龔某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
淮南市田家庵區(qū)人民法院
（2024）皖0403刑初257號(hào)
2024年07月17日
案件概述
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院以田檢刑訴〔2024〕206號(hào)起訴書指控被告人龔某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年7月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指派檢察員張應(yīng)苗出庭支持公訴，被告人龔某某及其辯護(hù)人胡繼濤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控：2023年11月26日,被告人龔某1通過(guò)貸款廣告與上線（身份信息不詳）取得聯(lián)系,對(duì)方允諾龔某1辦理銀行公戶轉(zhuǎn)移資金可以辦理高額貸款。被告人龔某1為辦理高額貸款在明知接受、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪所得的情況下,仍按照上線要求于2023年12月25日前往廣東華興銀行東莞虎門支行線下辦理廣東華興銀行卡（卡號(hào):8068********,戶名:廣東瑞錦會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司）,后將網(wǎng)銀Ｕ盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品交付給上線。經(jīng)核實(shí),被告人龔某1名下的廣東華興銀行卡（卡號(hào):8068********,戶名:廣東瑞錦會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司）于2023年12月27日至2023年12月30日共計(jì)接收資金9355710.47元。其中作為二級(jí)卡進(jìn)入淮南市公安局田家庵分局辦理的張某被詐騙案中被害人涉案資金40萬(wàn)元（系接收一級(jí)賬戶郭玉增銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金）。
2024年1月5日，被告人龔某1主動(dòng)投案自首，同日向被害人張某退賠20000元。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了1、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、銀行卡主體信息及交易明細(xì)信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證;2、被害人張某的陳述;3、被告人龔某1的供述和辯解。據(jù)此指控認(rèn)為，被告人龔某1明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍提供自己辦理的對(duì)公賬戶給上線，幫助上線支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人龔某1案發(fā)時(shí)主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)以田檢量建［2024］219號(hào)量刑建議書及調(diào)整量刑建議書，建議判處被告人有期徒刑八個(gè)月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人龔某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控龔某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名和犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。認(rèn)罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪。無(wú)任何違法犯罪記錄，人身危險(xiǎn)性和社會(huì)危害性較小，在本案中沒(méi)有任何獲利。主動(dòng)到案，具有自首情節(jié)。在本案中犯罪情節(jié)輕微，有悔罪表現(xiàn)，無(wú)再犯的可能性，依法可以對(duì)其適用緩刑。綜上，建議對(duì)被告人龔某1從輕處罰，依法適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月26日,被告人龔某1通過(guò)貸款廣告與上線（身份信息不詳）取得聯(lián)系,對(duì)方允諾龔某1辦理銀行公戶轉(zhuǎn)移資金可以辦理高額貸款。被告人龔某1為辦理高額貸款在明知接受、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪所得的情況下,仍按照上線要求于2023年12月25日前往廣東華興銀行東莞虎門支行線下辦理廣東華興銀行卡（卡號(hào):8068********,戶名:廣東瑞錦會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司）,后將網(wǎng)銀Ｕ盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品交付給上線。經(jīng)核實(shí),被告人龔某1名下的廣東華興銀行卡（卡號(hào):8068********,戶名:廣東瑞錦會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司）于2023年12月27日至2023年12月30日共計(jì)接收資金9355710.47元。其中作為二級(jí)卡進(jìn)入淮南市公安局田家庵分局辦理的張某被詐騙案中被害人涉案資金40萬(wàn)元（系接收一級(jí)賬戶郭玉增銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金）。
2024年1月5日，被告人龔某1主動(dòng)投案自首，同日向被害人張某退賠20000元。
上述事實(shí)，被告人龔某1在法庭審理中亦無(wú)異議，且有被告人龔某1的供述和辯解，被害人張某的陳述，受案登記表、立案決定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、銀行卡主體信息及交易明細(xì)信息、涉案人員違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、收條等書證證據(jù)予以證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人龔某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名，本院予以確認(rèn)。被告人龔某1犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰，其能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，亦可從寬處罰，對(duì)辯護(hù)人就此提出的辯護(hù)意見予以采納，對(duì)辯護(hù)人提出適用緩刑的辯護(hù)意見，根據(jù)被告人龔某1的犯罪情節(jié)，不符合適用緩刑的法定條件，不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人龔某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年7月1日起至2025年2月28日止。已繳納二千五百元,剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判人員
審判員軒毅
人民陪審員朱陶清
人民陪審員楊會(huì)良
二〇二四年七月十七日
書記員王玲玲
