貴州省六盤(pán)水市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）黔02刑終290號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民檢察院。
貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民法院審理貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民檢察院指控原審被告人許某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案,于2023年11月29日作出（2023）黔0201刑初475號(hào)刑事判決。原審被告人許某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2022年5月，被告人許某某為謀取利益，從貴州省六盤(pán)水市前往湖北省咸寧市，將自己名下2張銀行卡提供給他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并提供驗(yàn)證幫助，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，2023年5月5日至同年5月7日，許某某提供給他人使用的銀行卡單向支付結(jié)算資金流入共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元，其中已查明涉及詐騙案件被騙資金共計(jì)人民幣80261元。許某某經(jīng)民警電話(huà)通知到案，如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
原審法院根據(jù)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，以被告人許某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；繼續(xù)追繳違法所得人民幣2000元，予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。
宣判后，原審被告人許某某以“違法所得已退繳，請(qǐng)求從輕處罰”為由，提出上訴；其辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人許某某有償提供自己的銀行卡供他人轉(zhuǎn)賬，明知是犯罪所得仍在資金轉(zhuǎn)移過(guò)程中提供銀行驗(yàn)證等幫助的犯罪事實(shí)清楚。原審法院在一審判決書(shū)中列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，對(duì)原審判決認(rèn)定的事實(shí)和所列證據(jù)，本院予以確認(rèn)。本院二審期間，辯護(hù)人提交六盤(pán)水市公安局鐘山分局月照派出所出具的《情況說(shuō)明》一份，證明許某軍親屬于2023年7月28日代許某軍向該所退繳違法所得人民幣2000元。
關(guān)于上訴人許某某及其辯護(hù)人所提“違法所得已退繳，請(qǐng)求從輕處罰”的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，許某某供述、被害人陳述、證人證言、銀行流水等證據(jù)能相互印證，證實(shí)許某某為獲取非法利益向他人有償出借銀行賬戶(hù)，明知是犯罪所得仍提供銀行驗(yàn)證等幫助，其銀行賬戶(hù)內(nèi)涉詐金額共9筆總計(jì)人民幣80261元，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；原審法院對(duì)許某某適用三年以下有期徒刑并處罰金存在法律適用錯(cuò)誤；許某某親屬已代其退繳違法所得系二審出現(xiàn)的新證據(jù)，原審法院鑒于其具有自首、在共同犯罪中系從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，已綜合考量對(duì)其判處有期徒刑一年八個(gè)月的量刑恰當(dāng)，本院不再評(píng)價(jià)。故上述上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人許某某向他人有償出借銀行賬戶(hù)后，明知是犯罪所得仍提供銀行驗(yàn)證等幫助的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 羅遠(yuǎn)進(jìn)
審 判 員 魏 煒
審 判 員 武曉華
二〇二三年十二月二十七日
法官助理 吳海蘭
書(shū) 記 員 黃 煥
