任某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初259號
2024年04月09日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）218號起訴書指控被告人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人任某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月底，被告人任某1從其朋友徐俊國處了解到可以提供本人銀行卡刷流水賺取好處費(fèi)。2024年1月8日，任某1在明知對方使用其銀行卡所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得情況下，為非法牟利，仍提供本人銀行卡、銀行卡密碼、手機(jī)支付密碼等用于轉(zhuǎn)移資金，期間配合刷臉驗(yàn)證幫助轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查詢，任某1卡號為6217********的中國郵政儲蓄銀行賬戶于2024年1月9日入賬總金額20000元，其中涉及詐騙案件1起，涉案金額20000元；卡號為6230********的華夏銀行賬戶于2024年1月9日入賬總金額11800元；卡號為6217********的中國建設(shè)賬戶于2024年1月9日入賬總金額50000元，任某1幫助取現(xiàn)50000元。任某1自述獲利人民幣3000元。任某1已退還違法所得3000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人任某1明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人任某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從寬處理。建議對其判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍資料、前科情況查詢證明、取保候?qū)彌Q定書、任某1銀行銀行流水及研判報告、報案材料、退贓記錄、證人孫某的證言、被告人任某1的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)。
被告人任某1對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，被告人的違法所得已退還至阜陽市公安局潁州分局賬戶。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人任某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人經(jīng)電話傳喚到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人任某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人的違法所得，依法予以追繳（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年四月九日
書記員任潔
