譚某、臧某等幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪二審判決書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2024）皖12刑終341號
2024年09月11日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院審理阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人譚某、李泉、臧某、韓某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案，于2024年4月2日作出（2024）皖1202刑初242號刑事判決。宣判后，原審被告人譚某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市人民檢察院指派檢察官謝華軍出庭履行職務，上訴人譚某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審法院查明
原判認定，一、2022年9月初，被告人譚某認識跑分上線李豪杰（另案處理），對方許諾提供銀行卡跑分給提成,為獲取非法利益，譚某在明知跑分轉賬流水系網(wǎng)絡賭博違法犯罪資金的情況下，仍提供個人名下銀行卡7張給上線,并積極按照上線的要求操作轉賬，同時提供銀行卡支付密碼、手機、身份證、轉賬刷臉識別認證，取現(xiàn)等支付結算幫助。期間又發(fā)展下線被告人臧某、韓某二人加入。臧某、韓某在明知他人使用其提供的銀行賬戶跑分轉賬的流水是網(wǎng)絡賭博違法犯罪資金的情況下，為獲取非法利益,仍分別提供個人名下銀行卡2張給譚某,由譚某提供給上線使用，譚某從中提成后再將獲利分給臧某、韓某，譚某從中非法獲利11292.64元,臧某非法獲利3800元，韓某非法獲利1930元。案發(fā)后臧某將3800元退繳至阜陽市公安局潁州公安分局賬戶。其中：
（一）譚某提供：1.中國建設銀行卡（尾號9254）收到上線轉入資金166391.6元轉出或取現(xiàn)，其中2022年11月1日9時11分51秒譚某使用該銀行卡幫助取現(xiàn)11231.98元；2.中國建設銀行卡（尾號3072）收到上線轉入資金183449.2元后轉出；3.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號0398）收到上線轉入資金567948.73元后轉出：4.中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2377）收到上線轉入資金187296.82元后轉出；5.浙江網(wǎng)商銀行卡（尾號4301）收到上線轉入資金37222元后轉出；6.蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號8888）收到上線轉入資金101474.45元后轉出；7.蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號5001）收到上線轉入資金39020元后轉出。
（二）臧某提供：1.中國銀行卡（尾號6777）收到上線轉入資金684707元后轉出；2.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號0209）收到上線轉入資金334565元后轉出。
（三）韓某提供：1.中國銀行卡（尾號9798）收到上線轉入資金923362.51元后轉出；2.安徽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號0184）收到上線轉入資金825904元后轉出。
二、2022年6月至8月期間，被告人李泉通過李豪杰介紹提供銀行卡進行“跑分”每天可以獲得400-600元好處費，李泉為獲取非法收益,在明知轉移資金系違法犯罪資金的情況下,提供其名下3張銀行卡給對方使用，并提供銀行卡支付密碼、手機銀行APP、手機、身份證等幫助，具體如下：
1．阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號8886）收到上線轉入資金226744元后轉出；2.中國工商銀行卡（尾號7859）收到上線轉入資金104483元后轉出；3.中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3473）收到上線轉入資金306351元后轉出。李泉從中非法獲利10105元。
以上事實有相關的書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)予以證實。
一審法院認為
原判認為，被告人譚某、李泉、臧某、韓某構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。檢察機關指控的罪名及量刑建議適當，予以采納。四被告人主動投案，并能夠如實供述主要犯罪事實，具有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰，可從輕處罰。譚某協(xié)助公安機關勸韓某主動投案，具有立功情節(jié)，可從輕處罰。臧某主動退出違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)四被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)。對譚某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條，對李泉、臧某、韓某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，對四被告人依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人譚某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人李泉犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。三、被告人臧某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。四、被告人韓某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。五、對被告人譚某、李泉、臧某、韓某的違法所得分別為11292.64元、10105元、3800元、1930元，依法予以追繳（其中臧某的違法所得已繳納），上繳國庫。
上訴人主張
譚某1上訴提出，他對原判認定的罪名及事實無異議，但他系偶犯、初犯，具有自首、立功、認罪認罰等從輕、從寬情節(jié)；且他祖父母已去世、父親早亡，母親因2024年2月的意外事故造成皮某面積燒傷潰爛，至今無法獨立生活，家中還有一14周歲的妹妹需要照顧，家庭十分困難。綜上，請求二審法院依法查明并對其適用緩刑。
出庭檢察員認為：原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，建議二審法院依法核實譚某1的家庭情況，根據(jù)查明情況，依法判處。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實與一審認定一致，且已經(jīng)一、二審庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實的相關證據(jù)證實。二審期間檢察機關、上訴人譚某1均未提出足以影響本案事實認定的新證據(jù)。因此，對一審認定的事實和證據(jù)，本院予以確認。二審庭審時，譚某1提供相關書證用于證明其家庭情況，經(jīng)本院庭后核實該情況屬實，本院予以采信。庭后譚某1主動向本院繳納罰金5000元，經(jīng)查屬實。
二審法院認為
本院認為：上訴人譚某1、原審被告人李某2、臧某3、韓某4均構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,均應依法予以懲處。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。綜合譚某1犯罪事實及認罪認罰、自首、立功、主動履行罰金刑等情節(jié)，同時考慮譚某1家庭特殊狀況，為維持其家庭生活的穩(wěn)定性，并經(jīng)社區(qū)調(diào)查評估，符合社區(qū)矯正條件，依法可對譚某1適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）項、第（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結果
一、維持某人民法院3某第2號刑事判決第（二）（三）（四）（五）項，即被告人李某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；被告人臧某3犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；被告人韓某4犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；對被告人譚某1、李某2、臧某3、韓某4的違法所得分別為11292.64元、10105元、3800元、1930元，依法予以追繳（其中臧某3的違法所得已繳納），上繳國庫。
二、撤銷某人民法院3某第2號刑事判決第（一）項，即被告人譚某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。
三、上訴人譚某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長李梅
審判員周東
審判員王剛
二〇二四年九月十一日
法官助理張雷
書記員王鵬浩
