伍某刑事一審刑事判決書
淮南市田家庵區(qū)人民法院
（2024）皖0403刑初128號
2024年04月09日
案件概述
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院以田檢刑訴〔2024〕80號起訴書指控被告人伍某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指派檢察官張應(yīng)苗出庭支持公訴，被告人伍某某及其辯護人趙英秀出庭支持公訴。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控：2023年11月底，被告人伍某某通過網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)系到上線（身份信息不詳），對方允諾伍某某提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金可以獲取高額回報。被告人伍某某為牟取非法利益，在明知接受、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪所得的情況下，仍按照上線（身份不詳）的要求主動前往云南省祥云縣、陸良縣等地配合辦理興福村鎮(zhèn)銀行卡兩張（卡號:8242********，戶名:陸良泰華工程機械租賃有限公司;卡號:8242********，戶名:陸良天態(tài)工程有限公司），后將銀行Ｕ盾交付上線用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，累計獲取好處12000元。
經(jīng)核實，伍某某名下的興福村鎮(zhèn)銀行卡（卡號:8242********，戶名:陸良泰華工程機械租賃有限公司）于2023年12月28日至12月30日共計進入來源不明資金23316287元，其中作為三級卡進入張某被詐騙案中被害人涉案資金40萬元;名下的興福村鎮(zhèn)銀行卡（卡號:8242********，戶名:陸良天態(tài)工程有限公司）于2023年12月28日至12月30日作為四級卡共計接收20945519元，全部系接收其本人名下的興福村鎮(zhèn)銀行卡（卡號:8242********，戶名:陸良泰華工程機械租賃有限公司）的資金。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、臨時羈押證明、戶籍信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證，被害人張某的陳述，被告人伍某某的供述和辯解，電子數(shù)據(jù)（銀行流水）等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人伍某某明知系幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，仍提供自己辦理的兩個賬戶給上線，幫助上線支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人伍某某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對被告人伍某某判處有期徒刑一年，并處罰金。
被告人伍某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。其辯護人提出的辯護意見是：被告人伍某某如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，此次犯罪系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，被告人伍某某自認其共計獲利12000元。
一審法院認為
本院認為：被告人伍某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人伍某某到案后如實供述自己的主要犯罪事實，自愿認罪認罰，對其依法予以從輕處罰。對辯護人就上述情節(jié)提出的從輕處罰的辯護意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人伍某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月2日起至2025年1月1日止。罰金于判決于本判決生效后十日之內(nèi)繳納。）
二、對被告人伍某某的違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金文字
二〇二四年四月九日
書記員李夢秋
