康某、劉某刑事一審刑事判決書
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初165號
2024年04月16日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴（2024）87號起訴書指控被告人康某某、劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月15日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員李曉香出庭支持公訴，被告人康某某、劉某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
碭山縣人民檢察院指控：2023年2月12日，被告人康某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下華夏銀行卡（6230××××4235）提供給他人使用，涉案流水雙向共計390萬余元。房某、張某等20人被電信詐騙，其中60余萬元被騙款轉(zhuǎn)入該卡。
2023年2月8日，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將自己名下交通銀行卡（6222××××3287）提供給他人使用，涉案流水雙向共計49萬余元。房某、江某某等21人被電信詐騙，其中4萬余元被騙款轉(zhuǎn)入該卡。
被告人康某某于2023年2月22日主動投案，案發(fā)后退賠張某5700元。被告人劉某于2023年2月21日被抓獲歸案，案發(fā)后退賠房某1400元，并取得諒解。
公訴機關(guān)認為，被告人康某某、劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人實施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。鑒于被告人康某某具有自首、認罪認罰等情節(jié)，建議判處其有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金；被告人劉某具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，建議判處其拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金。公訴機關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、微信聊天記錄、扣押清單、發(fā)還物品清單、證人黃某、房某、張某等人的證言及被告人康某某、劉某的供述和辯解等證據(jù)證實。
被告人康某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人劉某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。
另查明，被告人康某某于2023年2月22日主動投案；被告人劉某于2023年2月21日被抓獲歸案。二被告人歸案后均如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，康某某退賠張某5700元；劉某退賠房某1400元，并取得房某的諒解。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了被告人康某某涉案華夏銀行卡一張、黑色華為nova10手機一部；扣押被告人劉某黑色蘋果8plusrt手機一部。
一審法院認為
本院認為，被告人康某某、劉某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人康某某主動投案后如實供述犯罪事實，系自首；被告人劉某到案后如實犯罪事實，系坦白。二被告人均自愿認罪認罰，退賠部分被害人經(jīng)濟損失，均依法從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。根據(jù)二被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，對被告人康某某依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；對被告人劉某依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人康某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
三、扣押在案的康某某涉案華夏銀行卡一張、黑色華為nova10手機一部、被告人劉某黑色蘋果8plusrt手機一部均予沒收（由扣押機關(guān)依法處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員王冬梅
二〇二四年四月十六日
書記員董琦
