寧夏回族自治區(qū)石嘴山市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）寧02刑終86號
原公訴機(jī)關(guān)寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院。
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院審理石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院指控王某某、鄭某某、陳某、鄭某1、於某某、鄒某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月17日作出（2023）寧0205刑初90號刑事判決。宣判后，原審被告人鄭某某、鄭某1不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過審閱卷宗，訊問上訴人鄭某某、鄭某1及原審被告人王某某、陳某、於某某、鄒某某，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理完畢。
原判認(rèn)定，2022年10月初，被告人王某某經(jīng)微信好友“張某”介紹在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識“曲某某”，對方稱用其無限額銀行卡開通K寶刷1000000元至5000000元流水，可獲得500000元無息貸款，且每張銀行卡可獲取好處費(fèi)3000元，并報(bào)銷交通費(fèi)。王某某在明知銀行卡不能外借，且對方為其辦理扶貧款可能為假的前提下，為賺取好處費(fèi)，仍答應(yīng)對方。上線“曲某某”為王某某購買了江蘇省連云港市到福建省廈門市的機(jī)票，讓其到廈門市后聯(lián)系“曲某某”，王某某到達(dá)廈門市后又按照對方指示到達(dá)福建省龍巖市。次日，“曲某某”聯(lián)系幾名男子對王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶及K寶進(jìn)行驗(yàn)證，因王某某將K寶密碼忘記，當(dāng)日驗(yàn)證未成功。10月11日，“曲某某”安排車輛接王某某到某度假村，王某某將手機(jī)、銀行卡、K寶等交給對方刷流水，并配合對方刷臉認(rèn)證，其尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶流入異常資金5827612．25元。該銀行賬戶共關(guān)聯(lián)全國被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案26起，查實(shí)被詐騙資金1661500元，其中包括石嘴山市惠農(nóng)區(qū)被害人吳某某100000元，全國關(guān)聯(lián)其他被害人林某某100000元，被害人尚某某40000元、被害人江某某20000元、被害人馮某某9800元、被害人孫某90000元、被害人鄔某某10000元、被害人鄭某2200000元、被害人袁某10000元、被害人張某某20000元、被害人胡某某297700元、被害人舒某某50000元、被害人莫某某40000元、被害人黎某某5000元、被害人李某10000元、被害人王某某50000元、被害人陳某某41000元、被害人簡某某20000元、被害人莫某120000元、被害人張某58000元、被害人徐某某105000元、被害人仲某某10000元、被害人周某5000元、被害人郭某40000元、被害人李某英10000元、被害人文某某300000元。王某某獲取好處費(fèi)5500元。
2022年9月，被告人陳某經(jīng)他人介紹相識了從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙男子，該男子做為陳某的上線，糾集陳某利用銀行卡“跑分”賺錢，陳某明知用銀行卡“跑分”是幫助從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人收取騙來的錢款，為謀取利益，仍同意用自己的銀行卡收取詐騙資金。2022年9月底，其上線駕車接陳某從福建省安溪縣到福建省龍巖市準(zhǔn)備用銀行卡“跑分”，陳某發(fā)現(xiàn)其尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡丟失，又回到安溪縣補(bǔ)辦該銀行卡、綁定手機(jī)號，并在開戶盡職調(diào)查書、合法開立和使用銀行賬戶承諾書上簽字確認(rèn)已充分了解、清楚知曉出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，承諾依法依規(guī)開立和使用本人賬戶。2022年10月13日，陳某聯(lián)系上線后攜帶銀行卡再次到龍巖市，將銀行卡、手機(jī)、密碼交給上線用于收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，并配合上線刷臉轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，涉案銀行卡異常流入資金1168974元，其中POS機(jī)刷卡49953元，ATM取現(xiàn)19000元均交給上線。陳某該銀行賬戶共關(guān)聯(lián)全國被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案6起，查實(shí)被詐騙資金666980元，其中包括石嘴山市惠農(nóng)區(qū)被害人吳某某290000元，全國關(guān)聯(lián)其他被害人李某園20000元、被害人宋某100000元、被害人劉某某49980元、被害人石某某7000元、被害人張某梅200000元。陳某獲取好處費(fèi)6000元。
2022年9月，被告人鄭某某在聚餐過程中認(rèn)識“海哥”，對方稱需要利用鄭某某銀行卡取工程款，并承諾支付一定好處費(fèi)，此外還可帶其做些小工程作為報(bào)酬。幾天后，鄭某某按照約定攜帶其尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡與“海哥”見面，“海哥”給鄭某某一部手機(jī)，并要求使用該手機(jī)單線聯(lián)系，鄭某某向?qū)Ψ剿饕謾C(jī)號碼和微信號時(shí)，“海哥”拒絕。鄭某某明知存在上述異常情況，仍配合對方利用該銀行卡收取違法犯罪資金并取現(xiàn)，該賬戶自2022年9月23日至2022年10月17日異常流入資金823607．38元，進(jìn)賬后鄭某某在柜臺或者ATM機(jī)取現(xiàn)共計(jì)780500元，支付手續(xù)費(fèi)6元。該銀行卡取現(xiàn)后陸續(xù)留存資金共計(jì)43101．38元，其中包含多筆微信紅包及轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、商戶消費(fèi)、餐飲、停車等日常個(gè)人消費(fèi)性支出，均為鄭某某個(gè)人消費(fèi)。同時(shí)，上線給鄭某某600元沃爾瑪超市購物劵，鄭某某共獲取好處費(fèi)43701．38元。
2022年9月，被告人鄭某某聯(lián)系被告人鄭某1，并將其介紹給“海哥”，“海哥”向鄭某1介紹取款流程，并承諾鄭某1每取現(xiàn)10000元可獲得300元好處費(fèi)，鄭某1同意用其尾號XXXX中國工商銀行卡收取違法犯罪資金，并取現(xiàn)賺取好處費(fèi)。2022年9月29日至2022年10月13日，鄭某1該銀行賬戶異常流入資金960000元，其中鄭某1幫助取現(xiàn)880000元、銀聯(lián)無卡快捷支付金融付款30000元、銀聯(lián)無卡快捷支付13500元，共計(jì)923500元。該銀行卡取現(xiàn)后陸續(xù)留存資金共計(jì)36500元，其中充值至支付寶14000元，充值至微信12500元，微信理財(cái)3000元，以及包含微信、拼多多、銀聯(lián)無卡快捷支付等小額消費(fèi)性支出，均為鄭某1個(gè)人消費(fèi)。同時(shí)，鄭某1幫助取現(xiàn)時(shí)獲取現(xiàn)金好處費(fèi)10000元，鄭某1共獲取好處費(fèi)46500元。
2022年10月，楊某珍分別糾集被告人於某某、鄒某某使用銀行卡收取違法犯罪資金并取現(xiàn)獲利，二被告人為謀取利益，均同意出借其銀行卡并幫助取現(xiàn)。被告人鄒某某于2022年10月10日在民生銀行簽署《不參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動承諾書》，承諾將嚴(yán)格遵守國家法律．．．不將開立的銀行賬戶出售、出借、出租給他人，不組織、不參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動，充分了解并清楚知曉出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，依法依規(guī)開立和使用本人賬戶。2022年10月13日，於某某將其尾號XXXX中國建設(shè)銀行卡、鄒某某將其尾號XXXX民生銀行卡均交給楊某珍使用，當(dāng)日二被告人上述銀行賬戶均收到被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，其中於某某48918元，鄒某某49610元。后於某某取現(xiàn)48000元、鄒某某取現(xiàn)49000元均交給楊某珍，於某某獲取好處費(fèi)918元、鄒某某獲取好處費(fèi)610元，鄒某某欲支取好處費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)該銀行賬戶被凍結(jié)。2022年11月4日，於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶收到劉某兵尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬47505元，於某某取現(xiàn)47500元交給楊某珍，卡內(nèi)余額5元，於某某獲取現(xiàn)金好處費(fèi)900元，於某某共計(jì)獲取好處費(fèi)1823元。
另查明，案發(fā)后，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人陳某藍(lán)色oppo手機(jī)一部、尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡一張，被告人鄭某1黑色蘋果X手機(jī)一部、尾號XXXX中國工商銀行卡一張，被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行卡一張，被告人鄒某某尾號XXXX民生銀行卡一張，上述涉案財(cái)物均已隨案移送。各被告人涉案銀行賬戶凍結(jié)情況：1．截至2023年6月16日，被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行卡余額36627．13元；2．截至2023年7月20日，被告人鄭某某尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡余額1．86元；3．截至2023年5月24日，被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡余額102．73元，被告人鄭某1尾號XXXX中國工商銀行卡余額1841．15元，被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行卡余額0元，被告人鄒某某尾號XXXX民生銀行卡余額663．58元。
被告人王某某于2023年2月20日因涉嫌犯詐騙罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留網(wǎng)上列逃，2月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局馬站派出所抓獲，2月22日至2月24日臨時(shí)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所，2月26日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間被臨時(shí)羈押及滯留共計(jì)5日。被告人鄭某某于2023年2月23日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留網(wǎng)上列逃，同日被閩侯縣公安局祥謙派出所抓獲，2月28日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留5日。被告人陳某于2023年2月17日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留網(wǎng)上列逃，同日被石城縣公安局刑事警察大隊(duì)電話傳喚到案，2月21日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留4日。被告人鄭某1于2023年2月16日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局抓獲，2月21日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留5日。
被告人陳某經(jīng)石城縣公安局刑事警察大隊(duì)電話傳喚到案，歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。審查起訴階段，被告人陳某、於某某、鄒某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人王某某、鄭某某、鄭某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。法院審理階段，被告人於某某預(yù)繳納罰金4000元，退繳違法所得1823元，被告人鄒某某預(yù)繳納罰金3000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)法院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、物證、扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單、隨案移送清單。證實(shí)案發(fā)后，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法扣押被告人陳某藍(lán)色oppo手機(jī)一部、尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡一張，被告人鄭某1黑色蘋果X手機(jī)一部、尾號XXXX中國工商銀行卡一張，被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行卡一張，被告人鄒某某尾號XXXX民生銀行卡一張，上述涉案財(cái)物均已隨案移送。
2、受案登記表、立案決定書。證實(shí)被害人吳某某于2022年10月15日報(bào)案，稱其在網(wǎng)上投資理財(cái)被詐騙1280000元，石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局于當(dāng)日立案偵查。
3、戶籍信息。證實(shí)被告人王某某、鄭某某、陳某、鄭某1、於某某、鄒某某實(shí)施犯罪時(shí)均已達(dá)負(fù)刑事責(zé)任年齡，具備完全刑事責(zé)任能力。
4、刑事判決書及罪犯檔案資料。證實(shí)被告人鄭某某于2006年12月25日因犯搶劫罪被閩侯縣人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金10000元，因犯強(qiáng)奸罪被判處有期徒刑九年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金10000元，2017年1月3日刑滿釋放。被告人鄭某1于2006年12月25日因犯搶劫罪被閩侯縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金4000元。
5、被害人吳某某尾號XXXX民生銀行賬戶、尾號XXXX黃河農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶對賬單及交易明細(xì)。證實(shí)2022年10月9日至2022年10月13日，吳某某通過尾號1767民生銀行賬戶向合肥某某科技有限公司、閆某某等轉(zhuǎn)賬790000元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬200000元。吳某某通過尾號XXXX黃河農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶向被告人王某某、陳某等人轉(zhuǎn)賬490000元，其中向王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，向陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)賬90000元。
6、被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水。證實(shí)王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2022年10月11日流入大額異常資金共計(jì)5827612．25元，轉(zhuǎn)出5790839．32元。該銀行賬戶共流入?yún)悄衬场⑸心衬?、江某某、馮某某、孫某、鄔某某、鄭某2等26人錢款共計(jì)1661500元，其中吳某某100000元、林某某100000元，尚某某40000元、江某某20000元、馮某某9800元、孫某90000元、鄔某某10000元、鄭某2200000元、袁某10000元、張某某20000元、胡某某297700元、舒某某50000元、莫某某40000元、黎某某5000元、李某10000元、王某某50000元、陳某某41000元、簡某某20000元、莫某120000元、張某58000元、徐某某105000元、仲某某10000元、周某5000元、郭某40000元、李某英10000元、文某某300000元。
7、被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社賬戶交易流水、開戶盡職調(diào)查書、合法開立和使用銀行賬戶承諾書。證實(shí)陳某于2017年4月3日辦理了尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡，于2022年10月5日補(bǔ)辦該銀行卡，并在開戶盡職調(diào)查書、合法開立和使用銀行賬戶承諾書上簽字確認(rèn)，已充分了解、清楚知曉出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，承諾依法依規(guī)開立和使用本人賬戶。該賬戶于2022年10月13日有大額異常資金進(jìn)賬、出賬，異常資金進(jìn)賬之前，賬戶余額1．38元，異常資金流入1168974元，流出1168790．82元，其中轉(zhuǎn)出至被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶48918元，被告人鄒某某尾號XXXX民生銀行賬戶49610元，ATM機(jī)取現(xiàn)19000元，POS機(jī)刷卡49953元。該銀行賬戶共流入李某園、宋某、劉某某等6人錢款共計(jì)666980元，其中吳某某290000元、李某園20000元、宋某100000元、劉某某49980元、石某某7000元、張某梅200000元。
8、被告人鄭某某尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社賬戶交易流水。證實(shí)鄭某某尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社賬戶于2022年9月23日至2022年10月17日期間，流入大額異常資金823607．38元，進(jìn)賬后遂即取現(xiàn)780500元，支付手續(xù)費(fèi)6元。該銀行賬戶取現(xiàn)后陸續(xù)留存資金共計(jì)43101．38元，其中包括多筆微信紅包及轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、商戶消費(fèi)、餐飲、停車等日常個(gè)人消費(fèi)性支出。
9、被告人鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶交易流水及微信截圖一張。證實(shí)鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶于2022年9月29日至2022年10月13日期間，流入大額異常資金共計(jì)960000元，取現(xiàn)880000元，銀聯(lián)無卡快捷支付金融付款30000元，銀聯(lián)無卡快捷支付13500元。該銀行賬戶取現(xiàn)后陸續(xù)留存資金共計(jì)36500元，其中充值至支付寶三筆14000元，充值至微信二筆12500元又分別轉(zhuǎn)給微信好友“冷風(fēng)”“狗哥”，微信理財(cái)3000元，以及微信、拼多多、銀聯(lián)無卡快捷支付等小額消費(fèi)性支出。
10、被告人鄭某1與被告人鄭某某手機(jī)通話記錄。證實(shí)被告人鄭某某（159XXXX****）于2022年10月開始曾多次主叫被告人鄭某1（188XXXX****），尤其在案發(fā)時(shí)間段更為頻繁。
11、劉某兵尾號2936中國建設(shè)銀行賬戶交易流水、被害人趙某某、霍某某、朱某某等十余人受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年11月4日，劉某兵尾號2936中國建設(shè)銀行賬戶流入趙某某、霍某某、朱某某等十余人被詐騙資金，后于當(dāng)日13時(shí)37分，劉某兵該賬戶向被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬47505元。
12、被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶開戶信息及交易流水。證實(shí)被告人於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶于2013年5月24日開立。2022年10月13日13時(shí)41分，該賬戶收到被告人陳某尾號XXXX銀行賬戶轉(zhuǎn)賬48918元，於某某遂即取現(xiàn)48000元、900元。2022年11月4日13時(shí)37分，該賬戶收到劉某兵尾號XXXX銀行賬戶轉(zhuǎn)賬47505元，於某某當(dāng)日取現(xiàn)27000元、20500元。
13、被告人鄒某某尾號XXXX民生銀行賬戶開戶信息及交易流水、《不參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動承諾書》。證實(shí)被告人鄒某某于2022年10月10日在民生銀行簽署《不參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動承諾書》，承諾將嚴(yán)格遵守國家法律．．．不將開立的銀行賬戶出售、出借、出租給他人，不組織、不參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動，充分了解并清楚知曉出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，將依法依規(guī)開立和使用本人賬戶。2022年10月13日13時(shí)53分，鄒某某尾號XXXX民生銀行賬戶收到被告人陳某尾號XXXX銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49610元，遂即取現(xiàn)49000元，卡內(nèi)留存610元。
14、各被告人涉案銀行賬戶凍結(jié)詳情。證實(shí)案發(fā)后，被告人王某某、鄭某某、陳某、鄭某1、於某某、鄒某某涉案銀行賬戶均被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法凍結(jié)，其中：截至2023年6月16日，王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶余額36627．13元；截至2023年7月20日，鄭某某尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社賬戶余額1．86元；截至2023年5月24日，陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社賬戶余額102．73元，鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶余額1841．15元，於某某尾號XXXX中國建設(shè)銀行賬戶余額0元，鄒某某尾號XXXX民生銀行賬戶余額663．58元。
15、被害人林某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄、移送案件通知書。證實(shí)林某某于2022年10月4日至同年10月12日期間，經(jīng)人介紹在“六福珠寶”平臺充值理財(cái)被詐騙527000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元。林某某于2022年10月25日報(bào)案，杜爾伯特蒙古族自治縣公安局于同日立案偵查，于2023年2月25日移交至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
16、被害人尚某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月9日至同年10月12日期間，尚某某在某聊天軟件中談投資項(xiàng)目被詐騙179000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元。尚某某于2022年10月15日報(bào)案，廊坊市公安局安次分局于同日立案偵查。
17、被害人江某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月6日至同年10月12日期間，江某某在“鄭州商品交易所”平臺投資理財(cái)被詐騙1800000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。江某某于2022年10月15日報(bào)案，張家港市公安局于次日立案偵查。
18、被害人馮某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月3日至同年10月13日期間，馮某某在“丹皮”軟件投資理財(cái)被詐騙30000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬9800元。馮某某于2022年10月13日報(bào)案，昆山市公安局于同日立案偵查。
19、被害人孫某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月9日至同年10月11日期間，孫某在“中信期貨”投資理財(cái)被詐騙，其中分別向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元、40000元。孫某于2022年10月12日報(bào)案，泰州市公安局高港分局于次日立案偵查。
20、被害人鄔某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月4日至同年10月14日期間，鄔某某在“中信建投證券”投資被詐騙150000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。鄔某某于2022年10月16日報(bào)案，杭州市公安局上城區(qū)分局于同日立案偵查。
21、被害人鄭某2被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日開始，鄭某2在“國藥集團(tuán)”網(wǎng)頁投資理財(cái)被詐騙，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200000元。鄭某2于2022年10月13日報(bào)案，平陽縣公安局于次日立案偵查。
22、被害人袁某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月11日至同年10月15日期間，袁某在某炒股平臺投資理財(cái)被詐騙，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。袁某于2022年10月16日報(bào)案，安慶市公安局經(jīng)開分局于同日立案偵查。
23、被害人張某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月11日至同年10月13日期間，張某某在“國藥集團(tuán)”投資理財(cái)被詐騙89804元，其中分別向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元、10000元。張某某于2022年10月13日報(bào)案，平潭縣公安局于10月15日立案偵查。
24、被害人胡某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日至同年10月11日期間，胡某某在某網(wǎng)站投資理財(cái)被詐騙1667090元，其中分別向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49800元、49800元、49600元、49700元、49400元、49400元，合計(jì)297700元。胡某某于2022年10月12日報(bào)案，濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局于10月14日立案偵查。
25、被害人舒某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月8日至同年10月11日期間，舒某某在某期貨平臺投資理財(cái)被詐騙80000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元。舒某某于2022年10月12日報(bào)案，武漢市公安局江夏區(qū)分局于次日立案偵查。
26、被害人曹某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月6日至同年10月11日期間，曹某某在“中國金融期貨交易所”購買期貨被詐騙97000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元。曹某某于2022年10月12日報(bào)案，武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局于次日立案偵查。
27、被害人黎某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日至同年10月12日期間，黎某某在某網(wǎng)站投資理財(cái)被詐騙9800元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元。黎某某于2022年10月12日報(bào)案，桑植縣公安局于10月14日立案偵查。
28、被害人李某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月11日、12日，李某通過微博群聊“信達(dá)牛股交流學(xué)習(xí)群”發(fā)布的網(wǎng)頁二維碼進(jìn)入某網(wǎng)站投資理財(cái)被詐騙，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。李某于2022年10月13日報(bào)案，廣州市公安局南沙區(qū)分局于次日立案偵查。
29、被害人王某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月5日開始，王某某在“香港大智慧”APP購買股票理財(cái)被詐騙，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元。王某某于2022年10月18日報(bào)案，珠海市公安局金灣分局于同日立案偵查。
30、被害人陳某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年9月30日至同年10月11日期間，陳某某在某網(wǎng)站進(jìn)行投資理財(cái)被詐騙241000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬41000元。陳某某于2022年10月12日報(bào)案，湛江市公安局霞山分局于10月19日立案偵查。
31、被害人簡某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月7日至同年10月12日，簡某某在“歸創(chuàng)醫(yī)療”購買球囊擴(kuò)張導(dǎo)管投資理財(cái)被詐騙105300元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。簡某某于2022年10月12日報(bào)案，惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局于10月14日立案偵查。
32、被害人莫某1被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月5日至同年10月11日期間，莫某1在“國藥集團(tuán)”投資理財(cái)被詐騙430000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。莫某1于2022年10月13日報(bào)案，柳州市公安局魚峰分局于同日立案偵查。
33、被害人張某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月8日至同年10月11日期間，張某在“Edge”軟件購買期貨、虛擬幣被詐騙158000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬58000元。張某于2022年10月13日報(bào)案，崇州市公安局于次日立案偵查。
34、被害人徐某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月11日，徐某某在“華潤集團(tuán)”投資購買“感冒清顆粒”被詐騙，其中分別向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元、100000元。徐某某于2022年10月11日報(bào)案，綿陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局于同日立案偵查。
35、被害人仲某某被詐騙案受案登記表、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日至同年10月12日期間，仲某某在“六福珠寶”投資理財(cái)被詐騙130000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。仲某某于2022年10月14日報(bào)案至廣元市公安局利州區(qū)分局。
36、被害人周某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日至同年10月12日期間，周某在“六福珠寶”投資理財(cái)被詐騙48000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5000元。周某于2022年10月14日報(bào)案，眉山市公安局東坡區(qū)分局于10月16日立案偵查。
37、被害人郭某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月11日至同年10月14日期間，郭某在“歐盟碳排放交易平臺”投資理財(cái)被詐騙710000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元。郭某于2022年10月11日報(bào)案，西安市公安局雁塔分局于10月18日立案偵查。
38、被害人李某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月10日至同年10月11日期間，李某某在“國泰君安證券”投資理財(cái)被詐騙20000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元。李某某于2022年10月12日報(bào)案，昆明市公安局五華分局于10月20日立案偵查。
39、被害人文某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月8日至同年10月13日期間，文某某在“中國期貨交易”投資理財(cái)被詐騙460000元，其中向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬300000元。文某某于2022年10月15日報(bào)案，南充市公安局高坪區(qū)分局于同日立案偵查。
40、被害人李某園被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月13至同年10月15日期間，李某園在“六福珠寶”投資理財(cái)被詐騙205000元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。李某園于2022年10月18日報(bào)案，通遼市公安局科爾沁分局于次日立案偵查。
41、被害人宋某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月3日至同年10月15日期間，宋某在“Edge”APP投資理財(cái)被詐騙323140元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元。宋某于2022年10月15日報(bào)案，溧陽市公安局于10月17日立案偵查。
42、被害人劉某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2022年10月3日至同年10月18日期間，劉某某在某網(wǎng)站投資理財(cái)被詐騙287980元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49980元。劉某某于2022年10月19日報(bào)案，杭州市公安局上城區(qū)分局于同日立案偵查。
43、被害人石某某被詐騙案受案登記表、立案決定書、詢問筆錄。證實(shí)2023年10月12日至同年10月18日期間，石某某在“Capitalone”APP投資理財(cái)被詐騙230374元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬7000元。石某某于2022年10月19日報(bào)案，甕安縣公安局于同日立案偵查。
44、被害人張某梅受案登記表、立案決定書、詢問筆錄、移送案件通知書。證實(shí)2022年10月12日至同年10月15日期間，張某梅在“EDDID”炒美元期貨被詐騙1311201元，其中向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200000元。張某梅于2022年10月18日報(bào)案，吉林市公安局龍?zhí)斗志钟谕樟競刹?，?023年7月11日移送至石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局。
45、被害人吳某某陳述。證實(shí)2022年9月27日晚，被害人吳某某在聊天軟件“陌陌”上相識“李某某”，與之聊天后產(chǎn)生信任，在對方的引導(dǎo)下，下載“六福珠寶”進(jìn)行投資理財(cái)，先后被詐騙120余萬元，其中于2022年10月11日向被告人王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，2022年10月13日向被告人陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，轉(zhuǎn)賬期間，接到了公安機(jī)關(guān)和銀行的預(yù)警提示電話，但未聽勸阻，于當(dāng)日繼續(xù)向陳某尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元、90000元。
46、證人揭某某證言。證實(shí)2022年9月，被告人陳某和揭某某至福建省安溪縣游玩3、4天，期間陳某、揭某某和當(dāng)?shù)嘏笥岩黄鸪燥?、喝酒，揭某某不知道陳某有無出租、出借信用卡的事情，但安溪縣電信詐騙比較出名，吃飯的朋友中可能存在從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人。
47、證人楊某珍證言。證實(shí)2022年10月一天，“小張”讓楊某珍介紹幾個(gè)朋友借用銀行卡收款、取現(xiàn)，楊某珍答應(yīng)。大概5、6天，“小張”給楊某珍打電話說已經(jīng)聯(lián)系到被告人於某某、鄒某某，二人答應(yīng)使用其銀行卡幫助收款、取現(xiàn)，小張”承諾會支付好處費(fèi)?！靶垺焙蜅钅痴浼s好在廈門市呂嶺公交站臺見面，楊某珍到公交站臺后，見到一輛出租車，“小張”、於某某都坐在出租車上，“小張”告訴於某某用其銀行卡取現(xiàn)40000元給其400元好處費(fèi)，於某某答應(yīng)，“小張”讓於某某下次攜帶銀行卡在約定時(shí)間、地點(diǎn)幫助取現(xiàn)。大概4、5天，“小張”打電話給楊某珍，并相繼接上楊某珍、於某某，“小張”讓於某某拿著其中國建設(shè)銀行卡拍照并詢問該卡是否為於某某本人辦理，有無開通收付款短信提示功能，於某某稱系其本人辦理，已開通。大概過了20分鐘，於某某手機(jī)短信提示進(jìn)賬40000余元，三人乘坐出租車到廈門市湖里區(qū)呂嶺路一家中國建設(shè)銀行取款，“小張”和楊某珍在車上等，於某某獨(dú)自到銀行取現(xiàn)40000余元交給“小張”，“小張”從中取出400元交給於某某稱是好處費(fèi)，取了100元交給楊某珍。又過了4、5天，“小張”打電話讓楊某珍陪鄒某某去銀行取現(xiàn)，后相繼接上鄒某某、楊某珍，“小張”讓鄒某某拿著其銀行卡拍照，并詢問該卡是否為鄒某某本人辦理，有無開通收付款短信提示功能，鄒某某稱系其本人辦理，已開通。大概30分鐘，鄒某某手機(jī)短信提示進(jìn)賬40000余元，三人到機(jī)場附近銀行，“小張”和楊某珍在車上等，鄒某某獨(dú)自到銀行取現(xiàn)稱取不出來，“小張”稱次日再去觀音山附近銀行取現(xiàn)，后大家各自回家。次日下午17時(shí)，鄒某某打電話讓楊某珍把營業(yè)執(zhí)照和身份證發(fā)給她，稱派出所要核查，楊某珍將材料發(fā)給鄒某某。大約10天后，鄒某某給楊某珍打電話見面，見面后給了楊某珍100元，稱是“小張”讓轉(zhuǎn)交的好處費(fèi)。
48、到案經(jīng)過、情況說明。證實(shí)被告人王某某于2023年2月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局馬站派出所抓獲，于當(dāng)日被宣布刑事拘留。被告人鄭某某于2023年2月23日被閩侯縣公安局祥謙派出所抓獲，于當(dāng)日被宣布刑事拘留。被告人陳某于2023年2月17日經(jīng)石城縣公安局刑警大隊(duì)電話傳喚到案，于當(dāng)日被宣布刑事拘留。被告人鄭某1于2023年2月16日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局在福建省閩侯縣一網(wǎng)吧內(nèi)抓獲，次日被宣布刑事拘留。被告人於某某于2023年2月23日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局在其住所抓獲。被告人鄒某某于2023年2月20日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局在其住所抓獲。
49、被告人王某某供述和辯解。證實(shí)2022年10月初，被告人王某某通過微信好友“張某”添加“曲某某”，“曲某某”給王某某發(fā)了一個(gè)騰訊會議鏈接，王某某加入會議后，“曲某某”展示了一個(gè)發(fā)放扶貧款的紅頭文件，稱需要中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶并開通K寶業(yè)務(wù)，銀行后臺需無交易限制，轉(zhuǎn)賬額度至少1000000元至5000000元，要用該銀行賬戶刷流水走賬，一張銀行卡可以支付好處費(fèi)3000元，2張卡5000元，提供的銀行卡越多、走的流水越多，好處費(fèi)就越多，并且告訴他銀行卡若走完賬，先不要使用銀行卡，可能會被凍結(jié)。王某某明知銀行卡不能外借，亦不符合常理，且對方為其辦理扶貧款可能為假的前提下，仍為賺取好處費(fèi)，答應(yīng)“曲某某”要求。幾天后，“曲某某”讓王某某帶著銀行卡到福建省廈門市刷流水，并為王某某購買了機(jī)票，王某某到達(dá)廈門市后聯(lián)系“曲某某”，對方讓王某某到福建省龍巖市，王某某按照對方指示輾轉(zhuǎn)到龍巖市。次日，“曲某某”聯(lián)系幾名男子對王某某尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶及K寶進(jìn)行驗(yàn)證，因王某某將K寶密碼忘記，當(dāng)日刷流水未成功。10月11日，“曲某某”安排車輛接王某某到某度假村，王某某將手機(jī)、銀行卡、K寶等交給對方刷流水，對方從早上9時(shí)直至下午13時(shí)左右一直拿著王某某的手機(jī)在操作，每隔一段時(shí)間讓王某某配合刷臉認(rèn)證。王某某先后共獲利5500元，其中10月8日微信收款500元，10月11日現(xiàn)金收款3000元，10月14日微信收款2000元。案發(fā)當(dāng)日其尾號XXXX中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶異常流入資金5821820元，沒有個(gè)人錢款。
50、被告人陳某供述和辯解。證實(shí)2022年9月，被告人陳某與朋友揭某某到福建省安溪縣游玩，經(jīng)人介紹可以利用銀行卡“跑分”賺錢，陳某明知用銀行卡“跑分”是幫助從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人收取騙來的錢款，仍存有僥幸心理，想掙快錢，便同意參與。次日，對方駕車接陳某到福建省龍巖市，陳某發(fā)現(xiàn)其銀行卡丟失，留下對方聯(lián)系方式后又回到安溪縣。半個(gè)月后，陳某補(bǔ)辦了尾號XXXX江西省農(nóng)村信用社銀行卡、綁定了手機(jī)，便主動聯(lián)系對方，對方讓其到龍巖市，陳某按照要求到達(dá)龍巖市后，對方將其安置在火車站附近一賓館。次日8時(shí)許，對方駕車接陳某在市區(qū)內(nèi)行駛，陳某將其手機(jī)、銀行卡、支付密碼交給對方，車輛行駛途中，一人駕車，一人用陳某的手機(jī)和銀行卡持續(xù)操作3、4個(gè)小時(shí)，進(jìn)賬大概100余萬元，進(jìn)行大額資金轉(zhuǎn)賬時(shí)，陳某配合刷臉驗(yàn)證，陳某手機(jī)上不斷有資金轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出的短信提示?！芭芊帧苯Y(jié)束后，陳某收取現(xiàn)金好處費(fèi)6000元。
51、被告人鄭某某供述和辯解。證實(shí)2021年12月，被告人鄭某某在福建省閩侯縣青口鎮(zhèn)辦理一張福建省農(nóng)村信用社銀行卡。2022年9月，被告人鄭某某在與朋友聚餐過程中認(rèn)識“海哥”，對方稱其工程款較多，需要利用鄭某某銀行卡取工程款，并承諾每取現(xiàn)10000元，給鄭某某600元好處費(fèi)，今后還可帶其做些小工程作為報(bào)酬，鄭某某隨即答應(yīng)，“海哥”給鄭某某一部手機(jī)，稱使用該手機(jī)單線聯(lián)系，且鄭某某索要對方手機(jī)號碼和微信號時(shí)，“海哥”拒絕。幾天后，鄭某某按照約定帶著其尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡與“海哥”見面，二人一起到福建省農(nóng)村信用社，鄭某某至銀行柜臺取現(xiàn)，“海哥”在門口等，鄭某某取現(xiàn)100000元交給“海哥”，“海哥”交給鄭某某600元沃爾瑪超市購物券，并約定好時(shí)間在福州市東二環(huán)東某某廣場茶室見面。幾天后，鄭某某到達(dá)約定地點(diǎn)，“海哥”開車帶著鄭某某到附近的福建省農(nóng)村信用社取錢，鄭某某獨(dú)自進(jìn)入銀行取現(xiàn)100000元交給“海哥”，“海哥”沒給其好處費(fèi)，答應(yīng)交給鄭某某一些工程干或最后一起結(jié)算。之后，鄭某某按照上述方式替“海哥”取了七、八十萬元，海哥”答應(yīng)的好處費(fèi)也未給。期間，“海哥”說工程款太多，一個(gè)人取不完，鄭某某介紹鄭某1通過銀行卡替“海哥”取現(xiàn)，“海哥”告訴鄭某1每取款10000元，給200元至300元的好處費(fèi)，取現(xiàn)時(shí)，“海哥”聯(lián)系鄭某某，鄭某某再聯(lián)系鄭某1，二人取出來的現(xiàn)金由鄭某某交給“海哥”，鄭某1用中國工商銀行卡取現(xiàn)大概七、八十萬元，獲利20000元左右，其中一部分獲利是“海哥”交給鄭某某，再由鄭某某轉(zhuǎn)交給鄭某1。
鄭某某當(dāng)庭供述，其尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡一直由其本人保管。銀行賬戶借給“海哥”后，賬戶內(nèi)流入的異常資金，其僅通過取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移，無其他轉(zhuǎn)移方式，且該賬戶內(nèi)其他消費(fèi)性支出均為其本人消費(fèi)。
52．被告人鄭某1供述和辯解。證實(shí)2022年7月，被告人鄭某某給被告人鄭某1打電話，想借用鄭某1的銀行卡，即他人的錢款打入該銀行卡，由鄭某1取現(xiàn)，承諾每取現(xiàn)10000元、好處費(fèi)300元，鄭某1沒有借給鄭某某銀行卡。2022年10月，鄭某某又給鄭某1打電話約見面，見面后，鄭某某稱其銀行卡也在幫人取現(xiàn)，沒有出事，好處費(fèi)按照上次約定不變，鄭某1同意后，便將其尾號XXXX中國工商銀行卡照片發(fā)給鄭某某，該銀行卡綁定了鄭某1微信和手機(jī)號。每次銀行卡進(jìn)賬時(shí)，由鄭某某聯(lián)系鄭某1，有時(shí)是鄭某某帶著鄭某1一起到銀行ATM機(jī)或柜臺取現(xiàn)，有時(shí)是鄭某1自己取現(xiàn)交給鄭某某。鄭某1每次取現(xiàn)10000元，收取300元好處費(fèi)，有時(shí)收取現(xiàn)金，有時(shí)對方將好處費(fèi)留在銀行卡中。2022年10月13日13時(shí)54分許，鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入被告人陳某50000元，鄭某某帶著鄭某1去取現(xiàn)，鄭某1從中抽取1000元，剩余錢款均交給鄭某某。鄭某1供述獲取現(xiàn)金好處費(fèi)10000元。
鄭某1當(dāng)庭供述，其僅通過持卡取現(xiàn)、POS機(jī)刷卡的方式幫助轉(zhuǎn)移贓款，并無利用其他方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移贓款，且該銀行卡內(nèi)充值至支付寶、微信及拼多多等小額支出均系其本人消費(fèi)。
53、被告人於某某供述和辯解。證實(shí)2022年10月，楊某珍微信聯(lián)系被告人於某某，稱使用銀行卡取現(xiàn)可賺取好處費(fèi)，二人約定在廈門市富榮國際附近的地鐵口見面，見面后於某某上了楊某珍等人的車，車上“王總”驗(yàn)證并確認(rèn)於某某該銀行卡開通了手機(jī)短信提示功能，便記錄了於某某的銀行卡信息。20分鐘后，於某某該賬戶收到進(jìn)賬48918元的短信提示，“王總”開車帶著於某某到廈門市思明區(qū)一中國建設(shè)銀行取款，當(dāng)時(shí)楊某珍和“王總”在馬路邊等，於某某至銀行取現(xiàn)48000元交給楊某珍，剩余918元作為於某某的好處費(fèi)。2022年11月4日，楊某珍又打電話給於某某，雙方相約見面后，當(dāng)日於某某尾號7739號中國建設(shè)銀行卡收到進(jìn)賬47505元，於某某分兩次去柜臺取出47500元交給楊某珍，楊某珍從中取出900元交給於某某作為好處費(fèi)。
54、被告人鄒某某供述和辯解。證實(shí)2022年10月，楊某珍聯(lián)系被告人鄒某某稱用其銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元可獲取好處費(fèi)1200元，鄒某某答應(yīng)。10月13日，楊某珍和一男子駕駛一輛紅色轎車接上鄒某某開至一水庫旁，水庫旁停著一輛白色轎車，鄒某某上了白色轎車，將銀行卡和身份證交給楊某珍，楊某珍給了“小張”，“小張”向鄒某某尾號XXXX民生銀行卡轉(zhuǎn)賬。13時(shí)53分，鄒某某收到進(jìn)賬49610元短信提示，楊某珍、“小張”、鄒某某等人一起到民生銀行觀音山支行取款，鄒某某獨(dú)自進(jìn)入銀行柜臺取款，銀行工作人員詢問該款是來自哪個(gè)單位轉(zhuǎn)賬，其不知情，銀行報(bào)警后，其被帶至湖里區(qū)派出所，公安民警詢問其該錢款來源、公司名稱、法人信息等，鄒某某打電話詢問楊某珍，楊某珍把一公司營業(yè)執(zhí)照和法人信息發(fā)給鄒某某，民警核實(shí)后讓鄒某某離開。次日，楊某珍和“小張”開車接上鄒某某，鄒某某取現(xiàn)49000元交給楊某珍，剩余610元作為鄒某某的好處費(fèi)。之后鄒某某欲支取好處費(fèi)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該銀行卡被凍結(jié)。
55、辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)被告人鄭某某和被告人鄭某1相互辨認(rèn)出對方的情況；被告人於某某、鄒某某辨認(rèn)出楊某珍的情況。
56、被告人陳某、鄭某1手機(jī)提取數(shù)據(jù)。證實(shí)石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局依法對被告人陳某、鄭某1手機(jī)進(jìn)行檢查并提取相關(guān)電子證據(jù)。
57、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證及寧夏非稅收入一般繳款書。證實(shí)被告人於某某于2023年11月5日預(yù)繳罰金4000元，退繳違法所得1823元；被告人鄒某某于2023年10月8日預(yù)繳罰金3000元。
原判認(rèn)為，被告人王某某、鄭某某、陳某、鄭某1明知是犯罪所得，仍然為他人提供支付結(jié)算賬戶用于收取違法犯罪資金，又分別為配合他人轉(zhuǎn)賬而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)或代為取現(xiàn)，王某某犯罪金額1661500元，鄭某某犯罪金額1660500元，陳某犯罪金額666980元，鄭某1犯罪金額880000元，四被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。被告人於某某、鄒某某明知是犯罪所得，仍然為他人提供支付結(jié)算賬戶用于收取違法犯罪資金，又代為取現(xiàn)，於某某犯罪金額95500元，鄒某某犯罪金額49000元，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上述六被告人的行為均應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，法院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某、鄭某某、陳某、鄭某1、於某某、鄒某某犯罪金額有誤，法院予以調(diào)整。各被告人獲利數(shù)額，根據(jù)查明事實(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。被告人鄒某某涉案銀行賬戶內(nèi)留存的好處費(fèi)610元，在支取前已被銀行機(jī)構(gòu)依法凍結(jié)，未被其實(shí)際占有，故不應(yīng)認(rèn)定為違法所得。被告人鄭某某、鄭某1在本案中系共同犯罪，且鄭某某系鄭某1的上線，應(yīng)當(dāng)對二人的犯罪金額一并承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人王某某、鄭某某、陳某、鄭某1、於某某、鄒某某協(xié)助、配合轉(zhuǎn)移贓款，在犯罪過程中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)分別從輕或者減輕處罰。被告人陳某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰。被告人王某某、鄭某1、於某某、鄒某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人鄭某某當(dāng)庭如實(shí)供述其罪行，酌情從輕處罰。被告人陳某、於某某、鄒某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人王某某、鄭某某、鄭某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理，但從寬處理的幅度應(yīng)予以區(qū)別。被告人鄭某某、鄭某1有犯罪前科，酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人王某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；被告人鄭某某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金；被告人陳某有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金；被告人鄭某1有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金；被告人於某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金4000元；被告人鄒某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元的量刑建議，符合本案事實(shí)和法律規(guī)定，法院予以支持。被告人王某某于2023年2月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局馬站派出所抓獲，2月22日至2月24日臨時(shí)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所，2月26日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間被臨時(shí)羈押及滯留共計(jì)5日。被告人鄭某某于2023年2月23日被閩侯縣公安局祥謙派出所抓獲，2月28日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留5日。被告人陳某于2023年2月17日被石城縣公安局刑事警察大隊(duì)電話傳喚到案，2月21日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留4日。被告人鄭某1于2023年2月16日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局抓獲，2月21日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，期間滯留5日。各被告人在執(zhí)行刑事拘留前被臨時(shí)羈押及滯留的時(shí)間均應(yīng)折抵相應(yīng)刑期。各被告人的違法所得，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。隨案移送的被告人陳某、鄭某1手機(jī)各一部，均依法予以沒收，上繳國庫。各被告人涉案銀行賬戶內(nèi)資金及部分被告人退繳的違法所得分別按比例退賠各被害人，隨案移送的銀行卡予以沒收。各被告人及辯護(hù)人關(guān)于定罪及犯罪事實(shí)方面的辯解、辯護(hù)意見評判如下：1．被告人王某某辯稱其應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪以及辯護(hù)人林善志提出被告人鄭某1應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護(hù)意見，根據(jù)《“斷卡行動中有關(guān)法律適用問題的會議紀(jì)要”》“行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處”的規(guī)定，本案中，被告人王某某、鄭某1明知是犯罪所得及其收益，仍將銀行卡出租、出售給他人，且在幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金過程中分別存在刷臉認(rèn)證、代為取現(xiàn)等行為，應(yīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，上述辯解、辯護(hù)意見法院均不予采納；2．被告人王某某辯稱公訴機(jī)關(guān)指控其獲利數(shù)額5500元中包含其個(gè)人交通費(fèi)以及轉(zhuǎn)交“申立琳”的交通費(fèi)，無證據(jù)證實(shí)，法院不予采納；3．辯護(hù)人翟偉提出被告人王某某涉案銀行卡內(nèi)留存金額的具體來源、轉(zhuǎn)款時(shí)間及用途不明確，無法證明系王某某的好處費(fèi)，應(yīng)當(dāng)予以扣減的辯護(hù)意見，符合本案事實(shí)和法律規(guī)定，法院予以采納；4．辯護(hù)人馬建林認(rèn)為掩飾、隱瞞犯罪所得罪應(yīng)以上游犯罪事實(shí)成立為前提，本案中上游犯罪未依法裁判，公訴機(jī)關(guān)確定被告人罪名成立僅以被害人報(bào)案的損失以及被告人的自認(rèn)作為依據(jù)，以此指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪存疑的辯護(hù)意見，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》“為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，或者窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯罪行為可以確認(rèn)，但實(shí)施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任”之規(guī)定，本案中，各被害人被詐騙的事實(shí)已查實(shí)，上游犯罪行為人未到案不影響對被告人陳某的定罪處罰，該辯護(hù)意見法院不予采納；5．被告人鄭某某及其辯護(hù)人吳志東認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控鄭某某的犯罪金額有誤，應(yīng)將其個(gè)人錢款予以扣除的辯解、辯護(hù)意見，因未提供證據(jù)證實(shí)，該辯解、辯護(hù)意見法院均不予采納；6．辯護(hù)人林善志提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某1獲利數(shù)額有誤，應(yīng)為23000元的辯護(hù)意見，經(jīng)查鄭某1取現(xiàn)880000元，銀聯(lián)無卡快捷支付金融付款30000元，銀聯(lián)無卡快捷支付13500元應(yīng)認(rèn)定為其轉(zhuǎn)移至上線處的違法犯罪資金，但涉案銀行卡內(nèi)陸續(xù)留存資金36500元中充值至支付寶14000元，充值至微信12500元，微信理財(cái)3000元以及拼多多、微信等小額消費(fèi)性支出應(yīng)認(rèn)定為鄭某1獲利數(shù)額，鄭某1亦當(dāng)庭供述充值至支付寶、微信的資金等系其個(gè)人消費(fèi)，結(jié)合其供述獲取現(xiàn)金好處費(fèi)10000元，認(rèn)定鄭某1獲取好處費(fèi)46500元。量刑方面，各被告人及辯護(hù)人與法院認(rèn)定一致的辯解及辯護(hù)意見，法院均予以采納，與法院認(rèn)定不一致的意見，法院不予采納。為維護(hù)國家法律，保護(hù)社會管理秩序和國家司法機(jī)關(guān)的正?；顒硬皇芮址福勒铡吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條；《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金9000元；二、被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金8000元；三、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金5000元；四、被告人鄭某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金6000元；被告人於某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金4000元；被告人鄒某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元；七、被告人王某某違法所得5500元、被告人陳某違法所得6000元、被告人鄭某某違法所得43701．38元、被告人鄭某1違法所得46500元，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；隨案移送的被告人陳某藍(lán)色oppo手機(jī)一部、被告人鄭某1黑色蘋果X手機(jī)一部，依法予以沒收，上繳國庫；被告人王某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶被告人鄭某某福建省農(nóng)村信用社賬戶被告人陳某江西省農(nóng)村信用社賬戶被告人鄭某1中國工商銀行賬戶被告人於某某中國建設(shè)銀行賬戶余額0元），被告人鄒某某民生銀行賬戶內(nèi)余額合計(jì)39236．45元以及被告人於某某退繳違法所得1823元，共計(jì)41059．45元，分別按比例退賠各被害人，隨案移送的銀行卡予以沒收。其中：被害人吳某某6877.10元、被害人林某某1763.36元、被害人尚某某705.34元、被害人江某某352.67元、被害人馮某某172.81元、被害人孫某1587.02元、被害人鄔某某176.33元、被害人鄭某23526.72元、被害人袁某176.34元、被害人張某某352.67元、被害人胡某某5249.52元、被害人舒某某881.68元、被害人莫某某705.34元、被害人黎某某88.17元、被害人李某17.33元、被害人王某某881.68元、被害人陳某某722.98元、被害人簡某某352.67元、被害人莫某1352.67元、被害人張某1022.75元、被害人徐某某1851.53元、被害人仲某某176.34元、被害人周某88.17元、被害人郭某705.34元、被害人李某英176.33元、被害人文某某5290.07元、被害人李某園352.67元、被害人宋某1763.36元、被害人劉某某881.33元、被害人石春霞123.44元、被害人張某梅3526.72元。
一審宣判后，原審被告人鄭某某、鄭某1不服，提出上訴。上訴人鄭某某的上訴請求為撤銷原判，依法改判。上訴理由為：一、原判認(rèn)定“其利用自己尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡收取違法犯罪資金并取現(xiàn)，該賬戶自2022年9月23日至2022年10月17日異常流入資金823607.38元”是錯誤的，其沒有用其賬戶收取、提現(xiàn)上述款項(xiàng)，其從9月12日到10月8日沒有幫助“海哥”取過任何工程款；二、原判對其量刑過重，請求從輕處罰。
上訴人鄭某1的上訴請求為撤銷原判，對其從輕處罰。上訴理由為：對一審法院認(rèn)定的犯罪金額和獲利金額均有異議，其沒有獲利46500元，原判對其量刑過重，對其犯罪金額應(yīng)該以涉詐金額為準(zhǔn)，不能以異常流水為準(zhǔn)。
本院二審期間，上訴人鄭某某、鄭某1，原審被告人王某某、陳某、於某某、鄒某某均未提交新證據(jù)。
二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原審認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)一致，對原審審理查明的事實(shí)及認(rèn)定的證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人鄭某某、鄭某1及原審被告人王某某、陳某明知是犯罪所得，仍然為他人提供支付結(jié)算賬戶用于收取違法犯罪資金，又分別為配合他人轉(zhuǎn)賬而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)或代為取現(xiàn)，王某某犯罪金額1661500元，鄭某某犯罪金額1660500元，陳某犯罪金額666980元，鄭某1犯罪金額880000元，四人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。原審被告人於某某、鄒某某明知是犯罪所得，仍然為他人提供支付結(jié)算賬戶用于收取違法犯罪資金，又代為取現(xiàn)，於某某犯罪金額95500元，鄒某某犯罪金額49000元，二人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
關(guān)于上訴人鄭某某提出的原判認(rèn)定“其利用自己尾號XXXX福建省農(nóng)村信用社銀行卡收取違法犯罪資金并取現(xiàn)，該賬戶自2022年9月23日至2022年10月17日異常流入資金823607.38元”是錯誤的，其沒有用該賬戶收取、提取上述款項(xiàng)的上訴理由，經(jīng)查，在卷的鄭某某、鄭某1供述，福建省農(nóng)村信用社賬戶交易流水證實(shí)，鄭某某與“海哥”聯(lián)系，同意用鄭某某尾號為XXXX的銀行卡收取“海哥”的違法犯罪資金并取現(xiàn)，該賬戶于2022年9月23日至2022年10月17日期間，流入大額異常資金823607.38元，進(jìn)賬后鄭某某遂即取現(xiàn)780500元，支付手續(xù)費(fèi)6元。故該上訴理由不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人鄭某1提出的原判以其賬戶異常流水認(rèn)定其犯罪金額錯誤，認(rèn)定其獲利46500錯誤的上訴理由，經(jīng)查，一、鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶交易流水及微信截圖證實(shí)，鄭某1尾號XXXX中國工商銀行賬戶于2022年9月29日至2022年10月13日期間，流入大額異常資金共計(jì)960000元，鄭某1取現(xiàn)880000元，原判并未以其尾號XXXX中國工商銀行賬戶流入大額異常資金960000元認(rèn)定其犯罪數(shù)額，而是以其利用該銀行卡幫助“海哥”提取的“海哥”的違法所得880000元認(rèn)定其犯罪數(shù)額；二、鄭某1經(jīng)鄭某某介紹認(rèn)識“海哥”，“海哥”向鄭某1介紹取款流程，讓鄭某1幫其提款，并承諾給鄭某1好處費(fèi)，鄭某1明知“海哥”犯罪所得資金，仍然為其提供銀行賬戶收取并取現(xiàn)，依法構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；三、鄭某1用其尾號XXXX中國工商銀行賬戶幫助“海哥”收取、取現(xiàn)違法所得資金后，該銀行卡仍留存資金36500元，鄭某1將該36500元分別充值至其支付寶14000元、微信12500元、微信理財(cái)3000元，并用于其個(gè)人消費(fèi)，同時(shí)，鄭某1收取“海哥”好處費(fèi)10000元，原判認(rèn)定鄭某1共獲取好處費(fèi)46500元正確。故該上訴理由不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人鄭某某、鄭某1提出原判對其量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，鄭某某、鄭某1明知是犯罪所得，仍然為他人提供銀行賬戶收取、取現(xiàn)犯罪所得，其中，鄭某某犯罪金額1660500元，鄭某1犯罪金額880000元，二人的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重，同時(shí)，原判根據(jù)二人在犯罪中的地位、作用、以及具有的坦白、當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰、犯罪前科等情節(jié)，對其量刑適當(dāng)。故上述上訴理由不能成立，不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 楊中軍
審 判 員 陳浩峰
審 判 員 呂曉芳
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 梁嘉樂
書 記 員 曹 婷
