王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初202號(hào)
2024年09月10日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］172號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人王某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年8月31日，被告人王某明知他人（身份不明）利用其銀行賬戶從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給他人使用并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)。經(jīng)查，該張銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)入賬流水5萬(wàn)元（系電詐資金），后王某將該款全部取出并交給他人，從中非法獲利300元。現(xiàn)已全部退贓。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人王某明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助并協(xié)助對(duì)方取現(xiàn)5萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。王某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。建議對(duì)王某判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元?，F(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人王某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月31日，被告人王某明知上游犯罪分子轉(zhuǎn)入其銀行賬戶內(nèi)的資金系犯罪所得，仍提供自己名下尾號(hào)6977的建設(shè)銀行卡接收資金5萬(wàn)元（系電詐資金）并全部取出交給他人，王某從中非法獲利300元。
2023年9月5日，被告人王某退繳違法所得300元至桐城市公安局。
上述事實(shí)，有到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、涉案銀行卡交易流水、情況說(shuō)明等書(shū)證；證人王某的證言；扣押、提取筆錄；被告人王某的供述及視聽(tīng)資料等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某明知犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控的罪名成立。王某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；其已全部退贓，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害結(jié)果，結(jié)合被告人王某所在社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、扣押在案的違法所得人民幣三百元由桐城市公安局予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員吳飛銀
二〇二四年九月十日
法官助理鄧義亭
書(shū)記員朱文勝
裁判附件
附相關(guān)法條：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述其罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述其罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述其的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
