廣西壯族自治區(qū)資源縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）桂0329刑初4號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)資源縣人民檢察院。
資源縣人民檢察院以資檢刑訴（2022）118號(hào)起訴書(shū)指控被告人唐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月3日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。資源縣人民檢察院指派檢察員雷承機(jī)出庭支持公訴，被告人唐某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
資源縣人民檢察院指控，2019年3月至2021年9月，被告人唐某先后多次將其本人名下的五張銀行卡出借給他人轉(zhuǎn)移非法資金。
1.2019年3月份的一天，石某（已判刑）讓被告人唐某提供銀行卡供其使用，然后唐某就將其名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）和廣西農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6231********）交給了石某。
2.2021年7月份的一天，被告人唐某在外號(hào)叫“小龍蝦”的興安籍男子的指導(dǎo)下，到貴州省都勻市將自己的銀行卡、手機(jī)支付寶（支付寶綁定了其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡：6228××××5475、中信銀行卡：6217××××8251、招商銀行卡：6214××××4627）給他人轉(zhuǎn)賬，唐某非法獲利500元。
3.2021年8月份的一天，被告人唐某在桂林市××廣場(chǎng)××酒店內(nèi)，唐某將手機(jī)提供給“小龍蝦”，“小龍蝦”使用手機(jī)內(nèi)的支付寶和銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，唐某非法獲利500元人民幣。
經(jīng)查，被告人唐某的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）在2019年3月1日至13日流入資金286019.26元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228********）在2021年6月20日至9月10日流入資金60000元；中信銀行卡（卡號(hào)：6217********）2021年6月20日至9月10日流入資金129338元；招商銀行卡（卡號(hào)：6214********）2021年6月20日至9月10日流入資金116371元。唐某的中國(guó)建設(shè)銀行卡關(guān)聯(lián)到詐騙案1起，涉案金額141761.14元。
公訴機(jī)關(guān)為本案提交了立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、戶籍證明、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人唐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人唐某犯罪后，主動(dòng)到某機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕或減輕處罰。特訴請(qǐng)本院依法判處。
被告人唐某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議、程序適用均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控相符。另查明，被告人唐某于2022年9月17日主動(dòng)將違法所得退繳至某機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。1.受案登記表、立案決定書(shū)、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、戶籍證明、關(guān)聯(lián)案件相關(guān)材料等書(shū)證；2.證人宋某的證言；3.被告人唐某的供述與辯解。
本院認(rèn)為，被告人唐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。唐某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕處罰。唐某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)唐某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。繳納罰金的期限在判決生效后十五日內(nèi)，逾期不交的，依法強(qiáng)制繳納）
二、被告人唐某退繳的違法所得人民幣一千元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向桂林市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 蔣 濤
二〇二三年一月十六日
法官助理 莫麗華
書(shū) 記 員 李欣容
