、被告人趙虎犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2010年12月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
九、被告人周維寶犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2010年12月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
十、被告人李風(fēng)光犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2010年12月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
十一、被告人劉小飛犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千五百元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月29日起至2010年12月28日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
十二、被告人潘各生犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千五百元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月28日起至2010年12月27日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
十三、被告人魯孟華犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月28日起至2010年12月27日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。)
十四、被告人吳吉安違法所得人民幣三十萬(wàn)元、被告人潘國(guó)鋒違法所得人民幣十五萬(wàn)元、被告人胡桂芳與應(yīng)文文共同違法所得人民幣三萬(wàn)元、被告人胡桂芳違法所得人民幣一萬(wàn)元、被告人魯某違法所得人民幣二萬(wàn)元、被告人俞堯根違法所得人民幣六萬(wàn)元、被告人盧琲違法所得人民幣七千元、被告人常建新違法所得人民幣二萬(wàn)元、被告人趙虎違法所得人民幣六千元、被告人周維寶違法所得人民幣六千元、被告人李風(fēng)光違法所得人民幣六千元、被告人劉小飛違法所得人民幣三千元、被告人潘各生違法所得人民幣五千元、被告人魯孟華違法所得人民幣六千元，均繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡益平
人民陪審員楊法弟
人民陪審員毛益科
裁判日期
二〇一〇年十二月一日
書(shū)記員
書(shū)記員孫淑女
