陸某、吳某等刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2023）皖1702刑初553號
2024年03月22日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2023﹞499號起訴書指控被告人陸某某、吳某、周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年11月27日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，在審理過程中，發(fā)現本案不宜適用簡易程序審理，轉為普通程序，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人陸某某、吳某、周某及辯護人董冉、祖新義、楊偉琳均到庭參加訴訟。現已審理終結。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2022年12月至2023年3月，被告人陸某某為獲取非法利益，明知上線的錢款是犯罪所得，仍然在張柯昱（另案處理）的帶領下先后赴銅陵市樅陽縣、合肥市，將自己的樅陽農村商業(yè)銀行、建設銀行等多個賬戶提供給上線用于接收、轉移非法資金，并幫助存取現金。在此期間，陸某某介紹盛錦義、方國帥、何杰（均另案處理）提供多個銀行賬戶給張柯昱用于接收、轉移上線的非法資金，并幫助存取現金。同時，陸某某還在張柯昱帶領王某、陳某2、劉某2等人（均另案處理）“跑分”時為其提供開車幫助。現已查實，進入陸某某、盛錦義、方國帥等人銀行賬戶的資金逾人民幣150萬元（以下幣種均為人民幣），其中涉及電信詐騙資金逾25萬元。陸某某非法獲利逾3000元。
2023年6月，被告人陸某某在取保候審期間伙同被告人吳某為獲取非法利益，明知上線的錢款是犯罪所得，仍然糾集被告人周某赴池州市貴池區(qū)、銅陵市樅陽縣，由周某提供自己名下的銀行賬戶提供給上線用于接收、轉移非法資金，并幫助存取現金?，F已查實，進入周某銀行賬戶的資金38萬余元，其中涉及電信詐騙資金達12萬余元。陸某某非法獲利4500元，吳某非法獲利4000元，周某非法獲利3200元。
公訴機關認為，被告人陸某某、吳某、周某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責任。被告人陸某某、吳某、周某伙同他人共同故意犯罪，均系從犯，均具有坦白情節(jié)；被告人陸某某具有立功情節(jié)；被告人吳某、周某自愿認罪認罰。公訴機關量刑建議為判處被告人吳某、周某有期徒刑一年二個月，并處罰金，如積極繳納罰金，則可適用緩刑。公訴機關提供了相關證據。
被告人陸某某對指控的事實及罪名均無異議，其具有立功情節(jié)，請求予以從輕處罰。其辯護人的辯護意見為對指控的事實及罪名均無異議。陸某某系從犯，具有坦白情節(jié)及多個立功情節(jié)，請求對陸某某從輕減輕處罰。被告人吳某、周某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。被告人吳某辯護人的辯護意見為對指控的事實及罪名均無異議。吳某系從犯，自愿認罪認罰，請求對吳某適用緩刑。被告人周某辯護人的辯護意見為對指控的事實及罪名均無異議。周某系從犯，自愿認罪認罰，已經積極退贓，請求對周某適用緩刑。
一審法院查明
經審理查明：1、2022年12月至2023年3月期間，被告人陸某某為獲取非法利益，明知上線的錢款系犯罪所得，仍伙同張柯昱（另案處理）將自己名下的銀行賬戶提供給上線用于接收、轉移非法資金，陸某某在銀行網點將被詐騙的資金取出后，交由張柯昱存入上線指定賬戶中。在此期間，陸某某另介紹盛錦義、何杰、方國帥（均另案處理）提供銀行賬戶給張柯昱用于接收、轉移上線的非法資金，盛錦義、何杰將被詐騙的資金取出后，交由張柯昱存入上線指定賬戶中。2023年2月28日，陳某2（另案處理）等人明知上線的錢款系犯罪所得，仍將名下銀行賬戶提供給上線接收、轉移非法資金，被告人陸某某駕車接送張柯昱、陳某2等人（另案處理）到銀行網點取款、存款。進入陸某某、盛錦義、何杰、陳某2等人銀行賬戶的資金中涉及被害人王登科、潘某、劉某1、陳某1、蔡某、徐某1、徐某2、杜某、羅某被電信詐騙資金逾25萬元，被告人陸某某非法獲利共計3000元。
2、2023年6月7日至6月12日期間，被告人陸某某伙同被告人吳某為獲取非法利益，明知上線的錢款是犯罪所得，仍然糾集被告人周某提供銀行賬戶給上線用于接收、轉移非法資金。被告人吳某駕車載乘被告人陸某某、周某前往銅陵市樅陽縣、池州市貴池區(qū)城區(qū)的多家銀行營業(yè)網點，由周某將被詐騙的資金取出后，交由陸某某存入上線指定賬戶中。進入周某銀行賬戶中涉及被害人金某、趙某、郭某、張某、賀征、胡某被電信詐騙資金12萬余元。被告人陸某某、吳某、周某分別非法獲利4500元、4000元、3200元。
另查明，被告人陸某某、吳某、周某系公安機關被抓獲歸案，歸案后均如實供述了犯罪事實。被告人陸某某規(guī)勸并帶領同案人盛錦義、何杰、方國帥向公安機關主動投案。張柯昱的歸案系偵查人員使用陸某某的手機與張柯昱聯系后，將張柯昱抓獲。案發(fā)后，公安機關分別扣押了被告人陸某某、吳某、周某持有的現金1300元、2500元、3200元。被告人吳某退出非法獲利4000元。
上述事實，有受案登記表，移送案件通知書，戶籍信息，歸案經過，行政處罰決定書，銀行查詢記錄及銀行賬戶交易流水，國家反詐大數據平臺銀行卡交易流向一覽表，情況說明，被害人的王登科、潘某、劉某1、陳某1、蔡某、徐某1、徐某2、杜某、羅某、金某、趙某、郭某、張某、胡某的陳述，證人丁某、賀某的證言，被告人陸某某、吳某、周某的供述和辯解，同案人張柯昱、盛錦義、何杰、方國帥、陳某2、王某、劉某2的供述，搜查筆錄及照片，扣押筆錄及照片、扣押清單、扣押決定書、發(fā)還清單及業(yè)務憑證，辨認筆錄及照片等證據證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為:被告人陸某某、吳某、周某明知系犯罪所得，為獲取高額報酬，仍幫助他人轉移贓款，三被告人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴重。公訴機關指控的事實及罪名成立，予以支持。被告人陸某某、吳某、周某與他人系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人所起作用較小，系從犯，均予以減輕處罰。被告人陸某某具有立功情節(jié)，予以從輕減輕處罰。被告人陸某某、吳某、周某被抓獲歸案后如實供述，系坦白，均予以從輕處罰。被告人吳某積極退贓，酌情予以從輕處罰。被告人吳某、周某自愿認罪認罰，予以從寬處理，各辯護人前述相關辯護意見予以采納。公訴機關量刑適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人陸某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年6月13日起至2025年6月12日止。罰金于本判決生效之日起十日內繳納。）
二、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內繳納。）
三、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內繳納。）
四、扣押在案的被告人陸某某違法所得1300元、被告人吳某違法所得4000元、被告人周某違法所得3200元，均予以沒收，上繳國庫；被告人陸某某違法所得6200元，繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余莉玲
人民陪審員史政良
人民陪審員汪選德
二〇二四年三月二十二日
法官助理竇曉紅
書記員王庭玉
