貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)黔0181刑初11號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴［2022］456號(hào)起訴書(shū)指控被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，獨(dú)任審理，于2023年1月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人熊某虎到庭參加訴訟，貴州紅某律師事務(wù)所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
庭審中，公訴人宣讀、出示了：1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、關(guān)聯(lián)案件材料、銀行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)，指控被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可從輕處罰；建議被告人熊某虎有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
經(jīng)審理查明，2022年5月的一天，被告人熊某虎在ＱＱ上認(rèn)識(shí)一陌生人，對(duì)方稱用銀行卡幫網(wǎng)絡(luò)賭博刷流水，刷1萬(wàn)可以提成100元，熊某虎答應(yīng)后，雙方約定在貴州省安龍縣黃泥寨見(jiàn)面。同年5月21日，熊某虎明知他人使用銀行卡收款轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，為牟取非法利益，將自己的一張中國(guó)工商銀行卡及交易密碼提供給對(duì)方收款轉(zhuǎn)賬，非法獲利400元。同年8月22日，熊某虎因缺錢(qián)，再次聯(lián)系對(duì)方刷流水，將自己的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及交易密碼提供給對(duì)方收款轉(zhuǎn)賬，并配合人臉識(shí)別認(rèn)證、到ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)，非法獲利1200元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，熊某虎提供的銀行卡在2022年5月21日和8月22日進(jìn)賬金額共計(jì)15.0363萬(wàn)元，串聯(lián)出網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4起，收取贓款4.9888萬(wàn)元。2022年11月17日，經(jīng)辦案民警電話通知，熊某虎主動(dòng)到案，并如實(shí)供述。
另查明，2022年12月22日，熊某虎主動(dòng)向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得1600元和退賠20000元（現(xiàn)已轉(zhuǎn)至本院賬戶）。
上訴事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、關(guān)聯(lián)案件材料、銀行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人熊某虎在明知系協(xié)助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的情況下，仍將自己的兩張銀行卡提供給他人收款取現(xiàn)，并配合人臉識(shí)別認(rèn)證，共計(jì)收款15.0363萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可減輕處罰。被告人熊某虎自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，依法可以從寬處理。已交違法所得1600元和退賠部分贓款20000元，可酌情從輕處罰。違法所得1600元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；退賠的20000元，按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現(xiàn)，不致再危害社會(huì)，可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
(緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后立即繳納）。
被告人熊某虎的違法所得人民幣1600元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已上繳）。
被告人熊某虎退繳的贓款人民幣20000元（暫存于本院賬戶），按比例發(fā)還涉案的被害人（發(fā)還給被害人及金額分別為侯某2360.5元，花某萍2004.5元，嚴(yán)某晶12026.9元，胡某3608.1元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊勝權(quán)
二〇二三年一月十三日
書(shū)記員 田 輝
