湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0182刑初3號
公訴機關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長寧檢刑訴〔2022〕1132號起訴書指控被告人鄭某陽、姜某、何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭進行了審理。寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員李海燕出庭支持公訴。被告人鄭某陽、何某良、姜某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2022年10月至今，被告人鄭某陽經(jīng)陳東杰（另案處理）介紹加入“跑分”團伙，主要負責(zé)尋找“卡農(nóng)”，組織、監(jiān)督“卡農(nóng)”跑分取現(xiàn)后將贓款交由上線，獲取日工資400元，同時外加介紹下線人頭費100元／人的高額報酬。被告人鄭某陽先后發(fā)展下線被告人何某良、左某（另案處理）使用銀行卡在銀行柜臺、ＡＴＭ機取現(xiàn)的方式參與“跑分”洗錢活動。其中何某良使用鐘某名下建設(shè)銀行卡“跑分”取現(xiàn)44115元；左某使用本人名下的中國銀行、建設(shè)銀行卡參與“跑分”洗錢活動，“跑分”8萬余元。被告人何某良為多獲利，又發(fā)展下線被告人姜某、謝某（另案處理）等人參與“跑分”。其中被告人姜某使用本人名下農(nóng)業(yè)銀行、長沙銀行卡參與“跑分”洗錢活動，“跑分”取現(xiàn)86913元，謝某“跑分”取現(xiàn)16180元。被告人姜某為多獲利，介紹下線楊某2、余某、姜某（以上3人均另案處理）使用其名下的銀行卡參與“跑分”洗錢活動。其中，楊某2“跑分”取現(xiàn)16400元；余某“跑分”取現(xiàn)41700元；姜某“跑分”取現(xiàn)79900元。經(jīng)核查，2022年10月25日，電信詐騙被害人張仙李轉(zhuǎn)入20000元到左某名下銀行卡中；2022年10月29日，電信詐騙被害人孔祥艾轉(zhuǎn)入10330元到左某名下銀行卡中；2022年11月5日，電信詐騙被害人李明杰轉(zhuǎn)入10000元到被告人姜某名下銀行卡中；2022年11月8日，電信詐騙被害人柳春蘭轉(zhuǎn)入5000元到被告人姜某名下銀行卡中。被告人鄭某陽、何某良于2022年11月23日傳喚到案，被告人姜某于2022年11月23日主動到××機關(guān)投案。
上述事實，公訴機關(guān)列舉了下列證據(jù)：1、書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易流水等；2、證人證言：證人楊某1、楊某2、姜某、余某、鐘某、謝某、左某，陳東杰等人證言；3、被告人供述和辯解：被告人鄭某陽、何某良、姜某等人的供述和辯解；4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、提取筆錄、辨認筆錄等。
公訴機關(guān)認為上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。
該院認為，被告人鄭某陽、何某良、姜某明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人鄭某陽、姜某、何某良的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提請本院依法判處。并以長寧檢量建〔2022〕734號量刑建議書提出量刑建議：三被告人的法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。三被告人具有以下量刑情節(jié)：（1）被告人鄭某陽在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯新罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)從重處罰；（2）被告人何某良有違法犯罪前科，酌情從重處罰；（3）被告人鄭某陽、何某良到案后如實供述其主要犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；（4）被告人姜某主動投案，并如實供述其主要犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；（5）被告人鄭某陽、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。（6）被告人鄭某陽、姜某、何某良已主動退繳的違法所得，可酌情從輕處罰。（7）被告人姜某、何某良自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處理。
綜合以上量刑情節(jié)，建議對被告人鄭某陽判處一年三個月以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑；建議對被告人何某良判處有期徒刑六個月，并處罰金，不適用緩刑；建議對被告人姜某判處拘役四個月，并處罰金，不適用緩刑。
本院審理查明的事實與起訴書指控的事實相符，被告人何某良、姜某自愿認罪認罰。本院對起訴書指控的事實及公訴機關(guān)列舉的證據(jù)均予以確認。
另，被告人鄭某陽自愿認罪認罰，并于庭審前與公訴機關(guān)簽署了認罪認罰從寬具結(jié)書。公訴機關(guān)當(dāng)庭將量刑建議調(diào)整為：被告人鄭某陽犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金，不適用緩刑。
本院認為，被告人鄭某陽、何某良、姜某明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。寧鄉(xiāng)市人民檢察院對被告人鄭某陽、何某良、姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的指控成立，本院予以支持。被告人鄭某陽、姜某、何某良在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。被告人鄭某陽系被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鄭某陽、何某良到案后如實供述其主要犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人姜某主動投案，并如實供述其主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人鄭某陽、姜某、何某良已主動退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人鄭某陽、姜某、何某良均自愿認罪認罰，均可以依法從寬處理。對寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出的對被告人鄭某陽犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金，對被告人何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑六個月，并處罰金，對被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處拘役四個月，并處罰金，均不適用緩刑的量刑建議，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某陽犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵已羈押的10日）
被告人何某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣五千元（限其于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）
二、被告人鄭某陽被寧鄉(xiāng)市××局扣押的手機一臺及違法所得人民幣二千二百元、被告人姜某被寧鄉(xiāng)市××局扣押違法所得人民幣四千四百元、被告人何某良被寧鄉(xiāng)市××局扣押的違法所得人民幣六千二百元，均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 劉春生
二〇二三年一月十二日
書記員 彭 艷
