寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）寧05刑終82號
原公訴機關(guān)寧夏回族自治區(qū)海原縣人民檢察院。
寧夏回族自治區(qū)海原縣人民法院審理海原縣人民檢察院指控上訴人李某、原審被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、原審被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年9月11日作出（2023）寧0522刑初65號刑事判決。宣判后，原審被告人李某不服一審判決，向本院提出上訴。本院于2023年10月7日受理后，依法組成合議庭，于2023年12月6日依法公開開庭進行了審理，上訴人李某及其辯護人張某，原審被告人閆某、楊某到庭參加訴訟，中衛(wèi)市人民檢察院指派檢察員劉某出庭履行檢察職務(wù)?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明：2022年12月7日至12月30日，被告人閆某明知陳偉旭等利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，通過他人，先后多次將自己的四個銀行賬號（尾號2628中國建設(shè)銀行卡、尾號6696中國銀行卡、尾號8311寧夏銀行卡、尾號7167中國農(nóng)業(yè)銀行卡）和一個支付寶賬號×××、一個微信賬號×××提供給陳偉旭犯罪團伙，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，現(xiàn)已查明上述賬戶交易流水共計185934.41元，涉及9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金159931元，閆某取現(xiàn)82000元，獲利共計3700元。
2022年12月30日李某明知陳偉旭等利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，通過楊寧濤，將自己的四個銀行賬戶（尾號1412交通銀行卡、尾號5042寧夏銀行卡、尾號7273北京銀行卡、尾號2749郵政儲蓄銀行卡）提供給陳偉旭等人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，現(xiàn)已查明四個賬戶交易流水157394元，涉及4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金129394元，李某取現(xiàn)58500元，獲利共計3832元。
2022年12月9日楊某明知陳偉旭等利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，通過楊寧濤，將自己的二個銀行賬戶（尾號0026交通銀行卡、尾號2771農(nóng)業(yè)銀行卡）和一個支付寶賬號（×××）提供給陳偉旭等人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，事后又以非法獲利為目的將王衛(wèi)明介紹給楊寧濤提供銀行賬戶?，F(xiàn)已查明楊某的三個支付結(jié)算工具交易流水共計69820元，涉及4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額56288元，楊某取現(xiàn)36488元，楊某獲利800元；王衛(wèi)明的三個支付結(jié)算工具（尾號6230寧夏銀行卡、尾號8328中國郵政儲蓄銀行卡、支付寶177XXXXXXXX）交易流水51795.4元，涉及3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金51795.4元。即楊某共計向陳偉旭團伙提供6個支付結(jié)算工具，資金流水121615.4元，涉及7起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金108083.4元，楊某取現(xiàn)36488元，獲利800元。案發(fā)后已全額退繳違法所得。
上述事實，有經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的扣押決定書、扣押筆錄、李某及楊某違法犯罪記錄證明、閆某建設(shè)銀行尾號5193賬戶主體信息、交易記錄、李某交通銀行卡尾號1412主體信息、交易明細、止付記錄及涉案材料、取款原始憑證、被告人閆某、李某、楊某的供述和辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
原判認(rèn)為，被告人閆某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)活動實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額82000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額58500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)活動實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額36488元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人閆某、楊某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人閆某、李某、楊某主動到案，如實供述自己的罪行，是自首，依法從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。各辯護人的辯護意見與查明的事實相符，予以采納。辯護人關(guān)于對被告人楊某的量刑意見適當(dāng)，予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)三被告人的犯罪事實、情節(jié)及社會危害程度。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百八十八條第一款之規(guī)定，判決：一、被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣四千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣七千元；二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元；三、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元；四、被告人楊某退繳違法所得800元，依法予以沒收，上繳國庫，被告人閆某違法所得3700元依法予以追繳，被告人李某違法所得3832元，扣除行政處罰已沒收的630元，剩余3202元依法予以追繳；五、扣押在案的華為nova7手機一部、華為nova9SE手機一部、vivoY52手機一部，依法予以沒收；扣押在案的閆某尾號為6696中國銀行卡、8311寧夏銀行卡、2628中國建設(shè)銀行卡，李某尾號為1412交通銀行卡、7273北京銀行卡、2749中國郵政銀行卡、5042寧夏銀行卡，楊某尾號為0026交通銀行卡、2771中國農(nóng)業(yè)銀行卡，依法予以沒收。楊某尾號為7424中信銀行卡、閆某尾號1673中國農(nóng)業(yè)銀行卡，依法予以發(fā)還。
上訴人李某對原判認(rèn)定的事實、證據(jù)及罪名均無異議，但提出原判量刑過重，希望對其從輕判處的上訴請求。事實及理由是：1．一審法院對上訴人的量刑過重，原審對掩飾、隱瞞犯罪所得罪這一罪名的量刑不均衡，存在同案不同判的情形；2．上訴人具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，依法可以從輕、減輕處罰；3．上訴人已被寧縣公安局行政處罰并處罰款，應(yīng)減輕量刑。
辯護人另提出上訴人案發(fā)前沒有前科劣跡，且李某在偵查階段主動繳納罰款，當(dāng)庭也表示愿意繼續(xù)繳納罰金，希望二審法院對李某判處一年有期徒刑。
原審被告人閆某、楊某對原判認(rèn)定的事實、證據(jù)及定罪、量刑均無異議。
寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市人民檢察院的出庭檢察意見是：原判認(rèn)定上訴人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、原審被告人閆某、楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性及適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
經(jīng)二審審理查明：2022年12月7日至12月30日，被告人閆某明知陳偉旭等利用銀行卡等支付結(jié)算工具轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，先后多次將自己的四個銀行卡（尾號2628中國建設(shè)銀行卡、尾號6696中國銀行卡、尾號8311寧夏銀行卡、尾號7167中國農(nóng)業(yè)銀行卡）和一個支付寶賬號×××、一個微信賬號×××提供給陳偉旭犯罪團伙收取轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，上述支付結(jié)算工具交易流水共計185934.41元，涉及9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金159931元，閆某取現(xiàn)82000元，獲利共計3700元。
2022年12月30日，李某明知陳偉旭等利用銀行卡等支付結(jié)算工具轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，通過楊寧濤將自己的四個銀行卡（尾號1412交通銀行卡、尾號5042寧夏銀行卡、尾號7273北京銀行卡、尾號2749郵政儲蓄銀行卡）提供給陳偉旭等人收取轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，上述銀行卡交易流水152394元，涉及4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金129394元，李某取現(xiàn)58500元，獲利共計3832元。
2022年12月9日，楊某明知陳偉旭等利用銀行卡等支付結(jié)算工具轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，通過楊寧濤將自己的二個銀行卡（尾號0026交通銀行卡、尾號2771農(nóng)業(yè)銀行卡）和一個支付寶賬號（×××）提供給陳偉旭等人收取轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，并根據(jù)陳偉旭等人的要求到銀行柜臺取現(xiàn)，上述三個支付結(jié)算工具交易流水共計63820元，涉及4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額56288元，楊某取現(xiàn)36488元，獲利800元。后楊某以非法獲利為目的將王衛(wèi)明介紹給楊寧濤提供銀行賬戶，王衛(wèi)明的三個支付結(jié)算工具（尾號6230寧夏銀行卡、尾號8328中國郵政儲蓄銀行卡、支付寶177XXXXXXXX）交易流水45900元，涉及2起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金45900元。
以上事實，有經(jīng)原審當(dāng)庭質(zhì)證、確認(rèn)的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，戶籍證明、抓獲經(jīng)過、農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、李某及楊某違法犯罪記錄證明、閆某建設(shè)銀行尾號5193賬戶主體信息、交易記錄、止付信息、涉案材料、閆某中國建設(shè)銀行尾號2628賬戶主體信息、情況說明，交易憑證、取現(xiàn)監(jiān)控視頻、補卡記錄，蘇少寧夏銀行尾號4375主體信息、交易流水、涉案材料，閆某中國銀行尾號6696賬戶主體信息、止付記錄、交易明細、涉案材料、被告人閆某、李某、楊某的供述和辯解等證據(jù)證實，以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，與本案具有關(guān)聯(lián)性，且能相互印證，原判已對各證據(jù)的證明效力予以確認(rèn)，本院亦對各證據(jù)的證明效力予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人李某明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額58500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原審被告人閆某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)活動實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額82000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原審被告人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)活動實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移數(shù)額36488元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，行為人實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，閆某、楊某的行為同時構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)以處罰較重的掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰，原審判決二人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪并實行數(shù)罪并罰適用法律錯誤，應(yīng)予以糾正。原判認(rèn)定楊某提供的銀行卡等支付結(jié)算工具交易流水69820元，其中楊某從其支付寶賬戶提現(xiàn)至農(nóng)業(yè)銀行卡的6000元計入屬重復(fù)計算，應(yīng)予扣減，該數(shù)額應(yīng)為63820元。關(guān)于上訴人李某所提原判對其的量刑過重，量刑不均衡，存在同案不同判情形的上訴意見。經(jīng)查，原判已充分考慮李某具有的自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，判處刑罰適當(dāng)，該上訴意見不能成立，不予采納。
綜上，原判認(rèn)定部分事實不清，適用法律錯誤，應(yīng)予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三款、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持寧夏回族自治區(qū)海原縣人民法院（2023）寧0522刑初65號刑事判決第二項、第四項、第五項，即：二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元；四、被告人楊某退繳違法所得800元，依法予以沒收，上繳國庫，被告人閆某違法所得3700元依法予以追繳，被告人李某違法所得3832元，扣除行政處罰已沒收的630元，剩余3202元依法予以追繳；五、扣押在案的華為nova7手機一部、華為nova9SE手機一部、vivoY52手機一部，依法予以沒收；扣押在案的閆某尾號為6696中國銀行卡、8311寧夏銀行卡、2628中國建設(shè)銀行卡，李某尾號為1412交通銀行卡、7273北京銀行卡、2749中國郵政儲蓄銀行卡、5042寧夏銀行卡，楊某尾號為0026交通銀行卡、2771中國農(nóng)業(yè)銀行卡，依法予以沒收。楊某尾號為7424中信銀行卡、閆某尾號1673中國農(nóng)業(yè)銀行卡，依法予以發(fā)還；
二、撤銷寧夏回族自治區(qū)海原縣人民法院（2023）寧0522刑初65號刑事判決第一項、第三項，即：一、被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣四千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣七千元；三、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元；
三、原審被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣四千元（未繳納）；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前羈押一日折抵刑期一日，即自2023年3月29日起至2024年10月28日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
四、原審被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元（未繳納）。
本判決為終審判決。
審 判 長 張國宏
審 判 員 拓明娟
審 判 員 劉 晶
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 馬迎春
書 記 員 張雙鳳
