夏某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初151號
2024年04月23日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕131號起訴書指控被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2024年3月12日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2024年4月23日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員劉斌出庭支持公訴，被告人夏某萌到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年9月25日，被告人夏某萌通過互聯(lián)網(wǎng)得知他人利用網(wǎng)絡實施犯罪仍出借銀行卡提供支付結算幫助，為獲取不法利益，遂乘車至北京市密云區(qū)附近，將其名下尾號為4721建設銀行卡、6469中國銀行卡出借給他人。經(jīng)查，夏某萌涉案銀行卡單向資金流水人民幣40萬余元（以下幣種同），涉電信詐騙金額為24萬元，其中蕭縣籍電信詐騙被害人李某1被騙款5萬元經(jīng)夏某萌名下銀行卡轉(zhuǎn)出，后夏某萌獲利5千元。案發(fā)后，夏某萌退賠李某1經(jīng)濟損失5萬元。被告人夏某萌于2023年9月30日在山東省濟南市被民警抓獲歸案。針對上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了被告人夏某萌的供述，書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、立案決定書、夏某萌的微信交易明細、夏某萌尾號為6469的中國銀行賬戶交易明細、尾號為4721的中國建設銀行賬戶交易明細、夏某萌的微信和支付寶交易記錄、夏某萌涉案銀行卡開卡信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易截圖、李某1的中國郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、上網(wǎng)追逃表、臨時羈押證明、退款憑證，證人李某1、肖某、李某2、鄭某、汪某1、劉某、金某、湯某、姜某、汪某2的證言等證據(jù)證明。
公訴機關認為，被告人夏某萌明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。被告人夏某萌到案后如實供述了犯罪事實，構成坦白，退賠部分被害人的經(jīng)濟損失并取得諒解，主動退繳違法所得，自愿認罪認罰，依法可對其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人夏某萌對公訴機關指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖?，認罪認罰且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月25日，被告人夏某萌通過互聯(lián)網(wǎng)得知他人利用網(wǎng)絡實施犯罪仍出借銀行卡提供支付結算幫助，為獲取不法利益，遂乘車至北京市密云區(qū)附近，將其名下尾號為4721建設銀行卡、6469中國銀行卡出借給他人。經(jīng)查，夏某萌涉案銀行卡單向資金流水人民幣40萬余元（以下幣種同），涉電信詐騙金額為24萬元，其中蕭縣籍電信詐騙被害人李某1被騙款5萬元經(jīng)夏某萌名下銀行卡轉(zhuǎn)出，夏某萌獲利5千元。被告人夏某萌于2023年9月30日在山東省濟南市被民警抓獲歸案。
案發(fā)后，被告人夏某萌賠償了李某1經(jīng)濟損失5萬元并取得了諒解。被告人夏某萌將違法所得人民幣五千元退至蕭縣人民檢察院。
上述事實，有被告人夏某萌的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、立案決定書、夏某萌的微信交易明細、夏某萌尾號為6469的中國銀行賬戶交易明細、尾號為4721的中國建設銀行賬戶交易明細、夏某萌的微信和支付寶交易記錄、夏某萌涉案銀行卡開卡信息、轉(zhuǎn)賬記錄、交易截圖、李某1的中國郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、上網(wǎng)追逃表、臨時羈押證明、退款憑證，證人李某1、肖某、李某2、鄭某、汪某1、劉某、金某、湯某、姜某、汪某2的證言等證據(jù)證明，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人夏某萌明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人夏某萌到案后能如實供述自己的犯罪事實，構成坦白，已退賠部分被害人的經(jīng)濟損失并取得了諒解，主動退繳違法所得，當庭有悔罪表現(xiàn)，自愿認罪認罰，依法對其從輕處罰、從寬處理。公訴機關量刑建議適當。根據(jù)被告人夏某萌犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人夏某萌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
二、被告人夏某萌違法所得人民幣五千元予以追繳，上繳國庫（已退至蕭縣人民檢察院，由該院依法處置）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳孝麗
人民陪審員劉美娥
人民陪審員李冬
二〇二四年四月二十三日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
