廣東省東莞市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）粵19刑終1356號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院。
廣東省東莞市第二人民法院審理廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院指控原審被告人余某龍、謝某勤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年9月1日作出（2023）粵1972刑初2797號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人余某龍、謝某勤不服判決，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月21日公開開庭審理了本案，廣東省東莞市人民檢察院指派檢察員黃良出庭履行職務(wù)，上訴人余某龍、謝某勤及辯護(hù)人修建、錢靜到庭參加訴訟。審理期間，東莞市人民檢察院以需要補(bǔ)充偵查為由提出延期審理，本院予以準(zhǔn)許?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)定，2023年1月，“黃明波”找到被告人謝某勤，承諾每介紹一個(gè)人出借銀行卡并成功走賬就給謝某勤500元的報(bào)酬。同年1月9日，被告人余某龍經(jīng)謝某勤介紹與對(duì)方取得聯(lián)系，雙方約定按走賬額的2%收取報(bào)酬。余某龍明知對(duì)方借用銀行賬戶用于接收非法資金，仍按約定去到東莞市××街鎮(zhèn)××村××小車內(nèi)將自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)9279）出借給對(duì)方走賬。期間，在網(wǎng)上被他人詐騙的趙某的80000元贓款轉(zhuǎn)入余某龍的上述銀行賬戶。后余某龍按對(duì)方要求，持銀行卡先后分3次在厚街鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)的柜員機(jī)、銀行柜臺(tái)取現(xiàn)5000元、50000元、25000元。取現(xiàn)后，余某龍將上述共計(jì)80000元交給對(duì)方，余某龍非法獲利1600元。
以上事實(shí)，有到案經(jīng)過、交易記錄、被害人的陳述及被告人的供述等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人余某龍、謝某勤的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人余某龍、謝某勤歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且在共同犯罪中起次要、輔助作用，均系從犯，依法對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人余某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金2000元；二、被告人謝某勤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1000元；三、被告人余某龍退繳的違法所得1600元，予以沒收，上繳國庫。
上訴人余某龍?zhí)岢觯浩錃w案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳違法所得，愿意賠償被害人的損失，家庭存在困難，請(qǐng)求適用緩刑。辯護(hù)人提出：余某龍不知道涉案款項(xiàng)是犯罪所得，屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，因未達(dá)該罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，故余某龍不構(gòu)成犯罪。
上訴人謝某勤及其辯護(hù)人提出：謝某勤在本案中起次要作用，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯，愿意賠償被害人的損失，家庭存在困難，請(qǐng)求適用緩刑。
東莞市人民檢察院提出：1.上訴人余某龍明知他人借用銀行卡用于接收非法款項(xiàng)，并按對(duì)方要求到銀行取現(xiàn)，因此，余某龍、謝某勤的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；2.原審已認(rèn)定余某龍、謝某勤在本案中起次要作用，量刑適當(dāng)，鑒于余某龍、謝某勤在二審期間表示愿意賠償被害人的損失，建議二審結(jié)合賠償?shù)膶?shí)際情況進(jìn)行量刑。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人余某龍的辯護(hù)人提出余某龍不構(gòu)成犯罪的意見，經(jīng)查，1.上訴人余某龍?jiān)诔鼋桡y行卡過程中不清楚使用其銀行卡的人的身份情況，也不問卡內(nèi)流轉(zhuǎn)的大額款項(xiàng)的性質(zhì)，其歸案后供述知道涉案款項(xiàng)為非法款項(xiàng)，因此，余某龍應(yīng)當(dāng)知道涉案款項(xiàng)為犯罪所得；2.余某龍不但提供銀行卡給他人使用，還通過取現(xiàn)方式協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案款項(xiàng)。綜上，余某龍的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，辯護(hù)人所提該意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人余某龍、謝某勤及辯護(hù)人提出本案符合適用緩刑的條件的意見，經(jīng)查，上訴人余某龍、謝某勤結(jié)伙提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，詐騙款項(xiàng)達(dá)八萬元，最終導(dǎo)致款項(xiàng)未能追回，社會(huì)危害性大，不符合適用緩刑的條件，原審已認(rèn)定余某龍、謝某勤具有坦白、從犯等情節(jié)，在法定量刑幅度內(nèi)對(duì)其定罪處罰，量刑適當(dāng)，因此，上訴人余某龍、謝某勤及辯護(hù)人提出適用緩刑的意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人余某龍、謝某勤無視國法，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。上訴人余某龍、謝某勤歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法對(duì)其從輕處罰。東莞市人民檢察院提出原審量刑適當(dāng)?shù)囊庖娊?jīng)查成立，本院予以采納。上訴人余某龍、謝某勤及辯護(hù)人所提意見經(jīng)查不能成立，本院不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 段體操
審判員 何顏宇
審判員 黃澤思
二〇二三年十二月二十五日
書記員 葉 雯
