李某刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初370號
2024年05月16日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕328號起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判,于2024年5月16日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員胡海瀅出庭支持公訴。被告人李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：2022年11月、2023年1月,被告人李某1明知他人使用銀行卡為違法犯罪轉(zhuǎn)賬的情況下,仍提供本人名下三張銀行卡給他人使用。其提供的銀行卡結(jié)算金額共計180余萬元,已查明關(guān)聯(lián)40余萬元詐騙資金。2023年3月,某某局追繳李某1違法所得1500元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。李某1犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰;李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。據(jù)此建議，對李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金三千元。
被告人李某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明事實與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：被告人李某1因本案非法買賣銀行賬戶，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于2023年3月22日被某某局行政罰款1800元。同年3月28日，李某1因本案經(jīng)電話通知主動至某某局，如實供述其犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科查詢證明、某某局行政處罰決定書、戶籍信息及非黨員證明、銀行交易明細(xì)、追繳物品清單、繳款通知書，證人郭某、梁某、戴某、陳某、張某1、吳某、龔某、楊某、高某、俞某、柴某、張某2、朱某、沈某的證言，被告人李某1的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。對李某1所犯罪行，依法應(yīng)予懲處，李某1犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,依法可以從輕或者減輕處罰;李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理；案發(fā)后，李某1退繳其違法所得，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)對李某1量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某1扣押在案的違法所得1500元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱甫
二〇二四年五月十六日
書記員紀(jì)曉凡
