滿某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初104號
2024年05月09日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2024〕82號起訴書指控被告人滿某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員方龍勝出庭支持公訴，被告人滿某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年8月30日，被告人滿某某明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其名下的兩張銀行卡（中國銀行卡、招商銀行卡）提供給他人使用，后上述銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，共計入賬流水已逾130萬元，其中涉詐資金50萬余元。滿某某從中獲利3699元。現(xiàn)滿某某已全部退贓并積極賠償被害人章某25000元。
公訴機關(guān)就上述事實向法庭出示了相關(guān)書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、扣押筆錄等證據(jù)予以證實。
公訴機關(guān)認為：被告人滿某某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。滿某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可從寬處理；其具有退贓、部分退賠情節(jié)，依法可酌情從輕處罰。建議對其判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元。提請本院依法判處。
被告人滿某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議，并自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月30日，被告人滿某某明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動，仍將其名下的中國銀行卡、招商銀行卡提供給他人使用，后上述銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，該卡入賬流水為1340990.12元，其中涉及電信詐騙資金513789元（含桐城籍被害人章某的被詐騙資金64000元）。滿某某從中獲利3699元。
另查明：案發(fā)后，被告人滿某某向桐城市公安局退繳違法所得3699元并向被害人章某退賠25000元。
上述事實，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、銀行卡交易流水、章某出具的證明等書證；被害人章某、張某1、盧某、聶某、張某2等人的陳述；證人王某的證言；被告人滿某某的供述；扣押筆錄及清單等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人滿某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)對其指控罪名成立。滿某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰；其認罪認罰，依法從寬處理；其退繳全部違法所得、退賠部分被害人損失，酌情從輕處罰。綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害后果，結(jié)合其所在社區(qū)調(diào)查評估意見，可依法對滿某某適用非監(jiān)禁刑。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人滿某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、扣押在案被告人滿某某退繳的違法所得3699元，由扣押機關(guān)桐城市公安局依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔣斌
審判員肖宇
人民陪審員張娟
二〇二四年五月九日
法官助理葉志紅
書記員魏萱
