劉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初109號
2024年05月08日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞99號起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月2日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雯倩出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2022年11月、2023年3月，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，為獲取非法利益，兩次提供自己名下共4張銀行卡給他人用于轉(zhuǎn)移非法資金。經(jīng)查實，其中3張銀行卡賬戶單向轉(zhuǎn)入資金共計120余萬元，關(guān)聯(lián)到全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13起，涉及被害人被詐騙錢款35萬余元；事后，劉某某非法獲利3100元。
劉某某接公安機關(guān)電話通知到案，能如實供述自己的罪行，退賠部分被害人損失16300元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行開戶信息及銀行交易流水、客戶取款單、情況說明等書證，被害人齊某、張某、潘某、楊某、王某、孫某、蘇某、孟某、牛某、蔡某、顧某、阿祖古麗˙艾孜依、謝仙英的陳述，被告人劉某某的供述和辯解，提取筆錄及照片，視聽資料等證據(jù)予以證實。
指控認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。劉某某具有自首情節(jié)并認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機關(guān)量刑建議為：對劉某某判處有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金。
被告人劉某某對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦未作辯解。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，本院審理階段，被告人劉某某退出非法獲利3100元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人劉某某系自首，予以從輕處罰；被告人劉某某主動退繳全部違法所得并積極退賠部分被害人損失，酌情予以從輕處罰；被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣6000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、退繳的違法所得3100元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員楊艷
人民陪審員趙曙芳
二〇二四年五月八日
書記員汪婷婷
