曲某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
淮北市杜集區(qū)人民法院
（2024）皖0602刑初202號
2024年07月16日
案件概述
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢刑訴［2024］191號起訴書指控被告人曲某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年7月9日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。淮北市杜集區(qū)人民檢察院指派檢察員段蓓蓓出庭支持公訴，被告人曲某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：2022年5月，被告人曲某1在明知他人可能從事違法犯罪活動的情況下，仍把自己名下的中國交通銀行卡（1933）、中國工商銀行卡（3615）、中國郵政儲蓄銀行卡（0549）提供給他人使用，收取相關款項后并幫助予以轉出，其中中國交通銀行卡涉嫌6起電信網(wǎng)絡詐騙案件，詐騙金額369440元；中國工商銀行卡涉嫌1起電信網(wǎng)絡詐騙案件，詐騙金額20000元；中國郵政儲蓄銀行卡涉嫌5起電信網(wǎng)絡詐騙案件，詐騙金額391310元，共計780750元。
以上事實，有公訴機關提供的被告人戶籍證明、到案經過、違法犯罪查詢記錄、銀行卡流水賬單銀行卡涉及案件材料等書證，被告人供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關認為，被告人曲某1的行為，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任，并提出對曲某1判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金的量刑建議。
被告人曲某1對起訴書指控的犯罪事實和罪名不持異議且簽字具結，同意適用簡易程序，自愿認罪認罰。
一審法院查明
經審理查明的事實與公訴機關的指控一致，2022年12月9日，曲某1被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。曲某1違法所得已退賠被害人。
一審法院認為
本院認為，被告人曲某1明知系他人犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助轉賬780750元，予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控成立，本院予以支持。曲某1系坦白，且自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。曲某1積極退贓，可酌情從寬處罰。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第五十二條、第五十三條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人曲某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長趙凱
人民陪審員桂宏杰
人民陪審員王敬敬
二〇二四年七月十六日
法官助理劉子強
書記員周敬
