鄭某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初149號(hào)
2024年06月17日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕129號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月4日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員李娟出庭支持公訴，被告人鄭某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2024年2月5日，被告人鄭某1接到自稱(chēng)可以辦理貸款的電話，隨后添加對(duì)方為微信好友，對(duì)方稱(chēng)辦理貸款需要包裝流水。被告人鄭某1因辦理貸款心切，在明知所謂的包裝流水就是利用自己的銀行卡幫助對(duì)方洗錢(qián)的情況下，仍然提供自己名下的中信銀行卡（尾號(hào)2099）、民生銀行卡（尾號(hào)4452）、中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)9006）給對(duì)方進(jìn)行資金接收轉(zhuǎn)移。
2024年2月6日，被告人鄭某1本人操作手機(jī)開(kāi)始幫助上線轉(zhuǎn)移資金，由上線利用鄭某1的銀行賬戶(hù)收取被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)財(cái)，并由鄭某1根據(jù)上線的指示將錢(qián)款通過(guò)分多筆轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)，從而轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。期間，鄭某1名下三張銀行卡流入資金共計(jì)35314元，全部由鄭某1本人按照對(duì)方的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。上述銀行卡涉及的案件如下：
1.2024年2月6日，被害人孔某被他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款，其中5000元轉(zhuǎn)入鄭某1名下的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)9006），后被鄭某1轉(zhuǎn)移。
2.2024年2月6日，被害人龔某被他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款，其中7800元轉(zhuǎn)入鄭某1名下的中信銀行卡（尾號(hào)2099），后被鄭某1轉(zhuǎn)移。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某1明知錢(qián)款是犯罪所得，仍實(shí)施提供資金賬戶(hù)、幫助轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)移錢(qián)款等行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某1系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人鄭某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭某1拘役四個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人鄭某1對(duì)指控事實(shí)、罪名和量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明，被告人鄭某1系接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄭某1明知是犯罪所得仍提供資金賬戶(hù)幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人鄭某1主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第四十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人鄭某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二四年六月十七日
書(shū)記員吳彬
