王某刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初22號
2024年04月09日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕13號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪,于2024年2月8日向本院提起公訴，本院受理后,依法組成合議庭適用普通程序，于2024年4月9日公開開庭進(jìn)行審理，休寧縣人民檢察院指派檢察官鮑俊勇?lián)喂V人出庭支持公訴,被告人王某某及其辯護(hù)人程偉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2020年8月,被告人王某某與李某3、張明玖合謀實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,李某3購買詐騙所需的手機(jī)、電話卡、微信、探探賬號、“鑫合創(chuàng)”ＡＰＰ及租賃房屋,王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系洗錢團(tuán)伙，提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款及洗錢取現(xiàn)。李某3等人直接或間接邀集李某2、劉某2、朱某、龍某、龍華輝、劉洋洋、楊琪充當(dāng)詐騙“業(yè)務(wù)員”,利用定位軟件將詐騙手機(jī)中的探探、微信的定位修改為安徽黃山、湖北宜昌等地,冒充銀行女性員工添加定位附近男性為好友,通過持續(xù)聊天取得被害人信任后，向被害人推薦“鑫合創(chuàng)”虛假二手車眾籌投資平臺,以5%-8%的返利誘使被害人投資充值，通過該方式，劉某2等人員詐騙得逞共計(jì)122萬余元，上述贓款經(jīng)王某某聯(lián)系洗錢團(tuán)伙層層轉(zhuǎn)移取得后，王某某扣除自己獲利4.8萬元，將贓款交由李某3等人分贓。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。王某某與李某3、張明玖、李某2等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán),王某某在該集團(tuán)中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰，王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行是坦白，依法可以從輕處罰；王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，可以依法從寬處理。建議法庭以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑八年，并處罰金。為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了相關(guān)證據(jù)材料。
被告人王某某認(rèn)可李某3、張明玖找其合謀，要求共同出資去實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)，但辯解稱其沒有出資，只是答應(yīng)幫他們找賬戶收款及聯(lián)系人員洗錢取現(xiàn)，對公訴機(jī)關(guān)定性及量刑建議沒有意見，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，庭審中亦無異議。其辯護(hù)人對本案事實(shí)及定性不持異議，就量刑情節(jié)發(fā)表如下辯護(hù)意見：1.王某某到案后如實(shí)供述自己罪行是坦白，依法可以從輕處罰；2.在該詐騙共同犯罪活動中，王某某是向李某3等人提供案涉詐騙ＡＰＰ的收款賬戶，根據(jù)李某3等人要求轉(zhuǎn)賬的金額，聯(lián)系人員提供銀行卡轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)詐騙贓款，起次要、輔助作用，應(yīng)予認(rèn)定是從犯；3.王某某無犯罪前科，本次系初犯，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在看守所羈押期間表現(xiàn)較好，請求法庭結(jié)合王某某在詐騙犯罪中的作用及實(shí)際獲利，對王某某減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年8月,李某3、張明玖（均已判刑）找到被告人王某某，合謀實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。李某3負(fù)責(zé)購買詐騙所需的手機(jī)、電話卡、微信、探探賬號詐騙所需充值平臺“鑫合創(chuàng)”ＡＰＰ軟件及租賃房屋，王某某負(fù)責(zé)提供充值平臺所需收款賬戶，聯(lián)系人員提供銀行卡轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。后李某3等人直接或間接邀集龍華輝、李某2、劉某2、朱某、龍某、劉洋洋、楊琪（均已判刑）充當(dāng)詐騙“業(yè)務(wù)員”，將詐騙所需的手機(jī)分發(fā)給他們，向他們傳授詐騙話術(shù)、流程，講解注意事項(xiàng)，幫助修改手機(jī)內(nèi)探探、微信的定位到各自選定的城市，并拉他們進(jìn)“解封1”、“幸?？鞓贰钡茸靼肝⑿湃?用于微信解封、詐騙交流、傳遞詐騙信息等。
李某2等人按照傳授，冒充所選定位城市的銀行單身女性員工，通過探探搜索、添加附近的男性為好友,然后引流到微信持續(xù)聊天，以取得信任。2020年9月中旬，李某3等人在作案微信群中上傳“鑫合創(chuàng)”ＡＰＰ下載鏈接，讓李某2、劉某2等人向各自添加的好友推薦，并以下載后投資會有5%-8%的返利誘使被害人投資充值，直至同月29日李某3等上線老板關(guān)停“鑫合創(chuàng)”ＡＰＰ，通知李某2等人銷毀作案使用的手機(jī)并撤離。經(jīng)查，李某2、劉某2、朱某、龍某、龍華輝、劉洋洋以上述方式騙取洪某、儲某、方某、查某、汪某、劉某1、李某1、凌某、楊某等被害人共計(jì)119.133
萬元；另有被害人白某、徐某被他人誘惑，向“鑫合創(chuàng)”平臺投資，被騙2.6萬元、0.89萬元。上述資金到賬后，先后被轉(zhuǎn)移至王某某聯(lián)系人員所提供的李堅(jiān)國、賀偉祥等人的銀行卡，經(jīng)層層轉(zhuǎn)移后取現(xiàn)，由王某某交付李某3等人分贓，被告人王某某從中非法獲利4.8萬元。
案發(fā)后，同案的李某3等人被民警抓獲到案后，共計(jì)追繳贓款64.1402萬元退賠被害人，劉某1、儲某、方某等被害人尚某損失54.9928萬元，白某、徐某損失3.49萬元。被告人王某某在逃，經(jīng)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃后，于2023年10月21日被抓獲到案，至今未退贓。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的書證、物證、證人證言、被告人供述與辯解、銀行流水等證據(jù)證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某明知李某3、張明玖找其合謀是為了實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然同意加入，為詐騙提供收款賬戶并負(fù)責(zé)聯(lián)系他人轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)詐騙資金，與李某3等人構(gòu)成詐騙共犯，所騙錢財(cái)共計(jì)122萬余元，屬于詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。王某某與李某3等人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，王某某在該詐騙犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰；王某某在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，可以依法從寬處理。辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯護(hù)意見予以采納。案發(fā)后王某某一直在躲避抓捕，到案后，所得贓款至今分文未退，對此在量刑時酌情予以考量。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。綜上，本院結(jié)合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及其在共同犯罪中的作用、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，決定對王某某減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即刑期從2023年10月21日起至2031年10月20日止，罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某某于本判決生效后十日內(nèi)與同案的李某3、張明玖、李某2、劉某2、朱某、龍某、龍華輝、劉洋洋共同退賠被害人查某、儲某、汪某、方某、劉某1、李某1、楊某、凌某、白某、徐某損失共計(jì)人民幣五十八萬四千八百二十八元。
如不服本判決,可在收到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長朱利力
人民陪審員汪長貴
人民陪審員吳復(fù)興
二〇二四年四月九日
法官助理余洋
書記員唐小鵬
