貴州省安順市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黔04刑終182號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)貴州省安順市平壩區(qū)人民檢察院。
原判認(rèn)定，2023年5月11日12時(shí)8分，被害人李某在安順市被詐騙，其向?qū)Ψ教峁┑拈_戶人為齊某某中國(guó)銀行賬號(hào)6217********轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣，隨后齊某某銀行賬戶轉(zhuǎn)款48萬元至被告人李某的銀行賬戶。當(dāng)日13時(shí)31分，李某在山西省中國(guó)建設(shè)銀行某支行柜臺(tái)取現(xiàn)46萬元，隨后李某又到山西省大同市某銀行取走被害人潘某被騙款48萬元，并將取得的94萬元現(xiàn)金給交給陪同取款人員符某某，符某某按照“上線”指示將李某取得的現(xiàn)金放在指定位置，李某從中獲得返利7000元。2023年5月6日，馮某通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線并聽從安排看守陪同持卡人在銀行取出的違法所得安全轉(zhuǎn)移，馮某隨邀約被告人溫某某、姜某某、奉某以及通過上線安排聯(lián)系朱某某，五人隨即在從長(zhǎng)沙聚集并一同前往山西大同。5月8日至12日期間，馮某、朱某某通過“飛機(jī)”軟件聊天群接收每日盯守的位置及人員等信息，從而將該信息告知溫某某、姜某某、奉某，溫某某提供租車、開車等幫助，馮某及朱某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線、安排食宿及發(fā)放工資等幫助。期間包括在李某、符某某取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移犯罪所得94萬元的過程中，被告人馮某、溫某某、朱某某、姜某某、奉某根據(jù)“上線”的安排駕駛車輛負(fù)責(zé)跟隨看守符某某、李某從銀行取出的違法所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移。期間馮某、溫某某、朱某某、姜某某、奉某分別獲利4600元。同時(shí)查明，2023年5月11日，李某被包頭鐵路公安局抓獲歸案，5月15日，溫某某、朱某某被新鄉(xiāng)市公安局抓獲歸案；同年5月15日奉某、姜某某被河南信陽公安局抓獲歸案，5月15日馮某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。
2023年7月10日，安順市平壩區(qū)公安局將奉某、朱某某家屬分別上繳涉案款4600元，李某上繳涉案款7000元，均已發(fā)還被害人李某，共計(jì)16200元。溫某某、姜某某于2023年10月11日、12日分別主動(dòng)上繳違法所得4600元。
原判根據(jù)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人馮某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。三、被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬六千元。四、被告人奉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元。五、被告人姜某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元。六、被告人溫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬三千元。七、被告人溫某某、姜某某分別主動(dòng)上繳的違法所得4600元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)向其他被告人追繳違法所得，其中被告人李某違法所得7000元、被告人馮某、朱某某、奉某違法所得分別為4600元，以上均上繳國(guó)庫(kù)。
宣判后，原審被告人朱某某以一審判決認(rèn)定其系組織者的事實(shí)不清、證據(jù)不足為由提起上訴。其辯護(hù)人對(duì)朱某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪不持異議，但在量刑方面認(rèn)為朱某某在共同犯罪中與溫某某、奉某、姜某某作用相差無幾，朱某某并未起到組織者的作用；朱某某確有發(fā)放工資的行為，但是工資怎么分配、具體發(fā)多少，朱某某沒有決定的權(quán)利，朱某某僅起到輔助和協(xié)助作用，系從犯；朱某某已積極將獲利的4600元全部退贓，原判對(duì)其量刑畸重，建議二審對(duì)上訴人朱某某從輕或減輕處罰。
出庭檢察員認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定2023年5月6日，原審被告人馮某通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線并聽從安排看守陪同持卡人在銀行取出的違法所得安全轉(zhuǎn)移,馮某隨邀約原審被告人溫某某、姜某某、奉某以及通過上線安排聯(lián)系朱某某，五人隨即在從長(zhǎng)沙聚集并一同前往山西大同。5月8日至12日期間，馮某、朱某某通過“飛機(jī)”軟件聊天群接收每日盯守的位置及人員等信息，從而將該信息告知溫某某、姜某某、奉某，溫某某提供租車、開車等幫助，馮某及朱某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線、安排食宿及發(fā)放工資等幫助。5月11日，李某幫助上游犯罪取現(xiàn)94萬元交給陪同取款人員符某某，符某某按照“上線”指示將李某取得的現(xiàn)金放在指定位置。在李某、符某某取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移犯罪所得94萬元的過程中，馮某、溫某某、朱某某、姜某某、奉某根據(jù)“上線”的安排駕駛車輛負(fù)責(zé)跟隨看守符某某、李某從銀行取出的違法所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移。期間馮某、溫某某、朱某某、姜某某、奉某分別獲利4600元、李某從中獲得返利7000元的事實(shí)清楚。
上述事實(shí)，據(jù)以定案的證據(jù)有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的書證、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等在卷佐證，以上證據(jù)經(jīng)二審查證屬實(shí)，予以確認(rèn)。二審審理期間，上訴人朱某某及其辯護(hù)人均未提出新的證據(jù)。
本院認(rèn)為，上訴人朱某某以及原審被告人馮某、溫某某、姜某某、奉某、李某明知系犯罪所得，仍積極幫助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。關(guān)于上訴人朱某某及其辯護(hù)人認(rèn)為其不是組織者，原判量刑過重的上訴及辯護(hù)意見。經(jīng)查，朱某某在共同犯罪中有直接聯(lián)系上線、負(fù)責(zé)犯罪期間的食宿安排、領(lǐng)取并發(fā)放他人工資等行為，原判結(jié)合朱某某系從犯、具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等減輕、從輕情節(jié)，已對(duì)朱某某減輕處罰，罪責(zé)刑適當(dāng)，該上訴及辯護(hù)意見不成立，不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 劉海萍
審判員 雷朝美
審判員 齊 艷
二〇二三年十二月二十七日
書記員 蔣 飛
