貴州省六盤水市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
(2023)黔02刑終248號
原公訴機關貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民檢察院。
貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民法院審理貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月20日作出了（2023）黔0203刑初249號刑事判決。原審被告人王某甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。貴州省六盤水市人民檢察院指派檢察員趙賢魁出庭履行職務，上訴人王某甲及其辯護人周颺、林楠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原判認定，2021年9月至2022年1月期間，被告人王某甲組織尚某某、丁某、譚某提供銀行卡為他人實施犯罪進行支付結算幫助，后尚某某、丁某、譚某提供自己名下的銀行卡接收資金，王某甲又讓尚某某、丁某、譚某將銀行卡接收的資金轉入其指定的賬戶中并支付尚某某、丁某、譚某報酬。其中，尚某某提供的5張銀行卡流入資金68.984946萬元，交易流水137.842051萬元，王某丙被電信網(wǎng)絡詐騙資金56.8512萬元，其中8萬元流入涉案銀行卡，尚某某非法獲利1.2萬元；丁某提供的4張銀行卡流入資金79.846957萬元，交易流水158.805438萬元，趙某某、姜某某被電信網(wǎng)絡詐騙資金3.9778萬元，其中2.2488萬元流入涉案銀行卡，丁某非法獲利0.7萬元；譚某提供的2張銀行卡流入資金38.844581萬元，交易流水77.686969萬元，顧某某、臧某某被電信網(wǎng)絡詐騙資金8.468萬元，其中2.58萬元流入涉案銀行卡，譚某非法獲利0.7萬元。
原判根據(jù)以上事實和相關證據(jù)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十五條、第六十一條，《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款、第三條第一款第（一）項、第四條第二款、第八條第一款、第十條第一款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條“全面懲處關聯(lián)犯罪”的相關規(guī)定，判決：被告人王某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
宣判后，原審被告人王某甲以“一審法院認定上訴人構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據(jù)不足，上訴人系事前幫助行為，請求改判上訴人構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪或無罪”為由提出上訴。
二審庭審中，上訴人王某甲仍堅持只構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪或無罪；其辯護人提出的辯護意見是一審認定王某甲構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足；本案不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成要件，如構成犯罪應構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的教唆犯。出庭檢察員發(fā)表意見認為，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，審判程序合法，量刑適當，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原審判決認定上訴人王某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實清楚。原審法院在一審判決書中列舉了認定本案事實的證據(jù)，所列證據(jù)均經(jīng)一審庭審舉證、質證，查證屬實。在本院二審期間，王某甲及其辯護人均未提交新的證據(jù)。對原判認定的事實和所列證據(jù)，本院予以確認。
關于上訴人王某甲所提“一審法院認定上訴人構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實不清、證據(jù)不足，上訴人系事前幫助行為，請求改判上訴人構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪或無罪”的上訴理由及其辯護人提出“一審認定王某甲構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足；本案不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成要件，如構成犯罪應構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的教唆犯”的辯護意見。經(jīng)查，有收集在案的證人尚某某、丁某、譚某等人的證言，被害人趙某某、姜某某、顧某某、臧某某、王某丙被詐騙案材料，王某甲因犯偷越國境罪的刑事判決書、辨認筆錄、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺線索、微信交易流水詳情、銀行卡交易流水等能夠相互印證的證據(jù)證實，王某甲偷渡進入緬甸后，在明知犯罪所得的情況下，通過蝙蝠軟件組織他人通過銀行卡將犯罪資金以轉賬方式轉移的犯罪事實，王某甲的行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成要件，故該上訴理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人王某甲在明知是犯罪所得的情況下，組織他人協(xié)助轉移犯罪資金的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴重。一審定罪準確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 肖祥云
審 判 員 羅遠進
審 判 員 武曉華
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 張?zhí)m杏
書 記 員 黃 煥
