楊ＸＸ、薛ＸＸ刑事一審刑事判決書
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初26號(hào)
2024年04月25日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2024〕20號(hào)起訴書，指控被告人楊XX、薛XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序于2024年4月25日公開開庭進(jìn)行了審理。黟縣人民檢察院指派檢察員葛XX出庭支持公訴，被告人楊XX、薛XX到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年12月初，犯罪嫌疑人楊某1受朋友李某（另案處理）之邀，幫其開車載人到銀行取款和轉(zhuǎn)移款項(xiàng)。同年12月4日，楊某1從江蘇泰州坐車來到安徽馬鞍山，次日凌晨與李某會(huì)合后在當(dāng)?shù)刈赓U了一輛津牌小轎車，隨后前往酒店休息。12月5日至12月7日，犯罪嫌疑人楊某1聽從李某指示，每天駕駛車輛和李某一同前往指定銀行門口等待，待“卡農(nóng)”和“看守人員”到銀行柜面取款成功并交給李某和另一名男子后，再駕車運(yùn)送李某和另一名男子到指定地點(diǎn)交給其他指定人員。期間，楊某1共作案三次，獲利人民幣2800元，其中12月7日轉(zhuǎn)移贓款30萬元的事實(shí)已被XX機(jī)關(guān)查證屬實(shí)。
2023年11月，被告人薛某2在“專業(yè)高效”、“橘子招團(tuán)隊(duì)”（微信昵稱,具體身份不詳）的安排下，同意出借其銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。12月3日被告人薛某2來到安徽合肥等待指令未果后，又于當(dāng)月5日來到安徽馬鞍山等待，次日晚上李某在酒店對(duì)其銀行卡進(jìn)行了提前測(cè)試。12月7日上午，被告人楊某1開車載著李某和薛某2來到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行馬鞍山市花山區(qū)××附近，與棕色衣服男子和安保人員“周XX”會(huì)合后原地等待。當(dāng)日上午10點(diǎn)左右，黃山市黟縣XX發(fā)展有限公司職工盛某，被冒充領(lǐng)導(dǎo)的犯罪分子詐騙，將公司168萬元轉(zhuǎn)賬至“上高縣XX勞務(wù)有限公司”賬戶，該賬戶又立即將其中30萬元贓款轉(zhuǎn)至“二級(jí)卡”即被告人薛某2出借的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中。李某和棕色外套男子在收到上家的取款指令后，立即指示薛某2前往該農(nóng)業(yè)銀行柜面取款，由周XX（另案處理）對(duì)其進(jìn)行看守。在被告人薛某2將30萬元贓款全部提現(xiàn)后，由周XX交給李某和棕色外套男子，隨后楊某1駕車運(yùn)送李某和棕色外套男子前往指定地點(diǎn)將款項(xiàng)交給其他指定人員。其間，被告人薛某2非法獲利6000元。
案發(fā)后,被告人楊某1和薛某2主動(dòng)投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人楊某1退出全部違法所得2800元,并退賠黃山市黟縣XX發(fā)展有限公司10000元,取得了被害人的諒解。被告人薛某2退出全部違法所得6000元,并退賠黃山市黟縣XX發(fā)展有限公司50000元,取得了被害人的諒解。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書證戶籍證明、受案登記表、住宿記錄等，證人盛某、李某等人的證言，被害人黃山市黟縣XX發(fā)展有限公司的陳述，黟縣XX局制作的辨認(rèn)筆錄，視聽資料光盤等，被告人楊某1和薛某2的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1、薛某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)法庭考慮被告人楊某1多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，被告人楊某1、薛某2具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得，賠償部分被害人損失等情節(jié)，建議對(duì)被告人楊某1判處有期徒刑八個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金，對(duì)被告人薛某2判處有期徒刑七個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)和公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，本案審理過程中被告人楊某1預(yù)繳罰金人民幣8000元，被告人薛某2預(yù)繳罰金人民幣7000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某1、薛某2明知是犯罪所得贓款，為謀取非法利益仍幫助轉(zhuǎn)移資金,其行為已觸犯刑法，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪,二被告人轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額達(dá)人民幣30萬元，情節(jié)嚴(yán)重，且系共同犯罪，應(yīng)依法處罰。在共同犯罪中被告人楊某1、薛某2分別實(shí)施駕駛車輛和提取現(xiàn)金行為，在共同犯罪中起次要作用,系從犯,可依法從輕、減輕處罰。被告人楊某1、薛某2主動(dòng)到案后如實(shí)供述所犯罪行，系自首，可依法從輕、減輕處罰；二被告人在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后退出全部違法所得，賠償部分被害人損失，取得被害人諒解，主動(dòng)預(yù)繳罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可依法或酌情、從輕、從寬處罰。綜合考量被告人楊某1、薛某2犯罪的事實(shí)和量刑情節(jié)對(duì)二被告人減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。值班律師關(guān)于二被告人具有相關(guān)從輕處罰情節(jié)的意見，可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳。）
二、被告人薛某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已預(yù)繳。）
三、隨案移送的二被告人所退違法所得人民幣八千八百元予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李征軍
二〇二四年四月二十五日
書記員吳開煒
