單某、單某2刑事一審刑事判決書(shū)
全椒縣人民法院
（2024）皖1124刑初104號(hào)
2024年05月17日
案件概述
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2024〕76號(hào)起訴書(shū)指控被告人單某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官楊*偉出庭支持公訴，被告人單*偉及其辯護(hù)人張*到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年1月，被告人單某某為辦理貸款，明知對(duì)方是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)情況下，在北京市某酒店，仍向?qū)Ψ教峁┢渌钟薪煌ㄣy行卡（6222××××7128）廣發(fā)銀行卡（6214××××9687）及手機(jī)和身份證，同時(shí)提供自己的銀行卡密碼、使用手機(jī)銀行ＡＰＰ進(jìn)行刷臉，協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)移違法資金385882元，非法獲利900元。
該兩張銀行卡關(guān)聯(lián)的被害人情況如下：
1.2024年1月24日，被害人蔣某在網(wǎng)上刷單被詐騙181200元，其中有60000元轉(zhuǎn)入到單某某交通銀行卡的賬號(hào)。
2.2024年1月22日，被害人范某在網(wǎng)上刷單被騙286365元，其中有83800元轉(zhuǎn)入到單某某交通銀行卡的賬號(hào)。
3.2024年1月22日，被害人王某在網(wǎng)上刷單被騙500937元，其中有6900元轉(zhuǎn)入到單某某交通銀行卡的賬號(hào)。
4.2024年1月24日，被害人官某在網(wǎng)上刷單被騙282276元，其中有71200元轉(zhuǎn)入單某某交通銀行卡的賬號(hào)。
5.2024年1月26日，被害人何某在網(wǎng)上刷單被騙38700元，其中有10000元轉(zhuǎn)入單某某廣發(fā)銀行卡賬號(hào)；8800元轉(zhuǎn)入單某某交通銀行卡賬號(hào)。
被告人單某某于2024年１月25日至北京市**局投案，歸案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人單某某提供自己的銀行卡給他人轉(zhuǎn)移違法資金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，建議判處拘役五個(gè)月，并處罰金，如符合緩刑條件，可緩刑十個(gè)月。公訴機(jī)關(guān)提供了立案決定書(shū)、情況說(shuō)明、戶籍底冊(cè)、歸案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水明細(xì)、違法犯罪記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，電子物證勘驗(yàn)筆錄，被害人蔣某、范某、王某、官某、何某的陳述，被告人單某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人單某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。被告人單某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，認(rèn)為被告人具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、愿意退贓及繳納罰金、系初犯和偶犯等情節(jié)，建議對(duì)其從寬處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：本院審理期間，被告人退出違法所得900元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人單某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人單某某事發(fā)后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是自首，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；退出違法所得，酌情予以從輕處罰。鑒于被告人單某某具有悔罪表現(xiàn)，司法行政機(jī)關(guān)出具的《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》證明其符合社區(qū)矯正條件，適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人單*偉犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人單某某所退違法所得九百元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳勇
人民陪審員王繼權(quán)
人民陪審員張仁霞
二〇二四年五月十七日
書(shū)記員賁如
