章某刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初81號
2024年04月25日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕62號起訴書指控被告人章某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年4月9日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人章某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年5月，被告人章某、雷某某（另案處理）明知他人實施違法犯罪活動，仍提供銀行卡給他人使用并幫助取現(xiàn)，非法獲利3000元（人民幣，下同）。經(jīng)統(tǒng)計，章某、雷某某提供的三張銀行卡賬戶共流入資金74700.78元，其中由一級卡轉(zhuǎn)入59000元，章某幫助取現(xiàn)共56000元。具體如下：
1.2023年5月30日，雷某某提供的尾號為3871的中國銀行卡賬戶流入資金35000.78元，其中包括周某尾號為8576的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬20000元；章某提供的尾號為1194的交通銀行卡賬戶流入資金19700元，其中包括周某尾號為8576的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬19000元。當(dāng)日，章某幫助取現(xiàn)39000元。
經(jīng)查，周某尾號為8576的銀行卡賬戶于當(dāng)日先后流入被害人周某1被騙資金5000元、被害人趙某被騙資金5000元、被害人榮某被騙資金5880元、被害人馬某被騙資金8880元、被害人李某被騙資金5000元、被害人許某被騙資金5000元。
2.2023年5月31日，章某提供的章正昌尾號為0058的興業(yè)銀行卡賬戶收到崔某某尾號為6891的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬20000元，章某于當(dāng)日幫助取現(xiàn)17000元。
經(jīng)查，崔某某尾號為6891的銀行卡賬戶于當(dāng)日先后轉(zhuǎn)入被害人方某被騙資金19991元、被害人程某被騙資金9000元、被害人王某被騙資金6000元。
2023年7月6日，被告人章某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。2024年4月8日，章某退繳違法所得3000元。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、到案經(jīng)過等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人章某明知是犯罪所得而予以幫助掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人章某自動投案且如實自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人章某退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人章某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑十個月，可以適用緩刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人章某對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人章某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人章某自動投案且如實自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人章某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以從輕處罰。被告人章某退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人章某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人章某退出的違法所得人民幣三千元，依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員嚴(yán)啟璋
二〇二四年四月二十五日
書記員趙志杰
