占某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初120號(hào)
2024年05月16日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕99號(hào)起訴書指控被告人占某犯非法吸收公眾存款罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，于2024年5月15日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員方文兵出庭支持公訴，被告人占某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年，被告人占某在網(wǎng)絡(luò)上添加的微信好友“金總”介紹“贏匯通”投資平臺(tái)項(xiàng)目，聲稱該項(xiàng)目在澳門、柬埔寨等地做洗碼、賭場生意，該平臺(tái)逐級往上報(bào)單投資，逐級往下返利，按投資者每投資1萬元每日返款300元的標(biāo)準(zhǔn)返利，星期日不返利，連續(xù)返利66天后獲得雙倍本金出局。占某得知“贏匯通”洗碼平臺(tái)利潤高、收益穩(wěn)定，遂在該微信好友邀請后約朋友吳某（在逃）等人一起去該平臺(tái)公司所在的珠海實(shí)地學(xué)習(xí)、考察。該平臺(tái)安排人員講解“贏匯通”的運(yùn)營方式、盈利模式，提出愿意投資的人可以發(fā)展團(tuán)隊(duì)，所有團(tuán)隊(duì)成員投資金額累計(jì)達(dá)到10萬元、20萬元、100萬元、1000萬元以上不同標(biāo)準(zhǔn)會(huì)額外按每萬元返利30元、50元、70元、90元不等的“服務(wù)費(fèi)”。投資款由下級向上級轉(zhuǎn)賬報(bào)單，返利款及服務(wù)費(fèi)由上級逐級向下轉(zhuǎn)款返利。經(jīng)占某與吳某等人商議后，以占某團(tuán)隊(duì)的名義向該平臺(tái)投資，由占某、吳某分別發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)向“贏匯通”平臺(tái)轉(zhuǎn)賬、投資，再由“贏匯通”平臺(tái)向占某銀行卡、支付寶、微信等賬戶向占某返利，占某再向其直接發(fā)展的投資人員和吳某團(tuán)隊(duì)分別按日轉(zhuǎn)款返利。此后，吳某在樅陽縣發(fā)展朱某（已判決）團(tuán)隊(duì)向不特定對象非法吸收公眾存款331.8萬元，造成損失183.939萬元，發(fā)展梁某（已判決）團(tuán)隊(duì)向不特定對象非法吸收公眾存款129.2165萬元，造成損失32.601萬元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，歸案經(jīng)過，戶籍證明，無犯罪記錄證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，中國工商銀行、招商銀行賬戶主體及交易明細(xì)，占某微信、支付寶賬戶主體及交易明細(xì)，占某團(tuán)隊(duì)投資返利計(jì)算一覽表，占某團(tuán)隊(duì)收取返利、轉(zhuǎn)出返利資金流向圖，本院（2022）皖0722刑初9號(hào)刑事判決書，證人楊某、章某、金某、吳某的證言，被告人占某及同案人吳某、梁某、朱某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人占某幫助他人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。占某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。占某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，屬自首，可從輕或減輕處罰。占某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議判處占某罰金人民幣五萬元。提請本院依法判處。
被告人占某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人占某發(fā)展吳某團(tuán)隊(duì)后，占某針對吳某團(tuán)隊(duì)前期的業(yè)績獲得相應(yīng)好處費(fèi)45784.56元，后期吳某團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到一定規(guī)模，占某即不再獲得好處費(fèi)。本院于2022年4月6日作出（2022）皖0722刑初9號(hào)刑事判決，以非法吸收公眾存款罪判處朱某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；判處梁某罰金人民幣五萬元；沒收扣押在案的朱某華為牌手機(jī)一部、梁某ＶＩＶＯ牌手部一部；責(zé)令朱某退賠集資參與人舒某、周某、張某、錢某、曹某、程某、杜某、李某、劉某1、劉某2損失共計(jì)人民幣一百八十三萬九千三百九十元，責(zé)令梁某退賠集資參與人何某、伍某、汪某、陸某、錢某、殷某損失共計(jì)人民幣三十二萬六千零一十元。判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。
另查明：2022年6月6日，被告人占某接公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
本案審理過程中，被告人占某退出違法所得45784.56元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金50000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人占某幫助他人非法吸收公眾存款，從中賺取好處費(fèi)，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。占某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。占某犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述其罪行，屬自首，依法可以從輕處罰。占某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，可從寬處理。鑒于占某針對吳某團(tuán)隊(duì)的部分業(yè)績獲得相應(yīng)好處費(fèi)，結(jié)合其在共同犯罪中所起作用與非法獲利情況，公訴機(jī)關(guān)提出占某應(yīng)在其非法獲利數(shù)額內(nèi)對集資參與人的損失承擔(dān)退賠責(zé)任的意見，予以支持。綜上，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第一項(xiàng)、第九條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人占某犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣五萬元（已繳納）；
二、被告人占某退出的違法所得人民幣四萬五千七百八十四元五角六分，按比例發(fā)還集資參與人舒某、周某、張某、錢某1、曹某、程某、杜某、李某、劉某1、劉某2、何某、伍某、汪某、陸某、錢某2、殷某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
人民陪審員章偉
人民陪審員章維萍
二〇二四年五月十六日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
