郭某1、何某2等開設(shè)賭場一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初68號
2024年05月14日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕45號起訴書指控被告人郭某某、何某、唐某、符某某、付某某、郭某犯開設(shè)賭場罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月18日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員李海濤出庭支持公訴，六被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年6月份以來,陸某某在“500在線彩票網(wǎng)”以下注押“大小、單雙”等形式進(jìn)行賭博,共計輸34余萬元人民幣。2021年1月5日,偵查人員對該賭博網(wǎng)站進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)劉某、賀某某等82人的銀行卡作為該賭博網(wǎng)站的收款賬戶。
2020年10月份，付紅某從網(wǎng)上購買“來聚財”軟件,租用香港阿里云服務(wù)器,并雇傭尹某某、周某進(jìn)行測試、運(yùn)營、維護(hù)。同年11月份左右，付紅某將該軟件轉(zhuǎn)租給張某并有張某進(jìn)行運(yùn)營,約定按照交易資金的3%支付給付紅某作為租金。付紅某及張某通過逐級發(fā)展“跑分”人員使用“來聚財”軟件為“500在線彩票網(wǎng)”等多個賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭博資金。“跑分”人員將自己的銀行卡上傳至“來聚財”軟件，通過該軟件“充值”（將自己的錢轉(zhuǎn)移到賭博網(wǎng)站指定的賬戶,獲取接單額度）“接單”（通過該軟件將自己的銀行卡隨機(jī)分配至賭博網(wǎng)站,作為收款賬戶，賭客將自己的賭資充值到該賬戶,“跑分”人員獲得賭資后進(jìn)行確認(rèn),并扣除相應(yīng)的接單額度）并通過該軟件對接“匯美、優(yōu)捷、鼎瑞、智付”等四方支付平臺,再由上述四方支付平臺對接“500在線彩票網(wǎng)”等多個賭博網(wǎng)站,為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭博資金。下線“跑分”人員的傭金由其上線“跑分”人員設(shè)定,且上線“跑分”人員從下線“跑分”人員的流水獲取1%為其傭金。
2021年3月26日，亳州市網(wǎng)安支隊對尹某某提供的“來聚財”軟件的服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗,并對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理,其中2020年12月份至2021年3月份,票某某等人共刷單金額為455188192元,其中刷單成功金額為108498184.5元。被告人付某5發(fā)展鄒某、張某發(fā)展被告人何某2,唐某3某（已判刑）發(fā)展被告人唐某3，唐某3使用自己以及冉某的銀行卡進(jìn)行“跑分”。
被告人何某2的銀行卡刷單金額為2196091.3元,被告人付某5的銀行卡刷單金額為228184.2元,鄒某的銀行卡刷單金額為511584.81元，被告人唐某3的銀行卡刷單金額為421787.3元、冉某的銀行卡刷單金額為643305元，被告人符某4的銀行卡刷單金額為706581.16元，被告人郭某1的銀行卡刷單金額為2337326.58元,被告人郭某的銀行卡刷單金額為515472.22元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)書證、證人證言、被告人供述與辯解、遠(yuǎn)程勘驗筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人郭某1、何某2等六人明知是網(wǎng)絡(luò)博彩賭博,仍提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。六被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議對郭某1判處有期徒刑二年六個月，并處罰金。建議對何某2判處有期徒刑二年六個月，并處罰金。建議對唐某3判處有期徒刑一年六個月，并處罰金。建議對符某4判處有期徒刑一年，并處罰金。建議對付某5判處有期徒刑十個月，并處罰金。建議對郭某判處有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人郭某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。但提出其應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。其辯護(hù)人提出被告人郭某1具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對被告人郭某1從輕處罰。
被告人何某2對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出被告人何某2具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對被告人何某2從輕處罰。
被告人唐某3對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出被告人唐某3具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對被告人唐某3從輕處罰。
被告人符某4對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出被告人符某4應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人符某4從輕處罰。
被告人付某5對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出被告人付某5具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對被告人付某5從輕處罰。
被告人郭某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出被告人郭某應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰，犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對被告人郭某減輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年6月份以來,陸某某在“500在線彩票網(wǎng)”以下注押“大小、單雙”等形式進(jìn)行賭博,共計輸34余萬元人民幣。2021年1月5日,偵查人員對該賭博網(wǎng)站進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)劉某、賀某某等82人的銀行卡作為該賭博網(wǎng)站的收款賬戶。
2020年10月份，付紅某從網(wǎng)上購買“來聚財”軟件,租用香港阿里云服務(wù)器,并雇傭尹某某、周某進(jìn)行測試、運(yùn)營、維護(hù)。同年11月份左右，付紅某將該軟件轉(zhuǎn)租給張某并有張某進(jìn)行運(yùn)營,約定按照交易資金的3%支付給付紅某作為租金。付紅某及張某通過逐級發(fā)展“跑分”人員使用“來聚財”軟件為“500在線彩票網(wǎng)”等多個賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭博資金。“跑分”人員將自己的銀行卡上傳至“來聚財”軟件，通過該軟件“充值”（將自己的錢轉(zhuǎn)移到賭博網(wǎng)站指定的賬戶,獲取接單額度）“接單”（通過該軟件將自己的銀行卡隨機(jī)分配至賭博網(wǎng)站,作為收款賬戶，賭客將自己的賭資充值到該賬戶,“跑分”人員獲得賭資后進(jìn)行確認(rèn),并扣除相應(yīng)的接單額度）并通過該軟件對接“匯美、優(yōu)捷、鼎瑞、智付”等四方支付平臺,再由上述四方支付平臺對接“500在線彩票網(wǎng)”等多個賭博網(wǎng)站,為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭博資金。下線“跑分”人員的傭金由其上線“跑分”人員設(shè)定,且上線“跑分”人員從下線“跑分”人員的流水獲取1%為其傭金。
2021年3月26日，亳州市網(wǎng)安支隊對尹某某提供的“來聚財”軟件的服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗,并對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理,其中2020年12月份至2021年3月份,票某某等人共刷單金額為455188192元,其中刷單成功金額為108498184.5元。被告人付某5發(fā)展鄒某、張某發(fā)展被告人何某2,唐某3某（已判刑）發(fā)展被告人唐某3，唐某3使用自己以及冉某的銀行卡進(jìn)行“跑分”。
被告人何某2的銀行卡刷單金額為2196091.3元,被告人付某5的銀行卡刷單金額為228184.2元,鄒某的銀行卡刷單金額為511584.81元，被告人唐某3的銀行卡刷單金額為421787.3元、冉某的銀行卡刷單金額為643305元，被告人符某4的銀行卡刷單金額為706581.16元，被告人郭某1的銀行卡刷單金額為2337326.58元,被告人郭某的銀行卡刷單金額為515472.22元。
另查明，案發(fā)后郭某1退出違法所得12000元，郭某退出違法所得2062元，唐某3退出違法所得5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、刑事判決書、戶籍信息、到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人冉某、鄒某等人的證言，六被告人的供述及辯解，遠(yuǎn)程勘驗筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人郭某1、何某2、唐某3、符某4、付某5、郭某明知是網(wǎng)絡(luò)博彩賭博，仍提供銀行卡轉(zhuǎn)移資金，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。案發(fā)后郭某1退出違法所得12000元，郭某退出違法所得2062元，可對其從輕處罰。被告人付某5主動到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可對其從輕處罰。六被告人在共同犯罪中，均系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對其從輕處罰。辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予以采納。關(guān)于郭某、符某4的辯護(hù)人提出的本案應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰，經(jīng)查，本案中上游犯罪已經(jīng)按開設(shè)賭場罪定罪處罰，故對該辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于被告人郭某1認(rèn)為其應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，因其犯傳播淫穢物品牟利罪，刑罰已經(jīng)執(zhí)行完畢，不符合數(shù)罪并罰的條件。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、后果及對社會的危害程度等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的五日，即自2024年2月23日起至2026年8月17日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人何某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的八日，指定居所監(jiān)視居住十日折抵刑期五日，即自2024年2月23日起至2026年8月9日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人唐某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的二十七日，即自2024年2月23日起至2025年7月26日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人符某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的三日，即自2024年2月23日起至2025年2月19日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人付某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的三十二日，即自2024年2月23日起至2024年11月20日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人郭某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；扣除已羈押的二十七日，即自2024年2月23日起至2024年9月25日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
七、責(zé)令被告人何某2退出違法所得人民幣一萬四千元，符某4退出違法所得一萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長凡楠
審判員劉建軒
人民陪審員朱啟明
二〇二四年五月十四日
書記員馬恒利
