趙某1掩飾、隱瞞犯罪所得罪一審刑事判決書
祁門縣人民法院
（2024）皖1024刑初33號
2024年05月14日
案件概述
安徽省祁門縣人民檢察院以祁檢刑訴（2024）29號起訴書指控被告人趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月11日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。安徽省祁門縣人民檢察院指派檢察員黃敏華出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省祁門縣人民檢察院指控：
2023年10月4日下午6時許,被告人趙某1在陌陌聊天軟件上找人辦貸款,對方回復(fù)如果愿意幫忙取錢,可以支付其百分之三的好處費(fèi),且對方明確告知是幫忙取賭博的錢,趙某1同意幫忙取款。次日上午,趙某1按照約定來到無錫市某某區(qū)的一家快捷賓館房間，房間內(nèi)有四名陌生人,趙某1按照對方要求將自己的手機(jī)、身份證和兩張銀行卡交給其中一人。
當(dāng)日11時許，湖南省嘉禾縣受害人李某通過尾號0726的中國郵政銀行卡,向趙某1尾號8638的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入45100元，隨后有兩人和趙某1一起前往中國建設(shè)銀行無錫某某支行,趙某1于11時36分在銀行柜臺取出45000元現(xiàn)金交給對方,對方支付1200元好處費(fèi),卡內(nèi)剩余的100元后被趙某1提現(xiàn)至微信消費(fèi)。當(dāng)日13時25分，安徽省祁門縣受害人賈某通過尾號2274的中國農(nóng)業(yè)銀行卡,向趙某1尾號1474的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入49999.13元，隨后有一人和趙某1一起前往中國農(nóng)業(yè)銀行無錫某某支行,趙某1于14時36分在銀行柜臺取出45000元現(xiàn)金交給對方,后準(zhǔn)備在ＡＴＭ機(jī)上繼續(xù)取款時,該卡已被凍結(jié)，對方支付趙某11300元好處費(fèi)。
案發(fā)后，被告人趙某1于2023年10月11日退賠受害人賈某2萬元，另趙某1尾號1474的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)被凍結(jié)的4999.13元,已于2023年11月9日退賠給受害人賈某。
為證明上述所指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交本院的主要證據(jù)材料有：書證、被害人陳述、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)光盤等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某1明知上游是違法犯罪所得,仍提供銀行卡幫忙取現(xiàn),妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪進(jìn)行追究,其行為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時公訴機(jī)關(guān)針對被告人趙某1認(rèn)罪認(rèn)罰后，向本院提出如下量刑建議：判處有期徒刑六個月，并處罰金4000元，可以適用緩刑。
被告人趙某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名以及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，庭審中再次予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某1明知是上游違法犯罪所得，為非法牟利幫助他人支付結(jié)算，且取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)受懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人趙某1接公安機(jī)關(guān)電話通知主動投案，并如實(shí)供述所犯罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰和從寬處理。被告人趙某1已將違法所得全額退出，且退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，酌情從輕處罰。被告人趙某1因檢察機(jī)關(guān)上述指控的犯罪事實(shí)，曾于2023年10月11日被無錫市公安局惠山分局行政罰款二千五百元，此次判處罰金時應(yīng)予抵扣。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議合理適當(dāng)，本院應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人趙某1的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人趙某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；所判罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納，此前繳納的罰款二千五百元應(yīng)予扣減，還應(yīng)繳納罰金一千五百元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員婁文琪
二〇二四年五月十四日
書記員凌麗娟
